（上接227版）

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公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，及时回应投资者关切。2025年，公司分别在《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025第三季度报告》披露后，及时召开业绩说明会，针对公司报告期内的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通；公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与，同时，自上证所信息网络有限公司推出股东会网络投票提醒服务“一键通”以来，公司采取该方式召开2024年年度股东大会及2025年第二次临时股东大会，为投资者参与公司决策提供便利；2025年9月19日，公司参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质价值领航一一2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，就投资者关注的问题进行回答。此外，公司日常通过投资者热线电话、上证e互动平台、调研交流、机构策略会、公司邮箱等多种渠道保持与投资者及时、高效的沟通交流，解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况等信息，持续提升投资者交流水平，增进市场认同。

2026年，公司将持续按照信息披露监管规定的要求，完善公司信息披露体系，保证公司信息披露工作合规、高效，提升信息披露的质量。同时，公司将继续以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，加深投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，增强投资者信心。

五、坚持规范运作，优化公司治理

公司持续完善完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，落实股东会、董事会及各专门委员会、管理层等组织机构的独立运行机制，明确各组织机构的职责范围、权利、义务以及工作程序，保证各组织机构各司其职，推动公司科学、高效、规范运作；同时，公司严格执行独立董事制度改革要求，制定或完善独立董事相关配套制度，建立多元立体、协同配合的独立董事履职服务保障体系，推动独立董事履职与公司治理决策有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。

2025年4月，为提高公司质量、提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为，公司制定了《市值管理制度》，立足通过制定科学发展战略、持续完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，引导公司实现市场价值与内在价值的动态均衡。同时，运用资本运作、权益管理、投资者关系管理等措施，使公司价值得以充分实现，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

2025年7月，根据新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规完善了以《公司章程》为核心、“1+N”的法人治理制度体系，为公司各治理主体权责匹配、高效决策提供制度保障；深入贯彻监事会治理机制改革，充分发挥独立董事监督职能，不断优化公司治理架构与科学决策体系。

2026年，公司将持续强化有效制衡的治理结构的建设，根据新《公司法》配套制度规则完善以公司章程为核心、“1+N”的法人治理制度体系，为公司各治理主体权责匹配、高效决策提供制度保障；充分发挥独立董事监督职能，不断优化公司治理架构与科学决策体系。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，积极畅通沟通渠道；持续开展资本市场政策法规专题学习，及时传达监管动态和最新规则，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；积极组织“关键少数”参加监管机构举办的相关专题培训，明确自身权利与义务，树牢风险防范和规范运作意识，为公司的持续规范运作奠定坚实基础。

2025年，除积极组织“关键少数”参加证券交易所、证监局、上市公司协会等平台举办的线上、线下培训外，公司通过开展各类专项合规培训、案例警示等方式，帮助“关键少数”人员深入理解和把握资本市场最新政策和监管导向，明确信息披露、重大事项报告、内幕信息管理中的职责，持续提升“关键少数”人员规范运作自觉性。

2026年，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，通过开展专项合规培训、案例警示等方式，持续提升“关键少数”人员规范运作自觉性，以切实推动公司的高质量发展。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-028

广州白云电器设备股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易履行的审批程序

经广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事胡德良、胡明聪、胡德兆、胡德宏回避表决，该议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度日常关联交易的主要内容及金额

单位：万元（人民币）

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因部分工程项目受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，实际开展情况不及预期，公司2025年度预计与关联方发生的部分交易未实际发生，为此公司2025年度与关联方发生交易的实际情况与预计情况存在差异。上述日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时上述关联交易占公司同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。

三、关联方情况及关联关系说明

1、各关联方基本情况介绍

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2、与本公司之间关联关系说明

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3、关联方履约能力分析

关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的 履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

公司2025年度关联交易主要为公司及合并范围内下属公司与关联方之间发生的采购商品、销售商品、房屋租赁等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。

2、关联交易的定价政策

公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。具体市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

五、日常关联交易对公司的影响

基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存在合理性和必要性。

关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026年4月25日

，证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-029

广州白云电器设备股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周文献先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，与现任证券事务代表林罗杰先生共同协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

周文献先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：020-86060598

传真：020-86060598

邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

联系地址：广东省广州市白云区大岭南路18号

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：周文献先生简历

周文献，中国国籍，无境外居留权，男，1988年出生，毕业于中山大学理论与应用力学专业，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。曾任珠海市仙人掌投资有限公司研究员。2021年8月加入广州白云电器设备股份有限公司，曾任公司投资者关系主管，现任公司投资者关系经理。

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-030

广州白云电器设备股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月14日（星期四）15:00-16:30

● 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2026年5月13日（星期三）17:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（Baiyun_electric@bydq.com.cn）或登录“业绩说明会问题征集专题”栏目（https://ir.p5w.net/zj/）进行提问，公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度业绩和经营情况，公司拟于2026年5月14日（星期四）15:00-16:30召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月14日（星期四）15:00-16:30

（二） 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）

（三） 会议召开方式：网络文字互动

三、 参加人员

公司董事长胡德良先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温中华女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月14日（星期四）15:00-16:30，通过登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月13日（星期三）17:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（Baiyun_electric@bydq.com.cn）或登录“业绩说明会问题征集专题”栏目（https://ir.p5w.net/zj/）进行提问，公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：020-86060598

传真：020-86060598

电子邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603861 证券简称：白云电器

广州白云电器设备股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。

3、[XXXX机构]为[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告（如有）。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会、战略发展委员会、可持续发展管理委员会___[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_公司董事会审阅和批准年度可持续发展报告，并定期向股东和公众披露公司可持续发展行动和绩效，以确保公司可持续发展报告的准确性、透明度和及时性。每年1次___ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_报告期内，公司召开了董事会会议,审议并通过了2024年年度可持续发展报告、智能化产业基地建设等可持续发展事项，董事出席率为100%。___ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一可持续发展报告（试行）》，“科技伦理”议题披露对象为特定主体，公司暂不

涉及，故对公司不具有重要性。