（上接354版）

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科沃斯机器人股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-047

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年4月23日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2026年4月13日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《2025年总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《2025年独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年独立董事述职报告（浦军）》《2025年独立董事述职报告（吴颖）》《2025年独立董事述职报告（黄辉）》《2025年独立董事述职报告（任明武-届满离任）》《2025年独立董事述职报告（桑海-届满离任）》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案将在2025年年度股东会上听取。

5、审议通过《董事会关于2025年度独立董事独立性评估专项意见》

董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性评估专项意见》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事浦军、吴颖、黄辉回避表决。

6、审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2025年年度报告及摘要》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2025年度审计报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《2025年年度利润分配方案》

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际情况，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.92元（含税）。截至2026年4月23日，公司总股本578,922,560股，以此计算合计拟派发现金红利532,608,755.20元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的30.29%。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

8、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号一一上市公司季度报告》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过《2025年度可持续发展报告及摘要》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度可持续发展报告》和《2025年度可持续发展报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于2026年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

16、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。上述核查意见和鉴证报告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

18、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

19、审议通过《关于建立〈科沃斯机器人股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

20、审议通过《关于建立〈科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

21、审议《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

（1）董事2025年度薪酬执行情况

非独立董事（含职工代表董事）：

根据公司2025年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对担任具体职务的非独立董事（包括职工代表董事）进行了考核并确定薪酬。2025年度，公司向非独立董事发放税前薪酬合计为1,652.62万元（其中，公司向董事长钱东奇先生发放税前薪酬305.27万元）。

独立董事：

2025年度，公司向独立董事浦军先生发放税前薪酬14万元，向黄辉先生发放8.8万元，向吴颖女士发放8.8万元，向任明武先生（离任）发放5.2万元，向桑海先生（离任）发放5.2万元。

（2）董事2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪酬水平，2026年公司董事的薪酬方案为：

非独立董事（含职工代表董事）：

①公司非独立董事（含职工代表董事）同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位确定，不再另行领取董事津贴。

②公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬依据高级管理人员薪酬管理制度执行，不再另行领取董事津贴。

独立董事：

公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，独立董事享有固定数额的董事津贴，津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。2026年，在公司担任独立董事的津贴为每年14万元（含税）。

本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

22、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025年度，公司高级管理人员总经理庄建华女士、副总经理兼财务负责人李雁女士、副总经理兼董事会秘书马建军先生、副总经理徐伟强先生从公司获得的薪酬税前总额为877.97万元。2025年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按相关薪酬制度确定。

公司董事马建军先生、李雁女士同为公司高级管理人员，本议案中高级管理人员的薪酬与其利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，回避表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事马建军、李雁回避表决。

本议案将在2025年年度股东会上听取。

23、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

24、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司回购注销部分限制性股票等相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

25、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司注销部分股票期权等相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

26、审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

27、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

28、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-048

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 09点30分

召开地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次年度股东会还将听取独立董事2025年度述职报告和高管人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月23日公司第四届董事会第九次会议审议批准。具体内容详见公司于2026年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2026年5月14日上午9:00-11:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

（二） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（三） 登记地点：公司证券部办公室

地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路518号

联系人：公司证券部

联系电话：0512-83880000-2

邮箱：ir@ecovacs.com

（四） 登记手续：

1、个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过邮件、信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、 本次股东会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

2、 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

科沃斯机器人股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-049

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于

召开2025年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午13:00-14:00

● 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告及摘要》及《2026年第一季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日（星期四）下午13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午13:00-14:00

2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）本次会议以网络文字互动的方式召开。

三、出席会议人员

公司副董事长David Cheng Qian先生、总经理庄建华女士、财务负责人李雁女士、董事会秘书马建军先生、独立董事浦军先生。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

四、投资者参与方式

1、投资者可以在2026年5月7日（星期四）下午13:00-14:00通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2026年4月29日（星期三）前将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@ecovacs.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

联 系 人：徐喆、汪杰

联系电话：0512-83880000-2

联系邮箱：ir@ecovacs.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会战略与ESG委员会和董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年定期披露 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《董事会战略与ESG委员会》，其中第三章明确了战略与ESG委员会的职责包括对公司可持续发展和ESG相关政策进行研究并提出建议；审阅公司社会责任报告、环境、社会及治理（ESG）报告等，并向董事会汇报等 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

■

注：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的“生态系统和生物多样性保护”识别为既不具有财务重要性也不具有影响重要性的议题。对于上述不具重要性的议题，本公司亦披露了相关内容并进行了解释说明。