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（三）本次会计政策变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、审计委员会、董事会审核意见
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更并提交董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。公司执行本次会计政策变更不会对公司财务报告产生重大影响，亦不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意上述议案。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-014
永艺家具股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日 14点00分
召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2026年4月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，相关决议及公告详见2026年4月25日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：与公司董事存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、参会登记时间：2026年5月13日 上午9:30-11:30 下午13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号董事会办公室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2026年5月15日14:00前到达会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：顾钦杭、李伟
联系地址：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号董事会办公室
邮编：313300
电话：0572-5137669
传真：0572-5136689
邮箱：ue-ir@uechairs.com
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2026年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
永艺家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2026-011
永艺家具股份有限公司
关于2026年度开展应收账款保理
业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于业务发展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币15亿元。在上述额度内提请股东会授权董事长或董事长授权人士在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止具体决策并签署相关合同文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
● 2026年4月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度开展应收账款保理业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东会审议。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》规定的重大资产重组。
一、交易双方基本情况
拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及子公司。
交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构。
二、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。
2、业务期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
3、保理融资额度：有效期内公司及子公司保理融资额度累计不超过人民币15亿元。
4、合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，提请股东会授权董事长或董事长授权人士根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
7、主要责任及说明：
（1）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
（2）开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
（3）保理合同以合作机构固定格式的保理业务合同等相关文件为准。
三、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务有利于加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。开展应收账款保理业务有利于公司业务发展，符合公司整体利益和全体股东利益。
四、决策程序和组织实施
1、2026年4月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东会审议。
2、提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
3、公司财经管理中心组织实施应收账款保理业务。公司财经管理中心将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向董事长报告。子公司相应事项应事先报备公司财经管理中心，由公司财经管理中心统筹实施。
4、公司审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计监督。
5、公司独立董事有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督检查。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-003
永艺家具股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月13日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的公告》，公告编号：2026-004。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体薪酬与考核委员会成员回避表决。
鉴于本议案与全体董事利益相关，全体董事均回避表决。本议案直接提交2025年年度股东会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-005。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过（薪酬与考核委员会关联成员回避表决）。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-005。
（九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2026-006。
（十）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2025年度可持续发展报告》及《2025年度可持续发展报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。公司执行本次会计政策变更不会对公司财务报告产生重大影响，亦不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意上述议案。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2026-007。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十三）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》，公告编号：2026-008。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2026年度外汇衍生品交易计划的公告》，公告编号：2026-009。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2026年度向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2026-010。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于2026年度抵质押融资额度的议案》
为不断提高公司运营效率，优化负债结构，提高抗风险能力以应对不断变化的国内外市场环境，公司及子公司拟以公司及子公司的自有资产抵押、质押向银行申请融资，抵押、质押融资额度为12亿元。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于2026年度开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2026年度开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2026-011。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：被担保方均为公司控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意上述议案，并提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2026-012。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于2026年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2026年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2026-013。
（二十）审议通过《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十一）审议通过《公司关于2025年度年审会计师履职情况的评估报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（二十二）审议通过《审计委员会关于对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（二十三）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2026年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司2025年年度股东会通知》，公告编号：2026-014。
三、董事会听取事项
（一）《永艺家具股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
（二）《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2026年4月25日
