青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

（上接270版）

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-022

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名、职工代表董事1名。

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意陈刚先生、贾德强先生、乔丕远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，邹明先生、王京先生为公司第六届董事会独立董事候选人，王京先生为会计专业人士。

邹明先生、王京先生均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，尚需经上海证券交易所审核无异议。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事自公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

上述董事候选人简历详见附件。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年4月25日

附：董事候选人简历

陈刚：男，1975年出生，中国国籍，1995年毕业于华东工业大学，2011年毕业于北京大学，硕士研究生学历，高级经济师。国家万人计划、泰山产业领军人才，青岛市现代海洋杰出英才，青岛市优秀企业家，青岛市第十七届人大代表，青岛市第十三届政协委员，青岛市工商联第十四届执委会副会长，第六届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。历任山东六和集团有限公司分公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长兼总经理。

贾德强：男，1970年出生，中国国籍，1993年毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事及其控股股东青岛康地恩实业有限公司董事兼总经理。

乔丕远：男，1977年出生，中国国籍，2000年毕业于山东科技大学会计学专业，本科学历。历任潍坊六和饲料有限公司财务部职员、潍坊六和饲料有限公司财务经理、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务部总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司财务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事、财务总监。

邹明：男，1974年出生，中国国籍，2003年毕业于华南农业大学基础兽医学专业，博士研究生学历。历任莱阳农学院教师，青岛农业大学教师。现任青岛农业大学教授。

王京：男，1987年出生，中国国籍，2009年毕业于中国海洋大学财务管理专业，后获同校企业管理硕士研究生学位、会计学博士研究生学位、应用经济学博士后，会计专业人士、财务管理副教授。历任潍坊泰玛工贸有限公司财务负责人、中国海洋大学讲师。现任中国海洋大学副教授、青岛雷神科技股份有限公司独立董事、包头东宝生物技术股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-023

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。本行动方案旨在持续优化经营管理效率、健全公司治理结构、强化投资者回报机制，不断增强核心竞争力，推动公司高质量发展与投资价值稳步提升。本行动方案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

一、聚焦主营业务，持续推动公司高质量发展

公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。公司以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业。2025年度，公司实现营业收入136,612.37万元，较上年增长3.43%；实现归母净利润6,980.97万元，较上年增长11.45%。

未来，公司将聚焦核心主业，以平台化管理体系为基础，持续推进技术创新与全球布局，逐步形成“一体两翼”的发展格局，打造以技术创新和全球化发展为驱动的工业生物平台公司。

二、坚持自主创新，推动产研协同发展

技术创新是驱动公司发展的核心动力，公司始终坚持自主创新的理念，通过不断提高技术水平提升产品质量、改善产品结构、降低生产成本。2025年，公司研发投入13,921.20万元，占营业收入的10.19%，在行业中处于较高水平。

公司搭建了6大技术中心和2个重点实验室，并依托8个国家级创新平台开展研发工作，实行“双长制＋产品经理”的研发管理模式，使用基于集成产品开发系统的管理平台对研发项目进行过程管理，开展了多个领域的应用研发和产品推广。公司的研发以市场为导向，以新产品和新技术开发为目标，以应用研发为纽带，将实验室成果转化成市场需要的产品。强大的自主创新能力和技术实力是推动公司快速发展的核心竞争力。

三、完善治理体系，提升规范运作水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，于2025年11月取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职能，构建起由股东会、董事会及下设专门委员会、管理层组成的权责清晰、规范高效、协调制衡的法人治理体系，为公司规范运营、高效发展提供坚实制度保障。

后续公司将以规范运作为核心主线，持续完善内控体系与治理机制，紧跟监管政策动态，深入研习新规要求，结合公司发展实际修订内部管理制度，全面提升规范运作水平，筑牢高质量发展根基。

四、强化信披与投关管理，提升公司透明度

公司始终坚持以信息披露为核心、投资者关系为纽带，构建价值传递与市场认可的良性循环。公司严格履行信息披露义务，保障信息披露合法合规、真实准确完整，同时高度重视投资者关系管理，持续提升信息披露透明度与精准度，强化与投资者的高效沟通，树立良好资本市场形象。

2026年，公司将以高质量信息披露为抓手，搭建业绩说明会、股东会、投资者热线、公司邮箱、上证E互动平台等多元化沟通渠道，及时响应投资者关切，主动传递公司价值，围绕发展战略、经营状况、财务数据、发展前景等与投资者深度交流，助力市场全面认知公司价值。

五、重视投资者回报，共享发展成果

公司始终将投资者回报放在重要位置，在保障主营业务发展资金需求的前提下，结合经营实际与发展规划，严格按照法律法规要求执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者提供长期、稳定的投资回报，提升投资者获得感。2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以总股本253,028,866股为基数进行测算，合计拟派发现金红利25,302,886.60元（含税），占2025年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的36.25%。

2026年，公司将紧密跟踪资本市场动态，结合业务运营、发展规划、行业趋势及资金需求，实施连续、稳定的现金分红，提振市场信心，持续优化股东回报水平，打造 “长期、稳定、可持续” 的股东价值回报体系。

六、压实“关键少数”责任，筑牢合规履职根基

公司高度重视董事、高管等“关键少数”的引领作用，持续强化合规履职意识与履职能力。通过及时传达最新监管政策与市场动态，加强合规风险警示，引导“关键少数”严守履职底线。同时，常态化开展监管政策专题培训，组织参与资本市场法律法规与专业知识学习，不断提升自律意识与专业素养，为公司规范运作提供坚实人才保障。

七、其他说明及风险提示

公司将稳步推进 “提质增效重回报” 各项举措，聚焦主业经营与治理优化，持续提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。

本行动方案是基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，不构成公司对投资者的承诺。本行动方案实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定性因素影响，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-024

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

说明：公司2025年年度股东会将分别听取《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。相关公告已于2026年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：5、8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：公司在任的全体董事

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月15日9:00－12:00和14:00-14:30。

2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证； 自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代 理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记， 不接受电话登记。

4、登记地点：山东省青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。

六、其他事项

1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码： 266100；来函请在信封注明“股东会”字样

2、联系人：姜勇

3、联系电话：0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com

4、本次股东会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛蔚蓝生物股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-025

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2026年度第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》之第十四号“食品制造”的要求，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期经营情况

单位：元

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二、报告期经销商变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-026

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 本次会计政策变更系青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”）相关规定进行的变更，无需提交董事会、股东会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）变更的原因和日期

财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），该解释规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，自2026年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第19号的相关规定执行，其他未变更部分仍执行《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其相关规定。

二、本次会计政策变更的相关审议程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的准则解释第19号进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-027

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日

暨2025年度业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日(周五)15：00-17：00。届时公司董事长兼总经理陈刚先生、董事兼财务总监乔丕远先生、董事会秘书姜勇先生、独立董事林英庭先生、独立董事王京先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年4月25日