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“如喜临门公司2025年度财务报表附注十一（二）2、十二（二）及十三（二）所述，喜临门公司实际控制人通过喜临门公司供应商反向保理融资、转贷、供应链采购以及违规担保等多种方式获取资金，由此造成对喜临门公司的非经营性资金占用以及喜临门公司违规担保。该等情况表明，喜临门公司财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使喜临门公司内部控制失去这一功能。”

2.强调事项

喜临门公司2025年度财务报表附注十三（三）所述，喜临门公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。截至审计报告日，立案调查工作尚在进行中。喜临门公司将依据调查结果，对相关人员进行问责。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

二、董事会对相关事项的说明

公司董事会认为：天健会计师事务所对公司2025年度财务报表出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会尊重天健会计师事务所的独立判断，并且高度重视保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响，同时提请投资者注意投资风险。

董事会也已经识别出会计师给出否定意见的内部控制缺陷，并将其包括在公司内部控制评价报告中。董事会将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的不良影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内部控制体系建设和监督工作，组织相关人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，全面落实对否定意见相关事项的整改，确保公司在未来可持续健康发展。

三、审计委员会对相关事项的说明

公司董事会对保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所做出的说明客观、真实，符合公司实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，公司董事会审计委员会尊重会计师事务所作出的相关报告。审计委员会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，着力解决相关问题，并持续关注公司内部控制执行效果，希望公司进一步加强内部控制体系建设、规范运作，切实维护公司及全体股东的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

四、消除该事项及其影响的具体措施

公司董事会对天健会计师事务所出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相关事项及其影响。

结合公司目前实际情况，公司采取整改措施如下：

1.针对控股股东及其关联方非经营性资金占用及未经审议程序导致公司违规对外担保的情形，公司第一时间成立专项工作小组，及时向控股股东及其关联方提起诉讼，并申请财产保全，冻结其名下股票等相关财产。后续公司将持续督促控股股东及关联方制定切实可行的解决方案与进度安排，推动其尽快通过现金偿还、资产置换、合法减持股票等方式解决资金占用和违规担保问题。公司将采取一切合法合规的必要手段，全力推进整改工作，尽快消除上述事项给公司带来的不良影响，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

2.公司将针对内部控制存在的缺陷继续深入自查与整改，进一步完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，优化内部控制管理流程及运行机制；强化对资金管理、重大合同、内部审计、风险管理等重要领域的内部控制监督检查，从严防范关联方占用资金、违规担保的情形再次发生；加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，建立常态化内部控制缺陷排查与整改机制，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。

3.公司管理层、财务部门应对公司新增业务进行深入了解，准确判断公司新增业务履约义务的性质，加强对财务人员的专业培训，及时更新专业知识，保障公司会计核算和财务报告的准确性，提升财务信息质量。

4.公司组织董事、高级管理人员、业务人员、财务人员及内审人员等进行培训，要求财务、内部审计等部门加强联动，强化内审部对会计核算工作的不定期监督和检查，对各级公司的运行情况及资产状况、财务状况加强跟踪和了解，发现问题及时反馈并提出处理方案，切实监督财务核算的准确性及合规性。

公司目前生产经营情况稳定，后续将以保护公司和广大投资者合法权益为前提，积极采取有效措施，尽快消除上述不利因素对公司的影响，并依据相关规定就有关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2026-028

喜临门健康睡眠科技股份公司

关于立案调查进展暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、立案调查进展情况

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字01120260012号）。因公司涉嫌控股股东资金占用等事项导致信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。具体详见公司于2026年4月2日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-008）。

截至目前，公司生产经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露1次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。

二、风险提示

如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

二○二六年四月二十五日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2026-016

喜临门健康睡眠科技股份公司

第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司国际会议室以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2026年4月13日通过电子邮件或书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈阿裕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

2.审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

4.审议通过《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5.审议通过《2025年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

6.审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年年度报告》及摘要。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

7.审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

8.审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-017）。

9.审议通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本；公司于2025年11月26日实施2025年半年度权益分派时向全体股东每10股派发现金红利2.80人民币（含税），已派发现金红利103,121,881.80（含税）。本年度公司现金分红（包含半年度已分配的现金红利）总额为103,121,881.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.72%。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

10.审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司业绩达成情况、个人绩效考核完成情况，董事会对2025年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。

同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由基本薪酬及根据绩效考核结果确定的绩效薪酬等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，独立董事津贴标准为每人8万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

10.1 审议《关于2025年度董事、高级管理人员（董事兼任）薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

全体董事均为关联董事，均回避表决，本议案直接提请公司股东会审议。

上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，基于谨慎性原则，所有委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。

10.2 审议通过《关于2025年度高级管理人员（非董事）薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

11.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

12.审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度内部控制评价报告》。

13.审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

14.审议通过《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

15.审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

16.审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

17.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议：

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。

18.审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-022）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

19.审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

20.审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

21.审议通过《董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

22.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

二○二六年四月二十五日