(上接297版)

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第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会及其战略与可持续发展委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司可持续发展管理中心定期汇总公司可持续发展相关信息、战略执行情况及目标进展，编制可持续发展相关进展报告，确保管理层能够及时、准确地掌握公司在可持续发展方面的管控现状，包括相关影响、风险与机遇的变化情况，以便及时有效做出相关决策。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为可持续发展监督程序及措施：董事会及其战略与可持续发展委员会监督可持续发展相关目标进展及完成情况，审批公司年度可持续发展报告；公司可持续发展管理委员会制定可持续发展工作计划、激励和考核制度，并定期召开可持续发展工作推进会议；可持续发展绩效考核机制：公司制定并实施《可持续发展绩效考核制度》，明确各事业中心、子公司及职能中心的可持续发展工作模式，可持续发展管理委员会通过过程考核、年度考核和评比等方式评估各单位可持续发展工作管理水平，对表现优秀的单位给予奖励，同时将一级部门负责人的可持续发展工作考核结果与其个人年度绩效直接挂钩。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注1：《可持续发展报告指引》规定的议题中，公司将水资源利用、废弃物处理、数据安全与客户隐私保护、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、乡村振兴、生态系统和生物多样性识别为对公司不具有财务重要性和影响重要性的议题。尽管上述议题未被识别为重要性议题，公司仍在可持续发展报告中对上述议题的相关内容分别设置章节进行了披露。

注2： 公司在可持续发展报告的“尽职调查与议题重要性评估”小节中，结合重要性识别与评估过程，对识别和应对可持续发展相关影响、风险和机遇的相关安排进行了披露，因此未在“双重重要性评估矩阵图”中将“尽职调查”作为单独议题列示。

注3：截至报告期末，公司应付账款（含应付票据）余额未超过300亿元，占总资产的比重未超过50%，且公司及其控股子公司在国家企业信用信息公示系统中无逾期尚未支付中小企业款项信息，不属于《可持续发展报告指引》第四十六条规定的应当披露情形。因此，公司未在可持续发展报告中单设“平等对待中小企业”议题。

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-009

永艺家具股份有限公司

关于2026年度外汇衍生品交易计划的公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。

● 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元、越南盾、罗马尼亚列伊等。

● 交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的主要工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、货币互换等产品或上述产品的组合。

● 交易场所：具有相应经营资质的银行等金融机构。

● 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金不超过10,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万美元或等值其他外币，授权期限内上述额度可以循环使用，但任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不得超过上述额度，具体交易金额将在上述额度内根据公司及子公司的实际经营情况确定。

● 审议程序：公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。但开展外汇衍生品交易仍在一定程度上存在汇率波动、内部控制、交易违约等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》。现将有关事项公告如下：

一、外汇衍生品交易业务概述

（一）基本情况

1、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。

2、交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金不超过10,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万美元或等值其他外币，授权期限内上述额度可以循环使用，但任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不得超过上述额度，具体交易金额将在上述额度内根据公司及子公司的实际经营情况确定。

3、资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

公司及子公司只与具有相应经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。交易对方不涉及关联方。拟开展外汇衍生品交易业务的主要工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、货币互换等产品或上述产品的组合。交易品种仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元、越南盾、罗马尼亚列伊等。

5、交易期限及相关授权

自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财经管理中心负责具体实施。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东会审议。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析和风险控制措施

（一）业务风险提示

公司及子公司开展外汇衍生品交易可以有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响，但同时也存在以下风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，锁定汇率后支出的成本可能超过公司及子公司不锁定情况下的成本支出，从而造成损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及子公司套期保值盈利从而无法对冲公司及子公司实际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。

4、预测风险：若公司及子公司外币收付汇和外币存贷款的实际现金流与预测情况出现较大偏离，例如客户应收账款发生逾期、客户调整订单等将造成货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使外币现金流实际回笼情况与公司及子公司已签署的外汇衍生品交易合约所约定的期限或金额无法匹配，导致外汇延期交割风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司及子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易的外汇衍生品业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。

3、所有外汇衍生品交易业务均须有正常的业务背景，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过公司及子公司外币收付汇、外币存贷款等的预测金额。

4、严格履行内部审批流程。公司及子公司所有外汇衍生品交易业务操作由公司财经管理中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审批。

5、公司及子公司选择与具有相应经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

6、为防止外汇衍生品交易业务延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期收回的问题。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，有利于部分抵消汇率波动对公司及子公司业绩的影响，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规则对公司外汇衍生品交易业务进行相关的会计处理。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-015

永艺家具股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 会议问题征集：投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ue-ir@uechairs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月21日（星期四）15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张加勇

副总经理、财务总监：丁国军

董事会秘书：顾钦杭

独立董事：邵毅平

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月21日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ue-ir@uechairs.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：公司董事会办公室

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-004

永艺家具股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案及

2026年中期利润分配计划的公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 提请股东会授权董事会在满足2026年中期利润分配条件的前提下，制定2026年中期利润分配方案并实施。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划

（一）2025年年度利润分配方案

1、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为232,775,965.77元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为487,083,756.30元。

经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本330,433,170股，以此计算本次拟派发现金红利99,129,951.00元（含税）。合并2025年半年度公司已派发的现金红利52,869,307.20元（含税），2025年度公司派发的现金红利总额为151,999,258.20元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.30%。

本次现金红利派发的实际总额将以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

2、是否可能触及其他风险警示情形

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（二）2026年中期利润分配计划

在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，为积极加强现金分红、增强投资者回报、增加分红频次，进一步增强投资者获得感，公司结合实际情况，拟制定2026年中期利润分配计划如下：

1、2026年中期现金分红条件：当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正。

2、2026年中期现金分红金额上限：不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。

3、提请股东会授权董事会在满足上述利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。

公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案》。

三、相关风险提示

公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划结合了公司的发展现状及持续经营能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-008

永艺家具股份有限公司

关于续聘外部审计机构的公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）存在执业行为相关的民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈彩琴，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邹树梅，2021年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

公司审计费用主要根据天健会计师事务所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2025年度财务报告审计费用87万元，内部控制审计费用25万元，合计112万元。审计费用与2024年度相同。

提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了天健会计师事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与其相关团队进行了充分沟通，考察了其作为公司审计机构的资质及能力，一致认为：

天健会计师事务所了解公司及所处行业的经营特点，2025年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。天健会计师事务所在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。继续聘任天健会计师事务所为公司2026年度外部审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议与表决情况

公司第五届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

公司本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-005

永艺家具股份有限公司

关于公司董事和高级管理人员2025年度

薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案需提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事和高级管理人员薪酬

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节之“三、董事和高级管理人员的情况”的相关内容。

二、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

（二）薪酬方案

1、独立董事

实行固定津贴制度，每人每年税前人民币15万元，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他薪酬、社保待遇等。独立董事参加董事会、股东会的差旅费或者根据《公司章程》行使职权所发生的合理费用由公司承担。

2、非独立董事

在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，除股东会审议通过外，不再另行领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

不在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬，除股东会审议通过外，不在公司领取董事津贴。

3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（三）其他事项

1、公司董事和高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行，上述薪酬及津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；

2、绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬和津贴并予以发放。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2026-013

永艺家具股份有限公司

关于2026年度使用暂时闲置的自有

资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：包括但不限于银行、证券、信托等金融机构

● 委托理财种类：安全性高、流动性好的委托理财产品

● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币10亿元，上述额度可以滚动使用

● 已履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第十一次会议审议通过

● 特别风险提示：公司及子公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，在单日最高余额不超过人民币10亿元的额度内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财经管理中心负责具体实施。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司及子公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，更好地实现资金保值增值。

（二）委托理财金额

公司及子公司委托理财的单日最高余额不超过人民币10亿元，上述额度可以滚动使用。

（三）委托理财的资金来源

委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）委托理财方式

公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构。

（五）委托理财额度的使用期限

上述授权的委托理财额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

（六）相关授权及实施方式

提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财经管理中心负责具体实施。

二、审议程序

本事项已经第五届董事会第十一会议审议通过，无需提交股东会审议。

三、投资风险及控制措施

（一）公司及子公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：

1、公司财经管理中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估，合理确定受托方、理财产品及投资规模；委托理财期间，持续跟踪并监督委托理财活动的执行进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、审计部负责对委托理财事项进行监督检查。

4、独立董事有权对委托理财事项进行监督检查。

（三）针对委托理财业务相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：

1、公司参与委托理财业务的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与委托理财业务的相关人员及其他知情人员不应与公司及子公司投资相同的委托理财产品，否则将承担相应责任。

2、实行岗位分离操作：委托理财业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

4、负责委托理财业务的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司的影响

（一）委托理财对公司的影响

在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司及子公司在单日最高余额不超过人民币10亿元的额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，能更好地实现公司资金保值增值，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（二）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司及子公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产等，利息收益计入利润表中投资收益。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-006

永艺家具股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动

方案的评估报告暨2026年度“提质增效

重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，进一步推动永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，2025年公司深入推进“提质增效重回报”行动方案。现对2025年度行动方案实施情况进行评估并制定2026年度行动方案，具体如下：

一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

2025年，公司继续锚定高质量发展主线，贯彻落实“安静下来、聚焦专注、向内沉淀、持续进化”的经营方针，围绕“产品领先、品牌致胜、数一数二、全球经营、智能制造、管理变革”统筹推进各项工作，合力克服多重挑战，持续提升竞争优势，经营业绩总体保持平稳健康发展。

外销方面，坚定数一数二目标，积极推进全球经营。2025年，美国在全球范围内普遍加征高额关税，贸易战升级和贸易政策不确定性加剧，世界经济增长放缓，终端市场需求下行压力加大。面对复杂严峻的外部环境，公司坚持“数一数二”市场战略不动摇，运用大客户价值营销方法论，持续强化对重点国家、重点客户的深度洞察与精准开拓，制定针对性营销策略与行动方案，加快拓展新市场、新渠道、新客户。持续建设并充分发挥海外生产基地优势，合理规避贸易摩擦风险，巩固和提升存量客户业务份额，同时积极开拓新客户，在新一轮全球订单转移背景下进一步提升市场份额。大力开拓非美市场，加快推进销售组织“走出去”，围绕薄弱市场和新兴市场陆续布局多个海外办事处，提高对客户需求的洞察和响应速度，加快提升目标市场渗透率。跨境电商业务围绕产品规划、营销策略、仓储物流、品质管控、客户服务、数字化运营等持续优化，业务规模和盈利水平稳步提升。

内销方面，加快拓展国内市场，持续提升品牌心智。2025年，公司继续大力推进国内市场开拓和自主品牌建设，内销自主品牌业务实现收入增长、盈利改善、品牌提升。在产品端，进一步提升旗舰操盘能力，运用IPMS（集成产品营销与销售）系统方法论，持续打造和迭代Flow旗舰系列和沃克等主销系列产品，同时加强用户VOC（用户之声）管理，不断优化产品体验，推动产品NPS（净推荐值）稳步提升。在品牌端，通过旗舰产品心智打造、新媒体全域内容营销、高铁户外广告投放以及与专业健康机构合作推广等方式持续打造“永艺撑腰椅，更撑腰的人体工学椅”的品牌心智；优化市场营销费用投放结构、提高投放效率，不断积累品牌人群资产，品牌知名度进一步提升。在销售端，用好用足“国补”政策，有效助推销售增长，同时线上聚焦天猫、京东等平台，强化产品经营理念，围绕核心爆品做好流量入口管理和精细化运营，促进流量有效转化；线下加快自主渠道建设，进一步推进“百城攻坚”市场覆盖深耕计划，依托重点城市办事处深化区域渠道商落地服务和业务开拓，同时通过“灯塔标杆计划”和“品牌事业合伙人计划”持续开拓直营大客户；此外，加快线下零售渠道建设，渠道网点稳步增加，同时推进终端标准化建设，打造标杆门店，助力提升永艺撑腰椅品牌声量。

同时，着力推进管理体系变革，持续优化运营水平。2025年，公司重点推进采购体系变革项目，围绕供应商管理、物料品类管理、采购运营管理等导入先进管理机制，逐步构建高效协同的供应链集成管理模式，并取得重要突破。大力推广和应用极致成本方法论，以研发和采购为核心抓手，拉通产品、研发、采购、制造、物流等全链路成本管理，取得显著成果。有序推进UBS精益营运系统建设，持续提高T+3采产销一体化计划管理体系的精准性与敏捷性，并积极培育精益生产专业型人才队伍，提升持续改善能力。持续推进可持续发展组织体系与能力建设，统筹推进低碳生产工艺应用、节能降碳增效、绿色供应链构建、清洁能源使用和专业人才培养，全面加快绿色低碳转型步伐。同时，向海外生产基地有序输出上述先进管理方法论，赋能其持续推进精益运营、效率提升，并加快推进本地化供应链及管理团队建设，持续提升海外基地竞争优势。

2026年，公司将以“向内沉淀、持续变革、追求卓越”为主题，持之以恒推进六大战略举措：一是坚持“产品领先”，持续强化产品规划，大力投入市场研究、设计颜值、技术创新；二是坚持“品牌致胜”，大力推进国内市场开拓和自主品牌建设，加快打造中国人体工学椅第一品牌；三是坚持“数一数二”，每个品类努力实现在国家、地区、客户维度上“数一数二”的市场地位；四是坚持“卓越运营”，深入实施智能制造战略、采购体系变革、极致成本管理变革、UBS和T+3精益管理体系，逐步构建卓越运营体系，在供应链安全、质量、成本、交付、库存等维度不断提升管理水平；五是坚持“数智变革”，全面拥抱AI，加快推进覆盖研发、采购、制造、交付等全流程的数字化转型，形成敏捷开发、精准采购、智能制造的系统能力，打造数据驱动的敏捷经营管理体系；六是坚持“全球经营”，不断推进海外基地建设、管理优化、效率提升，加快推进销售组织走出去，持续提高目标市场渗透率。

二、加大研发创新，培育发展新质生产力

2025年，公司坚持以客户需求和技术创新双轮驱动的产品研发机制，进一步强化市场洞察、用户研究和产品规划，紧扣用户需求痛点和市场趋势不断优化产品规划，全面推进平台化、标准化、模块化产品体系建设，强势淘汰长尾产品，产品SPU/SKU数量实现大幅下降，形成有效产品矩阵。围绕“撑腰”核心价值锚点，升级旗舰产品技术平台，成功推出太极逍遥底盘技术，同时积极开发智能腰靠等智能健康模块，提升用户久坐场景下的舒适健康体验；依托以上创新技术，成功推出FLOW 550T/550i等系列人体工学椅，持续迭代升级旗舰产品。此外，公司联合10余位教授学者共同编撰坐健康领域著作《人体工学办公座椅》，为人体工学办公椅的设计与制造提供系统的理论支持与实践指导。2025年，公司产品获得德国设计奖、美国IDEA设计奖等国内外多项荣誉，公司相关技术成果被中国轻工业联合会评为“十四五”轻工业先进科技创新成果，公司实验室被中国轻工业联合会认定为中国轻工业重点实验室，公司被工业和信息化部评为国家级制造业单项冠军企业。截至2025年12月31日，公司拥有有效发明专利132项、实用新型专利653项、外观设计专利384项。

2026年，公司将继续拥抱和发展新质生产力，持续做深研发创新，不断提升技术壁垒。将持续强化市场洞察和用户研究，进一步做好产品规划，不断推进平台化、标准化、模块化产品体系建设，缩减产品SPU/SKU数量；将积极运用IPMS系统方法论，通过产品、营销、销售三方组织互锁机制实现新品上市即上量，持续打造旗舰产品和主销产品；将持续加强CMF设计能力，不断提高产品颜值；将强化技术平台建设，加大前瞻技术预研，围绕“撑腰”价值锚点开展平台化、电动化、智能化技术研发；将积极研发并推出智能人体工学椅，将人体工学支撑技术与智能科技融合，打造舒适、智能、健康的产品体验。将贯彻可持续发展理念，积极开展绿色化、低成本、低能耗、轻量化、可回收等新材料、新工艺研究应用，推动实现绿色发展。

三、加强股东回报，持续共享发展成果

公司高度重视投资者回报，实施积极稳健的利润分配政策，合理运用现金分红等多种方式与投资者共享经营发展成果。2025年，公司结合资金使用安排和经营发展需要，制定并披露了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2025年5月，公司完成了2024年年度利润分配，向全体股东派发现金红利共计99,363,951.00元（含税），合并2024年半年度公司已派发的现金红利52,994,107.20元（含税），2024年度公司派发的现金红利总额为152,358,058.20元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的51.44%。

2025年9月，公司完成了2025年半年度利润分配，向全体股东派发现金红利共计52,869,307.20元（含税）。2026年4月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案》：（1）2025年年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），拟派发现金红利99,129,951.00元（含税）；合并2025年半年度公司已派发的现金红利52,869,307.20元（含税），2025年度公司派发的现金红利总额为151,999,258.20元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的65.30%。（2）2026年中期利润分配计划：提请股东会授权董事会在满足中期利润分配条件的前提下，制定具体的利润分配方案并实施。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

未来，公司将综合考虑行业特点、经营发展状况、现金流量状况等多方面因素，在确保公司可持续发展的前提下，持续通过合理的现金分红，为投资者带来长期稳定的投资回报，切实增强投资者的获得感。

四、加强投资者沟通，持续提高公司透明度

2025年，公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务，共披露定期报告4份、临时公告47份；首次发布可持续发展报告，详细阐述了2024年公司在可持续发展方面的管理、实践和绩效。公司在2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告披露后，均采用了“一图读懂”等可视化形式向投资者展示报告期内公司的经营业绩、财务状况和发展战略，便于投资者快速了解公司经营情况；同时，积极召开2024年年度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，与广大投资者进行深入交流，就投资者关心的各类问题在合规范围内进行了回复和解答。此外，公司还通过接听投资者热线、上证e互动交流等多种方式与投资者保持常态化沟通，帮助广大投资者更加全面深入地了解公司日常经营状况、未来发展战略等情况，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值，持续提升公司经营和治理的透明度。公司通过与投资者交流，及时了解投资者诉求并做出针对性回应，提升投资者对公司的认同感，同时有效收集投资者的意见建议，推动公司提质增效、持续改善。公司在上海证券交易所2024-2025年度信息披露工作评价中获评A级。

2026年，公司将继续严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，做好各项定期报告和临时公告等披露工作，并不断增强公告的可读性；将与广大投资者积极沟通，就投资者关心的各类问题在合规范围内进行回复和解答，持续提升公司经营和治理的透明度，树立公司在资本市场的良好形象。

五、强化规范运作，持续提升公司治理水平

2025年，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断提升公司治理水平。根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，公司系统修订/制定了《公司章程》及32项内部治理制度，进一步健全公司内部控制制度，完善公司法人治理结构；完成了内部监督机构调整，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。此外，切实加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，不断提升董事会科学决策水平。

2025年，公司召开的2024年年度股东大会和2025年第一次临时股东大会均使用了上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，提升中小投资者参会表决的便利性，更好保障其合法权益。

2026年，公司将继续严格按照法律法规、规范性文件及公司内部制度规范运作，确保合规经营；将根据法律法规、规范性文件的相关规定和监管要求，持续完善公司内部管理制度；将持续为独立董事履职创造有利条件，切实发挥独立董事在提升公司治理水平中的重要作用。

六、聚焦“关键少数”，持续健全约束机制

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，不断健全对“关键少数”的行为规范和约束机制，及时组织学习新规，传达监管要求，解读典型案例，切实强化“关键少数”的合规意识，督促其忠实勤勉履职尽责。

2026年，公司将继续及时组织学习、认真贯彻落实中国证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，不断健全内控体系，对“关键少数”的行为进行规范和约束，确保依法履职尽责，切实维护公司及中小投资者的合法权益。

七、其他提示及风险说明

公司将积极推进2026年度“提质增效重回报”行动方案，努力以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观政策、市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-010

永艺家具股份有限公司

关于2026年度向银行申请授信

额度的公告

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及子公司2026年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-012

永艺家具股份有限公司

关于2026年度对外担保额度预计的公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、永锐香港投资有限公司、Moxygen Technology, Inc.、Anjious Furniture, Inc.、永艺龙（香港）有限公司、贝特家具有限公司、优美家具有限公司（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具）。以上被担保对象均为公司控股子公司。

● 本次预计额度：公司及子公司2026年度预计为上述被担保人提供不超过90,000万元的对外担保额度（以下简称“本次预计额度”），有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

● 已实际提供的担保：截至2026年4月23日，公司及子公司对公司控股子公司提供的担保总额共计人民币4,000.00万元，实际提供的担保余额共计人民币60.86万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在逾期担保的情况。

● 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：上述被担保对象中永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司预计2026年度担保额度合计90,000万元，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保对象的实际需求调整对各被担保对象的实际担保额度，公司财经管理中心负责具体实施。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意上述担保预计事项。上述担保预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

■

注：有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本次预计额度合计90,000万元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东净资产的39.15%。提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保人的实际需求调整对各被担保人的实际担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在上述授权范围内，公司及子公司根据实际经营需要办理具体担保事项的，不再另行提请董事会、股东会审议；超出上述授权范围的担保事项将另行履行相关审议程序并及时披露。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司

成立日期：2018年11月29日

注册资本：1,350万美元

注册地址：越南平阳省土龙木市

主要经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额74,371.15万元，负债总额43,248.20万元，净资产为31,122.95万元；2025年实现净利润为1,582.84万元。

截至2026年3月31日，资产总额74,718.08万元，负债总额43,374.94万元，净资产为31,343.14万元；2026年1-3月实现净利润为802.59万元。

2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司

成立日期：2015年7月9日

注册资本：1,000万元

注册地址：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢

主要经营范围：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；纸制品销售；木材销售；货物进出口

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额29,666.07万元，负债总额11,243.17万元，净资产为18,422.90万元；2025年实现净利润为1,452.19万元。

截至2026年3月31日，资产总额29,496.81万元，负债总额10,947.91万元，净资产为18,548.90万元；2026年1-3月实现净利润为126.00万元。

3、被担保人名称：永锐香港投资有限公司

成立日期：2021年10月29日

注册资本：1万港币

注册地址：中国香港

主要经营范围：投资、贸易

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额20,661.54万元，负债总额11,726.33万元，净资产为8,935.21万元；2025年实现净利润为5,571.39万元。

截至2026年3月31日，资产总额18,005.84万元，负债总额7,249.68万元，净资产为10,756.16万元；2026年1-3月实现净利润为1,971.39万元。

4、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司

成立日期：2019年7月11日

注册资本：43,827,960.00罗马尼亚列伊

注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省

主要经营范围：家具的生产制造

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额17,878.52万元，负债总额22,730.86万元，净资产为-4,852.35万元；2025年实现净利润为-5,378.52万元。

截至2026年3月31日，资产总额18,579.84万元，负债总额24,135.03万元，净资产为-5,555.19万元；2026年1-3月实现净利润为-929.49万元。

5、被担保人名称：Moxygen Technology, Inc.

成立日期：2018年7月31日

已发行股本：10,000美元

注册地址：美国德克萨斯州

主要经营范围：家具的制造和销售

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额10,579.64万元，负债总额10,773.87万元，净资产为-194.23万元；2025年实现净利润为866.98万元。

截至2026年3月31日，资产总额10,484.30万元，负债总额10,395.04万元，净资产为89.25万元；2026年1-3月实现净利润为281.65万元。

6、被担保人名称：Anjious Furniture, Inc.

成立日期：2018年7月31日

已发行股本：10,000美元

注册地址：美国德克萨斯州

主要经营范围：家具的制造和销售

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额58.62万元，负债总额93.24万元，净资产为-34.62万元；2025年实现净利润为-3.92万元。

截至2026年3月31日，资产总额156.68万元，负债总额195.58万元，净资产为-38.90万元；2026年1-3月实现净利润为-4.84万元。

7、被担保人名称：永艺龙（香港）有限公司

成立日期：2019年3月20日

已发行的股本：1港币

注册地址：中国香港

主要经营范围：投资、贸易

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额1,353.88万元，负债总额6,559.88万元，净资产为-5,206.01万元；2025年实现净利润为245.69万元。

截至2026年3月31日，资产总额1,650.37万元，负债总额6,665.24万元，净资产为-5,014.87万元；2026年1-3月实现净利润为110.74万元。

8、被担保人名称：贝特家具有限公司

成立日期：2022年11月17日

注册资本：3万新加坡元

注册地址：新加坡

主要经营范围：家具销售

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额6,968.91万元，负债总额9,984.11万元，净资产为-3,015.20万元；2025年实现净利润为-4,557.32万元。

截至2026年3月31日，资产总额6,856.22万元，负债总额9,690.32万元，净资产为-2,834.10 万元；2026年1-3月实现净利润为130.82 万元。

9、被担保人名称：优美家具有限公司

成立日期：2023年1月2日

注册资本：100美元

注册地址：美国北卡罗莱纳州

主要经营范围：家具贸易、研发设计、物流服务

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额685.54万元，负债总额675.53万元，净资产为10.01万元；2025年实现净利润为42.71万元。

截至2026年3月31日，资产总额858.50万元，负债总额820.61万元，净资产为37.89万元；2026年1-3月实现净利润为28.18万元。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署（此前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议除外），担保方式、担保期限等具体内容将届时由担保人与被担保人、银行等相关机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计基于控股子公司的经营和业务发展需求，有利于保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：被担保方均为公司控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意上述议案。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2026年4月23日，公司对外担保事项均为对公司控股子公司提供的担保，提供的担保总额共计人民币4,000.00万元，占2025年末经审计归属于上市公司股东净资产的1.74%。

截至2026年4月23日，公司实际提供的担保余额共计人民币60.86万元，占2025年末经审计归属于上市公司股东净资产的0.03%，无逾期担保。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2026-007

永艺家具股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部印发的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）相关规定进行的变更。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

一、概述

（一）会计政策变更的主要内容

2025年12月5日，财政部印发了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

（二）审议程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会第十次会议、2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的原因及日期

2025年12月5日，财政部印发了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并自2026年1月1日起开始执行。

（二）本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(下转300版)