(上接277版)

(上接277版)

本议案尚需提交公司股东会审议。同时，2025年任职的三位独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在股东会上作报告。

（三）审议并通过《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

6票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案讨论事项关系到董事范其勇的薪酬发放问题，因此进行了回避表决。

（四）审议并通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

5票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案讨论事项关系到董事向黔新、周朝毅的薪酬发放问题，因此董事向黔新、周朝毅进行了回避表决。

（五）审议并通过《2025年度财务决算报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（七）审议并通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

（八）审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议并通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》。

（十）审议并通过《关于〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十一）审议并通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。

（十二）审议并通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十三）审议并通过《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

（十四）审议并通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十五）审议并通过《关于〈对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（十六）审议并通过《关于公司〈2025年会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告》。

（十七）审议并通过《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（十八）审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告》。

（十九）审议并通过《2026年第一季度报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

（二十）审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十一）审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十二）审议并通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东会审议的相关事项提交股东会审议，并定于2026年5月18日召开2025年年度股东会。

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-019

贵州振华新材料股份有限公司

关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续

评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务公司”）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》（大信专审字〔2026〕第1-00049号），对中电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、中电财务公司基本情况

（一）中电财务公司基本信息

中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立的非银行金融机构。

金融机构法人许可证编号：L0014H211000001

统一社会信用代码：91110000102090836Y

注册资本：25.00亿元人民币（2026年2月变更为33.11亿元）

实收资本：33.11亿元人民币

法定代表人：刘桂林（公司法定代表人于2026年2月2日变更为李兆明）

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）中电财务公司股东名称、出资金额和股权比例

■

二、 中电财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

中电财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。依据《中国电子财务有限责任公司章程》，中电财务公司已设立股东会、董事会和监事会，并明确界定了董事会与董事、监事会与监事、经理层与高级管理人员在内部控制中的职责分工，形成了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

中电财务公司组织架构设置情况如下：

■

中电财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范化解金融风险置于各项工作首位，以提升员工职业道德素养、专业能力及风险意识为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核激励等制度，持续健全内部控制体系。

（二）风险的识别与评估

中电财务公司已构建较为完善的内部控制制度体系与风险管理架构，实行内部审计监督机制，设立对董事会负责的内部审计部门，制定内部审计管理办法及操作规程，对自身及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、各机构在职责范围内建立风险评估体系与项目责任管理制度，针对不同业务特点制定相应的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准及风险防范措施。部门之间职责分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1.资金管理

中电财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《银行类同业授信管理办法》《同业存款管理办法》《同业拆借业务管理办法》《商业汇票转贴现及再贴现业务管理办法》等业务制度与操作流程，有效控制业务风险。

（1）在资金计划管理方面，中电财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》的资产负债管理要求，通过制定和实施资金计划管理，同业资金拆借管理等制度，保障资金的安全性与流动性。

（2）在成员单位存款业务方面，中电财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，保障成员单位资金安全，维护各当事人的合法权益。

（3）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在中电财务公司开设结算账户，通过登入中电财务公司结算平台网上提交指令及提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。其内部网络如下：

每日营业终了，结算部将业务数据移交财务部交账，经交叉复核确保入账及时准确，发现问题及时反馈，并将资金核算纳入中电财务公司整体财务核算当中。为降低风险，中电财务公司将支票、预留银行财务章及预留银行名章分别交予不同人员分管。

（4）对外融资方面，中电财务公司同业拆借业务严格按照《同业拆借管理办法》，通过全国银行间同业拆借中心的电子交易系统进行，拆入资金仅为资金头寸的短期调剂需要，发生同业拆借业务及时披露。

2.信贷业务控制

（1）信贷管理

中电财务公司贷款管理实行客户经理负责制，贷款的对象仅限于中国电子信息产业集团有限公司的成员单位。针对不同业务特点，中电财务公司制定了《综合授信业务管理办法》《贷款业务管理办法》《商业汇票贴现业务管理办法》《票据代理贴现业务管理办法》《委贷管理办法》《银团贷款业务管理办法》等制度，规范了各类业务操作流程。

中电财务公司建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度，实行审贷分离、分级审批的贷款管理办法。贷款调查评估人员负责贷款调查评估，承担调查失误和评估失准的责任；贷款审查人员负责贷款风险的审查，承担审查失误的责任；发放人员负责贷款的检查和清收，承担检查失误、清收不力的责任。

中电财务公司授信额度的审批由贷款审批委员会决定。金融市场部门核准授信额度和授信申请，风险管理部门出具风险意见后报送贷款审批委员会审批。

（2）贷后管理

金融市场部门负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。中电财务公司根据《金融资产风险分类和损失准备金提取及核销管理办法》定期对贷款资产进行风险分类，并依据《预期信用损失法实施管理办法》计提贷款损失准备。

3.投资业务控制

中电财务公司主要对存量投资产品进行管理，涵盖固定收益类公开募集证券投资基金及股票。为规范有价证券业务，中电财务公司根据国家有关政策及内部相关规章制度，修改并制定了《固定收益类有价证券投资业务管理办法》《债券投资管理办法》《交易所债券回购管理办法》《基金投资业务管理办法》等制度，并上线投资信息系统，加强投资审批、资金出款、风险管控、数据统计及财务核算等环节的管理。

（1）金融交易部根据投资决策委员会批准的投资品种、比例、价格等要素开展固定收益类有价证券交易。交易实行双人办理，一人主办一人复核，严格控制操作风险，确保操作指令发送准确无误。

（2）实行交易与清算分离制度。固定收益类有价证券交易用款，由金融交易部投资业务岗经办人员提请资金划拨申请，金融市场一部调拨资金，结算部负责清算划款，财务部负责记账。

（3）建立内部自律检查、制约与调整机制，确保固定收益类有价证券投资业务运作高效、业务报告准确及时，并满足法律法规遵循要求。

4.中间业务控制

中电财务公司中间业务主要为委托贷款业务，由金融市场部门负责办理。委托贷款业务遵循不垫款、不承担风险的原则，即委托贷款必须先存后贷，委托贷款总额不得超过委托存款总额，贷款未到期或到期未收回，委托人不能提取相应的委托存款。委托存贷款期间对其监督使用并且协助收回。

5.内部稽核控制

中电财务公司建立健全内部审计组织体系，设立对董事会负责的独立内部审计部门一一审计部，建立以《内部审计管理办法》为制度基础，各项业务审计规范为检查重点的“1+N”内部审计制度体系。审计部负责审查公司经营活动和内部控制执行情况，及时督促问题整改，定期向董事会汇报发现的问题及整改情况，对内部控制薄弱环节和由此可能导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议，有效发挥“强监督、控风险、促发展”的作用。

6.信息系统控制

中电财务公司的管理信息系统主要包括新核心业务系统、统一数据平台、OA系统、用友财务系统及投资管理系统。其中，新核心业务系统及统一数据平台由中电金信软件有限公司开发建设，于2022年11月7日正式投入运行，覆盖资金结算、信贷管理、外汇管理、同业业务、票据业务等业务；投资系统开发商为上海蜂虎信息科技有限公司，2020年12月上线投入使用。各系统间衔接运行良好。

中电财务公司高度重视信息安全管理，全面做好技术防范措施及日常运维工作，未发生因网络安全导致的各类事故。核心业务系统的主机、网络设备、安全设备等重要设备均采用双机热备方式运行。2023年，除核心业务系统的数据本地实时备份外，中电财务公司还在内蒙古乌兰察布市优刻得数据中心建立了灾备机房，实现核心业务系统数据的异地实时备份，做到生产数据的多重备份，进一步强化了数据安全保障。

（四）内部控制总体评价

中电财务公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面，较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面，建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

三、中电财务公司经营管理及风险管理情况

（一）中电财务公司主要财务数据

单位：人民币万元

■

（二）中电财务公司管理情况

中电财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《金融企业会计制度》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。

（三）中电财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日，中电财务公司的各项监管指标均符合规定要求。

■

四、上市公司在中电财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，本公司在中电财务公司的存款余额为92,892.15万元，贷款余额为15,500万元。

本公司在中电财务公司的存贷款安全性和流动性良好，未发生中电财务公司

因现金头寸不足而延迟付款的情况。本公司已制定了在中电财务公司金融业务的

风险处置预案，以进一步保证本公司在中电财务公司金融业务的安全性。

五、持续风险评估措施

本公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，通过定期查验中电财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，定期审阅中电财务公司相关财务报表，对中电财务公司经营资质、业务和风险状况进行持续风险评估。

六、风险评估意见

基于以上分析与判断，本公司认为：

（一）中电财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；

（二）未发现中电财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中电财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（三）中电财务公司严格按照中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务

公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号公布）规定经营，经营业绩良好，中电财务公司的风险管理体系不存在重大缺陷。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-022

贵州振华新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 14点00分

召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

三位独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在股东会上作报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《贵州振华新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件或者能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书应当至少于2026年5月15日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当与授权委托书同时交到公司董事会办公室。

6、现场登记时间、地点

登记时间：2026年5月15日9:00-17:00

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：贵州省贵阳市白云区高跨路1号

联系人：董事会办公室

电话：0851-84284089

电子邮箱：zec@zh-echem.com

邮政编码：550014

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州振华新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-024

贵州振华新材料股份有限公司关于参加

“2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日

暨2025年度业绩说明会”并征集问题的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》。为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2025年度经营情况及其他关切问题，公司将在贵州证监局的指导下，参加由贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会”，现面向投资者征集相关问题。具体安排如下：

一、业绩说明会的安排

召开时间：2026年5月11日15:30-17:30

召开方式：网络远程方式。

出席本次活动人员有：董事长左才凤女士、董事会秘书兼副总经理王敬先生、独立董事陈卓女士、证券事务代表俞丝丝女士。

参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

二、投资者问题提前征集

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2026年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-018

贵州振华新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2025〕69号）及相关格式指引的要求，现将贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“振华新材”）2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2593号）批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股面值人民币1元。截至2021年9月8日，公司已完成上述发行工作，发行价格为每股11.75元，募集资金总额为人民币1,301,121,010.25元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币49,575,891.94元后，募集资金余额为人民币1,251,545,118.31元。该笔资金已于2021年9月8日由保荐机构中信建投证券股份有限公司汇入公司在中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行开立的账户（账号：23210001040018081）。前述募集资金余额再扣除公司除保荐承销费以外的其他发行费用（不含增值税）人民币15,383,850.94元以及前期已支付的保荐费（不含增值税）943,396.23元，募集资金净额为人民币1,235,217,871.14元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90061号）。

2.2025年度募集资金使用和结余情况

2025年度，公司使用首次公开发行股票募集资金9,957,864.11元，使用超募资金永久补充流动资金5,217,871.14元。

2025年累计已使用首次公开发行股票募集资金15,175,735.25元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为15,560,395.55元。截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为0元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为0元。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

■

说明：募集资金节余的金额及原因：沙文二期项目资金节余39,313,733.07元，未置换的以自有资金支付的发行费用1,082,693.65元，累计利息收入扣除手续费后的净额15,478,497.35元（其中累计利息收入15,560,395.55元，已投入义龙二期项目81,898.20元）。

（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕161号），公司获准向特定对象发行人民币普通股A股65,849,395股，每股面值人民币1元。截至2023年12月28日，公司本次向特定对象发行人民币普通股A股65,849,395股，每股发行价格16.60元，募集资金总额为人民币1,093,099,957.00元，扣除承销费（不含增值税）人民币1,649,962.20元后的募集资金人民币1,091,449,994.80元，已由中信建投证券股份有限公司于2024年1月2日汇入公司在国家开发银行开立的账户（账号：52100109000000004069）。另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含增值税）人民币1,357,428.80元，募集资金净额为人民币1,090,092,566.00元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中天运〔2023〕验字第90043号）。

2.2025年度募集资金使用和结余情况

2025年度，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理600,000,000.00元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为21,668,666.27元。截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金余额为1,023,026,095.07元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为423,026,094.89元。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合自身实际情况，制定了《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、监督等内容作出了明确规定，保证专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次发行募集资金采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司贵州振华新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

（二）公司向特定对象发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对向特定对象发行股票募集资金采取了专户存储管理，并与国家开发银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表1和附表2“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发〔2025〕60号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2025〕69号）及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。2025年12月16日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

截至2025年12月31日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

金额单位：人民币万元

■

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用521.79万元首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超募资金总额为3,521.79万元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充流动资金的金额为521.79万元，占超募资金总额比例为14.82%，用于与主营业务相关的生产经营活动。最近12个月内，公司累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体情况详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《振华新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-018）。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2025年12月16日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首发募投项目结项，并将项目节余募集资金5,582.93万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。对此，公司审计委员会、保荐机构均发表了同意意见。

具体情况详见公司于2025年12月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州振华新材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。

（九）募集资金使用的其他情况

2026年4月23日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》，同意公司重新论证延期并继续暂缓实施2022年度向特定对象发行A股股票的募投项目“正极材料生产线建设项目（义龙三期）”（以下简称“义龙三期项目”）。

在“义龙三期项目”重新论证期间，公司董事会及管理层深入分析产业形势，围绕宏观经济波动、市场环境变化、战略发展布局、下游客户未来需求情况等方面进行了较充分的调研，并与公司重要股东积极沟通，目前上述工作仍在开展中。为了更好地使用募集资金支持公司发展，本着对公司及投资者负责的态度，出于审慎考虑，公司认为重新论证工作需要进一步全面系统、深入细致地开展，决定进行延期并继续暂缓实施上述募集资金投资项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州振华新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》（大信专审字〔2026〕第14-00127号），结论为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：振华新材2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：1.首次公开发行募集资金使用情况对照表

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：元

■

注：利息收入也用于投入项目，因此出现累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的情况。

附表2：

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：元

■

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-016

贵州振华新材料股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

● 公司2025年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案内容基本情况

（一）利润分配预案的内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-43,238.51万元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币251.83万元。

经公司第七届董事会第二次会议审议，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）利润分配预案的合法性、合规性

公司充分考虑了年度盈利状况和实际情况，制定了公司2025年度利润分配预案，以上预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、长期回报计划以及公司战略发展规划，具有合法性、合规性、合理性。

（三）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》第七条的规定，上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。《公司章程》第一百六十七条第四项明确了公司现金分红的条件：“当公司当年可供分配利润为正数、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告且公司无重大投资计划或重大现金支出发生时，原则上每年以现金方式分配利润，且任何三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”

鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司当前经营状况、战略发展规划及未来资金需求等因素，为保障公司长期稳健发展，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司将持续高度重视以现金分红形式回报投资者，严格遵循相关法律法规和《公司章程》等规定，统筹考量公司所处发展阶段、实际经营情况、现金流水平等各种因素，在兼顾公司长远发展与投资者合理回报的基础上，积极实施利润分配政策，力求与广大投资者共享公司的发展成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。董事会认为：公司2025年度拟不进行利润分配的方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展战略所做出的决定，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，董事会同意通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展规划等因素，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-017

贵州振华新材料股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日各类资产的价值，公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和分析评估。经资产减值测试和个别认定，以及与年审会计师的充分沟通，2025年度公司共计提各项资产减值准备4,837.34万元，具体如下表：

单位：人民币万元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款的预期信用损失进行测算。经测试，2025年公司计提应收款项坏账准备-873.14万元。

（二）资产减值损失

根据会计准则相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司根据存货成本高于可变现净值的金额，相应计提了充足的存货跌价准备。经测试，2025年度需计提存货跌价准备金额共计4,252.56万元。

固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，应按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司委托北京中天华资产评估有限责任公司对存在减值迹象的生产设备进行减值测试，并按照相关资产组的账面价值与可回收金额的差额计提减值准备。经测试，2025年度需计提固定资产减值损失1,457.92万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

(下转280版)