马应龙药业集团股份有限公司
关于董事会延迟换届的提示性公告

(上接243版)

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2026-009

马应龙药业集团股份有限公司

关于董事会延迟换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2025年6月13日任期届满。鉴于新一届董事会候选人提名工作尚未完成，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，第十一届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期相应顺延。

在公司董事会换届工作完成前，第十一届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极协调推进董事会换届选举工作，后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2026-004

马应龙药业集团股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司最近三个会计年度累计现金分红总额741,412,692.52元，占最近三个会计年度年均净利润的143.24%，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,770,535,469.28元。经公司第十一届董事会第二十四次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本431,053,891股，以此计算合计拟派发现金红利301,737,723.70元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.89%。

2、在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）未触及其他风险警示情形说明

公司最近三个会计年度累计现金分红总额741,412,692.52元，占最近三个会计年度平均净利润的143.24%，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。详细情况如下：

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2026-006

马应龙药业集团股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营及业务发展需要，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”或“公司”）拟为合并报表范围的子公司提供合计20,500.00万元担保额度，其中：武汉马应龙医药物流有限公司（以下简称“马应龙物流”）8,000万元、武汉马应龙大药房连锁股份有限公司（以下简称“马应龙大药房”）5,000万元、湖北马应龙生物科技有限公司（以下简称“马应龙生物”）2,000万元、马应龙医疗管理股份有限公司（以下简称“马应龙医管”）2,000万元、武汉马万兴医药有限公司（以下简称“马万兴”）2,000万元、江西马应龙美康药业有限公司（以下简称“马应龙美康”）1,500万元。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了关于为子公司提供担保额度的议案，同意前述担保额度事项，并授权公司经营层根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，在上述担保额度范围内办理具体担保事宜，包括但不限于确定担保对象、协商担保条款、签署相关担保合同及法律文件、办理担保相关手续等。该事项无需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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1、上述担保额度在有效期内可循环使用，任一时点担保余额不得超过该额度。

2、本次担保额度不涉及关联担保。后续实际担保发生时，公司将评估担保风险，并适时采取反担保等措施，控制担保风险。

二、被担保人基本情况（详见下页）

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上述被担保方未被列入失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为担保额度预计，董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况，在上述额度范围内为子公司提供担保，审核并签署担保相关文件，并将根据后续具体担保执行情况，要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障公司利益不受损害。

四、担保的必要性和合理性

公司为上述子公司提供担保额度是为满足其日常经营及业务发展需要，有助于提高经营效率与融资能力，符合公司整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，生产经营正常、信用状况良好、具备偿债能力，且公司能对其实施有效控制，整体担保风险可控。在后续具体执行中，公司将根据《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害；公司财务部门将对担保额度的使用及还款情况进行实时监控。

五、董事会意见

公司于2026年4月24日召开了第十一届董事会第二十四次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》。董事会认为，本次为子公司提供担保额度充分考虑了公司及子公司日常经营及业务发展需要，符合公司整体利益；被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，整体可控；后续在具体执行过程中，公司将根据实际情况，要求相关子公司提供反担保等措施，公司财务部门亦将对担保额度使用及还款情况进行实时监控，整体担保风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额8,889.95万元，全部为对合并报表范围的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的2.03%，不存在逾期担保。公司未为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司全资及控股子公司不存在对外提供担保。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2026-005

马应龙药业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行的审议程序：该事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司委托理财的投资对象为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，整体风险可控，但金融市场易受宏观经济、政策调控、市场波动等因素影响，委托理财实际收益存在不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财。

（二）投资金额

公司使用不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限内委托理财的单日最高余额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

（三）资金来源

公司委托理财资金来源合法合规，全部为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

1、本次委托理财资金将主要用于购买安全性高、流动性好、发行主体优质的中低风险理财产品（风险等级不超过R2），包括但不限于结构性存款、收益凭证、货币型基金以及银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

2、公司董事会授权经营层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体投资操作由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

本次委托理财额度授权使用期限自本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。

二、审议程序

2026年4月24日公司召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司使用不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，授权期限内委托理财的单日最高余额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。该事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司委托理财的投资对象为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，整体风险可控，但金融市场易受宏观经济、政策调控、市场波动等因素影响，委托理财实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、严格按照公司《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度规定，规范和明确投资决策管理流程。

2、公司将严格筛选投资对象，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司安排具备相关专业知识及投资经验的财务人员，专人负责委托理财的日常管理与监控工作，建立委托理财管理台账、跟踪产品净值变动、定期与受托方进行联络核实，做好资金使用的账务核算工作，并及时向财务负责人报告委托理财的进展情况和风险状况。公司审计部门定期对委托理财活动进行审计检查。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并采取相应措施，控制投资风险。

4、公司定期或不定期向审计委员会、独立董事报告委托理财的进展情况、盈亏情况和风险控制情况，涉及重大异常情况的，将单独报告并说明处置安排。公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

（一）公司对未来的资金需求进行了预估与测算，使用部分闲置自有资金进行委托理财不会影响公司日常经营运作和主营业务发展。通过委托理财，可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该投资理财不形成关联交易、同业竞争，不会对公司治理产生不利影响。

（二）公司使用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2026-008

马应龙药业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、变更情况概述

（一）变更的时间、原因及内容

2025年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行进一步规范及明确。根据《企业会计准则解释第19号》的规定，公司于2026年1月1日执行上述规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19号解释”），其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、变更的主要内容

（一）关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理

在非同一控制下企业合并中，出售方与购买方作出合同约定，针对被购买方某些或有事项，或者特定资产或负债的某些不确定性结果，出售方给予购买方补偿，购买方因此获得补偿性资产。

1、购买方合并财务报表层面补偿性资产的确认和计量

购买方在其合并财务报表中确认被补偿项目的同时，应当确认补偿性资产，以与被补偿项目相同的基础计量，并需考虑管理层对其可收回性的估计，将预期无法收回的金额从补偿性资产入账价值中扣除。

在后续每个资产负债表日，按照与被补偿项目相同的基础并考虑合同对补偿金额的限制，对补偿性资产进行后续计量；被补偿项目账面价值发生变动的，相应调整补偿性资产的账面价值，并计入投资收益。对于未以公允价值进行后续计量的补偿性资产，单独考虑管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。购买方收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产的权利时，终止确认该资产，所得价款等与补偿性资产账面价值之间存在差额的，应当计入投资收益。

2、购买方个别财务报表层面补偿性资产的确认和计量

购买方获得补偿性资产的，按照《企业会计准则第13号一一或有事项》和19号解释的规定，在个别财务报表中对补偿性资产进行会计处理。购买方在符合或有资产确认为资产的条件（即企业基本确定能够收到且其金额能够可靠计量）时，确认补偿性资产，同时冲减长期股权投资的初始投资成本，借记“补偿性资产”科目，贷记“长期股权投资”等科目。在后续每个资产负债表日，按照《企业会计准则第13号一一或有事项》和19号解释的规定，对补偿性资产进行后续计量，同时考虑合同对补偿金额的限制和管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。购买方收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产的权利时，应当终止确认该资产，借记“银行存款”等科目，贷记“补偿性资产”科目，所得价款等与补偿性资产账面价值之间存在差额的，贷记或借记“投资收益”科目。

（二）关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理

企业处置原通过同一控制下企业合并取得的子公司并丧失控制权时，无论交易对手方是企业的关联方还是非关联方，原合并日因长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值差额调整的资本公积，在个别财务报表和合并财务报表中不得转出至当期损益或留存收益。

（三）关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认

企业采用电子支付系统以现金结算一项金融负债（或其一部分）的，仅当企业已启动付款指令并同时满足下列条件时，可选择在结算日之前将其终止确认：①企业没有实际能力撤回、停止或取消付款指令；②企业没有实际能力支取因付款指令而将用于结算的现金；③与电子支付系统相关的结算风险不重大。

（四）关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露

1、关于利息的构成要素

企业在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排一致时，可能需考虑利息的不同构成要素。利息的评估应当聚焦于企业基于什么获得了补偿，而非获得补偿的金额，尽管后者可能表明企业获得了对除基本借贷风险和成本以外的其他要素的补偿。如果合同现金流量与非基本借贷风险或成本的变量（如权益工具的价值或商品的价格）挂钩，或者合同现金流量代表债务人收入或利润的一部分，则该合同现金流量与基本借贷安排不一致。

2、关于或有特征引起的合同现金流量变动

或有特征引起的合同现金流量在合同现金流量变动（不管现金流量变动可能性的大小）前后均与基本借贷安排一致的，企业仍需评估或有事项的性质。如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动直接相关，且合同现金流量的变动方向与基本借贷风险和成本的变动方向相同，则相关金融资产产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动不直接相关（如利率随企业达到合同约定的碳减排量而下调约定基点的贷款），则仅当在所有可能的合同情景下，其合同现金流量与具有相同合同条款、但不包含该或有特征的金融工具所产生的合同现金流量不存在显著差异时，相关金融资产产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

（五）关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露

企业按类别披露指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资在报告期末的公允价值，以及其在报告期内的公允价值变动，可根据重要性原则并结合企业的实际情况按项目等做进一步披露。

三、本次变更对报表的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的规定和要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2026-007

马应龙药业集团股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本次续聘事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关信息公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，公司同行业上市公司审计客户家数19家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买和职业风险基金计提符合相关规定。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分5次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、监督管理措施42人次和纪律处分14人次。

（二）项目信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：刘钧，1999年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务，最近3年签署8家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：乐实，2020年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务，最近3年签署2家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人：吴玉妹，2012年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务，最近3年复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人刘钧、签字注册会计师乐实、项目质量控制复核人吴玉妹最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人刘钧、签字注册会计师乐实、项目质量控制复核人吴玉妹不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司拟支付中审众环2026年度审计费用为人民币115万元（与2025年度审计费用持平），其中财务审计费用80万元，内部控制审计费用35万元。本期审计费用以公司规模和中审众环参与项目的各级别人员工时费用为定价依据。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

2026年4月23日公司召开了审计委员会会议，审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作要求，建议续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月24日公司召开了第十一届董事会第二十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘中审众环为公司2026年度审计机构尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2026-003

马应龙药业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，9名董事均出席了会议；会议通知及会议材料于2026年4月14日以电话及电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈平先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、《2025年度总经理述职报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

二、《2025年度审计委员会工作报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙2025年度审计委员会工作报告》。

三、《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

四、《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

五、《2025年度独立董事述职报告及董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

独立董事述职报告尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（梅之南）》、《2025年度独立董事述职报告（毛鹏）》、《2025年度独立董事述职报告（齐珺）》以及《马应龙董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

六、《2025年度董事会工作报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙2025年度董事会工作报告》。

七、《2025年度利润分配预案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-004）。

八、《2025年年度报告及其摘要》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙2025年年度报告摘要》及《马应龙2025年年度报告》。

九、《2025年度内部控制评价报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙2025年度内部控制评价报告》。

十、《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经战略委员会审议通过。

详细内容请见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

十一、《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详细内容请见公司于2026年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2026-005）。

十二、《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详细内容请见公司于2026年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2026-006）。

十三、《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司拟向银行申请8.3亿元的综合授信额度，其中招商银行2亿元、邮储银行2亿元、平安银行2亿元、湖北银行2亿元、上海浦东发展银行3,000万元，以上授信期限均为1年，且均为信用授信。本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额以公司与银行实际发生额为准。董事会授权公司经营层根据实际经营需要，在上述授信额度内办理相关融资业务，审核并签署相关融资合同文件；公司财务部门负责组织实施和管理相关事宜。

十四、《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十五、《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-007）。

十六、《2026年第一季度报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙2026年第一季度报告》。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600993 证券简称：马应龙

马应龙药业集团股份有限公司

2025年度环境、社会和治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

2、《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会→战略委员会→ESG促进办公室→ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司以ESG工作小组为具体实施主体，下设产品专项组、环境专项组、社会专项组、管治专项组等，通过专业分工常态化开展各领域ESG实践工作，并每年将相关实践情况报告至ESG促进办公室，由其统筹编制ESG报告，并按程序提交公司战略委员会、董事会审议 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司依托联防联控工作机制，重点加强产品质量、生产安全、法律合规、审计监察等领域的监督管理，同时也将可持续发展相关重点工作要求纳入绩效管理体系，强化监督约束与考核评价。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业两项议题，经评估暂时不具备重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。