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公司于2026年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，董事会认为公司2025年度拟不进行利润分配的方案是基于公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等所做出的决定，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，公司全体董事一致同意通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，同意公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配方案的制定，充分考虑了公司生产经营、现金流状态及未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。公司未来将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，立足于公司长远发展及投资者利益最大化之考量，不断优化利润分配策略，致力于为股东创造长期的投资价值。

公司本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688275 证券简称：万润新能

湖北万润新能源科技股份有限公司

2025年度环境、社会及公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度环境、社会及公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司《2025年度环境、社会及公司治理报告》全文。

2、《2025年度环境、社会及公司治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为：董事会可持续发展委员会（以下简称“可持续发展委员会”）

□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为：

公司每年编制并发布一次年度ESG报告（报告涵盖期间通常为一整个自然年，与年度报告保持一致）。该报告经董事会及可持续发展委员会审议，最终由公司董事会审定发布。

□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为：

公司已初步建立涵盖决策-管理-执行3个层级的ESG治理架构，在董事会层面设立可持续发展委员会，下设ESG管理委员会和ESG执行委员会，分别负责公司ESG战略决策、监督管理和统筹执行，但相关管理机制的系统性与执行深度仍需加强。目前可持续发展工作的统筹协同及常态化监督评估机制尚在完善过程中，未来将通过优化可持续治理架构、强化跨部门协作、明确权责划分及建立动态监督机制，推动可持续发展理念深度融入公司战略与日常运营。

□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露

√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称“《14号指引》”）规定的议题对公司不具有重要性的有4个，分别是生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、乡村振兴和科技伦理，上述议题均按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-021

湖北万润新能源科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,130.3795万股，本次发行价格为每股人民币299.88元，募集资金总额为人民币638,858.20万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）24,295.94万元后，实际募集资金净额为人民币614,562.26万元。本次发行募集资金已于2022年9月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月23日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕502号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金608,765.63万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金13,432.98万元及“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”节余募集资金2,925.57万元用于永久补充流动资金金额），尚未使用募集资金13,373.95万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：公司募集资金专户存放余额13,373.95万元（见本报告之“二（二）募集资金存储情况”的说明）；项目节余募集资金永久补充流动资金16,358.55万元（见本报告之“三（七）节余募集资金使用情况”的说明）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、管理及实际使用情况进行监督。

公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）于2022年9月26日分别与兴业银行股份有限公司十堰分行、中信银行股份有限公司鄂州支行、上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年9月27日分别与中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行、招商银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司、保荐机构东海证券于2022年10月18日与兴业银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称“华虹清源”）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行滨州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司鲁北分公司、保荐机构东海证券于2022年11月18日分别与中信银行股份有限公司鄂州支行、兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

[注]兴业银行股份有限公司十堰分行415010100100577647账户已于2025年6月注销；兴业银行股份有限公司十堰分行415010100100572594账户已于2025年9月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金608,765.63万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金13,432.98万元及“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”节余募集资金2,925.57万元用于永久补充流动资金金额），具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年9月23日，公司分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。公司监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年9月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

2025年8月29日，公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。该额度自上一次闲置募集资金现金管理有效期限届满之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。公司监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年10月26日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见，并经2022年11月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金204,900.00万元分别向控股子公司鲁北万润增资154,900.00万元及向全资子公司华虹清源增资50,000.00万元，用于投资建设“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”（具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的公告》，公告编号：2022-006）。

截至2025年10月31日，由华虹清源负责的磷酸铁污水处理系统已基本建设完毕，经业务部门测算，在扣除本项目后续待支付的工程及设备类尾款及其他计划支出后，预估华虹清源子项目募集资金将节余约9,326.00万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在不改变募投项目的建设内容、实施方式、募集资金用途及募集资金投资总额的前提下，经公司审慎决定，拟对鲁北万润“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”内部投资结构进行调整，调整方式为通过公司对华虹清源减资9,326.00万元超募资金后，再由公司对鲁北万润用超募资金增资9,326.00万元，同时将公司招商银行股份有限公司十堰分行（127906460310666账户）截至2025年10月31日的因前期募集资金存储部分利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额1,224.00万元同步增资至鲁北万润，即本次公司总计对鲁北万润增资10,550.00万元，以用于对“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”相关款项的支付（具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站披露的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资的公告》，公告编号：2025-034）。

截至2025年12月31日，“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”已累计投入募集资金194,350.53万元。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

■

[注]“投资总额”619,133.00万元为固定资产投资额，最终项目固定资产投资额以实际投资额为准。

（七）节余募集资金使用情况

2025年4月28日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”及“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”结项后，截至2025年4月16日的节余募集资金及上述已结项募投项目资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额用于永久补充流动资金（最终以本次结项募投项目募集资金专用账户实际转出金额为准）。公司保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见（具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-010）。

报告期内，公司已将“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”实际节余募集资金13,432.98万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”募集资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）用于永久补充流动资金，并完成了相应募集资金专户的注销手续；另，“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”部分节余募集资金2,925.57万元也已用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

■

[注]“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”的“节余资金金额”13,432.98万元包括该项目节余募集资金12,240.37万元及该项目募集资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额1,192.61万元。

（八）募集资金使用的其他情况

1、部分超募资金投资项目预计完工日期延期的说明

2025年11月12日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，根据公司对目前市场需求变化的可行性分析，为提高公司高端产品的供给能力，同意对超募资金投资项目鲁北万润“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”中的“12万吨/年磷酸铁锂项目”生产线进行技术升级，产品结构调整为高压实密度磷酸铁锂产品，项目名称调整为“12万吨/年高压密磷酸铁锂项目”，并对其产能释放进度进行调整，此部分项目预计完工日期拟延期至2026年12月。公司保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见（具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站披露的《关于部分超募资金投资项目延期的公告》，公告编号：2025-032）。

公司本次部分超募资金投资项目预计完工日期延期是公司根据目前锂电池正极材料行业的市场需求变化，并结合公司实际经营情况，对原“12万吨/年磷酸铁锂项目”的可行性进行了重新论证后的审慎决定，不涉及募投项目实施主体及募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”以公司为实施主体，主要为满足市场对锂电池正极材料磷酸铁锂新产品开发、产品性能改善和成本控制的需求，保证公司研发创新的实现，满足战略发展要求。该项目计划总投资为6,208.83万元，以募集资金投入金额为6,208.83万元，本项目将改建研发中心场地，购置先进仪器设备，引入行业高端人才，缓解公司设备、人员、场地等现有研发条件不足的问题，从而增强公司研发能力，提高检测水平和能力，有利于提高公司研发核心竞争力、提升产品质量，加强检测力度，为公司保持竞争优势和行业竞争优势地位提供有力技术支持，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”节余募集资金已经公司第二届董事会第十九次会议审议，后续将用于永久补充流动资金，具体详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）；截至本报告期末，“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金13,432.98万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金12,240.37万元及该项目募集资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额1,192.61万元）及“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”部分节余募集资金2,925.57万元已用于永久补充流动资金；“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”“本年度投入金额”和“截至期末累计投入金额”中，未包含募投项目结项使用节余募集资金永久补充流动资金的金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

注4：“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”2025年亏损较上年同期有所收窄，主要系宏迈高科销量与产量同步增长，规模化生产效应释放，带动该产品毛利率水平提高。

注5：“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”2025年实现的效益为正，主要系（1）鲁北万润磷酸铁锂的产销量同比大幅提升，规模化生产效应释放，带动该产品毛利率较上年同期上升；（2）配套的华虹清源污水处理项目通过规模效应释放成本优势，叠加工艺技术优化实现降本增效，同时受益于污水处理副产品市场价格上涨，使得整体项目实现盈利。

注6：“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”的累计投入进度偏低，主要系工程及设备类采购普遍存在发货款、验收款和质保金等分期支付的情况，上表中统计的累计投入金额仅为项目实际付款金额。本项目结项时已签订的合同金额约为4,382万元，占项目计划投资总金额（不含募投项目规划的研发费用约1,762万元）的比例已达99%，项目投入进度符合计划进度。

注7：“永久补充流动资金”中“截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)”一项超过100％系“截至期末累计投入金额”中实际提取永久补充流动资金内包含银行账户所产生的利息所致。公司分别于2022年11月14日和2023年11月13日召开股东大会，审议通过使用超额募集资金146,506.029万元及141,000.00万元永久补充流动资金，审议批准额度总计287,506.029万元。截至报告期末，该项目已结项，公司累计使用超额募集资金永久补充流动资金共287,013.66万元，未超过公司已审议批准额度。

注8：“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”两项的合计金额比本报告“一（二）募集资金基本情况表”中的“募集资金净额”增加1,224.00万元，主要系公司将招商银行股份有限公司十堰分行（127906460310666账户）截至2025年10月31日的因前期募集资金存储部分利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额1,224.00万元增资至鲁北万润，以用于对“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”相关款项的支付。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站披露的《关于对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资的公告》（公告编号：2025-034）。

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-024

湖北万润新能源科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 14点00分

召开地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米）一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，详情参见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告，公司拟在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：刘世琦、李菲、十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月12日上午9：00-17：30。

（二）登记办法

1、自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（如有）、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在2026年5月12日16：00时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。

（三）登记地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道557号董事会办公室。

六、其他事项

（一）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（二）会议联系方式

联系地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道557号

联系电话/传真：0719-7676586

电子邮件：wanrun@hbwanrun.com

邮政编码：442500

联系人：万润新能董事会办公室

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北万润新能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-017

湖北万润新能源科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,989,918,968.14元，公司实收股本为126,118,463.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系受行业周期性调整及原材料价格波动的影响，公司近年业绩出现亏损。公司已积极采取多项降本增效措施，并不断加强研发创新、丰富产品结构及拓展客户渠道，2025年度，公司磷酸铁锂产销规模均大幅提升，整体经营情况有较大改善，但在短期内尚未能弥补以前年度亏损。

三、应对措施

面对复杂多变的市场环境，公司将积极抢抓市场机遇，坚持秉承“以诚信为立身之本，以质量赢得市场，以效率强化经营，以科技创新驱动持续进步”的经营理念，以科技创新为驱动，精准研判内外部环境变化趋势，通过精细化运营管理、强化战略执行效率，持续夯实业务发展根基，以实现经营质效的稳步提升。

具体措施如下：

（一）强化研发精细化管理，优化创新全链条

公司将持续深化“科技引领未来、创新驱动发展”的核心理念，以新质生产力发展要求与客户端市场需求为导向，深度挖掘现有技术储备价值，激发研发平台潜能，加速推进核心技术迭代升级及前沿领域布局，重点实现高压实密度磷酸铁锂产品的规模化量产及市场推广，同步推进新一代高压实密度正极材料的工艺改善及性能优化。同时，公司将进一步完善研发精细化管理体系，建立项目全流程质量管控与效率评估机制，确保资源向高价值、高潜力项目倾斜，提升研发投入产出比，实现研发资源配置的动态优化；持续强化高端技术人才的引进与培育，完善多层次人才梯队与核心人才激励体系，全面提升研发团队协同创新能力；深化与高校、科研院所的产学研协同机制，打通从技术研发到成果转化的高效链条，加速新技术、新产品的市场化落地进程，持续巩固并提升公司在核心技术与产业竞争中的领先优势，以构建“研发一产业一市场”良性循环的发展生态。

（二）精细化管理降成本，智能升级提效能

为持续推进高质量发展，2026年公司将围绕精细化运营、质量提升、智能协同与成本优化等重点方向提升核心竞争力，以更好地服务客户。在精细化管理方面，公司将推行大产线规模化生产模式，着力降低单位制造成本，提升设备综合效率与产能利用率；各工厂将持续遵循IATF：16949体系要求，制定清晰可量化的质量方针和目标，强化全过程控制，通过优化产品性能与工艺，提升产品合格率与指标一致性，打造值得客户信赖的品牌形象；同时，公司将加快企业智能化与数据化建设，依托LIMS、MES、PPM、SRM等专业智能化系统和工具，打通各部门、各厂区信息壁垒，强化协同合作，提升运营效率与产品交付能力；在降本增效方面，公司将从能源、辅材及改善项目等多环节实施成本管控，通过技术创新、工艺改进提升产品性价比，并加强库存、采购、设备等关键环节管理，实现多维度降本目标。

（三）供应链整合提韧性，产供销协同提周转

在供应链管理方面，公司将继续借助集团供应链平台，持续推动资源整合与配置优化，逐步与核心供应商建立战略合作，增强供应链韧性与安全可靠性；积极推动ESG管理体系建设，稳步开展碳足迹追溯工作，不断完善绿色供应链体系；科学运用期货、期权等金融衍生工具，进一步降低原材料采购价格波动对经营业绩的影响，提升整体抗风险能力；通过深化与市场、技术、研发、质量等部门的跨职能协同，公司将进一步提升供应保障能力，在控制采购成本、提升响应效率的同时，为公司创造更多价值。

在库存管理方面，公司将持续优化产供销协同机制，实时追踪各工厂库存动态，确保库存规模与品类结构始终匹配业务需求；通过压缩库存滞留时间、优化周转路径等进一步提升存货流动性，为供应链稳健运行提供有力支撑。

（四）深化客户强根基，全球布局提升竞争力

公司将继续遵循“稳增长、调结构、防风险”的总体经营方针，依托敏锐的市场洞察、扎实的技术积累和高效的内部协同，持续推动产品优势与品牌价值转化为稳固的客户关系和可持续的市场份额，为公司高质量、稳健发展注入持久动能。

国内市场方面，公司将进一步深化与核心客户的战略协同，完善高效沟通与快速响应机制，持续提升订单交付精准度与客户满意度；同时，积极拓展动力电池、储能电池等战略领域的新兴客户群体，通过场景化需求研判与全周期服务升级进行系统性布局，构建多层次客户生态体系。海外市场方面，公司将稳步推进全球化业务布局，有序开拓重点区域市场，强化国际供应链资源整合与本地化运营能力，持续巩固并提升在全球锂电产业中的竞争地位与品牌影响力。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-020

湖北万润新能源科技股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易为公司正常业务开展需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、履行的审议程序

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了第二届董事会第二十三次会议、2025年11月28日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年度日常关联交易额度为16,030.00万元，具体内容详见公司2025年11月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事刘世琦、李菲回避表决，出席会议的其他非关联董事审议通过了该议案，同意增加2026年度公司与关联方的日常关联交易额度15,000.00万元。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事认为公司本次增加2026年度日常关联交易额度预计的事项系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该事项遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合相关法律、法规和规范性文件及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，没有对上市公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意将《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交第三届董事会第五次会议审议。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：公司增加2026年度日常关联交易额度预计是基于公司实际业务需要，符合公司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，全体委员一致同意本次增加2026年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将本议案提交第三届董事会第五次会议审议。

（二）本次增加日常关联交易预计额度和类别

(下转244版)