（上接334版）

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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币17亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

公司于2025年4月25日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及控股子公司可以循环滚动使用资金。

募集资金现金管理审核情况表

单位：元 币种：人民币

■

截至2025年12月31日，公司及控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

■

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将公司对全资子公司天津经纬提供的人民币50,000.00万元募集资金无息借款转为对天津经纬增资以实施募投项目“经纬恒润天津新工厂”。具体内容详见公司于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-047）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照届时有效的《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，会计师事务所认为，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-018

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日公司及控股子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备，具体如下表：

单位：人民币元

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、存货跌价准备

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

经测试，公司2025年度计提存货跌价准备金额共计14,981.12万元。

2、长期股权投资减值准备

在资产负债表日，判断长期股权投资是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，减值测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

经测试，公司2025年度计提长期股权投资减值准备153.00万元。

3、合同资产、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等资产减值准备

在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认减值损失。

经测试，公司2025年度计提合同资产减值准备545.84万元，计提应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款减值准备合计7,168.43万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提各项资产减值准备和信用减值准备合计22,848.38万元，在考虑到收回或转回影响后，将减少公司2025年度合并报表利润总额合计人民币17,593.81万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提的减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会因此影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-021

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2026年5月7日（星期四）17:00-18:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络及电话会议方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年5月7日17:00前使用微信扫描下方二维码或通过网址https://eseb.cn/1xv0voplWLe在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年年度报告》《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年年度报告摘要》及《北京经纬恒润科技股份有限公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月7日（星期四）17:00-18:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月7日（星期四）17:00-18:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络及电话会议方式

三、参加人员

公司董事长、总经理：吉英存先生

公司董事、副总经理：范成建先生

公司执行副总裁：李谦先生

公司董事、副总经理：王舜琰先生

公司董事：张明轩先生

公司副总裁：吴临政先生

公司副总经理：刘洋先生

公司财务总监：鹿文江先生

公司董事会秘书：郑红菊女士

公司独立董事：吕守升先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者请于2026年5月7日（星期四）17:00前使用微信扫描下方二维码或通过网址https://eseb.cn/1xv0voplWLe进行报名，届时可通过“易董app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会，参会方式详见活动介绍或通知短信。投资者可于2026年5月7日（星期四）17:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

联系电话：010-82263021

联系邮箱：ir@hirain.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“价值在线”（www.ir-online.cn）或“易董app”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-008

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月13日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

1.审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会认真负责地履行董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，推动公司规范运行，促进公司有序开展业务，积极维护公司和股东的利益。根据《公司法》《公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，公司董事会对于2025年度的工作进行了总结并汇报了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司总经理吉英存先生向董事会提交了《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规，以及《公司章程》和《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

5.审议通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度财务报告的审计机构及内部控制审计机构。经评估和审查后，公司认为立信在团队配置与职责分工、审计方案的设计与执行、质量控制体系建设以及数据安全管理等方面，均具备与2025年度审计项目相匹配的专业能力与执行水平，能够有效满足公司对审计工作的各项要求。在开展公司2025年财务及内控审计服务过程中，立信严格遵循独立、客观、公正的执业原则，恪守相关法律法规及审计准则的规定，最终提交的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制运行情况。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

6.审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关要求，勤勉尽责、恪尽职守，对立信在2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

7.审议通过《关于公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经核查，公司独立董事宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8.审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会根据公司内部审计工作报告及相关信息对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，认为公司对纳入评价范围的业务及事项进行了严格管理，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

9.审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《规范运作》及相关法规制度的要求，公司特编制了《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.审议通过《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及控股子公司拟在不影响募集资金投资项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有募集资金进行委托理财的议案》

为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和主营业务发展的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币18亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

12.审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

公司根据《证券法》《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》等有关要求，对公司2025年度的日常关联交易情况进行了确认并对2026年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宁、范成建回避表决。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

13.审议通过《关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的议案》

为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合2026年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币60亿元（含等值外币）的综合授信额度，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司提供不超过人民币31亿元（含等值外币）的担保额度，此外为合并报表范围内的控股子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

14.审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展不超过16亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15.审议《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》

公司董事2025年度的薪酬综合考虑了公司规模、行业薪酬水平以及相关人员工作情况，发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

16.审议《关于确定公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司拟订的2026年度公司董事的薪酬方案，是基于行业薪酬水平、公司发展情况等制定，符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

17.审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

公司高级管理人员2025年度的薪酬综合考虑了公司规模、行业薪酬水平以及相关人员工作情况，发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宁、范成建、王舜琰回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

18.审议通过《关于确定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司拟订的《2026年度公司高级管理人员的薪酬方案》是根据公司经营规模、经营业绩、行业薪酬水平及公司高级管理人员2025年度薪酬情况而制定的，符合《公司章程》等相关制度要求。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宁、范成建、王舜琰回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

19.审议通过《关于公司〈2025年可持续发展报告〉的议案》

为深入贯彻可持续发展理念，推动公司高质量发展，公司依据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等有关规定，编制了《2025年可持续发展报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年可持续发展报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20.审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划的5名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的8,640股限制性股票应予以回购注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会第七次独立董事专门会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

21.审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2026年4月23日公司总股本119,940,960股扣除回购专户中股份7,417,060股和待回购注销的限制性股票8,640股后的股本112,515,260股为基数进行利润分配，以此计算合计拟派发现金红利33,754,578.00元（含税）。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

22.审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理审批机关变更登记的议案》

鉴于公司总股本将由119,940,960股变更为119,932,320股，公司的注册资本将由11,994.0960万元减少至11,993.2320万元；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定及市场监督管理部门的相关要求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。同时，提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理审批机关变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理审批机关变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23.审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

2025年，通过切实地履行《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，公司在提升经营质效、增强投资者回报等方面取得良好成效。为延续2025年的良好发展成果、筑牢发展根基，公司特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，对2025年方案执行情况进行总结，并制定能进一步提升公司经营质量、增强投资者回报的相关举措。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

24.审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

根据《证券法》《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2026年第一季度报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

25.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

结合公司2025年度审计情况，核查立信的执业资质及项目成员简历等资料，公司认为立信符合公司对2026年度审计机构的要求，拟续聘立信担任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同时，提请股东会授权公司董事会根据2026年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

26.审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

鉴于本次会议的部分议案尚需提交股东会进行审议、批准，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于2026年5月26日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

听取事项：

1.听取《2025年度独立董事述职报告》

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司三位独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，并分别向董事会提交了《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-012

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于确认2025年度日常关联交易及

预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬恒润”）与关联方发生的关联交易属于公司经营范围内的正常商业往来，基于平等、自愿、等价、有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，关联交易具有公允性，且公司主营业务收入、利润来源不存在依赖该类关联交易及关联方的情况，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026年4月13日，公司召开第二届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2025年度发生的日常关联交易及2026年预计发生的日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在影响公司独立性的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

2026年4月13日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司2025年度发生的日常关联交易及2026年预计发生的日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易事项合理，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况和关联董事回避表决情况

2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币万元

■

注：为避免构成2026年度盈利预测，本次向关联人销售商品、提供服务的关联交易预计金额占同类业务比例=(本次预计金额/1.13)/2025年度经审计同类业务营业收入。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.苏州挚途科技有限公司

■

2.湖北三环恒润电子科技有限公司

■

（二）与公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续，非失信被执行人。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2025年度日常关联交易及2026年预计发生的日常关联交易主要为汽车电子产品、研发服务及解决方案业务相关的产品和服务的销售，属于公司正常的商业行为，相关交易遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据实际业务开展情况与相关关联方签订合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联人的关联交易属于公司经营范围内的正常商业往来，符合公司与关联人的正常生产经营需要，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性

公司关联交易的定价参照市场价格进行，遵循公平、公正的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与关联人的业务具有一定的协同性，在公司正常生产经营的情况下，与上述关联方的关联交易存在一定的持续性。公司的主营业务收入、利润来源不存在依赖关联交易及关联方的情况，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：经纬恒润2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司确认2025年度及预计2026年度日常关联交易额度的事项无异议。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-017

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批机关

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理审批机关变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的5名激励对象因离职而不再具备激励计划规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的8,640股限制性股票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数将由119,940,960股减至119,932,320股，公司注册资本将由11,994.0960万元减至11,993.2320万元，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。

二、修订《公司章程》并办理审批机关登记情况

鉴于上述公司总股本和注册资本的变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定及市场监督管理部门的相关要求，结合公司的实际情况，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

原《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理审批机关变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-010

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），有效期自上一次授权期限到期日（2026年4月25日）起的12个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司及控股子公司可以循环滚动使用资金。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度及期间范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股份3,000.00万股，每股发行价格为121.00元，募集资金总额为人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，于2022年4月13日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG11072号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及控股子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额的调整，以及公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额，并将该等募集资金投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”，调整后的募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

■

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了提高募集资金使用效率、合理利用闲置资金，在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高公司收益，增强股东回报。

（二）投资额度及期限

在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用以及保证募集资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次授权期限到期日（2026年4月25日）起的12个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司及控股子公司可以循环滚动使用资金。

（三）投资产品品种

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），投资产品的期限均不超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

公司董事会授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。

（五）信息披露

公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，及时履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司及控股子公司均不存在关联关系。

（七）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

四、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合法律法规，且不影响募投项目正常实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），现金管理风险可控，但该等现金管理产品会受货币政策及金融市场等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，办理暂时闲置募集资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批、执行和监督程序，规范现金管理，确保募集资金的安全。

3、公司资金管理部将严格遵守审慎的投资原则组织实施现金管理业务，及时分析和跟踪现金管理产品投向及进展情况，做好定期与银行核对账户余额等工作，如经评估发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

4、公司内审部对现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行监督和定期检查，督促资金管理部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对该事项保密，未进行信息披露前未经允许不得泄露相关现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与现金管理业务有关的信息。

六、公司履行的审批程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-011

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和主营业务发展的情况下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，保障公司及股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币18亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，使用期限自上一次授权期限到期日（2026年4月25日）起的12个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司及控股子公司可以循环滚动使用资金。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的部分自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品及总体风险可控、流动性较好、具有合法经营资格的其他金融机构销售的理财产品。

理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司及控股子公司均不存在关联关系。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确委托理财金额、期间，选择理财产品品种，签署合同及协议等。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营和主营业务发展的情况下，使用最高额度不超过人民币18亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司委托理财管理制度》等有关规定，办理暂时闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批、执行和监督程序，确保自有资金的安全。

3、公司资金管理部将严格遵守审慎的投资原则组织实施委托理财业务，及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如经评估发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

4、公司内审部对委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行监督和定期检查，督促资金管理部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对该事项保密，未进行信息披露前未经允许不得泄露相关方案、交易情况、结算情况、资金状况等与委托理财业务有关的信息。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，是在符合法律法规，且不影响公司正常生产经营、主营业务发展和自有资金安全的情况下进行，不存在损害公司及股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的自有资金适时进行委托理财业务，有助于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定，对理财产品进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-014

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行非法投机和套利交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于市场风险、流动性风险、内部控制风险和履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行非法投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额为授权使用期限内任一时点总金额不超过16亿元人民币或等值外币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在授权期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过1.6亿元人民币或等值外币。

（三）资金来源

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

（五）交易期限

本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述额度和期限内具体行使决策权及签署相关法律文件，并在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本项业务不构成关联交易，该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行非法投机和套利交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，行情变动较大，可能会由于内控制度无法及时适应而造成相关风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、其它风险：在开展交易时，如法律法规发生变化或交易对手违反合同约定、或存在交易合同条款不明确的情况，公司将可能面临相关风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，遵循谨慎、稳健的风险管理原则，禁止从事任何风险投机行为。

2、公司已制定《北京经纬恒润科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等均作出了明确规定，控制交易风险。

3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查与其签订的合约条款，规避可能产生的法律风险。

4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并定期向公司管理层报告，并在发现异常情况时及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策及执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司拟采用的会计政策及核算原则如下：

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