上海亚虹模具股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603159 公司简称：上海亚虹

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定2025年年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备。据国家统计局数据，2025年全国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7,919.9万吨，规模以上企业实现营业收入2.2万亿元，同比下降2.9%，实现利润总额1,070.4亿元，同比下降7.7%，行业平均利润率4.8%，较上年进一步收窄。

2025年，我国塑料制品产量保持基本稳定，但受市场需求分化、行业内卷加剧及国际贸易摩擦等多重因素的影响，营业收入与利润总额呈现出同比“双降”现象，行业利润率的显著下滑反映出企业间竞争进一步加大，企业盈利能力面临较大压力。我国塑料加工业虽然面临结构性矛盾突出、市场预期偏弱等阶段性挑战，但随着国家一系列稳增长、促转型政策措施的落地见效，行业正加快推进转型升级，高质量发展基础不断巩固，整体展现出较强的韧性和发展潜力，长期向好态势依然稳固。

塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称，其以应用为导向，以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中，系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。公司以精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子产品SMT生产为主营业务，主要产品包括汽车精密模具、注塑、电子SMT产品等，通过多年的经营，目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和世界知名家用电器的生产厂家。

公司所处行业的下游行业主要为汽车行业、家用电器行业和其他行业，下游行业与公司所处行业的关联度较高。

汽车行业方面，在产业分工和经济全球化不断发展的背景下，汽车行业的上游供应链体系日益庞大，大型整车厂和一级零部件供应商对上游配套企业实行严格的供应商管理制度，精密注塑件生产企业作为上游配套供应商之一，需要完成从研发设计到量产销售的全流程跟踪服务，因此公司所在行业与汽车行业关联性较大。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2025年，汽车产销累计完成3453.1万辆和3,440万辆，同比增长10.4%和9.4%，产销量高于年初预期。其中，乘用车产销突破3,000万辆，分别完成3,027万辆和3,010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%，整体稳健增长；商用车实现回暖向好与结构性增长，呈现“内需与出口”双增态势；新能源汽车市场持续增长，在政策利好、供给丰富和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，年产销突破1,600万辆，市场占有率较去年同期提高7个百分点，迎来高质量发展新阶段。

汽车出口方面呈持续增长态势，2025年全年出口709.89万辆，同比增长21.1%，新能源汽车出口规模再上新台阶，全年出口261.5万辆，同比增长103.66%，为全球消费者提供了多样化消费选择。

2025年是“十四五”规划收官之年，汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，克服技术攻关难题、行业内卷等多重挑战，展现出强大的发展韧性和活力，实现了产业规模和发展质量双提升。行业发展快速的同时也在加速行业格局的分化，伴随着新能源汽车的高速发展，对汽车零部件的电动化、智能化、轻量化转型进程持续提速，受整车市场价格博弈加剧的影响，零部件行业内部竞争愈发激烈，行业整体盈利空间不断收窄。

家电行业整体发展动力充足，一方面，受益于“以旧换新”“政府补贴”等利好政策，激发了家电市场的消费活力，行业市场需求十分稳固。另一方面，随着我国居民生活水平的进一步提升，消费理念持续升级，对生活品质追求不断提升，消费者对家电功能体验、智能属性与产品品质有了更高要求，家用电器作为与居民生活息息相关的消费品，近年来各类产品升级换代的速度明显加快，智能化、高端化的家电产品在市场中占据主导地位，使得家用电器行业走向品质时代。

(一)公司主要业务

公司始终专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、汽车座椅以及电子设备产品、微波炉等民用产品。全资子公司慕盛实业的电子产品SMT表面贴装业务,主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成，主要服务汽车行业相关客户。

(二)经营模式

1、销售模式

报告期内，公司销售模式保持稳定，无重大变化。公司产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

2、生产模式

报告期内，公司生产模式无重大变化。

（1）精密塑料模具业务

由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。

（2）注塑件业务和SMT表面贴装业务

公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。

3、采购模式

经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司主要原料为塑料粒子及配件、PCB板及PCBA业务辅料等相关原料，市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度，公司实现营业收入41,778.42万元，同比下降14.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-521.56万元，同比下降117.90%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润-824.07万元，同比下降132.95%；经营活动产生现金流净额5,171.71万元，同比上升51.57%。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产50,036.71万元，同比下降2.78%；公司总资产60,352.90万元，同比下降3.71%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2026-003

上海亚虹模具股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月24日上午9:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2026年4月14日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（五）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（六）审议通过《独立董事2025年度述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。独立董事还将在2025年年度股东会上进行述职。

（七）审议通过《2025年年度利润分配方案》

2025年度公司拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议《公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案》

公司董事2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事2026年薪酬方案拟定如下：（一）独立董事采取固定董事津贴，标准为税前8万元/年；（二）未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬；（三）非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

公司董事会薪酬与考核委员会就董事薪酬方案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。因公司董事会薪酬与考核委员会全部委员均为董事，基于审慎性原则，全体委员回避表决。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案，直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案》

公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事会薪酬与考核委员会就高级管理人员薪酬方案向董事会提出建议，公司2026年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定：根据其在公司担任的具体职务及工作性质，按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

报告期内担任公司高级管理人员的董事孙力先生对该项议案回避表决。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（十一）审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

独立董事威震峰先生、柯莉拉女士、欧阳生先生对该项议案回避表决。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（十三）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允地反映公司2025年度财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策的相关要求，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结果计提了相应的减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-005）。

（十四）审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟使用闲置自有资金委托理财的额度，在公司董事会审议范围之内，本议案无需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会核查建议，公司董事会同意补选冯超女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于拟签署租赁合同的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于拟签署租赁合同的公告》（公告编号：2026-009）。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出建议，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2026-004

上海亚虹模具股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-5,215,598.30元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币95,541,784.74元。综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定2025年年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

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三、本年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，维护股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议审议通过本利润分配方案，并同意将本方案提交公司股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2026-005

上海亚虹模具股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

为客观、公允地反映公司2025年度财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策的相关要求，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结果计提了相应的减值准备。公司2025年度计提减值准备情况如下表：

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二、本次计提资产减值准备情况说明

1、信用减值损失

本公司按照年报附注“主要会计政策和会计估计一一金融工具”中“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收款项单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收款项按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

本公司按债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收款项单独进行减值测试。

预期信用损失率计提比例

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经测算，截至2025年12月底，公司计提信用减值损失合计16,281.81元。

2、存货跌价损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

经测算，截至2025年12月底公司计提存货跌价减值损失1,164,512.42元

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值准备已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关金额与公司2025年度审计报告一致。2025年度公司计提信用减值损失16,281.81元，计提资产减值损失1,164,512.42元，合计减少公司2025年度利润总额1,180,794.23元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。

四、本次计提资产减值准备的审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年4月24日召开董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据合理，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。同意将《关于2025年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会同意公司依据《企业会计准则》及会计政策计提资产减值准备。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2026-006

上海亚虹模具股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币50,000万元，并提请股东会审议。现将相关情况公告如下：

为满足公司2026年度经营发展需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币50,000万元。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。

授信期内，授信额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。

本议案事项尚需提交公司股东会审议批准，在下一年度董事会没有做出新的议案或修改并报股东会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2026-007

上海亚虹模具股份有限公司

关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟使用闲置自有资金委托理财的额度，在公司董事会审议范围之内，本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟委托的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，充分合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。结合公司生产经营需求及财务状况，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司）拟使用部分闲置自有资金委托理财，用于购买结构性存款、银行理财产品、或其他金融机构的理财产品。

（二）委托理财金额

委托理财最高额度不超过人民币2亿元，额度内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司（含全资子公司）闲置自有资金。

（四）投资方式

公司（含全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财产品等。公司董事会授权董事长负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书。

（五）投资期限

上述额度授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可以循环滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟使用闲置自有资金委托理财的额度，在公司董事会审议范围之内，本议案无需提交公司股东会审议。

三、公司对委托理财相关风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，公司拟委托的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的合格专业金融机构。

2、公司财务及投资部门将及时分析和跟踪理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司购买理财产品事项只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2026-008

上海亚虹模具股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事鲍永洲先生递交的书面辞职报告。鲍永洲先生因个人原因辞去公司董事一职，辞职后，鲍永洲先生不再担任公司其他职务。

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，鲍永洲先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，鲍永洲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，鲍永洲先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。鲍永洲先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对鲍永洲先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢。

二、补选董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会核查建议，公司董事会同意补选冯超女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：冯超女士简历

冯超，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017年担任骏豪香港投资集团文旅事业部副总，分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021年起任蜈支洲岛旅游区副总裁，2022年9月至2025年6月，任上海亚虹模具股份有限公司监事。

截至目前，冯超女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2026-009

上海亚虹模具股份有限公司

关于拟签署租赁合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与嘉兴市城南园区建设发展有限公司（以下简称“嘉兴城南建设”）签订房屋租赁合同，租赁位于嘉兴市先进制造业供应链（厨电）园区（正在建设）的房屋用于生产和办公，该房屋合计建筑面积7,907平方米（具体面积以交付为准），租赁期限为5年，租赁期以实际交付日起算，免租期三个月。年租金为人民币1,707,912元(含税，不含物业费、水电费等其他费用）。年物业费为人民币189,768元。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 本次拟租赁的厂房系政府在建项目，该厂房可能因政策调整、施工条件等因素出现建设进度不及预期的情况。或因合规手续不完善、政策变化、双方履约分歧等导致租赁合同无法顺利履行，同时，由于租赁期限较长，亦存在交易对方因经营状况变化或其他原因导致不能履约的风险，公司将加强风险管理和监控，严格执行合同条款，确保租赁事项平稳运行，充分保障公司及全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易事项概述

基于公司发展规划及生产经营需求，公司拟与嘉兴市城南园区建设发展有限公司（以下简称“嘉兴城南建设”）签订房屋租赁合同，租赁位于嘉兴市先进制造业供应链（厨电）园区（正在建设）的房屋用于生产和办公，该房屋合计建筑面积7,907平方米（具体面积以交付为准），租赁期限为5年，租赁期以实际交付日起算，免租期三个月。年租金合计人民币1,707,912元(含税，不含物业费、水电费等其他费用）。年物业费合计人民币189,768元。公司签署租赁合同后，拟设立新公司，负责该生产基地的运营。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟签署租赁合同的议案》，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：嘉兴市城南园区建设发展有限公司

统一社会信用代码：913304016938997910

成立日期：2009年9月24日

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区成吉路115号7幢一楼01室

注册资本：12,000万元人民币

法定代表人：姜沈瑜

经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；金属制日用品制造；塑料制品制造；家用电器制造；土地整治服务；市政设施管理；城市绿化管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；集贸市场管理服务；园区管理服务；停车场服务；城乡市容管理；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

嘉兴城南建设不属于失信被执行人，与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

三、租赁标的的基本情况

租赁标的位于嘉兴市先进制造业供应链（厨电）园区，合计建筑面积7,907平方米（具体面积以交付为准），该厂房目前尚在建设中，尚未完成竣工验收及产权登记。

四、拟签订合同的主要条款

甲方（出租方）：嘉兴市城南园区建设发展有限公司

乙方（承租方）：本公司

（一）租赁期限

租赁期限为5年，租赁期以实际交付日起算，免租期三个月，具体时间以交付时间为准。租赁期届满后，如乙方需续租的，需提前三个月提出书面申请，甲方有权决定是否续租。甲方决定续租的，在同等条件下，乙方有优先承租权，双方另行签订续租合同。

（二）租金标准及支付方式

月租金为18元/平（含税），物业费为2元/平（含税），合计年租金人民币1,707,912元，合计年物业费人民币189,768元。租金和物业费不包括水费、电费等其他任何费用。

（三）租赁用途

该房屋租赁用途为生产和办公，乙方不得将其转让、转租。不得用于其他用途，更不得用于非法用途，不得搭建其他建筑物，一经发现核实，甲方有权立即无条件收回该房屋。

（四）其他约定

乙方在租赁期间应保持实际承租公司（乙方关联企业）的注册地址和经营地址一致，否则甲方有权终止本合同，乙方无条件搬离，乙方缴纳的押金及剩余房屋租金不予退还。

甲方承诺并保证，为保障乙方实现本合同约定的租赁用途，甲方将根据乙方的合理请求，配合并提供齐全、真实的权属文件及主体资格文件，以协助乙方或其指定的第三方办理在租赁地址设立公司、申请项目环境影响评价（“环评”）批复、消防验收及生产许可等相关行政审批手续。因甲方原因导致前述手续无法办理或延误的，视为甲方根本违约。乙方有权立即单方解除合同，甲方应退还乙方已支付但尚未到期的租金及押金，赔偿乙方不能拆除设施之剩余价值部分费用。

（五）违约责任

任何一方违反本合同约定的义务，合同已对违约责任有明确约定的，违约方按约定承担违约责任；合同未对违约责任有明确约定的，违约方应继续履行本合同约定的义务，并赔偿因此给对方造成的实际损失，同时承担相当于一个月租金标准的违约金。

五、本次交易对公司的影响

本次租赁事项是基于公司发展规划及生产经营需求，有利于公司优化生产布局，更贴近客户市场，降低生产成本，增强公司竞争力。本次租赁系根据实际情况，参考周边市场价格，并且遵循自愿、平等、公平公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次拟租赁的厂房系政府在建项目，该厂房可能因政策调整、施工条件等因素出现建设进度不及预期的情况。或因合规手续不完善、政策变化、双方履约分歧等导致租赁合同无法顺利履行，同时，由于租赁期限较长，亦存在交易对方因经营状况变化或其他原因导致不能履约的风险，公司将加强风险管理和监控，严格执行合同条款，确保租赁事项平稳运行，充分保障公司及全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2026-010

上海亚虹模具股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 13点00分

召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。相关内容详见2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议参会确认登记时间：2026年5月18日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00

2、现场会议登记手续：

（1）拟出席现场会议的法人股东，应由其法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，应提供营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书（参见附件1：授权委托书）办理登记手续。

（2）拟出席现场会议的个人股东，持本人身份证原件或复印件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书（参见附件1：授权委托书）办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或 信函以登记时间内公司收到为准。

3、登记地点及信函送达地点参见“六、其他事项”。

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

（1）联系人：董事会办公室

（2）联系电话：021-37596575

（3）传真号码：021-57436020

（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海亚虹模具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。