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本次会议应出席董事9名，实到9名，其中以通讯方式出席会议的董事6名。本次会议由公司董事长陈玉珍先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2025年年度报告摘要》，以及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、全体董事回避表决《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司编制了董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

7、审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈怡文、陈春伶回避表决。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司及公司控股子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。本次理财额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中尚需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于现金收购资产业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于现金收购资产业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件，及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《投资者关系管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的文件。

（1）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中子议案（1）尚需提交股东会审议。

15、全体董事回避表决《关于购买董事及高管责任险的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于拟购买董事及高管责任险的公告》（公告编号：2026-022）。

鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，因此公司全体董事在审议该事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。

16、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月15日下午14:45在公司会议室召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2026-023

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点45分

召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2026年4月25日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：珍兴国际股份有限公司、昆山珍实投资咨询有限公司、伍晓华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）。

3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东，请留下联系电话，以便联系。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

（二）登记时间：符合出席条件的股东应于2026年5月8日上午9：00一11:30，下午13:30-17：00到本公司【证券事务办公室】办理登记手续。

（三）登记地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层【证券事务办公室 】。

六、其他事项

（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系地址：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层证券事务办公室

联系人：钱龙宝

电话：0512-57606227

传真：0512-57606496

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

哈森商贸（中国）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2026-017

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会：否

●日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年度日常生产经营发展需要，预计公司及公司控股子公司2026年度与嘉兴鑫鼎电子有限公司（以下简称“嘉兴鑫鼎”）、昆山珍展物业管理有限公司（以下简称“昆山珍展”）、抚州尚莲矿泉水有限公司（以下简称“尚莲矿泉水”）、江西清云生态科技有限公司（以下简称“江西清云”）发生购买辅材、水电费、矿泉水等关联交易事项，关联交易金额预计630万元。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预计2026年与嘉兴鑫鼎、昆山珍展、尚莲矿泉水、江西清云发生购买辅材、水电费、矿泉水等关联交易事项，关联交易金额预计630万元，表决票4票，同意票4票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈怡文、陈春伶回避表决。本次日常关联交易预计已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额人民币630万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常关联交易的议案无需提交股东会审议。

本次日常关联交易预计金额和类别：

■

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方一

1、基本情况

关联方名称：嘉兴鑫鼎电子有限公司

法定代表人：周泽臣； 注册资本：人民币1000万元

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区万隆路6号1幢3楼东侧第二间

主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制日用品制造；有色金属合金制造；塑料制品制造；机械设备研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；五金产品制造；电子元器件与机电组件设备制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；货物进出口；技术进出口；制冷、空调设备制造；云计算设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

财务状况（未经审计）：截至2025年12月31日止，嘉兴鑫鼎总资产为874.47万元，净资产为852.92万元，2025年度实现营业收入402.14万元，净利润-6.60万元。

2、关联关系

鉴于公司正在筹划通过发行股份的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司45%股权，本次收购交易完成后，预计周泽臣先生直接持有公司的股份比例将超过5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，周泽臣先生控制的嘉兴鑫鼎构成公司的关联人。

3、履约能力

嘉兴鑫鼎经营情况正常，具备履约能力。

(二)关联方二

1、基本情况

关联方名称：昆山珍展物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：陈玉珍 ；注册资本：1,450万美元

注册地址：江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号五幢3层

主营业务：物业管理及相关配套服务、仓储服务（不含运输、危化品除外）。

财务状况（未经审计）：截至2025年12月31日止，昆山珍展总资产为20,212.02万元，净资产为8,621.96万元，2025年度实现营业收入742.44万元、净利润-529.26万元。

2、关联关系

HARRISON SHOES INT’L CO., LTD.（英属维京群岛）持有昆山珍展100%股权，同时HARRISON SHOES INT’L CO., LTD.是本公司控股股东的母公司,昆山珍展的执行董事是本公司的董事长兼法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，昆山珍展是公司的关联法人。

3、履约能力

昆山珍展经营情况正常，具备履约能力。

(三)关联方三

1、基本情况

关联方名称：抚州尚莲矿泉水有限公司

法定代表人：王建夫； 注册资本：人民币1106.30万元

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：江西省抚州市资溪县株溪林场

主营业务：食品销售，食品生产，天然水收集与分配，食品用塑料包装容器工具制品生产。

财务状况（未经审计）：截至2025年12月31日止，尚莲矿泉水总资产为2,643.58万元，净资产为-220.73万元，2025年度实现营业收入246.04万元，净利润-136.02万元。

2、关联关系

尚莲矿泉水为江西清云生态科技有限公司全资子公司，本公司董事长持有江西清云75%股权且担任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，尚莲矿泉水是公司的关联法人。

3、履约能力

尚莲矿泉水经营情况正常，具备履约能力。

(四)关联方四

1、基本情况

关联方名称：江西清云生态科技有限公司

法定代表人：陈玉珍； 注册资本：人民币2000万元

企业类型：有限责任公司(台港澳合资)

注册地址：江西省抚州市资溪县株溪林场

主营业务：矿泉水科技研发、矿泉水开采、销售；工业用水、山泉水、纯净水生产、销售。

财务状况（未经审计）：截至2025年12月31日止，江西清云总资产为1,701.99万元，净资产为684.89万元，2025年度实现营业收入2.51万元，净利润-74.39万元。

2、关联关系

本公司董事长持有江西清云75%股权且担任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，江西清云是公司的关联法人。

3、履约能力

江西清云经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司本次日常关联交易为向各关联方购买辅材、水电等。公司与上述关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，上述关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及公司控股子公司向关联方购买辅材、水电等，有利于公司生产经营的正常运行。

2、日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖。

根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2026-014

哈森商贸（中国）股份有限公司

2026年第一季度服装行业主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十号--服装》的相关规定，现将2026年第一季度公司鞋包业务主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、报告期内门店变动情况

单位：家

■

二、报告期内鞋包业务主营业务收入情况

（一）按店铺类型

单位：万元

■

（二）按线上线下

单位：万元

■

（三）按品牌

单位：万元

■

（四）按产品

单位：万元

■

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2026-020

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：纳入哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及其控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额预计不超过人民币4.05亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表范围内的子公司的累计担保余额为人民币25,558.90万元。

● 特别风险提示：子公司江苏海钛精密工业有限公司、扬州郎克斯智能工业有限公司、昆山哈森半导体科技有限公司资产负债率超过70%，公司及合并报表范围内子公司预计对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的62.78%，敬请投资者注意投资风险。

● 本次对外担保事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司下属控股子公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司担保总额预计不超过人民币4.05亿元。本次对外担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内公司及合并报表范围内子公司对外提供的担保任一时点余额不得超过股东会审议通过的担保总额，该额度在授权期限内可循环使用，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

担保范围包括但不限于公司控股子公司申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保（包括代开保函等）。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

（二）审批程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。本次担保事项须提交公司股东会审议，公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长在股东会批准的额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本次担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

（三）担保预计基本情况

本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，预计担保额度明细如下：

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根据实际经营需要，公司可将担保额度在合并报表范围内的各级控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的各级控股子公司）之间进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从资产负债率70%以上的控股子公司调剂担保额度。

二、被担保人基本情况

（1）江苏郎克斯智能工业科技有限公司

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（2）扬州郎克斯智能工业有限公司

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（3）江苏海钛精密工业有限公司

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（4）江苏哈森工业智能装备有限公司

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（5）昆山哈森半导体科技有限公司

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（6）东台鸿宇电子商务科技有限公司

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（7）江苏哈森智造科技有限公司

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以上被担保人，信用状况良好，不属于失信被执行人，列示财务状况均为被担保人公司单体数据。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司与被担保方尚未签署担保协议。担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是根据公司控股子公司实际经营和资金安排需要作出，有利于满足子公司日常资金使用需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。公司将根据具体担保情况，要求上述控股子公司的其他股东提供同比例担保或向公司提供反担保等措施，以保障公司利益不受损害。

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，经营和财务状况稳定，无逾期担保事项，担保风险总体可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。因此，董事会同意本次对外担保事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对合并报表范围内的子公司的实际担保余额为人民币25,558.90万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的39.62%；公司及合并报表范围内子公司预计对外担保总额为4.05亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的62.78%。前述担保全部为对公司合并报表范围内子公司提供的担保。公司向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保0万元。公司无其他对外担保，亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2026-024

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

●本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东会审议。

一、会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的主要内容

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。

2、变更日期：财政部于2025年12月5日发布《准则解释第19号》，公司自2026年1月1日起开始执行前述规定。

3、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司根据财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2026-019

哈森商贸（中国）股份有限公司关于使用

闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况：公司及公司控股子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行投资理财，拟投资的理财产品为商业银行等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的结构性存款、货币基金等。

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● 已履行及拟履行的审议程序：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及公司控股子公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。本次理财额度使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。

（二）投资金额

公司及公司控股子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。

（三）资金来源

公司及公司控股子公司自有闲置资金。

（四）投资方式

理财投资的品种为商业银行等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的结构性存款、货币基金等理财产品。

（五）投资期限

本次理财额度投资期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，授权公司董事长或其授权的其他人员行使该项投资决策权。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及公司控股子公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。本次理财额度使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，授权公司董事长或其授权的其他人员行使该项投资决策权。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险公司将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

2、投资风险控制措施

①公司董事会授权董事长或其授权的其他人员行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择

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(下转224版)