（上接247版）

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受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

浙江中科磁业股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2026-017

浙江中科磁业股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕364号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,215万股，每股发行价格为人民币41.20元，募集资金总额为人民币91,258.00万元，扣除保荐及承销费用71,704,150.94元(不含增值税进项税)及其他发行费用16,048,711.18元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为824,827,137.88元。

公司首次公开发行募集资金已于2023年3月29日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10689号）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内，公司已与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

■

注1：中国农业银行股份有限公司东阳影视城支行为中国农业银行股份有限公司东阳市支行辖属单位；

注2：中信银行股份有限公司金华东阳支行的上属机构为中信银行股份有限公司金华分行，此次对外签署募集资金三方监管协议以“中信银行股份有限公司金华分行”名义签署。协议签署方与开户行不一致的原因在于：开户业务由中信银行股份有限公司金华东阳支行经办，协议签署权限归属中信银行股份有限公司金华分行。

三、本次注销募集资金专项账户情况

鉴于公司“补充营运资金”及“部分超募资金永久补充流动资金”项目资金已按照相关规定使用完毕，中国农业银行股份有限公司东阳影视城支行募集资金专户（账号：19636701041413134）将不再使用，公司已于近日办理完成了前述账户的注销手续，相应结息金额人民币8.16元已转入公司中信银行股份有限公司金华东阳支行账户（账号：8110801083441313134）。注销专户对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

四、备查文件

募集资金专户注销的证明文件。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2026-014

浙江中科磁业股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提请公司2025年年度股东会审议。

二、本次利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为33,182,717.00元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金3,463,549.65元后，截至期末合并报表未分配利润为275,183,386.73元；2025年度母公司报表实现净利润34,635,496.45元，按照相同规则提取法定盈余公积金3,463,549.65元后，截至期末母公司报表未分配利润为274,294,514.08元。

3、本次利润分配方案为：拟以公司现有总股本124,032,605股为基数，向全体股东每10股派送现金2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金分红24,806,521元。

4、如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为24,806,521元，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为74.76%。2025年度公司未进行股份回购。

（二）本次利润分配方案的调整原则

本分配方案公布后至实施前，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

■

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，不属于《创业板股票上市规则》9.4条第（八）项规定的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为346,815,618.57元、0 元，分别占对应年度总资产的21.99%、0%，未达到公司总资产的 50%以上。

本利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配方案具备合理性。

四、备查文件

第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2026-015

浙江中科磁业股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事吴中平先生、吴伟平先生、范明先生回避表决；审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司2025 年度股东会审议。现将公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事：

在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，按公司相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。不另行领取董事津贴。

2、独立董事：

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6万元/年（税前），按年发放。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司相关制度领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，按公司相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、议案均已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2026-012

浙江中科磁业股份有限公司

关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金

用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，募集资金投资项目中“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目结项，并将前述项目的节余募集资金永久补充流动资金以及用于投资建设“研发中心及辅助设施建设项目”。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项仍需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕364号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,215万股，每股发行价格为人民币41.20元，募集资金总额为人民币91,258.00万元，扣除不含增值税发行费用8,775.29万元后，募集资金净额为82,482.71万元。

公司首次公开发行募集资金已于2023年3月29日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10689号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票拟使用募集资金合计36,557.96万元投向“年产6,000吨高性能电机磁瓦及年产1,000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”、“研发技术中心建设改造项目”及“补充营运资金”等募投项目。

公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，于2023年8月16日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》等议案，将原募投项目“年产6,000吨高性能电机磁瓦及年产1,000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”；投资金额变更为82,385.64万元，其中，拟使用募集资金69,639.41万元（其中超募资金41,081.45万元），剩余不足部分将通过自有资金补足；项目实施地点变更为东阳市高铁新城五一科创谷。具体内容详见公司2023年8月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的公告》。

公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，于2023年8月16日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集的部分超募资金中4,843.30万元永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年8月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于2024年12月11日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年12月27日经2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》。对原“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将其中的永磁材料产能建设内容（含钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新的“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼及相应设备、宿舍等）分拆为“研发中心及辅助设施建设项目”，并调整投资总额及募集资金投入金额。具体内容详见公司于2024年12月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告》。

公司于2025年8月25日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月；将“研发中心及辅助设施建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。具体内容详见公司于2025年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募投项目延期的公告》。

上述变更后公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

注1：如存在尾数差异，为四舍五入造成，下同。

三、本次拟结项的募集资金投资项目

（一）本次拟结项的募集资金投资项目基本情况

“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”已于2026年3月达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项。截至2026年4月10日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

具体使用情况如下：

单位：万元

■

注1：上述“尚未支付的合同尾款、质保金等”（最终金额以项目实际支付为准），不计入项目节余募集资金金额，将继续通过募集资金专项账户按照合同约定进行支付，待支付完毕后注销相关专户。

注2：“截至日募集资金专户尚未使用金额”除包含“待支付款项金额”、“项目节余募集资金金额”外，还包含“已支付未置换发行费用”及“现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额”。

（二）募集资金节余的主要原因

1、加强募投项目成本管控，节约了部分设备采购及工程建设成本

公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量的前提下，公司加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理：一是通过公开招投标、多方比价等竞争性采购方式，合理控制了采购成本；二是建设期间部分设备供应商所需原材料价格回落，进一步降低了公司相应采购成本；三是公司严格管控项目建设成本费用支出，通过压缩不必要开支，降低了工程总投入。上述募投项目成本管控措施使得设备采购及工程建设成本较原预算金额共计节约6,697.73万元。

2、优化产线设备结构，合理降低了部分设备采购金额

在募投项目产线实施过程中，公司根据市场实际需求及公司战略规划的变化，在充分满足工艺技术要求的前提下，对原设备采购方案进行了适当优化调整：一是对磨床车间和检分车间原有工艺流程、产线设置等进行了优化和改进，调整或减少了原计划购置的设备品种或设备数量。二是充分评估并利用公司现有设备，通过改造或调整后用于本项目，减少了新增设备采购数量。以储能项目为例，现有设备已能满足公司日常经营所需，故以实际需求为准优化了相关采购计划。上述产线设备结构的优化措施使得设备采购成本较原预算金额共计减少2,272.55万元。

3、使用政府补助资金及自有资金替代了部分募集资金投入

在募投项目实施过程中，公司积极争取政策支持，募投项目获得了政府相关部门给予的补助资金支持，该部分补助资金直接用于项目建设投入，相应减少了募集资金的实际使用，形成了募集资金节余；另外，原计划使用募集资金购置的模具及相关生产设备等，公司改为以自有资金支付，该部分也减少了募集资金实际投入。上述调整合计形成募集资金节余4,363.68万元。

（三）节余募集资金使用计划

“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项，该项目募集资金专户中尚未使用的募集资金19,403.85万元，其中包含：（1）已支付未置换发行费用及现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额合计3,021.71万元：（2）项目节余募集资金13,333.95万元；（3）尚待支付的工程及设备的尾款、质保金等各种款项3,048.18万元。

鉴于上述募投项目已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金的使用效率，合理使用募集资金，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益，公司拟将项目节余募集资金13,333.95万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司将在保持项目投资总额17,945.59万元不变的情况下，增加对“研发中心及辅助设施建设项目”的募集资金投入金额，将已支付未置换发行费用及现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额共计3,021.71万元投入该项目，“研发中心及辅助设施建设项目”的募集资金投入金额由原来的10,361.21万元增加至13,382.92万元。

“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”尚待支付的工程及设备的尾款、质保金等款项约3,048.18万元（最终金额以项目实际支付为准）将继续存放于募集资金专户，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。该募集资金专户将在前述待支付款项支付完毕后办理销户手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金，是根据公司生产经营情况做出的审慎决定，符合公司长远发展的要求，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年4月23日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金。节余募集资金划转及使用完成后，将注销上述项目的募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。综上，保荐机构对于中科磁业本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、天风证券股份有限公司关于浙江中科磁业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2026-010

浙江中科磁业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。

现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因及日期

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

根据以上相关规定，公司对会计政策予以相应变更。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2026-007

浙江中科磁业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。

2、投资金额：不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用总额度不超20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次现金管理事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的投资产品，增加资金收益，为公司及股东获得更多回报。

2、投资品种

公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的投资产品。

3、投资额度

公司拟使用不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

4、投资决议有效期限

期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、实施方式

在有效期和额度范围内，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并

由财务部负责具体办理相关事宜。

6、资金来源

公司闲置的自有资金，不涉及银行信贷资金。

7、审批程序

本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

8、公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以有效地提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。对于公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

四、履行的审议程序及相关意见

2026年4月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

五、备查文件

第三届董事会第九次会议决议；

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2026-004

浙江中科磁业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年4月23日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4月13日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士、肖娟女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为：报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《2025年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，将于公司2025年年度股东会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为：公司总经理根据2025年度工作情况，编制了《2025年度总经理工作报告》，该报告真实、客观地反映了2025年度公司整体经营情况；公司管理层在2025年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保证了公司的健康发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第八节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

依据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2025年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本124,032,605股为基数，向全体股东按每10股派2元人民币现金红利（含税），预计派发现金红利总额为24,806,521元。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司董事会认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意此项利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2025年度财务审计机构，其出具的公司2025年度《审计报告》真实、准确地反映了公司2025年度财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：2025年，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2025年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会认为：公司为满足生产经营的需要，2026年度拟向银行申请总额不超过人民币80,000万元的综合授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准），具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信额度有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，在额度期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司相关部门在上述额度内负责向各银行申请综合授信过程中相关事项的具体实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

董事会认为：为充分调动公司董事工作积极性，促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实际情况，确定董事薪酬方案。在公司担任除董事外，其他职务的董事领取其他职务报酬，不担任其他职务的，不领取薪酬。独立董事每人领取独立董事津贴人民币6万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因该议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事就该议案回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

董事会认为：公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司相关制度领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因该议案涉及公司高级管理人员薪酬，因此董事兼高级管理人员吴中平、吴伟平、范明就该议案回避表决。

（十二）审议通过《关于公司〈2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的议案》

董事会认为：鉴于公司2023年度首次公开发行股票募投项目中“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目结项，公司拟将该项目节余资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的公告》，保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会认为：为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》

董事会认为：为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，董事会同意制定《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会认为： 同意公司于2026年5月18日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具《关于浙江中科磁业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

5、天风证券股份有限公司出具《关于浙江中科磁业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

6、天风证券股份有限公司出具的《关于浙江中科磁业股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》；

7、天风证券股份有限公司出具的《关于浙江中科磁业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2026-008

浙江中科磁业股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司对合并报表范围内截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试后，拟计提2025年度各项资产减值准备978.37万元。计提资产减值准备的明细如下：

单位：元

■

注：如存在尾数差异为四舍五入所致，下同。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2025年度对应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资合计计提信用减值损失560.02万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失418.36万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司截至2025年12月31日计提各项资产减值损失合计978.37万元，减少公司2025年度合并报表利润总额978.37万元。本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果。

四、公司对本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提依据合理且原因充分。本次计提资产减值准备，旨在使公司2025年年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2026-013

浙江中科磁业股份有限公司

2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,215万股，发行价格为41.20元/股，募集资金总额为912,580,000.00元，扣除不含增值税发行费用87,752,862.12元后，募集资金净额为824,827,137.88元。上述募集资金已于2023年3月29日全部到位并存放于公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10689号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：人民币元

■

截至2025年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入624,536,058.20元。其中，以前年度对募集资金投资项目投入393,945,628.33元，本年度对募集资金投资项目投入230,590,429.87元。截至2025年12月31日，募集资金余额为241,559,112.64元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。募集资金到账后，公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司经2024年6月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》后，于2024年7月8日与保荐机构及宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2024年12月11日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议并于2024年12月27日召开2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》后，于2024年12月27日与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行、宁波银行股份有限公司金华东阳支行、中信银行股份有限公司金华分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

1、活期存款账户：

■

2、理财产品专用结算账户：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年年度募集资金的实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的用途、实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年12月11日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议并于2024年12月27日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》，同意公司变更部分募集资金用途及调整投资总额，相关变更情况如下：

单位：万元

■

注1：变更后投资总额与募集资金拟投入金额的差额部分由公司自有资金投入。

注2：“募集资金拟投入金额”未包含募集资金理财收益及利息收入。募集资金理财收益及利息收入也将投入募投项目。

注3：变更前原部分募投项目中“年产20,000吨节能电机磁瓦”由新增年产10,000吨节能电机磁瓦及将现有节能电机磁瓦生产线搬迁形成的10,000吨产能两部分构成；变更后“年产20,000吨节能电机磁瓦”为新增年产20,000吨节能电机磁瓦产能。

注4：如存在尾数差异，为四舍五入造成。

具体内容可详见公司于2024年12月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告》。

2025年度，公司不存在募集资金投资项目的用途、实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

2025年度，公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理获得收益共611.97万元。截至2025年12月31日，公司以闲置募集资金投资的理财产品均已到期赎回。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币82,482.71万元，其中超募资金总额为45,924.75万元。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将公司募投项目“年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，并将前述项目的募集资金投资总额调整为69,639.41万元，其中使用超募资金41,081.45万元。本次募投项目变更后，将使用剩余超募资金4,843.30万元永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司超募资金使用情况详见附表1。

（八）使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为了加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，公司拟使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司制定了使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程，保证公司使用募集资金等额置换的时候不违反募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的规定。

2025年度，公司使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换合计6,647.67万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经公司自查及保荐机构定期核查，2025年度公司以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付的首次公开发行募集资金投资项目资金时，存在以下错误：

（1）2025年1月，由于工作人员支出金额统计错误，多置换了募集资金专户的资金合计40.50万元。针对上述情况，公司已于2025年3月在后续应置换的募集资金金额里抵减了该部分资金。该部分金额已在2025年3月抵减，不影响2025年度募集资金项目投入金额。

（2）2025年1-2月，由于工作人员操作失误，误用募集资金专户的资金合计67.19万元置换支付了非募投项目支出的银行承兑汇票。针对上述情况，公司已于2025年4月在后续应置换的募集资金金额里抵减了该部分资金。该部分金额已在2025年4月抵减，不影响2025年度募集资金项目投入金额。

公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。除上述情形外，2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年年度

单位：人民币万元

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注1：本金额不含使用理财收益及利息收入部分。

注2：公司将原募投项目“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将其中的永磁材料产能建设内容（含钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新的“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼及相应设备、宿舍等）分拆为“研发中心及辅助设施建设项目”。

注3：截至2025年12月31日，募投项目“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”仍处于建设期，已实现部分效益，目前产能尚未充分释放。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年年度

单位：人民币万元

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注1：截至2025年12月31日，募投项目“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”仍处于建设期，已实现部分效益。