(上接285版)

(上接285版)

（一）控制环境

兵工财务实行董事会领导下的总经理负责制。兵工财务已按照《公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，并且对董事会和董事、经理层在内部控制中的责任进行了明确规定，明确了股东会、董事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

兵工财务组织架构设置情况如下

■

兵工财务将把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德、专业素质及提高员工风险防范意识为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核激励等各项制度，全面完善公司内部控制制度。

（二）风险的识别与评估

兵工财务编制了《全面风险管理与内部控制管理办法》,建立了由董事会及其下设风险管理委员会、高级管理层、业务部门、风险管理部门和内部审计部门组成的多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构，建立风险识别和评估机制。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1．资金管理

兵工财务根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《兵工财务有限责任公司资金管理办法》《兵工财务有限责任公司人民币结算账户管理办法》《兵工财务有限责任公司人民币存款管理办法》《兵工财务有限责任公司同业融资业务管理办法》等业务管理办法及操作流程，有效控制了资金风险。

（1）在资金计划管理方面，业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》进行资产负债管理，通过制定和执行资金计划管理，风险控制管理、同业资金拆借管理等制度，保证资金的安全性、效益性和流动性。

（2）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（3）在资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位开设结算账户，通过互联网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷。

每日营业终了，结算业务部通过兵工财务信息管理平台将业务数据传递至财务会计部。财务会计部及时记账，不相容独立复核，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈，并将资金核算纳入到兵工财务整体财务核算当中。

为降低风险，兵工财务将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。

（4）兵工财务同业拆借业务不存在资金安全性风险，实际操作程序较好。

2.信贷业务控制

制定了《兵工财务有限责任公司授信业务管理办法》，并根据各类贷款的不同特点制定了流动资金贷款、固定资产贷款、委托贷款、票据贴现等各类具体贷款业务的实施细则，建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度：

（1）建立了审贷分离、分级审批的贷款管理机制

按照审贷分离、分级审批的原则，实行客户经理、客服部门经理、客服主管副总经理、信贷经理、信贷业务部经理、审贷委员会或审贷委员会授权流程进行贷款的审批。客户经理调查和信贷经理审查后提出初步建议，客服部门经理、客服主管副总经理、信贷业务部经理对提供的情况进行核实、评定，提出贷款意见，按规定权限报主管副总经理或审贷委员会审议批准。

为完善审贷分离制度，明确职责分工，经董事会批准同意，设立审贷委员会，制定《兵工财务有限责任公司业务决策会议管理办法》，根据上述制度审议表决贷款的发放。信贷业务部审核通过的贷款申请，由风险控制与法律事务部对报审事项出具审查意见，并有权要求呈报部门对提交材料按上述规定进行补正。由审贷会主任决定列入审贷会审议的业务或者事项，审贷会成员对所议事项采取明确发表意见和多数同意通过的原则集体做出决策。

（2）贷后管理

客户经理负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。根据《兵工财务有限责任公司金融资产风险分类办法》的规定，定期对贷款资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。

3.固定收益投资业务控制

为了提高资金的使用效益，按照监管要求进行对外固定收益投资。为确保规范实施有价证券投资业务，制定了《兵工财务有限责任公司固定收益投资业务管理办法》，为保证证券投资科学、高效、有序和安全的运行，防范证券投资风险提供了制度的保证。

（1）目前兵工财务投资项目的选择限于：国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券，货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金等监管机构认可的固定收益类有价证券。

（2）根据分级授权原则，固定收益投资业务建立分级授权管理制度，自上而下、按业务品种及规模等级实行授权审批制度，有力地降低了投资的风险并避免了未经授权的投资行为。

（3）金融市场部根据投资品种特点建立止损机制，编制反映投资业务开展情况的统计报表，并定期上报给兵工财务领导、投委会委员以及风险控制与法律事务部门等。并密切跟踪市场环境变化，及时调整投资策略，将投资资产净值及时上报兵工财务领导等，制定相应计划。

4.内部稽核控制

兵工财务实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门一审计部，建立内部审计管理办法和操作规程，对兵工财务的经济活动进行内部审计和监督。审计部设立专职经理一名，负责兵工财务内部审计工作。审计部针对兵工财务的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出了有价值的改进意见和建议。

5.信息系统控制

兵工财务成立之初便利用有效的信息系统管理各业务环节，并于2001年改造信息系统，使用丰富汇理信息系统，该系统主要包括网上资金结算业务系统、财务系统。

2009年更换应用软件，由北京中联云达信息系统服务有限公司开发兵工财务信息管理平台，并由其提供后续服务支持。具体业务由操作人员按兵工财务所设业务部门划分，各司其职。

信息管理平台按业务模块分装在各业务部门，按兵工财务相关规定授予操作人员管辖业务范围内所享有的操作权限。电脑系统运转正常，信息管理平台兼容较好。

（四）内部控制总体评价

兵工财务的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面较好的控制资金流转风险；在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在投资方面制定了相应的内部控制制度，能够较好的控制投资风险；在信息系统方面近几年加强了信息化建设，从而提高了管理运作的效率和风险控制能力。

二、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

■

（二）财务公司管理情况

公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。

（三）财务公司监管指标

■

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司在兵工财务期末存款余额为2.5亿元，支付手续费3,900元，2025年从兵工财务获得利息收入383.88万元，贷款余额为0。

五、持续风险评估措施

公司通过查验兵工财务的金融许可证、营业执照等证件资料，审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的该公司定期财务报告，对兵工财务的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估。公司制订了《在兵工财务有限责任公司关联存款应急处置预案》《在兵工财务有限责任公司关联存款资金风险控制制度》，保证公司在兵工财务的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。

六、风险评估意见

综上所述，兵工财务2025年度严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》（中国银保监会2022年第6号）规定经营，经营业绩良好，截至2025年12月31日与财务报表编制相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

七、其他说明

本公司2026年4月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估议案》，其中关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2026年 4 月 25日

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2026-17

北方光电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，可前往上证 e 投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）参与投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司2026年4月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请见2026年4月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、湖北新华光信息材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人身份证办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2026年5月12日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

2、登记时间：2026年5月12日上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

六、其他事项

1、股东会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

2、会议联系方式：

通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部

邮政编码：710043

电话：029-82537951 传真：029-82526666

联系人：柳放 韩倩玉

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北方光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-08

北方光电股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2026年4月13日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2026年4月23日9:30以现场方式召开。

3、本次会议由代行董事长职责的董事孙峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司聘任赵江梅女士为公司财务总监、总法律顾问，任期与第七届董事会相同。该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意，董事会提名委员会2026年第一次会议进行了审核，认为赵江梅女士符合相关规定任职资格，并同意提交董事会审议。内容详见公司同日披露的临2026-09号《关于聘任公司财务总监的公告》。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《2025年年度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年年度报告》。

3、 审议通过《2026年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》。

4、 审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

5、 审议通过《2025年度总经理工作报告》

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

6、 审议通过《2025年度独立董事述职报告》

同意独立董事作出的《2025年度独立董事述职报告》《2025年度独立性自查情况报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。《2025年度独立董事述职报告》需向公司年度股东会汇报。

7、 审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。同意董事会审计委员会出具的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

8、 审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

9、 审议通过《2025年度利润分配方案》

内容详见同日披露的公司临2026-10号《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

10、 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

11、 审议通过《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

该议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

12、 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的公司临2026-11号《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

13、 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》。

14、 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该议案尚需提交公司股东会审议。

15、 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审核并同意提交董事会审议。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事陈良、周立勇回避表决。内容详见于同日披露的公司临2026-12号《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。该议案尚需提交公司股东会审议。

16、 逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

16.1《独立董事陈友春2025年度津贴情况》

本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事陈友春回避表决。

16.2《独立董事雷亚萍2025年度津贴情况》

本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事雷亚萍回避表决。

16.3《独立董事李彬2025年度津贴情况》

本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事李彬回避表决。

16.4《董事、总经理陈良2025年度薪酬情况》

本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事陈良回避表决。

16.5《董事、副总经理周立勇2025年度薪酬情况》

本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事周立勇回避表决。

16.6《公司高级管理人员2025年度薪酬情况》

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已就上述议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合公司《章程》及相关薪酬与考核管理制度等规定。

17、 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见于同日披露的公司临2026-13号《关于对兵工财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

18、 审议通过《关于调整2026年度部分日常关联交易额度的议案》

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见于同日披露的公司临2026-14号《关于调整2026年度部分日常关联交易额度的公告》。该议案尚需提交公司股东会审议。

19、 审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见于同日披露的公司临2026-15号《关于全资子公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

20、 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

根据募集资金使用计划，公司及子公司拟使用额度不超过8.6亿元（含8.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的临2026-16号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

21、 审议通过《2026年度资本性支出计划》

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

22、 审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

2026年，公司控股子公司湖北新华光信息材料有限公司预计向商业银行借款1.46亿元。公司计划申请银行综合授信额度13.8亿元，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司8.5亿元，控股子公司湖北新华光信息材料有限公司5.3亿元。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

23、 审议通过《公司2026年度经营计划》

该议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

24、 审议通过《2026年度财务预算报告》

根据目前产品订货及市场预测情况，公司2026年主营业务收入预算为28.55亿元。2026年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出7.5万元、控股子公司湖北新华光信息材料有限公司1万元。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

25、 审议通过《2026年度审计与风险管理工作要点》

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

26、 审议通过《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。该议案尚需提交公司股东会审议。

27、 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的临2026-17号《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二六年四月二十五日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-15

北方光电股份有限公司

关于全资子公司为控股子公司

提供委托贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示内容：

● 北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）拟利用自有资金通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）向公司控股子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）提供委托贷款不高于人民币5,000万元，贷款期限自委托贷款合同签字或盖章之日起一年（可提前还款），贷款利率参考全国银行间同业拆借中心发布的同期LPR及市场利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。

● 兵工财务与新华光公司参股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”，公司控股股东）同受中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）控制，是公司的关联法人，光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司2026年4月23日第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联事项。

● 本次交易按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，单笔财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被资助对象新华光公司最近一期财务报表资产负债率未超过70%，最近12个月内财务资助累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%；此项交易无需提交公司股东会审议。

一、委托贷款暨关联交易概述

（一）本次委托贷款情况

为提升公司的资金使用效率，保证公司控股子公司新华光公司资金周转，公司全资子公司西光防务拟利用自有资金通过兵工财务向新华光公司提供委托贷款不高于人民币5,000万元，贷款期限自委托贷款合同签字或盖章之日起一年（可提前还款），贷款利率参考全国银行间同业拆借中心发布的同期LPR及市场利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。

兵工财务与新华光公司参股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”，公司控股股东）同受中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）控制，是公司的关联法人，光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司为控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案提交董事会前，已经公司2026年独立董事第一次专门会议审核通过。

二、关联方基本情况

（一）兵工财务

兵工财务与本公司同受兵器集团控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二项“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”规定的情形。

1.基本信息

■

2.主要财务数据

截至2025年12月31日，兵工财务总资产11,991,296.80万元人民币，净资产1,480,718.04万元人民币，2025年营业收入112,568.04万元人民币，净利润63,534.71万元人民币。以上财务数据经审计。

（二）光电集团

光电集团为公司的控股股东，光电集团持有新华光公司3.11%股份，是新华光公司的参股股东。光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。

1.基本信息

■

2.主要财务数据

截至2025年12月31日，光电集团总资产1,541,198.44万元人民币，净资产796,695.94万元人民币，2025年营业收入563,799.17万元人民币，净利润1,900.54万元人民币。以上财务数据未经审计。

三、关联交易的主要内容

（一）协议的主要内容

交易类别：委托贷款

交易金额：不高于人民币5,000万元

贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起1年（可提前还款）

贷款利率：参考全国银行间同业拆借中心发布的同期LPR及市场利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准

手续费费率：由西光防务按照委托贷款放款金额的0.06％。向兵工财务支付手续费

担保方式：信用方式

（二）协议资助对象的基本情况

1.基本信息

■

截至董事会召开日，新华光公司不属于失信被执行人。

2.主要财务数据

截至2025年12月31日，新华光公司总资产191,187.31万元人民币，净资产123,015.61万元人民币，2025年营业收入90,408.29万元人民币，净利润2,499.59万元人民币。以上财务数据经审计。

3. 截至本次董事会召开日，除本次提供财务资助外，公司及全资、控股子公司对外提供的财务资助余额为0元。公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供委托贷款的情形；不存在逾期未收回的金额及相关情况。

四、财务资助风险分析及风控措施

新华光公司将通过合理安排项目的生产进度，缩短生产周期和回款周期，合理规划资金支出并做好风险应对措施等方式防范委托贷款无法偿还的风险。新华光公司为公司控股子公司，公司可掌握上述委托贷款资金的使用情况，公司将定期跟踪新华光公司经营情况和财务状况，对其还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，不会损害公司及股东利益。若出现不符合公司委托贷款的情况，公司将要求其偿还贷款本息，及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次委托贷款是公司解决新华光公司的资金需要，支持新华光公司的生产经营，兼顾提升公司资金使用效率。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。西光防务委托贷款利息收入和新华光公司利息支出在合并报表层面抵消，对公司收益无重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议

公司于2026年4月22日召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过本次提供委托贷款事项。经审议，独立董事专门会议认为，本次关联交易有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，符合公司和股东的利益。本次交易遵循了自愿、公开、诚信的市场原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会

公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议审议了本次提供委托贷款事项，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，公司董事孙峰、陈良、周立勇、张沛4名董事按有关规定回避了表决。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日，除本次提供财务资助外，公司及全资、控股子公司对外提供的财务资助余额为0元。公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供委托贷款的情形；不存在逾期未收回的金额及相关情况。

八、保荐人意见

经核查，中信证券认为：公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序；本次交易遵循了自愿、公开、诚信的市场原则，定价公允，提供委托贷款对象为公司控股子公司，委托贷款无法收回的风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐人对公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二六年四月二十五日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 公告编号：临2026-18

北方光电股份有限公司

关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月7日(星期四)13:00-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动

投资者可于2026年4月27日(星期一) 至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日13:00-14:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参加。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以解答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2026年5月7日13:00-14:30

2.会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

3.会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动

三、参加人员

公司董事孙峰先生（代行董事长、董事会秘书职责），公司董事、总经理陈良先生，公司独立董事陈友春先生，公司财务总监、总法律顾问赵江梅女士。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2026年5月7日13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于2026年4月27日（星期一）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券管理部

联系邮箱：newhgzqb@163.com

联系电话：029-82537951

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北方光电股份有限公司

二〇二六年四月二十五日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-13

北方光电股份有限公司关于调整

2026年度部分日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次调整2026年度部分日常关联交易额度事项达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

●本次关联交易涉及公司日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2026年部分日常关联交易额度的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛4名董事按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东会批准。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。经过公司独立董事专门会议对本议案的事前审核，认为公司调整2026年部分日常关联交易额度符合公司的业务发展需要，而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益，同意将《关于调整2026年部分日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

（二）关联交易主要内容

公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）附属企业和控股股东光电集团及其附属企业（以下统称“关联方”），本次调整的与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务。

（三）部分日常关联交易2026年度原预计额度与本次调整情况

根据公司2026年实际签订销售订单情况，预计与光电集团附属企业、兵器集团附属企业发生采购产品新增关联交易金额5亿元，发生销售产品新增关联交易金额2.5亿元。

■

本次对采购与销售关联交易的额度调整，以截至目前公司已掌握或确认的订单为基础，后续如因新增订单导致预计金额发生变化，公司将根据金额情况履行相应的决策程序及信息披露义务。

二、关联方基本情况和关联关系

公司日常关联交易发生、调整及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：

（一）公司实际控制人兵器集团

1.基本信息

■

2.主要财务数据

截至2025年12月31日，兵器集团总资产6,470.71亿元人民币，净资产2,705.53亿元人民币，2025年营业收入4,755.44亿元人民币，净利润129.77亿元人民币。以上财务数据未经审计。

（二）公司控股股东光电集团

1.基本信息

■

2.主要财务数据

截至2025年12月31日，光电集团总资产1,541,198.44万元人民币，净资产796,695.94万元人民币，2025年营业收入563,799.17万元人民币，净利润1,900.54万元人民币。以上财务数据未经审计。

三、关联交易定价政策

公司与兵器集团附属企业、光电集团及其附属企业间发生日常关联交易遵循主管部门审价或市场定价原则，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因日常关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的调整是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。

五、保荐人意见

经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：公司本次调整2026年度部分日常关联交易额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，本次事项尚需提交公司股东会批准；公司本次调整2026年度部分日常关联交易额度是基于公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐人对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-09

北方光电股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据公司经营需要和公司《章程》的规定，公司董事会聘任赵江梅女士为公司财务总监、总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。

赵江梅简历：女，出生于1980年，中共党员，高级会计师，注册会计师非执业会员。历任湖北新华光信息材料有限公司财务管理部部长、副总会计师，北方光电集团有限公司财务与资产管理部部长。经公司2026年4月23日召开的第七届董事会第二十二次会议聘为公司财务总监、总法律顾问。截至目前，赵江梅女士未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-12

北方光电股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合公司实际经营发展需要和公司实际情况，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并经公司2026年4月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容如下：

一、适用对象

1.董事，包括独立董事、非独立董事。

2.高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书, 以及按照《公司章程》规定应由董事会聘任的其他高级管理人员。

二、薪酬方案

（一）独立董事薪酬

公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴的标准由董事会制订预案，股东会审议通过。独立董事津贴标准为8万元人民币/年（税前），按年发放。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

（二）非独立董事、高级管理人员薪酬方案

在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定，结合公司经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。同时按照相关法律法规及公司规则制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再额外支付董事津贴。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴。

在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬主要由年度薪酬、专项奖励、任期激励三部分组成。年度薪酬实行按月预发，年度考核确定的方式进行。基本年薪按月发放；绩效年薪实施预发和延期支付制度，根据公司年度经营业绩、个人签订的年度业绩考核责任书的完成情况及个人综合评价情况考核后发放。

三、薪酬止付追索

1.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入等予以重新考核并相应追回超额发放部分。

2.公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关法律法规代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，其薪酬和津贴按实际任期计算并予以发放。

（三）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

（四）董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

五、方案的审议情况

1.董事会审议情况

公司2026年4月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈良、周立勇回避表决。

2.公司董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司2026年4月22日召开的董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬与考核委员会认为：公司薪酬方案是结合公司实际经营情况并参照所处地区、行业的薪酬水平制定的，符合《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二六年四月二十五日

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2026-11

北方光电股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规的要求，现将北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号）同意，公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为人民币13.79元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18元，扣除与发行有关的费用人民币10,550,507.16元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元。截至2025年7月8日，募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025年7月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12686号）。

（二）募集资金年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金8,907.74万元，均为2025年度内使用，以前年度已使用金额0.00元。募集资金专户余额为40,362.90万元，全部存放于募集资金账户。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

(下转288版)