（上接214版）

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注：2025年9月10日审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，现金管理额度合计最高不超过人民币8亿元。

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年，1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目结项。2024年，公司将该项目募集资金的1个募集资金专用账户（上海浦东发展银行南京江宁支行，账号：93130078801100000921）剩余4,960.36元募集资金转出，募集资金使用完毕，该账户已注销。

2024年，FB2001研发项目中期分析阶段项目因募投项目变更原项目结项；项目结项后，因供应商退款，截至报告期末，累计收到该项目退款并转出422,892.13元（交通银行南京玄武支行，账号：320006610013002502466），用于公司补充流动资金。

2024年，艾可宁?+3BNC117联合疗法临床研发项目因募投项目变更原项目结项；项目结项后，因供应商退款，截至报告期末，累计收到该项目退款并转出1,141,729.98元（中国银行南京江宁经济开发区支行，账号：524871300179），用于公司补充流动资金。

以上募投项目结项后，公司将项目节余募集资金用于补充流动资金，节余募集资金金额低于1,000万元，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规则免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序，公司将按要求在年度报告中披露该部分节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目”、“FB2001研发项目中期分析阶段项目”；同意将前述募投项目剩余募集资金分别投于“镇痛贴剂系列产品”及归还银行贷款。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“艾可宁?+3BNC117联合疗法临床研发项目”；同意将前述募投项目剩余募集资金部分投于新募投项目“新药开发项目”、部分用于补充流动资金，剩余的募集资金继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-025）。

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对原“艾可宁?+3BNC117联合疗法临床研发项目”终止结项后剩余的暂未明确投向的募集资金以及募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额，同意将暂未明确投向的募集资金用于“新药研发项目”、“镇痛贴剂系列产品”及补充公司日常运营资金，同意将募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额用于补足未来募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，实际余额以股东大会审议通过后，资金使用时募集资金专户余额为准。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-025）。

公司变更募投项目情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在重大募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

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单位：元 币种：人民币

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

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单位：元 币种：人民币

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注1：1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目

累计投入进度：截至2023年12月31日，1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目结项，累计投入人民币137,875,764.17元，募投项目承诺投资金额为人民币134,950,000.00元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目已结项，取得了药品生产许可证，通过了药品GMP符合性检查，该募投项目的投产运营，有利于提升艾可宁的生产能力，并进一步提升公司生产线自动化水平，对产品的质量控制及产能供应提供保障，对公司未来发展具有积极意义。

注2：艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目（公司内部研发代号FB1002）

2024年，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-025）。

项目实现的效益或研发成果：2024年，艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目（FB1002）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司在美国开展的FB1002维持疗法适应症II期临床试验，完成全部受试者的入组及为期52周的治疗与随访工作；在中国开展的FB1002多重耐药适应症II期临床试验，完成了16例受试者的用药和随访；在中国开展的FB1002免疫疗法适应症II期临床试验，完成了11例受试者入组及随访工作，由于受试者对中断用药的认知度和接受度不一，参与入组的意愿较低，患者入组困难，公司于2023年停止了本项目的受试者入组。此外，公司开展了广谱中和抗体3BNC117的药学、生产和质量（CMC）研究，实现了工艺优化及工艺放大，完成了临床注册批次GMP生产，为开展中、美临床II期试验提供了药品。

注3：新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目（公司内部研发代号FB3001）

2024年，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。

项目实现的效益或研发成果：2024年，新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目（FB3001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司已完成了FB3001的中国桥接I期临床试验；经过与药审中心持续多轮的沟通交流后，药审中心同意公司开展II/III期无缝设计的临床研究；为推进关键性临床试验的开展，公司还完成了药学研究（包括质量研究以及制剂配方）工作和生产工艺优化的阶段性工作。

注4：营销网络建设项目

累计投入进度：截至2023年6月30日，营销网络建设项目结项，累计投入的募集资金为人民币58,152,560.52元，募投项目承诺投资金额为人民币57,500,000.00元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：截至本报告期，公司营销网络已覆盖全国300余家HIV定点治疗医院及200余家DTP药房,极大地提升公司核心产品艾可宁在中国艾滋病治疗领域的覆盖，同时在海外市场拓展方面，艾可宁已在部分目标海外国家获得药品注册许可。通过营销网络建设募投项目的实施，对商业化进程起到了长足的促进与提升作用。

注5：补充流动资金

累计投入进度：截至2022年12月31日，补充流动资金项目结项，累计投入的募集资金为人民币322,185,571.80元，募投项目承诺投资金额为人民币316,440,079.54元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：补充流动资金的募投项目结项，主要投向公司的主营业务，在运营资金到位后，有效缓解了公司短期资金周转压力，主营业务运营能力得到增强。

注6：FB2001研发项目中期分析阶段（公司内部研发代号FB2001）

2024年，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。

项目实现的效益或研发成果：2024年，FB2001研发项目中期分析阶段（FB2001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司完成了注射用FB2001原料药和制剂的工艺、质量及临床前药理、毒理研究工作；完成了在中国和美国的IND申报工作及I期临床试验；获得国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）同意就注射用FB2001开展随机、双盲、安慰剂对照的II/III期临床研究；启动了注射用FB2001的II/III期临床研究，并完成部分受试者的入组工作。

注7：小核酸药物、注8：长效抗HIV病毒药物、注9：补充流动资金，以上3个项目均为变更后的募投项目

2024年，鉴于艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目（FB1002）的可行性发生变化，对该项目结项并变更募集资金，其中部分募集资金投向为小核酸药物研发、长效抗HIV病毒药物研发及补充流动资金。

变更后投于小核酸药物研发的募集资金净额为30,000万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后投于长效抗HIV病毒药物研发的募集资金净额为25,000万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后用于补充流动资金的募集资金净额为15,000万元，截至报告期末，该募投项目结项，累计投入15,000万元，用于公司产品研发、业务拓展、市场开发、日常运营活动等，缓解了经营性现金流压力。

注10：镇痛贴剂系列产品、注11：归还银行贷款，以上2个项目均为变更后的募投项目。

2024年，鉴于FB2001研发项目中期分析阶段项目、FB3001项目的可行性发生变化，对前述项目结项并变更募集资金投向为归还银行贷款及“镇痛贴剂系列产品”，将其中剩余募集资金（含现金管理收益）40,747,100.00元（对应募集资金净额为38,984,324.11元）用于归还银行贷款；将其中剩余募集资金（含现金管理收益）40,000,000.00元（对应募集资金净额为38,269,544.70元）用于镇痛贴剂系列产品项目。

截至报告期末，“归还银行贷款”募投项目结项，累计投入的募集资金为人民币40,747,100.00元，募投项目计划投资金额为人民币38,984,324.11元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益；项目实现的效益：“归还银行贷款”募投项目结项，缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。

截至报告期末，“镇痛贴剂系列产品”项目尚未推进到预定的研发目标。

注12：新药研发项目之自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药、注13：镇痛贴剂系列产品项目、注14：偿还银行贷款、注15：补充流动资金，以上4个项目均为变更后的募投项目。

2025年，公司将原“艾可宁?+3BNC117联合疗法临床研发项目”中剩余暂未明确投向的募集资金变更用于“新药研发项目”、“镇痛贴剂系列产品”及补充公司日常运营资金；募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额用于补足未来募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-025）。

变更后投于新药研发项目之自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药项目的募集资金净额为5,000万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后投于镇痛贴剂系列产品项目的募集资金净额为2,000万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后用于偿还银行贷款的募集资金净额为8,000万元，截至报告期末，尚未归还银行贷款。

变更后用于补充流动资金的募集资金净额为13,162.05万元，截至报告期末，已使用3,000万元补充流动资金。

截至报告期末，募投项目中相关研发项目的进展情况，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2025年年度报告》。

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2026-020

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2025年度业绩快报暨业绩预告更正公告

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月31日和2026年2月28日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年度业绩预告、2025年度业绩快报公告，现对相关内容修正如下，财务数据已经会计师事务所审计。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：人民币万元

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二、业绩快报修正原因说明

（一）业绩快报暨业绩预告差异情况

公司本次修订后的业绩预告及业绩快报与公司已披露的2025年度业绩预告、2025年度业绩快报公告中主要财务数据的差异：修正后的营业总收入为12,338.67万元，比修正前业绩快报披露数据减少2,028.20万元，变化幅度为-14.12%；修正后的归属于母公司所有者的净利润为亏损26,805.30万元，比修正前业绩快报披露数据增加亏损633.56万元，变化幅度为2.42%；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损30,230.34万元，比修正前业绩快报披露数据增加亏损606.25万元，变化幅度为2.05%。

（二）业绩快报暨业绩预告修正的原因

本公司产品销售收入的确认严格依据《企业会计准则第14号一一收入》的规定执行，即以客户取得相关商品或服务的控制权作为收入确认的时点。具体的会计政策是：本公司以经客户签署的货物签收单作为客户已取得商品控制权的主要依据，并据此确认销售收入的实现。报告期内，公司按照上述会计政策合理确认了相关收入，业绩预告及业绩快报阶段，亦基于当时可获取的业务信息及初步核查情况进行披露。

本次修正系公司在针对前五大客户经营情况进行专项核查过程中，经审慎评估后做出的会计处理调整。公司与该客户的业务合作，主要基于其过往良好的销售记录与存货去化能力，且合作初期该客户对未来销售表达了积极预期。随着年度审计工作的深入及相关信息的进一步完备，公司注意到该客户在报告期内的实际去化进度未达其此前预期水平。尽管截至本公告披露日，与该客户相关的业务款项已全部收回，但综合考虑其经营规模、商业模式及去化实现情况，并与年审会计师进行充分沟通后，公司基于谨慎性原则，决定对该客户相关收入确认予以从严评估。经审慎判断，公司对报告期内相应收入进行调减，调减金额为2,028.20万元，并对前期已披露的业绩预告及业绩快报数据做出同步修正。此举旨在更审慎、客观地反映公司报告期内的实际经营成果。

前期收入确认完全符合《企业会计准则第14号一一收入》相关规定，本次调整系公司基于更完整信息做出的审慎性会计处理。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次调整不属于会计政策变更，亦不属于前期会计差错更正，无需对前期已披露财务报表进行追溯调整。

（三）与年审会计师事务所沟通情况

本次业绩快报暨业绩预告更正系公司与会计师事务所充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，公司与年审会计师就本次更正事项不存在重大分歧。

三、其他事项说明

因本次更正给广大投资者带来的不便，公司及董事会深表歉意。公司将以此为鉴，在以后的财务核算工作中审慎判断，加强与年审会计师的沟通，确保业绩快报和业绩预告的准确性。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2026-016

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长DONG XIE（谢东）先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年年度报告中披露的公司董事、高级管理人员的薪酬事项并入《2025年年度报告》一并审议，在提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，其他委员一致通过了该事项。

董事会薪酬与考核委员会认为：2025年度公司董事及高级管理人员考核围绕公司整体经营目标、个人分管工作目标开展，薪酬变动与公司经营情况、个人工作完成情况直接挂钩；2025年度公司董事及高级管理人员薪酬变化符合监管相关要求。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2025年年度报告》及《前沿生物药业（南京）股份有限公司2025年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净亏损为26,805.30万元，母公司实现净亏损23,588.51万元。截至2025年12月31日，合并报表未弥补亏损为222,453.49万元，母公司未弥补亏损为215,596.91万元。公司2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于〈独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过《关于〈公司2025年会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2025年度审计工作的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司、全资子公司及控股子公司拟向银行、信托、其他金融机构或融资平台等申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。最终授信额度及期限以有关银行、信托、其他金融机构或融资平台等实际审批的金额为准，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与有关银行、信托、其他金融机构或融资平台等最终商定的内容和方式执行。

同时，董事会授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内一切与授信有关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行、信托、其他金融机构或融资平台等为公司办理有关授信融资等手续。

上述授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

14、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：2026年度日常关联交易预计基于公司及关联方日常经营中的实际需求，遵循自愿、平等、互利的原则进行，不存在利益输送的情形；关联交易预计的总金额较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

15、审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件，并结合公司实际情况，对《前沿生物药业（南京）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议通过《关于〈公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》《前沿生物药业（南京）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定了《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，公司董事会逐项审议并通过了以下子议案，表决结果如下：

■

以上子议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员回避表决。

以上子议案均已经董事会审议通过，关联董事回避表决，其中子议案16.01~16.07尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

17、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止；

（2）授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件；

（3）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定本次发行的具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

（4）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

（5）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

（6）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

（7）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

（8）根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

（9）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

（10）如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

（11）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

（12）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

（13）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

18、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

19、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

20、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司2026年第一季度报告反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2026-018

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、机构信息

(一） 基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，中审众环具有公司所在行业审计业务经验。医药制造业同行业上市公司审计客户家数19家。

(二） 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业责任保险购买符合相关规定。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

(三） 诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。

二、项目信息

(一） 基本信息

项目合伙人：肖文涛，2011年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署13家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李亚东，2015年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务，最近3年签署7家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为朱晓红，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在中审众环执业，2023年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

(二） 诚信记录

项目质量控制负责人朱晓红未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

项目合伙人肖文涛最近3年收（受）行政监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

■

签字注册会计师李亚东最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三） 独立性

拟聘任中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(四） 审计收费

2025年度本项目的审计收费为人民币80万元，其中年报审计费用人民币60万元，内控审计费用人民币20万元。审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与中审众环协商确定2026年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对中审众环的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，2025年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2026年度拟继续聘请中审众环为公司财务审计与内部控制审计机构。

经公司第四届董事会审计委员2026年第二次会议审议，全体委员一致同意《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，并报董事会审议表决后提交公司2025年年度股东会审议。

(二）董事会的审议和表决情况

2026年4月23日，公司第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与中审众环协商确定2026年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。

(三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2026-015

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 公司2025年度利润分配预案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净亏损为26,805.30万元，母公司实现净亏损23,588.51万元。截至2025年12月31日，合并报表未弥补亏损为222,453.49万元，母公司未弥补亏损为215,596.91万元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年归属于母公司股东的净利润为负，截至目前公司不存在可供分配的利润，并结合公司目前经营状况以及未来资金需求等因素，公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（1）董事会审计委员会审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的经营状况以及未来资金需求、财务状况等各种因素，符合公司及全体股东的利益，同意公司2025年度利润分配预案。

（2）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司的经营情况和资金需求，有利于公司的长远和稳定发展，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，经公司股东会审议通过后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2026年4月25日