（上接332版）

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表决情况：

■

5、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于提请授权2026年度市场化投标投资类项目签约额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于2026年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于2026年度债券注册发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通

过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-026

安徽建工集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2026年4月24日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司部分高管列席会议。会议由董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2026年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于修订〈公司信用类债券募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于修订〈公司信用类债券信息披露管理办法〉的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-031

安徽建工集团股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年第一季度,安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营数据情况如下：

基建投资业务新签合同2个，新签合同金额63.98亿元；工程施工业务新签合同168个，新签合同金额251.37亿元；建材商贸物流业务新签合同金额54.14亿元；智能制造业务新签合同金额7.53亿元；设计检测咨询业务新签合同金额2.53亿元。具体情况如下表所示：

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上述经营指标和数据仅为初步统计数据，由于存在不确定性，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026年4月25日