喜临门健康睡眠科技股份公司2025年年度报告摘要
公司代码：603008 公司简称：喜临门
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告“第五节 重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所‘非标准意见审计报告’的说明”段落。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币 241,410,063.75 元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,923,832,643.78 元。
公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本；公司于2025年11月26日实施2025年半年度权益分派时向全体股东每10股派发现金红利2.80人民币（含税），已派发现金红利103,121,881.80（含税）。本年度公司现金分红（包含半年度已分配的现金红利）总额为103,121,881.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.72%。
6、截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）公司所处行业
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业归属制造业中的家具制造业，分类编码为C21。根据国家统计局《中华人民共和国国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司归属于“制造业”之“家具制造业”之“其他家具制造”，行业代码“C2190”，具体细分行业为软体家具行业，产品主要包括床垫、软床和沙发等产品。
（二）行业概况
家具行业作为民生支柱型产业，既是美好生活的重要载体，也是消费升级的关键领域。近年来受全球经济波动与国内房地产周期调整影响，市场阶段性承压，但凭借产业链完整、市场规模庞大的优势，长期发展潜力显著，智能化转型正成为行业增长新引擎。
政策层面持续释放红利，2022年以来促消费、扩内需政策陆续落地，2025年3月国家发改委、财政部加力扩围消费品以旧换新政策，重点支持家装消费品换新，直接带动软体家具消费复苏。全年家装“焕新”需求释放，2025年限额以上单位家具类商品累计零售额达2,091.9亿元，同比增长14.6%，增速远高于2023年的2.8%和2024年的3.6%，创三年以来新高。其中，床垫、沙发等软体家具成为换新消费主力，智能款产品对换新消费的拉动作用显著提升。
1.软体家具行业概况
软体家具在我国家具行业中占据重要地位，规模占比在行业中排名第二。我国软体家具产业起步于二十世纪80年代初，较低的劳动成本和充足的原材料资源优势吸引欧美等成熟市场的产能逐步向中国转移。随着我国软体家具加工制造技术的进步，软体家具行业的生产能力也在不断提升，经过多年的高速发展，在2019年，我国就已成为全球软体家具行业最大的生产国，软体家具产值占比达到46%。
2025年国内软体家具行业呈现“内销提质、出口调整、产业升级”的核心特征，智能化转型成效尤为突出。存量房翻新与消费升级双轮驱动，健康环保与智能便捷成为核心诉求：67%的消费者将材质环保列为选购首要标准，同时智能功能需求也在逐步增加，2024年全球智能床垫市场规模达18亿美元，预计2030年该市场规模将增至28亿美元，24-30年复合增速7.6%。此外，根据GIR（Global Info Research）发布的数据，2024年全球智能沙发市场规模达115亿美元，按摩、加热、自适应支撑等功能款成为主流。
出口方面，2025年家具行业出口随行业整体承压，累计出口额同比下滑5.9%，但智能品类表现亮眼：智能床垫出口逆势增长13.3%，对欧洲、东南亚新兴市场智能软体家具出口增速达5%-13.5%，成为出口结构优化的重要抓手，对美市场依赖度降至22.8%，非美市场份额持续扩大。
产业运行上，2025年规上家具企业数量稳定在7,400家以上，但受家具市场需求不振影响，行业生产端承压，家具累计产量同比下降4.0%，但行业集中度持续提升。浙江、广东等东部沿海省份凭借产业集群优势，主导高端智能软体家具市场，头部企业通过与科技企业跨界合作，聚焦材料创新、智能算法研发与场景化解决方案，推动行业从规模扩张向“智能+环保+健康”的高质量发展转型。
2、床垫行业概况
（1）行业整体规模与增长态势
床垫作为提升睡眠质量的核心家居产品，通过技术创新持续优化使用体验，我国已成为全球最大床垫消费市场。近几年，智能与环保材质产品占比显著提高，正成为行业增长核心驱动力。据Statista 测算，2020-2025年中国床垫市场收入年均复合增长率6.57%，2025年或达127.90亿美元。
（2）行业四大结构性机遇
渗透率提升空间显著：国内床垫整体渗透率60%，较美国85%存在明显差距。城镇化推进、消费观念向“健康消费品”转型及“床+床垫”配套模式普及，将推动渗透率加速提升。
消费周期迭代提速：床垫为家居品类复购率之首，但国内消费者3-5年更换比例仅19%，远低于美国市场。随着除螨抗敏技术普及与“睡眠投资”理念深化，消费更换频次有望向发达国家靠拢。
产品价值持续攀升：行业价格带升级明显，千元以下产品占比收缩，3,000元以上中高端产品量额齐增，智能床垫等高端品类带动客单价提升。
睡眠经济驱动扩容：据艾媒咨询数据，2023年我国睡眠经济市场规模达4,955.8亿元。随着消费者改善睡眠质量的需求日益增长，助眠产品供给品类增多和科技水平提升，睡眠经济领域发展潜力充满后劲，市场规模将继续保持增长趋势，2027年中国睡眠经济市场规模有望达6,586.8亿元，2030年预计突破万亿。消费者选购标准从价格导向转向环保、舒适、品质综合维度，健康睡眠成为核心决策因素。
（3）智能床垫发展现状
技术应用深化：高端产品逐步搭载高精度压力传感、AI自适应调节等功能，部分集成动态支撑、智能按摩系统，可实现基础睡眠监测、姿态辅助矫正等服务；
智能化精度升级：头部企业AI床垫基于超100万组人体工学数据建模，睡眠分期识别准确率超90%，部分具备非医疗诊断用途的健康监测参考功能；
绿色与智能协同：主流企业采用环保材料与智能模块融合设计，除甲醛+智能复合产品在中高端市场占比持续提升。
（4）未来趋势
床垫市场将维持稳健增长，未来行业将聚焦智能化、健康化、环保化创新，构建品牌竞争壁垒，以应对市场集中度提升与跨界竞争的行业格局。
（三）公司所处行业地位
公司始创于1984年，是中国床垫行业唯一拥有四十年产业积淀的A股上市企业，产能规模和营销网络布局均稳居行业翘楚，是国内床垫行业领导者。目前，公司在国内有八大生产基地，形成东南西北中全方面的产能布局，同时在泰国设有海外生产基地；公司拥有线下和线上全覆盖的市场销售网络和渠道，线下专卖店总数超5,000家，线上平台连续多年销量领先；此外，公司也通过OEM和ODM形式销售给全球知名家具零售商，有广泛的客户资源。公司持续强化品牌在睡眠领域的专业形象和国民品牌形象，持续打造精细化客户体验，在消费者心目中树立了良好的用户口碑和品牌知名度，已成为我国床垫行业的著名品牌。作为中国床垫行业智能化转型的领军者，公司持续在产品研发和设计创新方面加大投入，近十年，研发投入累计超12亿元，成功孵化的aise宝褓智能床垫系列彰显技术硬实力。通过深度布局智慧睡眠赛道，公司从“传统制造”跨越到“科技赋能”，持续巩固行业龙头地位。
1.主要业务
喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心的高品质深睡产品，聚焦智能睡眠领域创新升级，主要产品涵盖智能类及传统类床垫、床、沙发等，同时提供其他配套客卧家具，打造从传统到智能的全品类深睡解决方案，兼顾舒适体验与科技赋能，坚守“成为全球床垫行业领导者”的愿景和“AI喜临门让今夜无人失眠”的企业使命。
公司产品以“健康睡眠”为核心定位，以“护脊、抗菌、防螨、除甲醛”等功能为健康护航，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验，为千万家庭带去智慧健康睡眠。目前，公司现已打造多品牌产品矩阵，多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求：主品牌“喜临门”旗下系列主要包括“呼呼”、“净眠”、“法诗曼”、“可尚生活”，子品牌包括线下“睡得香”，线上“城市爱情”“呼噜噜”；意大利高端沙发品牌“M&D”旗下主要包含“Chateaud'Ax”、“M&DMilano&Design”、“M&DCasaitalia”；以及全新智慧睡眠生态品牌“aise宝褓”。
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2.经营模式
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
（1）销售模式
公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和OEM业务渠道。
在自主品牌零售板块，采取线下与线上相结合的模式。线下，随着公司品牌影响力稳步攀升，加盟商体系日益完善，终端逐步形成高质高量的专卖店网络和分销网络，截至本报告期末，自主品牌专卖店分布超5,000家，为消费者提供直观的产品体验。线上，公司在天猫、京东等平台稳中求进，同时聚焦抖音、小红书等新平台发力内容营销，开辟新成长空间，运营模式不断推陈出新，精准触达海量线上用户；跨境电商领域借助Amazon、wayfair、Walmart等平台，拓展自主品牌国际市场版图。此外，公司切入商超、家电、家装、社区等新兴渠道，简化购物流程，挖掘潜在消费力量，全力构建以线下专卖店和线上平台为双核心，多新渠道协同补充的 “1+N” 全渠道立体式销售网络，全方位覆盖消费者的购买场景。
自主品牌工程渠道聚焦于与高端住宿业态的紧密合作，核心客户包括高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等，同时积极开拓游轮、军队、学校等新兴业务领域。公司凭借专业的产品与服务，为合作方供应床垫、床及其他配套产品及木质家具制作安装工程。此外，不断寻求新的合作模式，在增加新建酒店床垫市场份额的基础上，赋能现有酒店升级改造，创造新的市场需求，与酒店共营，打造更多样的主题房型，升级用户住店睡眠体验，O2O体验快速变现，取得更多收益。
OEM业务渠道专注于国际国内代加工服务，深度链接全球家居产业链，与宜家、EMMA、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等国内外一线家具销售巨头紧密协作，为其量身定制床垫、床、沙发等优质产品，以精湛工艺与高效产能，实现双方资源互补、深度融合，实现合作共赢。
（2）生产模式
公司以自主生产为主、集成采购为辅；以订单生产为主、备货生产为辅的生产模式。
订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。
床垫、床、沙发等核心产品为自主生产为主，自主生产模式下，生产订单通过各个销售渠道汇集导入ERP系统，进入系统之后先通过MRP运算，运算出物料需求计划，供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司；ERP系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产，生产完毕报工后系统自动形成完工报工，并关闭生产订单以及产品入库，产品入库之后，系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。
此外，公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核及绩效考核，对产品标准、品质标准进行严格管控，并实现高效交付。
（3）采购模式
公司涉及自主生产的原材料采购以集中采购为主，为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格，公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；同时对上下游原材料价格走势进行实时监控，对于趋势上升的原材料，提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料，及时控制备库数量及议价进行成本控制。对于供应链关联职能如品质、采购、研发、生产制造等相关部门确定品质标准，明确技术要求，严控生产过程，确保产品品质稳定。公司采用了ERP信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、库存水位、供方产能等供应链协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益制造模式。
同时，公司把集成采购作为公司战略协同板块，快速构建强大的供应链平台，致力于打造公司强大的外部配套产品供应链平台，定向向集成家居供应商输出设计和品质技术标准并采购集成产品，节约整体供应链成本，协同核心产品满足消费者一站式购物需求。
（4）技术研发模式
公司拥有高层次研发团队及研发人才储备梯队、成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品自主研发创造了良好的环境。技术研发部门紧密围绕用户洞察，基于IPD开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发、技术精进及不断给用户提供空间解决方案的全流程，整合内外部资源，运用睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合，推动自有核心技术项目及知识产权落地，做深技术储备，打造标志性技术产品，实现从市场机会到产品变现的全过程。
同时，公司深入推进产学研深度融合，积极与国家科研机构、各大高校等开展合作，构建系统化的创新合作平台，加速技术的研发和应用，推动产业的技术进步，实现优势互补与共赢。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入881,859.96万元，同比增长1.02%；归属于上市公司股东的净利润为24,141.01万元，同比下降25.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,134.74万元，同比下降20.91%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2026-020
喜临门健康睡眠科技股份公司
关于2026年度预计对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）、成都喜临门健康睡眠科技有限公司（以下简称“成都公司”）、浙江顺喜供应链有限公司（以下简称“顺喜公司”） 、江西喜临门健康睡眠科技有限公司（以下简称“江西公司”）、浙江迎喜供应链管理有限公司（以下简称“迎喜公司”）、绍兴润程物流有限公司（以下简称“润程公司”）、喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体公司”）。除公司外，前述其余被担保人均为公司全资子公司。
● 担保人名称：喜临门健康睡眠科技股份公司、喜临门北方家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、江西喜临门健康睡眠科技有限公司、成都喜临门健康睡眠科技有限公司、河南喜临门健康睡眠科技有限公司（以下简称“河南公司”）、广东喜临门健康睡眠科技有限公司（以下简称“广东公司”）、喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”）、绍兴喜临门进出口有限公司（以下简称“绍兴进出口”），除公司外，前述其余担保人均为公司全资子公司。
● 本次担保金额：自2025年年度股东会审议通过相关议案之日起12个月，公司及下属子公司预计对外担保额度不超过人民币40亿元。除公司控股股东及其关联方未经公司审议程序导致公司违规对外担保的情形外，截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额为人民币80,266.00万元，该部分担保不涉及合并报表范围外的对外担保。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：本次预计担保额度为不超过人民币40亿元，超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的预计担保额度不超过人民币7亿元；本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议，敬请投资者注意投资风险。
一、担保额度预计情况概述
(一）担保基本情况
为满足公司及相关子公司实际生产经营需要和资金安排，2026年度公司及下属子公司之间（含公司对下属子公司、下属子公司之间、下属子公司对公司）因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，预计担保总额度不超过人民币40亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次对外担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，担保额度有效期限内对外提供的担保余额任一时点不得超过股东会审议通过的担保额度。其中，对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为7亿元和33亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及期限尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
（二）本次担保事项履行的决策程序
本次担保预计事项已经公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
经股东会批准后，在上述授权担保范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议后实施。
（三）担保预计基本情况
有关担保预计详情请见附表《担保额度预计明细表》。
授权担保有效期限内，各下属子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）喜临门健康睡眠科技股份公司
1.统一社会信用代码：91330000143011639A
2.成立时间： 1996-11-06
3.注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号
4.法定代表人：陈阿裕
5.注册资本：36,829.2435万元
6.主营业务：软垫家俱，钢木家俱，通用零部件，保健器材（不含医疗器械），电机，智能家居用品，家用电器，灯具，音响设备，床上用品等。
7.主要股东或实际控制人：陈阿裕
8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
截至2025年12月31日，资产总额为849,257.89万元，负债总额为 402,806.91万元，净资产总额为446,450.98万元。2025年，实现营业收入 362,283.12万元，净利润65,799.42万元。
9.被担保方与上市公司关联关系：本公司
10.被担保方是否为失信被执行人：否
（二）成都喜临门健康睡眠科技有限公司
1.统一社会信用代码：91510184399146887Q
2.成立时间：2014-05-23
3.注册地址：成都崇州经济开发区泗维路1888号
4.法定代表人：郭跃
5.注册资本：11,000万元
6.主营业务：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品；货物进出口等。
7.主要股东或实际控制人：公司持有成都公司100%股份。
8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
截至2025年12月31日，资产总额为 36,764.78万元，负债总额为30,768.84万元，净资产总额为5,995.94万元。2025年，实现营业收入49,759.44万元，净利润1,213.87万元。
9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
10.被担保方是否为失信被执行人：否
（三）浙江顺喜供应链有限公司
1.统一社会信用代码：91330602MA2JQDHY18
2.成立时间：2020-09-30
3.注册地址：浙江省绍兴市越城区二环北路1号4幢1层
4.法定代表人：宋嘉妮
5.注册资本：10,000万元
6.主营业务：一般项目：供应链管理服务。
7.主要股东或实际控制人：公司持有顺喜公司100%股份。
8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
截至2025年12月31日，资产总额为44,912.38万元，负债总额为33,424.34万元，净资产总额为11,488.04 万元。2025年，实现营业收入127,726.72万元，净利润-530.64万元。
9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
10.被担保方是否为失信被执行人：否
（四）江西喜临门健康睡眠科技有限公司
1.统一社会信用代码：91360302MA39UR9F8T
2.成立时间： 2021-03-12
3.注册地址：江西省萍乡市安源区安源工业园喜临门智能家居产业园（丹江片区）
4.法定代表人：吴彬
5.注册资本：30,000万元
6.主营业务：家具制造，家具零配件生产，海绵制品制造，家具安装和维修服务，家具零配件销售，家具销售等。
7.主要股东或实际控制人：公司持有江西公司100%股份。
8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
截至2025年12月31日，资产总额为55,815.91万元，负债总额为44,288.81万元，净资产总额为11,527.09万元。2025年，实现营业收入70,138.75万元，净利润1,369.08万元。
9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
10.被担保方是否为失信被执行人：否
（五）浙江迎喜供应链管理有限公司
1.统一社会信用代码：91330602MAE6N4995C
2.成立时间： 2024-11-22
3.注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道二环北路1、3、5、7号501室-20
4.法定代表人：宋嘉妮
5.注册资本：5,000万元
6.主营业务：一般项目：供应链管理服务。
7.主要股东或实际控制人：公司持有迎喜公司100%股份。
8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
截至2025年12月31日，资产总额为47,485.64万元，负债总额为47,668.62万元，净资产总额为-182.97万元。2025年，实现营业收入124,243.06万元，净利润-182.96万元。
9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
10.被担保方是否为失信被执行人：否
（六）绍兴润程物流有限公司
1.统一社会信用代码：91330602MA7LBP4W4D
2.成立时间： 2022-03-14
3.注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道二环北路1号4幢2层
4.法定代表人：叶宗梅
5.注册资本：500万元
6.主营业务：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务等。
7.主要股东或实际控制人：公司持有润程公司100%股份。
8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
截至2025年12月31日，资产总额为11,355.74万元，负债总额为10,541.51万元，净资产总额为814.22万元。2025年，实现营业收入33,726.50万元，净利润36.06万元。
9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
10.被担保方是否为失信被执行人：否
（七）喜临门北方家具有限公司
11.统一社会信用代码：91131024699248519H
12.成立时间： 2010-01-14
13.注册地址：河北香河环保产业园区景观大道26号
14.法定代表人：代佳伟
15.注册资本：40,000万元
16.主营业务：生产、加工、销售：软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫；销售：钢木家具，日用金属制品等。
17.主要股东或实际控制人：公司持有北方公司100%股份。
18.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
截至2025年12月31日，资产总额为78,747.98万元，负债总额为26,942.08万元，净资产总额为51,805.90万元。2025年，实现营业收入77,817.35万元，净利润5,659.65万元。
19.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
20.被担保方是否为失信被执行人：否
（八）浙江喜临门软体家具有限公司
1.统一社会信用代码：913306000740369894
2.成立时间：2013-07-23
3.注册地址：浙江省绍兴市越城区三江东路13-1号
4.法定代表人：郭猛
5.注册资本：30,000万元
6.主营业务：生产：床垫、软体家具、床上用品、纺织品、有机泡沫；批发、零售：软垫家具、钢木家具、床上用品等。
7.主要股东或实际控制人：公司持有软体公司100%股份。
8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
截至2025年12月31日，资产总额为70,941.64万元，负债总额为40,148.89万元，净资产总额为30,792.75万元。2025年，实现营业收入23,496.04万元，净利润581.41万元。
9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
10.被担保方是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，具体内容以相关主体与银行等金融机构以及业务合作方实际签署的担保协议及相关文件为准，公司将根据实际发生的担保进展情况披露对应担保协议的主要内容。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计是为满足公司及其合并报表范围内全资子公司实际经营生产需要和资金安排，有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体发展需要，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。上述担保主体生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，未发生逾期贷款情况，整体风险可控。公司将全面加强对相关子公司的生产经营指导和财务管理，有效防范和控制担保风险。
五、董事会意见
公司第六届董事会第十六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，董事会认为，公司2026年度担保预计是在考虑公司及下属子公司生产经营及资本开支需要的基础上合理预测确定的，能够满足公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率。本次担保对象资信和经营状况良好，整体风险可控。本次担保事项审批程序上符合法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司带来重大财务风险及损害公司和股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司控股股东及其关联方未经公司审议程序导致公司违规对外担保的情形外，公司及下属子公司对外担保余额80,266.00万元，占上市公司最近一年经审计净资产的22.55%；上市公司对控股子公司的担保余额24,566.00万元，占上市公司最近一年经审计净资产的6.90%。该部分担保均不涉及合并报表范围外的对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
喜临门健康睡眠科技股份公司董事会
二○二六年四月二十五日
附表《担保额度预计明细表》
■
注1：担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2026-018
喜临门健康睡眠科技股份公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
● 公司于2025年11月26日实施2025年半年度权益分派时向全体股东每10股派发现金红利2.80人民币（含税），合计已派发现金红利103,121,881.80元（含税）。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币 241,410,063.75 元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,923,832,643.78 元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经董事会决议，公司2025年度利润分配方案如下：
公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本；公司于2025年11月26日实施2025年半年度权益分派时向全体股东每10股派发现金红利2.80人民币（含税），已派发现金红利103,121,881.80（含税）。本年度公司现金分红（包含半年度已分配的现金红利）总额为103,121,881.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.72%。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 50,010,986.28 元，现金分红和回购金额合计 153,132,868.08 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.43%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为 129,992,380.83 元，现金分红和回购并注销金额合计 233,114,262.63 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.56%。
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示的情形说明
单位：人民币 元
■
注：本表中，回购注销总额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。回购注销完成时点，以公司公告披露的股份注销日期为准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会意见
公司于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会2026年第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。公司审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案的内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
喜临门健康睡眠科技股份公司董事会
二○二六年四月二十五日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2026-023
喜临门健康睡眠科技股份公司
关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。
● 投资金额：总额度不超过人民币7亿元（含）。
● 投资期限：自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。
● 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用自有资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
本着股东利益最大化原则，提高资金使用效率，降低财务成本，在公司正常经营和满足资金需求的前提下，利用闲置自有资金或自筹资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（含委托理财），增加公司现金管理收益。
（二）投资金额
使用总额不超过人民币7亿元的闲置自有资金或自筹资金进行现金管理（含委托理财）期限内任一时点的交易金额（含投资收益再投资的相关金额）不超过人民币7亿元（含）。
（三）资金来源
委托理财资金来源为公司及其控股子公司自有或自筹闲置资金。
（四）投资方式
在保证流动性和资金安全的前提下，为有效控制投资风险、保障公司及全体股东利益，公司对现金管理（含委托理财）产品的选择进行严格把控，在总授权额度内，公司及其控股子公司运用自有或自筹闲置资金购买商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由财经管理中心负责组织实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
（五）投资期限
自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置自有或自筹资金开展现金管理业务，使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
本次现金管理预计事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确投资产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司财经管理中心负责投资产品收益与风险的分析和评估，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财经管理中心建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司审计部负责审查闲置自有资金投资产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财经管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、使用自有资金进行现金管理（含委托理财）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中低风险投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司适度使用部分闲置自有资金进行现金管理业务，可以提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
喜临门健康睡眠科技股份公司董事会
二○二六年四月二十五日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2026-017
喜临门健康睡眠科技股份公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的
评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动
方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司积极推进2025年度专项行动落地，全面评估执行成效，并制定2026年专项行动方案，持续推动高质量发展、提升投资价值、回报全体股东。
一、深耕健康睡眠主业，提升经营质量和效率
2025年度，公司锚定睡眠科技核心战略，以技术创新为引擎、业务增长为支撑、智能制造为抓手、品牌升级为引领，全面推进多元布局与深度转型，实现全年营业收入稳中有升，稳步开启从传统产品制造商向专业睡眠健康管理服务商的进阶之路。
（一）国内深耕与国际推进：构建全域业务新格局
国内业务强势突破：聚焦爆款打造、渠道拓展与终端赋能，实现线下终端店效提升，线上渠道营收27%高速增长，领跑行业。智能产品线增长势头凸显，电动智能类产品全年累计销售达2.76亿，同比翻倍增长，彰显智能产品市场竞争力。在销售模式创新上，新零售和直营业务尝试了线上种草，线下体验，线上成交的?体化销售，带动旗舰新品近亿营收。
国际业务稳健前行：坚持稳大客户基盘、提新客户增速的发展思路，持续优化客户结构；推进“本地团队+本地展厅+本地代理+本地交付”的本土化销售模式，落地荷兰、西班牙瓦伦西亚展厅，取代传统外贸方式。跨境电商业务优化发展模式，营收利润双提升。宝褓系列产品正式进军日本市场，逐步提升品牌国际认知度。M&D完善国际团队，现拥有几十家海外专卖店及销售网点，为2026年国际化发展奠定坚实基础。
（二）品牌、品质与组织能力：全方位夯实长期竞争力
品牌建设聚焦“睡眠科技”核心价值，深耕年轻化内容平台，构建内容生态与用户交互体系，实现私域运营规模与成交效率双重突破。蝉联中国品牌力指数（C-BPI?）行业首位，获评中国床垫十大品牌。
品质管理体系不断完善，顺利通过ISO三体系、绿色产品等多项权威认证，斩获沸腾质量奖。通过AI视觉检测、一物一码全生命周期追溯、智能客诉闭环、品质铁三角机制等举措，全方位保障产品品质。
组织能力持续夯实，以“人才发展为一号工程”，分层分级定制人才培养项目。新设立数智化中心、推动国际业务组织架构裂变升级，适配公司科技转型与国际化发展战略。
2026年，公司将持续优化业务结构，加大自主品牌业务投入，重点推广AI智能床垫、环保床垫等高端产品，提升高附加值产品占比；强化品类布局，完善产品矩阵，满足消费者一站式需求，覆盖不同消费层次需求；加快拓展市场空间，国内市场方面，加大下沉市场渗透力度，优化线下门店布局，提升终端服务能力；线上市场方面，加大电商平台投入，优化直播带货、社群营销等模式，提升线上营收占比，同时强化线上线下业务联动，适应新消费理念和趋势，促进销售额提升；推动国际化战略逐步落地，加快海外产能及业务布局，助力国际业务再上一个台阶；坚定不移推进品牌建设和品质管理，完善人才激励，全方位夯实企业长期竞争力，实现公司的长期可持续发展。
二、聚焦科技研发与产品创新，筑牢智能转型核心壁垒
产学研协同创新深度落地：公司进一步完善研发中心、睡眠研究院组织架构，重点引进智能产品功能开发、AI算法等核心方向专业人才，为企业技术创新与产品迭代注入持久动力；携手清华大学、浙江大学上海高等研究院等顶尖科研机构共建联合研究中心，聚焦健康睡眠关键技术领域攻坚克难；联动强脑科技探索脑波与睡眠管理的联动技术研发，储备相关技术产品。创新成果持续涌现，全年1,300余项专利成功落地应用，其中1项专利荣获中国专利优秀奖，同时斩获2项国际级、9项国内设计大奖。
AI智能床垫产品持续扩容：陆续推出宝褓AI智能品牌四大系列、净眠E100系列，并获得全国首张床垫主体L4智能等级认证，树立智能床垫领域发展标杆。
供应链精益制造水平持续升级：依托SRM、SAP等数字化系统，搭建供应商全链路数字化管理平台，提升原材料合格率与订单交付达成率；落地优化物流路径、深化聚量采购与供应商协同的铁三角模式，助力压降物流综合成本；推进国际物流国内段新能源运力替代，逐步提升新能源运力占比，加速供应链绿色低碳转型。智能制造布局持续深化：自主设计的河南智能工厂顺利投产运营，凭借物联网与自动化设备的深度应用，实现生产效率提升，成为智能制造标杆项目。
2026年，公司仍将保持一定比例的研发投入，建立研发投入长效机制，重点投入AI智能睡眠、环保材料等前沿领域，推进核心技术攻关；加速技术成果转化，完成核心技术产业化落地，研发更多绿色、健康的睡眠产品，深化AI床垫的技术迭代，拓展AI技术应用场景，将AI模块全面嵌入生产、研发、销售、服务、管理等全链条，提升运营效率；升级AI智能客服、门店智能选床系统，提升客户体验；推进生产车间智能化改造，实现生产过程自动化、智能化，降低人工成本，提升产品质量稳定性。
三、优化投资者回报机制，增强投资者获得感
公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务可持续发展的前提下，结合实际经营情况、发展规划，按照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及股份回购注销，为股东创造持续、稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果，提升投资者的获得感。
2025年上半年，公司完成了2024年度利润分配方案的实施工作，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税），合计派发现金红利1.93亿元（含税），分红比例占2024年度归母净利润的59.92%。2025年半年度，为秉承“提质增效重回报”行动方案精神及响应现金分红政策倡导，持续优化回报机制，公司实施中期分红，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），合计派发现金红利1.03亿元（含税）。报告期内，公司完成了股份回购方案，通过集中竞价交易方式累计回购股份7,550,400股，占公司总股本的比例为1.99%，最高成交价格为20.60元/股，最低成交价格为14.83元/股，支付资金总额为人民币1.30亿元，并于2025年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次回购股份的注销。
2026年，公司将继续完善投资者回报机制，持续提升股东回报水平，严格执行稳定、可预期、可持续的现金分红政策，在满足公司发展需求的前提下，保持合理的现金分红比例，积极探索实施多次分红的可行性，增强股东回报的及时性与稳定性，提升股东回报水平，构建一个“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
四、规范公司治理，积极推进内部控制有效性的整改落地
2025年度，公司虽按照《公司法》《证券法》及上交所监管要求，建立了基本的法人治理及内部控制体系，但控股股东存在对公司非经营性资金占用以及未经审议程序导致公司违规对外担保的情形，暴露了公司在规范运作、公司治理方面存在的重大缺陷和薄弱环节，公司对此深刻检讨、全面整改。一是治理机制方面，虽修订完善了《公司章程》等配套制度，但制度执行流于形式，控股股东未能严格遵守公司治理相关规定，存在个人权利凌驾于内控之上的情形，导致违规事项发生，治理体系的合规性、有效性未能得到发挥，未能形成有效的制衡机制。二是决策流程方面，常规重大事项决策基本规范，全年召开董事会9次、监事会7次、股东会4次，但在上述相关事项中，未严格履行董事会、股东会审议程序，存在个人擅自违规操作的情况，决策流程的规范性、严肃性被严重破坏，未能切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，违反了上交所关于上市公司规范决策的监管要求。三是内部控制方面，内控体系存在明显漏洞，对控股股东及关联方的管控存在严重缺失，资金管理、担保管理等关键环节内控流程执行不到位，未能及时发现并防范违规风险。针对上述问题，公司将以最严格的标准推进整改，健全治理体系、强化内控执行，切实落实监管要求。
2026年，公司将针对内部控制存在的缺陷继续深入自查与整改，进一步完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，优化内部控制管理流程及运行机制；强化对资金管理、重大合同、内部审计、风险管理等重要领域的内部控制监督检查，从严防范关联方占用资金、违规担保的情形再次发生；加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，建立常态化内控缺陷排查与整改机制，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。
五、提升信披质量，加强投资者沟通
公司始终重视投资者沟通及信息披露工作，努力构建透明、互信的投资者关系，报告期内，公司披露了67份临时公告，4份定期报告，1份ESG报告及若干份上网文件，重点披露经营业绩、股份回购、股东回报、制度修订等投资者关注事项，未出现信息披露差错。对于控股股东存在对公司非经营性资金占用以及未经审议程序导致公司违规对外担保的情形，公司未能及时发现并及时、充分披露相关信息，存在信息披露不及时、不完整的违规问题。针对前述违规问题，公司将全面强化信息披露内部管控，构建全流程闭环管理机制，从严做好事前审核、事中跟踪、事后核查，从源头杜绝信息披露不及时、不完整等问题。此外，加大对董高及核心业务、信息披露相关人员的合规培训力度，牢固树立全员合规理念，确保严格执行监管要求，持续提升信息披露规范性与透明度。
2026年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，加强信息披露的可读性和有效性，不断提高信息披露质量，全面、高效地向市场和投资者传递、展现公司内在价值。持续常态化召开业绩说明会，灵活运用线上线下相结合的形式，进一步提升投资者参与便利性与互动积极性；不断创新沟通形式与交流载体，精准传递公司经营态势与中长期发展战略。进一步健全系统化、专业化的投资者沟通管理体系，丰富交流形式，提升沟通的针对性与有效性。持续深度传递公司核心竞争优势与长期投资价值，积极构建稳定透明、互信共赢的良性投资者关系，为公司高质量发展营造良好的资本市场环境。
六、着眼“关键少数”，强化履职责任
2025年，公司持续深化对“关键少数”群体的管理与赋能支持，保持常态化沟通机制，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，积极组织董高成员参加相关培训增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识。对于控股股东存在对公司非经营性资金占用以及未经审议程序导致公司违规对外担保的情形，公司董高未能及时发现并向监管机构报告，存在“关键少数”责任落实不到位、履职尽责缺失，相关工作不符合“关键少数”履职的监管要求。公司将严格落实监管要求，强化“关键少数”责任约束、严肃追责问责，推动“关键少数”依法合规履职。
2026年，公司将继续落实“关键少数”责任，加强专题培训与合规意识培育，提升“关键少数”的履职能力，切实提高公司科学决策和规范治理水平。同时，公司将根据最新《上市公司治理准则》的相关要求，进一步优化董高薪酬体系，将薪酬与公司经营业绩合理挂钩，建立健全“关键少数”责任追究机制，对未履行履职责任、违规操作、损害公司及投资者利益的行为，依法依规追究相关人员责任，确保“关键少数”切实履行主体责任。
七．其他说明
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
喜临门健康睡眠科技股份公司董事会
二○二六年四月二十五日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2026-025
喜临门健康睡眠科技股份公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日 13点30分
召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见2026年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东会召开前，以股东会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：陈阿裕及其一致行动人、朱小华
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。
（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9点至下午16点。
3、登记地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室
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