(上接345版)

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上海宝立食品科技股份有限公司

关于增加公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-013

上海宝立食品科技股份有限公司

关于增加公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在已审批的授信额度人民币200,000万元的基础上，增加申请综合授信额度人民币100,000万元，本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币300,000万元（含本数）（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。

根据公司相关规定，本次增加向银行申请综合授信额度的事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

一、已审批的授信额度

2026年2月4日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超过人民币200,000万元（含本数）的综合授信额度，授信额度及授权期限自该次董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

二、本次增加授信额度情况

因经营发展需要，结合公司当前的生产经营和资金需求状况，公司及合并报表范围内子公司拟在已审批的授信额度人民币200,000万元的基础上，增加申请综合授信额度人民币100,000万元，本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币300,000万元（含本数）（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。

本次新增授信属于信用综合授信，不涉及对外担保方式。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等，授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。上述授信额度合计300,000万元不等于公司及合并报表范围内子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司章程及相关法律法规规定的决策权限内授权公司管理层、财务部门洽谈和办理相关事宜。上述授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-012

上海宝立食品科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“宝立食品”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现“国泰海通证券股份有限公司”，下同）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币10.05元，共计募集资金40,210.05万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为36,210.05万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年7月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除原预付的承销及保荐费（不含税）200.00万元和上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,497.32万元后，公司本次募集资金净额为33,512.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕349号）。

(二)募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝立食品科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年7月12日分别与招商银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行上海分行、上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募投项目实施主体山东宝莘食品科技有限公司（以下简称“山东宝莘公司”）对于收到的募集资金采用专户管理，在银行设立募集资金专户。本公司、山东宝莘公司、国泰君安证券股份有限公司连同招商银行股份有限公司上海松江支行于2023年5月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

为减少管理成本，公司结合募集资金投资项目进度及生产经营情况，2023年将在招商银行股份有限公司上海松江支行开立的账号为121909270810501的募集资金专户、宁波银行上海分行开立的账号为70070122000502375的募集资金专户及上海银行股份有限公司市南分行开立的账号为03004989634的募集资金专户进行了注销，销户手续完成后，原签订的《募集资金三方监管协议》终止。

本公司及山东宝莘公司在使用募集资金时已经严格遵照履行《管理制度》。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部完成销户，情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金，信息化中心建设项目主要为公司发展提供技术支撑。因以上项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算项目收益。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

报告期内，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

为提高募集资金的使用效率，公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，经公司2023年4月10日第一届董事会第十五次会议及2022年度股东大会审议通过，将“嘉兴生产基地（二期）建设项目”及“信息化中心建设项目”两项目尚未使用的募集资金和其对应累计产生的利息净收入（实际金额以变更实施时银行结算余额为准）合计金额20,513.74万元变更投资至“山东宝莘食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目”（以下简称“山东宝莘公司调味料及农产品粗加工项目”），本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

■

[注]两项目尚未使用的募集资金及其对应累计产生的利息净收入

公司基于市场情况变化主动调整项目部分建设内容，同时加大主业发展的投资力度，经公司2024年8月6日第二届董事会第八次会议、2024年8月22日2024年第一次临时股东大会审议通过，“山东宝莘公司调味料及农产品粗加工项目”，项目建设内容由原年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品调整为年产30,000吨半固态食品调味料、20,000吨农产品加工产品，项目投资总金额由28,804.27万元增加至29,945.03万元，项目使用募集资金金额不变。本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

■

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，宝立食品公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了宝立食品公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海宝立食品科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

[注]该项目投产时间较短尚未完全达产

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

[注]该项目投产时间较短尚未完全达产

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-009

上海宝立食品科技股份有限公司

2025年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一一食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度主要经营数据披露如下：

一、公司2025年第四季度主要经营情况

（一）主营业务按产品类别分类情况：

金额单位：人民币万元

■

注：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

（二）主营业务按销售渠道分类情况：

金额单位：人民币万元

■

（三）主营业务按地区分布分类情况：

金额单位：人民币万元

■

注1：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

注2：对于集团采购客户，客户所处区域以直接和公司发生采购交易的客户注册地所在区域为准。天猫、京东等电商自营平台的线上B2C收入所属区域为公司于电商平台所注册销售主体的注册地所在的区域。

二、2025年第四季度经销类客户变动情况

单位：家

■

注：公司经销类客户包括经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户，本季度数量系指本季度与公司发生业务的经销类客户数量。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-016

上海宝立食品科技股份有限公司

关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月11日（星期一）上午9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bolex_office@bolexfoods.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况以及利润分配方案，公司计划于2026年5月11日（星期一）上午9:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度暨2026年第一季度的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月11日（星期一）9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：何宏武先生

董事、财务总监、董事会秘书：任铭先生

独立董事：周虹女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bolex_office@bolexfoods.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

电话：021-31823950

邮箱：bolex_office@bolexfoods.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-007

上海宝立食品科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2026年4月14日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

审议该项议案同时还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,003,000元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计 176,004,400元（含税） ，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.02%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

提请股东会授权董事会根据公司实际经营情况，决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2025年年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

本议案经由公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议研究、提出建议，并提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避。

2025年度，公司董事薪酬执行情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”。公司董事会对2025年度董事薪酬的执行情况进行了确认。

2026年度董事薪酬实行如下方案：公司非独立董事根据其在公司所属的岗位职责、工作内容领取相应的薪酬；未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。公司独立董事实行津贴制度，固定津贴为每年人民币6万元（含税）。

关联董事马驹、何宏武、任铭、周虹、程益群及李斌对本议案回避表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

本议案经由公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议研究、提出建议，并提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会委员何宏武在对本人薪酬进行讨论时，予以了回避。

2025年度，公司高级管理人员薪酬执行情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”。公司董事会对2025年度高级管理人员薪酬的执行情况进行了确认。

2026年度高级管理人员薪酬实行如下方案：公司高级管理人员薪酬，由公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定，并发放薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

关联董事何宏武、任铭对本议案回避表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票。

高级管理人员2026年度薪酬方案将在公司2025年年度股东会上进行说明。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

为保证公司2026年度审计工作的稳健和连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审议，同意公司及合并报表范围内子公司在已审批的授信额度人民币200,000万元的基础上，增加申请综合授信额度人民币100,000万元，本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币300,000万元（含本数）（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。

同意授权公司管理层、财务部门洽谈和办理相关事宜。上述授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

经董事会审议，同意公司及子公司在原闲置自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上，增加人民币50,000万元的现金管理额度，本次增加额度后，闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本额度自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日可循环滚动使用。

提请股东会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理事务由财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年5月15日（星期五）14:30在上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-015

上海宝立食品科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次年度股东会上将听取上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事周虹女士、程益群先生、李斌先生2025年年度述职报告及高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间：2026年5月12日下午17:00前。

（二）会议登记地点：上海市松江茸北工业区茸兴路433号董事会办公室。

（三）会议登记方法：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、出席会议的股东应将上述文件以邮寄或电子邮件、传真等方式送达公司进行登记，但在出席会议时应提交上述材料原件。公司不接受电话登记。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。

六、其他事项

（一）现场出席会议的股东或股东代理人请于会前半小时携带相关材料到会场办理登记手续。

（二）出席者交通及食宿费用自理。

（三）会议联系方式：

联系地址：上海市松江茸北工业区茸兴路433号

联系部门：董事会办公室

电话：021-31823950

传真：021-31823951

电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宝立食品科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-010

上海宝立食品科技股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一一食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、公司2026年第一季度主要经营情况

（一）主营业务按产品类别分类情况：

金额单位：人民币万元

■

注：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

（二）主营业务按销售渠道分类情况：

金额单位：人民币万元

■

（三）主营业务按地区分布分类情况：

金额单位：人民币万元

■

注1：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

注2：对于集团采购客户，客户所处区域以直接和公司发生采购交易的客户注册地所在区域为准。天猫、京东等电商自营平台的线上B2C收入所属区域为公司于电商平台所注册销售主体的注册地所在的区域。

二、2026年第一季度经销类客户变动情况

单位:家

■

注：公司经销类客户包括经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户，本季度数量系指本季度与公司发生业务的经销类客户数量。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-011

上海宝立食品科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东会审议

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：左芹芹，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核9家上市公司报告；

签字注册会计师：章宏瑜，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核5家上市公司报告；

项目质量复核人员：卢玲玉，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核10家上市公司报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务报表审计费用为108万元（含税），内控审计费用为20万元（含税），合计审计费用为128万元（含税）。本次收费系按照天健提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2026年度审计收费（财务审计及内部控制审计费用）定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度审计要求。

为保证公司2026年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-008

上海宝立食品科技股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案

暨2026年中期利润分配授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币262,600,695.96元。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为人民币155,518,451.37元。经公司第二届董事会第十七次会议决议，公司2025年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算 合计拟派发现金红利120,003,000元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计176,004,400元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.02%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形，具体指标如下：

■

二、2026年中期利润分配授权事项

为了和投资者共享经营成果，公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，制定公司中期分红方案，方案内容如下：

（一）中期分红的前提条件

1、公司当期实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累积可供分配利润为正值；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

4、符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

（二）授权安排：为简化利润分配程序，提请股东会授权董事会根据公司实际经营情况，决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。

（三）授权期限：自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案》，并同意将此议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案及2026年中期利润分配授权事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年4月25日