风神轮胎股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600469 公司简称：风神股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第九届董事会第十八次会议决议，公司2025年度拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本890,034,812股，以此计算合计拟派发现金红利89,003,481.20元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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■

2、报告期公司主要业务简介

2025年，轮胎行业面临着成本冲击、贸易摩擦与需求分化的多重压力，头部企业加速全球化布局、深耕新能源赛道、推进智能化升级。

国内轮胎企业“增收不增利”成普遍现象。A股市场轮胎板块10家上市公司上半年合计实现营业收入同比增长超50%，但归属于上市公司股东的净利润总额同比下滑超100%。前三季度，轮胎板块整体销售毛利率为18.9%，同比下滑4.6个百分点。轮胎行业依靠价格“内卷”和扩大规模发展的时代已经一去不复返。

三重压力集中爆发，行业面临原材料成本上涨、国际贸易摩擦加剧、绿色转型压力的三重挤压。天然橡胶价格长期维持在14000-16000元/吨的高位区间，占生产成本比重超30%；欧盟启动反倾销和反补贴调查，绿色壁垒持续加码。

在严峻的形势下，行业供给端呈现出“头部扩张、尾部出清”的鲜明特征。头部企业开启“第二轮出海”，在完成第一轮东南亚布局后，中国头部轮胎企业2025年加速向全球拓展。

中国轮胎企业在全球市场的地位发生微妙变化。在消费降级背景下，高性价比的国产轮胎市场份额持续提升。国际巨头收缩调整，米其林、固特异前三季度销量同比分别下滑5.5%、5.4%。普利司通关停运营逾百年的欧洲工厂，固特异剥离非核心资产，东洋轮胎退出中国本土制造业务。中国企业上榜数量创新高，全球轮胎企业排名中，中国有25家企业上榜，盈利总和超过日本。

上述信息综合来源于《中国汽车报网》、《证券日报》、环球网以及国金证券。

（一）公司所从事的主要业务

公司始建于1965年，是“世界500强”中国中化控股的上市公司。2012年公司被国家工信部等三部委评为轮胎行业国家级资源节约型、环境友好型企业试点单位；2013年被国家工信部评为“全国工业企业质量标杆企业”；2014年被国家工信部评为“国家技术创新示范企业”和“两化融合贯标试点单位”（行业仅2家）；2014年被中国工业经济联合会推选荣获中国工业大奖提名奖，受邀在人民大会堂做典型发言；代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言（中国企业仅2家）；2017年，被中国石油和化学工业联合会评为年度石油和化工行业绿色工厂；2020年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号；2023年，入选国家工信部年度智能制造试点示范工厂揭牌单位和优秀场景名单；2024年公司入选人力资源和社会保障部和国务院国资委评选的“中央企业先进集体”名单；2025年荣获河南省首批“美豫名品”荣誉称号，成功获批省级绿色工厂、河南省先进级智能工厂。

公司主要生产“风神”“风力”“卡之力”“傲龙”“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车、非公路轮胎，产品畅销全球100多个国家和地区。公司具有全系列卡客车和非公路轮胎的设计和生产能力，产品性能和品牌认可度不断提升。公司是徐工、三一等国内工程机械车辆生产厂家的战略供应商，是沃尔沃、卡特彼勒等全球建筑设备企业轮胎配套产品供应商。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料，同时实施严格的供应商管理制度（包括供应商准入、退出和过程控制等）。公司天然橡胶主要通过电商平台统一比价，根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，采取不均衡采购策略，从泰国等优质产胶区采购，过程可控，有利于降低采购成本，提高经济效益，合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购，公司原材料国内外供应渠道稳定，采购成本可控。

2、生产模式

公司导入中国中化卓越运营2.0管理体系，坚持以客户为导向，以价值创造为核心，构建科学、高效、敏捷的生产运营模式，构建以市场为导向、以数据为驱动、持续改进的制造体系。基于研产销一体化运营原则，洞察市场趋势，精准预测客户需求，以生产计划调度资源，端到端快速响应，实现生产资源最优配置。制造环节聚焦“安稳长满优”，持续提升制造能力：公司更新先进轮胎生产设备，导入倍耐力先进工艺技术，筑牢高端工业胎制造的硬实力；强化日常运行、成本与异常管控，基于生产数据驱动质量风险预防与持续改进；深化数智驱动，应用精益生产工具与信息化管理手段，对生产资源进行动态监控与调配，不断提升运营效率。

3、销售模式

针对不同细分市场采用不同的销售模式，包括：

（1）国内市场

国内市场主要采用经销销售模式，国内各区域按照分销网络进行销售。目前公司在全国各省拥有一级经销商200多家，实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理，抢抓细分市场、利基市场，通过攻克“小碉堡”，即机会微弱、难攻易守的市场机会，最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势，通过对市场需求的研究判断，定制化、针对性地开发新产品，快速争取更多的市场份额。大力开发终端客户、集团客户，通过产品力及服务优势，实现公交、车队、主机厂的长期合作。

（2）出口市场

公司将出口市场划分为6大营销区域，包括北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有近300家海外代理商，产品销售范围覆盖全球绝大部分国家和地区。同时，公司正加快推进境外销售渠道下沉，通过在重点市场推进海外销售子公司的建设和管控，已成功运营6个海外子公司，组建当地销售团队，在当地设立仓库，由原来的批发销售逐步转换为直接面对零售商和矿山服务商进行销售，提升市场把控能力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司累计实现营业收入74.13亿元，同比上涨10.51%；实现净利润2.36亿元，同比下降16.14%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2026-022

风神轮胎股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 9点00分

召开地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2026年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见2026年4月25日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2025年年度股东会资料。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司、中国化工资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

4、参加现场会议登记时间：2026年5月14日。

5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。

6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。

2、出席会议的所有股东凭证出席会议。

3、联系方式

（1）通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号

（2）邮政编码：454003

（3）电话：0391-3999080 传真：0391-3999080

（4）联系人：孙晶

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

风神轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2026-011

风神轮胎股份有限公司

关于2025年度财务决算报告

及2026年度预算报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权）。

公司2025年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报表符合《企业会计准则》等规定，在所有重大方面公允地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果及现金流量。为此，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，现根据审计结果编制2025年度财务决算，报告如下：

一、主要经济指标完成情况

单位：万元

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主营业务收入对比表

单位：万元

■

2025年公司实现营业收入741,348.23万元，同比上升10.51%。

报告期内，公司积极挖掘客户需求，拓宽市场渠道。在国内市场，通过推出新产品，赢得客户信赖，有力支撑了销售提升，国内业务全年实现38.39亿元收入，同比提升15.78%。在海外市场，公司加快渠道模式转变，推广渠道下沉，增加销售机会，海外业务全年实现34.48亿元收入，同比提升8.89%。公司整体主营业务全年实现72.87亿元收入，同比提升12.41%。

盈利指标对比表

■

2025年公司实现净利润23,560.76万元，较上年减少4,533.57万元；每股收益为0.32元，较上年减少0.07元；加权平均净资产收益率为6.93%，较上年下降1.61个百分点。

二、资产、负债状况

资产、负债对比表

单位：万元

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2025年公司资产总额为796,886.00万元，较上年增加64,365.68万元，增幅8.79%；负债总额为444,973.29万元，较上年增加40,859.69万元，增幅10.11%；股东权益为351,912.71万元，较上年增加23,505.98万元，涨幅为7.16%；资产负债率为55.84%，较上年上升0.67个百分点；股东权益比率为44.16%，较上年下降0.67个百分点。

三、股东权益状况

单位：万元

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1、股本：本期股本不变。

2、资本公积：本期资本公积增加4,119.90万元，主要系公司权益法核算境外联营企业等原因导致。

3、其他综合收益：期初其他综合收益为-20,917.74万元，本期变动主要为按照权益法确认Prometeon Tyre Group S.r.l.其他综合收益变动-2,460.46万元，外币报表折算确认其他综合收益1,141.31万元，期末其他综合收益为-22,174.62万元。

4、盈余公积：本期法定盈余公积不变。

5、未分配利润：年初未分配利润为-19,882.68万元，本年度增加未分配利润20,642.96万元，期末未分配利润为760.28万元，利润分配预案另做专题报告。

四、财务状况

1、财务指标

财务指标对比表

■

2、现金流量

现金流量总表

单位：万元

■

2025年公司现金总流入901,356.29万元，现金总流出884,391.12万元，现金流量净额16,965.17万元，其中：

（1）经营活动现金流入781,254.96万元，现金流出731,664.95万元，流出主要为：支付原料、机物料、燃料及动力采购款596,480.67万元，支付职工及为职工支付的各项社会统筹基金77,987.34万元，上交各种税费20,730.02万元，其他性经营性支出为36,466.93万元。经营活动现金流量净额为49,590.01万元。

（2）投资活动现金流入1,186.57万元，现金流出40,688.10万元，现金流入全部为处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金，现金流出全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。投资活动现金流量净额为-39,501.53万元。

（3）筹资活动现金流入116,555.42万元，现金流出112,038.07万元，流入主要为银行贷款收到的现金，流出主要为：偿还贷款105,135.44万元，支付利息及分配现金股利5,903.13万元。筹资活动现金流量净额为4,517.35万元。

以上报告真实、完整地反映了公司2025年度的财务状况，报告中数据来源于经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司年度财务报告。

上述计提事项已得到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。

五、2026年预算报告

在2025年的基础上，结合2026年度的总体经营规划，公司将继续推进市场结构和产品结构调整，加大高盈利市场和产品的占比，同时加强预算管理，力争2026年实现高质量发展。

本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、人民币汇率变动等多种因素，存在不确定性。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2026-014

风神轮胎股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计审计机构及内控审计机构。

● 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部设立于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度天职国际为154家上市公司提供年报审计服务，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元。本公司同行业上市公司审计客户88家（制造业）。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：赵永春

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（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：徐萍萍

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（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：何航

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

天职国际将根据公司的业务规模变化、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定审计费用并签署相关审计服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

天职国际具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计，我们同意聘任天职国际为公司2026年度会计审计机构及内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

天职国际具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2025年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。

公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司第九届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2026年度会计审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

公司第九届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600469 证券简称：风神股份

风神轮胎股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为：风神轮胎股份有限公司环境、社会及治理委员会（ESG 委员会） □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：定期召开战略研讨会、ESG 委员会例会，按年度开展 ESG 目标跟踪与绩效评估，结合经营计划同步推进、同步落实，每年输出ESG报告，经董事会审议后发出 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：设立环境、社会、治理分委会，分别对应ESG三大维度，由相关领域负责人牵头，负责具体议题的深入研究、目标设定与行动落地，形成从战略到执行、从统筹到专精的完整闭环。将ESG目标分解至各业务部门，结合企业经营计划，明确目标落地节点与责任分工，确保目标与日常经营工作同推进、同落实；以数字化工具为支撑，对目标落地情况进行全程跟踪，定期梳理推进进度，及时解决落地过程中的问题； 结合企业发展实际与可持续发展要求，持续优化ESG目标，确保目标贴合企业文化、符合企业经营方向，推动企业可持续发展能力持续提升。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：公司核心业务不涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感相关领域事项，故“科技伦理”未纳入议题，已按照《14号指引》第七条规定在报告中进行解释说明。

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2026-010

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年4月13日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2026年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告〉的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成5票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于公司预估2026年度日常关联交易的议案》；

1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2026年度日常关联交易预估的议案（关联董事王建军、崔靖回避表决）

赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的2026年度日常关联交易预估的议案（关联董事王志松回避表决）

赞成6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

上述关联交易事项中，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2026年度日常关联交易预估的议案经董事会审议后，尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十二、审议通过了《关于公司拟使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募投资金等额置换的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十五、审议通过了《关于公司2025年度审计部工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十六、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十七、审议通过了《关于“提质增效重回报”2025年度实施情况评估报告及2026年度行动方案的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于续订公司董事、高级管理人员责任保险的议案》；

为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为全体董事及高级管理人员续订责任保险。责任保险的具体方案如下：

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