新疆火炬燃气股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

（上接311版）

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2026-010

新疆火炬燃气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 12点30分

召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的有关公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记办法：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位和法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

2、登记时间：2026年5月14日（上午10:00-14:00，下午16:00-20:00）

3、登记地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦12楼新疆火炬燃气股份有限公司证券部。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

联系人：韦昆

联系电话：0998-2836777

联系传真：0998-2836777

邮编：844000

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆火炬燃气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2026-007

新疆火炬燃气股份有限公司

关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司名称拟变更为：新疆火炬股份有限公司

● 公司经营范围拟变更为：天然气的销售；销售：燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表；天然气集中供热；市政工程总承包；危险货物运输；成品油零售；汽车清洗服务；电动汽车充电设施的建设及运营管理；销售：日用百货、润滑油、石蜡、化工产品、预包装食品、家电、小餐饮、保健食品、烟草制品零售、电子过磅服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

● 本次变更事项尚需提交公司股东会审议批准，向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关备案、登记为准。

2026年4月24日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司生产经营需要，为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况，公司拟将中文名称“新疆火炬燃气股份有限公司”变更为“新疆火炬股份有限公司”（申请名称，最终名称以市场监督管理部门核准为准），英文名称由“Xinjiang Torch Gas Co.,Ltd”变更为“Xinjiang Torch Co.,Ltd”，公司证券简称“新疆火炬”、证券代码“603080”保持不变。

一、拟变更公司名称、经营范围的情况

■

二、关于修订《公司章程》相应条款的情况

根据上述变更内容，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款发生变动之外，原《公司章程》其他条款不变，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本次《公司章程》修订需经公司2025年年度股东会审议批准后生效，并提请股东会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。修订后的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、其他事项说明及风险提示

1.本次拟变更公司名称，公司证券简称“新疆火炬”和证券代码“603080”保持不变。

2.本次变更事项尚需获得公司股东会和市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜。

3.本次变更事项是基于公司实际经营发展需要，不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4.公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2026-006

新疆火炬燃气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年1月18日，地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206，首席合伙人为王增明。

2.人员信息

截至2025年12月31日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为88人，注册会计师503人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人。

3.业务规模

最近一年收入总额（经审计）：77,761万元

最近一年审计业务收入（经审计）：75,337万元

最近一年证券业务收入（经审计）：33,258万元

上年度上市公司审计客户家数：44家，客户主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、房地产业及信息传输、软件和信息技术服务业等。与公司同行业的上市公司审计客户0家。

4.投资者保护能力

截至2025年末，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金10,065.98万元，购买的职业保险累计赔偿限额为40,000.00万元，职业保险购买符合相关规定。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

5.诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张立华女士，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年共签署2家上市公司审计报告，2025年开始为新疆火炬提供审计服务。

签字注册会计师：刘永坤先生，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2025年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为新疆火炬提供审计服务。

项目质量复核人：徐淼鑫女士，2023年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核4家上市公司及28家新三板挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3.独立性

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且均无不良诚信记录。

4.审计收费

2025年度中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为110万元，对公司的内部控制审计费用为16万元，合计126万元。

2026年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司董事会与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并认真查阅了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，对其执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况已充分了解，审计委员会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能够保持诚实守信、勤勉尽责的作风，对公司财务报表所有重大方面保持必要的关注并保持及时的沟通，审慎发表了专业意见；具备为公司提供审计服务的能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2026年度审计工作，并提交第四届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2026-003

新疆火炬燃气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。本次会议的通知于2026年4月14日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长康青山先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币245,878,402.96元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本141,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利73,580,000元（含税），本年度公司现金分红占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为34.90%。

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于公司2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

独立董事述职报告需在股东会听取。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2025年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（七）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东会授权公司董事会与会计师事务所协商确认。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能够保持诚实守信、勤勉尽责的作风，对公司财务报表所有重大方面保持必要的关注并保持及时的沟通，审慎发表了专业意见；具备为公司提供审计服务的能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2026年度审计工作，并提交第四届董事会第十一次会议审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照10万元/年标准，按月发放津贴。

2、不在公司担任任何工作职务的其他董事，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

基本薪酬、绩效薪酬、奖金等所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

经与会董事表决，审议通过该议案。

上述议案及相关内容已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司2025年度高级管理人员薪酬方案的制订遵守薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩及个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则。

公司2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及奖金等构成。高级管理人员2025年度从公司获得的税前薪酬总额（包括基本工资、奖金、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬）详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆火炬2025年年度报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

上述议案及相关内容已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。委员韦昆为关联董事，回避表决。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况：董事康青山、陈志龙、韦昆为关联董事，回避表决。

（十）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

公司2026年度高级管理人员薪酬方案的制订遵守薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩及个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则。

公司2026年度高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及奖金等构成。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月度发放，绩效薪酬将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况分半年度和年度进行考核，根据考核结果发放绩效薪酬，其中部分比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付。

基本薪酬、绩效薪酬、奖金等所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

经与会董事表决，审议通过该议案。

上述议案及相关内容已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。委员韦昆为关联董事，回避表决。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况：董事康青山、陈志龙、韦昆为关联董事，回避表决。

公司2026年度高级管理人员薪酬需在股东会听取。

（十一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，认为：《新疆火炬2025年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行的实际情况，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行，我们一致同意该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十三）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过该议案，独立董事认为：关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，2026年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况：董事陈志龙、甘银龙为关联董事，回避表决。

（十四）审议通过《关于修改公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，提高公司管理水平和运营效率，推动公司更高质量发展，结合公司业务实际发展需要，公司对组织架构进行了调整，具体调整情况如下：

调整前组织架构：

■

调整后组织架构：

■

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十六）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十七）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬对会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十一）审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2026-008

新疆火炬燃气股份有限公司关于

2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效

重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量可持续发展与投资价值提升，增强投资者信心与获得感，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）开展了 “提质增效重回报”专项行动。现将2025年度“提质增效重回报”行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、深耕主业发展，拓展新业务布局

2025年，公司紧紧围绕发展战略，持续优化基本盘、拓展战略盘，完善产业布局，在巩固现有市场份额的同时，积极开拓新市场与应用领域。一是聚焦燃气主业，统筹推进管网覆盖、民生工程与加气站网络建设，稳步推进老旧小区燃气改造，加快新建加气站项目投建运营步伐；通过收购玉山县利泰天然气有限公司100%股权，切实拓展燃气主业服务区域，提升终端用户规模与管网覆盖密度，持续做优做强燃气主业基本盘；二是积极探索新的业务领域，通过收购恒科鑫（深圳）智能科技有限公司51%股权，战略性切入高端制造领域，为公司发展培育新的增长点；三是坚持“存量提质”与“增量拓展”并重，全力挖掘既有用户资源的二次价值，全面推进燃气具销售等增值业务；四是不断强化气源保供能力，实现自有管线与中石油恰探天然气区块井口管线成功对接及完成环塔气源接收门站压力升级改造工程，为应对用气高峰、保障供区平稳用气提供了坚实支撑；五是不断完善安全管理体系，持续优化薪酬与绩效管理体系，为公司高质量发展提供坚实根基。

2026年，公司将紧扣自身发展战略，锚定高质量发展目标，推动公司实现稳健、可持续发展。一是深耕燃气核心主业，统筹推进重点项目建设落地，持续夯实企业发展根基；二是纵深推进挖潜增效工作，稳步拓展厨卫电器及燃气具销售等增值服务，提升公司盈利能力，同步优化服务流程，持续升级服务质量；三是全面梳理存量低效资产，深挖资产潜在价值，提升资产周转效率与综合利用水平，系统推进组织架构战略性调整，构建贴合公司实际的现代化运营管理体系，以提升人均效能为核心，深化管理降本增效，切实增强运营效能；四是健全安全管理体系，严守安全底线，全面筑牢安全风险防控屏障。

二、坚持规范运作，完善公司治理

2025 年，公司持续关注监管政策更新，优化治理结构和健全内控体系，根据最新颁布的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，并取消了监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时，公司对《新疆火炬股东会议事规则》《新疆火炬董事会议事规则》《新疆火炬投资者关系管理制度》《新疆火炬内幕信息知情人登记制度》《新疆火炬信息披露事务管理制度》等十余项制度进行了修订，新制定了《新疆火炬董事、高级管理人员离职管理制度》，实现内部制度与外部规则的有效衔接，为公司规范运作提供更健全的制度保障。

2026年，公司将继续关注证监会、交易所的制度修订情况及最新监管动态，不断推进内控体系建设，以高效内控体系促进公司稳健运营，为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。持续完善董事会各专门委员会运作机制，保障独立董事履职支撑，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，不断提升公司规范运作水平与治理效能。不断强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”责任意识、合规意识，持续提升“关键少数”专业素养与履职能力，推动公司规范运作水平不断提升。

三、注重股东回报，维护股东权益

2025年，公司积极履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务，在兼顾公司正常运营和长远发展需求的情况下，按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，实施积极稳健的分红政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。2025年上半年，公司完成了2024年度利润分配方案的实施工作，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），共计派发现金红利79,240,000元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为50.52%。

2026年，公司将继续坚持持续、稳定、透明的分红政策，结合2026 年度经营业绩、现金流状况及未来发展规划，制定科学合理的利润分配方案，切实回馈股东。2026年4月24日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），以此计算合计拟派发现金红利73,580,000元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为34.90%。

四、重视信息披露质量，加强投资者沟通

2025年，公司始终严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管规定，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露的透明度与可读性，确保投资者及时、准确获取公司动态，为其投资决策筑牢基础。公司已建立多渠道、常态化的投资者沟通机制，通过投资者热线、邮箱、上证e互动、业绩说明会等多种方式，加强与投资者的沟通交流，有效增进投资者对公司的了解与认同。2025年度，公司严格按照相关要求召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会等多场业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事均亲自出席，积极回答投资者提问，与投资者对公司经营成果及财务情况进行详细交流。

2026年，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，完善信息披露内控流程，进一步强化业务部门与信息披露部门的联动机制，建立业务信息实时报送制度，确保重大交易、重大项目进展等信息及时传递；严格执行信息保密制度：完善内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息知情人范围与保密责任，对内幕信息知情人进行定期培训；在重大信息披露前，严格执行保密措施，防止内幕信息泄露，保障所有股东平等获取信息的权利；常态化开展业绩说明会，在定期报告披露后及时召开业绩说明会，针对投资者关注的经营业绩、研发进展、市场布局、利润分配等问题进行详细解答。

五、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，持续深化提质增效，切实履行上市公司社会责任与股东回报义务，推动公司实现高质量、可持续发展，努力为全体股东创造更大的价值。

本次涉及的2026年度“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出的方案，不构成对投资者的相关承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日