三祥新材股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603663 公司简称：三祥新材

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟每10股派发现金股利1元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处的新材料行业是国家重点培育的战略性新兴产业，行业发展具备坚实的政策基础与广阔的市场空间。公司核心产品均聚焦高端新材料领域，其中电熔氧化锆产品属于新型无机非金属材料，铸改新材料产品属于特种金属功能材料，海绵锆作为我国稀缺战略性金属品种，是核电、航空航天、冶金化工等高端领域不可或缺的基础原材料，各类产品均具备良好的市场发展前景。

从产品应用端来看，公司锆系列产品下游应用场景持续拓展，已广泛覆盖电子材料、传感器、燃料电池等传统高端领域，同时加速切入固态电池等新兴赛道，以氧化锆、氯化锆为核心原料制备的氧化物固态电解质及氯化物固态电解质，在固态电池领域展现出良好的应用潜力，为产品市场拓展打开全新增长空间。

产业政策方面，国家高度重视新材料产业发展，将其列为七大战略性新兴产业之一，先后出台《新材料产业“十三五”发展规划》等多项产业扶持政策，《“十四五”规划》进一步明确提出要发展壮大战略性新兴产业，为新材料行业高质量发展提供了有力的政策保障。同时，《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》将公司纳米陶瓷材料、氧化锆功能陶瓷、氧化锆结构陶瓷高性能研磨材料及镁合金轻量化材料等核心产品，列入福建省重点支持发展的制造业产品目录，公司将持续深度受益于国家及地方产业政策红利。

未来发展驱动因素方面，随着我国能源结构持续改革、制造业供给侧结构性改革不断深化，以及半导体、新能源、汽车、通讯等新兴产业快速发展，公司产品在核能核电、半导体材料、新能源、汽车、通讯等新型应用领域的渗透将持续加深，有力推动公司产业规模快速扩张。与此同时，国民收入水平稳步提升，居民消费品质不断升级，将进一步带动下游消费产业产品迭代升级，为公司业务发展提供持续动力。

此外，国家相继出台《“十四五”循环经济发展规划》《关于推进电力源网荷储一体化和多功能互补发展的指导意见》等一系列政策，大力推动新能源产业发展，我国加入《三倍核能宣言》，也进一步助力核电、光伏等新能源领域提速发展，直接带动光伏玻璃生产企业对电熔氧化锆耐火材料、核电领域对核级海绵锆的市场需求增长，为公司经营业绩持续增长提供坚实支撑。

（一）公司主营业务情况

公司始终坚守节能环保绿色经营理念，坚持依法诚信合规经营，以实业发展为根基，专注于新材料的研发、生产与销售，深耕新材料细分领域，坚定不移实施做强做大制造业的发展战略。经过长期业务布局与发展，公司已形成锆系、镁系、先进陶瓷系三大核心业务板块，并持续推动产业链延链拓展，产品体系丰富，涵盖电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆、纳米氧化锆、氧化锆陶瓷、轻量化新材料、铸改新材料等160余个品种。

自上市以来，公司经营规模实现稳步增长，经营业绩持续保持盈利状态。为进一步丰富锆系制品品类，完善并优化产业布局，助力公司长远发展战略落地，公司已初步完成锆系领域全产业链布局，先后切入海绵锆、氧氯化锆、锆基非晶合金、纳米复合氧化锆等细分领域，各项业务产业化推进顺利，有效带动公司销售规模持续增长。

报告期内，公司紧抓国家能源结构改革、制造业供给侧结构性改革深化及新材料行业高速发展的历史机遇，充分依托在新材料领域积累的技术、资源、人才等核心优势，持续推进多品类新材料领域战略布局，不断拓宽产业发展深度与广度，为公司实现长期、稳定、健康的可持续发展筑牢根基。

（二）经营模式

1、生产和采购模式

公司采用订单生产与备货生产相结合的柔性生产模式，兼顾市场需求与生产效率。采购环节，公司采购部门严格依据生产计划测算物料需求，结合现有原材料库存情况，科学下达采购指令，精准保障生产物料稳定供应，确保生产经营有序开展。

2、销售模式

公司搭建了契合新材料行业发展特点的专业化销售体系，构建了覆盖国内外的销售网络。国内市场方面，在下游客户集中区域设立销售办事处，直接对接客户需求、承接订单并完成货款回笼；海外市场方面，持续深度开发与维护欧美、日韩等地区核心大客户，致力于与客户建立长期稳定、互利共赢的战略合作关系。

同时，公司建立研产销协同机制，研发中心根据市场部锁定的目标客户，结合客户所属行业特性、生产工艺特点，开展定制化产品配方研发，为客户提供低成本、绿色环保的综合材料解决方案；市场技术服务部全程为客户提供常态化技术支持，及时收集并反馈客户需求与产品优化建议，反向推动公司产品技术迭代与品质升级，持续提升客户满意度与市场竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为1,165,540,260.14元，同比上升10.59%，归属于上市公司股东的净利润为117,550,379.50元，同比上升55.15%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为115,532,064.94元，同比上升58.67%。经营活动产生的现金流量净额为177,533,158.73元，同比上升147.11%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-007

三祥新材股份有限公司关于使用闲置

自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，最高额度不超过人民币5亿元；

● 产品类型：投资于安全性高、流动性好、风险等级不高于且含R2的理财产品，包括但不限于银行理财等。

● 使用期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用。

● 委托理财审议程序：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本事项无须提交公司股东会审议；

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币5亿元的额度内进行现金管理，同时在此额度内，上述资金可循环滚动使用，单笔理财产品期限不超过12个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金。

2、投资品种：投资于安全性高、流动性好、风险等级不高于且含R2的理财产品，包括但不限于银行理财等。

3、拟购买理财产品期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用，单笔理财产品不超过12个月。

4、授权金额：最高不超过人民币5亿元，同时在此额度内可循环滚动使用。

5、授权期限：自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起一年之内有效。

6、审议程序：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

7、授权实施：授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

8、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、委托理财风险及控制措施

（一）投资风险

尽管公司使用闲置自有资金进行委托理财时选择的投资品种属于投资于安全性高、流动性好、风险等级不高于且含R2的理财产品等，但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，依然存在一定的投资风险，具体如下：

1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化，对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响；

2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致资金不能按需变现；

3、信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等情况，将对产品的收益产生影响，同时理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品/资产管理人的管理风险和履约风险的影响；

4、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

（二）针对投资风险，拟采取措施：

1、公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《对外投资管理办法》对委托理财管理原则、审批权限、决策程序、报告制度、日常监控与核查等方面作出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

2、公司证券事务部为公司委托理财业务的职能管理部门，公司财务部负责委托理财产品的财务核算；公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实；公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司将严格遵循相关法律法规及公司《对外投资管理办法》的规定进行委托理财事项并按照规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财对公司的影响

1、公司和下属子公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司和下属子公司主营业务的正常开展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

3、公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-011

三祥新材股份有限公司关于回购注销

部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

根据《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象公司层面业绩考核及部分激励对象个人绩效考核不符合全部行权/解除限售条件，董事会审议决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票52,560股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由423,299,750股减至423,247,190股，公司注册资本也相应由423,299,750元减少至423,247,190元。

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：福建省宁德市寿宁县解放街292号

2、申报时间：2026年4月25日起45天内，9:00-11:30;14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：证券部

4、联系电话：0593-5518572

5、邮箱：zqb@fjsx.com

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-012

三祥新材股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”或“致同会计师事务所”）

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2026年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人：陈连锋，2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

签字注册会计师：张采，2012年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人：周玉薇，2009年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告5份。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到证监会及其派出机构监督管理措施1次，情况如下：

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3、独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

董事会拟支付给会计师事务所2026年度的财务审计报酬为人民币36万元，内控审计报酬为人民币20万元。与2025年审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2026年4月23日召开第五届审计委员会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。致同所在担任公司2025年度审计机构期间，严格按照国家相关法规开展各项审计工作，审计时间充分、人员配备合理、执业能力胜任，较好地完成了公司2025年度财务报表和内部控制的审计工作，同意续聘致同所为公司2026年度的审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议并以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。本事项尚需提请公司股东会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-006

三祥新材股份有限公司

关于2026年度公司及所属子公司

申请授信及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司

● 本次担保金额不超过6亿元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保尚需提交股东会审议

2026年4月23日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，并提请股东会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。

一、2026年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币25亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、汇率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《三祥新材股份有限公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，考虑到公司所属子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，2026年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过6亿元人民币的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供反担保。

（1）为全资子公司提供最高额不超过2亿元的连带责任担保，目前已签署担保合同0万元,其中实际发生担保额0万元，担保余额0万元。

（2）为控股子公司提供最高额不超过4亿元的连带责任担保，实际已签署担保合同5,000.00万元,截至2025年12月31日担保余额3,896.72万元。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

2026年4月23日公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（下转310版）