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（1）在锂离子电池智能制造装备领域，公司产品为非标自动化设备，需要根据客户生产工艺需求进行设计和生产，所以公司的生产计划根据销售订单确定，基本按照“以销定产”模式进行生产。收到客户订单后，公司首先需要根据客户需求进行产品的结构与工艺设计，并输出物料清单指导供应链中心进行原材料采购，供应链中心按照物料清单安排物料采购，并向产品事业中心传递物料交期：产品事业中心根据物料交期与客户订单交期情况进行排产，物料基本齐备后，产品事业中心根据公司制定的生产工艺文件对产品进行组装生产，品质中心对过程异常及过程质量进行监控，确保产品按质按量完成；产品组装调试完毕后进行内部验收，并出具内部验收报告。对于具备特殊工艺需求的设备，会邀请客户到现场参与内部验收，验收通过后安排物流将产品运输至客户场地并进一步在客户现场调试至满足客户的生产需求。

公司的主要生产环节涉及结构与工艺设计、原材料采购、装配和调试。在结构与工艺设计阶段，公司基于核心技术将客户需求进行分解，并转化为详尽的机械设计图、电气线路图、PLC软件程序、生产工艺文件等，上述文件作为公司生产环节中的纲领性文件，用以指导后续原材料采购环节中的标准件选型与非标件加工、以及生产过程中的装配与调试，最终形成稳定可靠的产品并向客户交付。

（2）在消费类电池PACK领域，公司主营定制化锂离子电池产品，采用以销定产的核心生产模式，所有生产计划均依据客户实际订单与产品需求制定、组织和执行。依据客户产品需求开展电池结构设计，输出物料清单（BOM），作为采购与生产依据；采购部门按物料清单组织原材料采购，并将物料到货周期同步至计划部门；计划部门结合物料交期与客户订单交期统筹排产，待核心物料基本到位后下达生产指令；生产部门依据工艺文件完成电池组装；品质部门全程监控生产过程异常与质量状态，同步准备合规认证资料，保障产品按质、按量、按期交付。主要生产工序：物料准备与检验 → 电芯分组与配对 → 保护板装配与接线 → 焊接组装 → 封装 → 测试 → 外观检查 → 包装入库。

自动化生产模式：圆柱电池自动线通过模块化设计与精密机械协同，实现从电芯分选到PACK组装的标准化流程。该模式以自动化设备为主，如电池分选机、自动点焊机等，可完成电芯筛选、并组、焊接、测试等工序，部分关键工序自动化程度可达70%。并通过MES系统收集统计数据，实现智能化生产。这种模式能大幅提升生产效率和产品一致性，兼顾高效生产与灵活调整需求，是现代PACK生产的发展趋势。

半自动化生产模式：这种模式融合了人工操作与自动化设备的优势。在物料搬运、复杂装配任务和质量检测等环节，依靠人工的灵活性和判断力来完成；而在重复性高、精度要求严格的工作中，如电芯分选、焊接等，则由自动化设备完成。 3C电池PACK流程的核心是“精细化”和“高一致性”，因消费电子体积小、使用场景复杂，对焊接精度、保护功能和安全性要求远高于动力电池PACK，通常采用自动化生产线（如自动焊接、自动检测）提升效率和稳定性。

4、研发模式

公司设立五个专业研发部门及研发工艺部，形成分工明确、协同高效的研发体系。研发部作为产品开发的核心力量，根据设备开发的重点方向，承担新产品开发与设计任务；研发工艺部则聚焦于新产品从设计到量产的全流程，确保技术可行性、工艺稳定性及质量可靠性。二者紧密配合，为公司产品的高效、快速研发奠定了坚实基础。

公司始终坚持自主创新，以技术开发为根基，以成果转化和产品开发为重点。坚持“量产一代、开发一代、预研一代”的梯次研发策略，围绕“新技术，新产品，新工艺”为研发方向，持续保障研发项目资金投入，积极开展技术创新活动。在研发管理上，公司以市场需求为导向，重点推进新产品开发，从市场调研、新技术可行性研究，到项目立项、技术方案设计、评估与验证，直至项目验收，各阶段均明确开发要求和关键要点，确保研发过程可控、成果可落地。

通过上述研发模式，公司实现了技术积累与市场需求的高效对接，为产品持续创新和竞争力提升提供了有力支撑。

5、销售模式

（1）模式和流程

在锂离子电池智能制造装备领域，公司主要向客户销售锂离子电池制造设备，销售模式全部为直销模式。受客户自身产品类型、产品工艺、生产需求的影响，该类产品专用性强，属于非标设备，一般为客户根据自身工艺与生产需要向公司定制。

客户直接与公司签订合同，公司按照合同要求进行设备开发、原料采购、生产组装等，公司内部验收后在约定日期内将产品运至客户处，并安排人员调试，确保正常使用至客户验收，并按合同约定提供质保。

在消费类电池PACK领域，公司主要向客户销售锂离子电池产品，销售模式全部为直销模式。研发根据客户所属行业、电芯选型、技术参数及品质要求，为客户定制研发设计生产所需锂电池产品；该类产品专用性强，属于差异化的非标产品。

客户直接与公司签订合同，公司按照合同要求进行产品开发、原料采购、生产制造等，品质检查合格后在约定日期内将产品交付至客户处，并按合同约定提供质保。

（2）定价方式和结算方式

在锂离子电池智能制造装备领域，公司主要客户的设备类订单通过参与招投标方式或商务谈判方式获取并定价，配件、增值及服务类订单主要是客户在已有设备销售的后续需求，主要通过商务谈判方式定价。

在消费类电池PACK领域，公司主要客户的订单通过商务谈判方式协议定价。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、公司所属行业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业（代码C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为专用设备制造业（C35）中的电子元器件与机电组件设备制造（代码3563）中的锂离子电池等电子元器件与机电组件的设备的制造；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品所属领域为新能源汽车产业之新能源汽车储能装置制造（5.2.2）；根据国家发展改革委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司产品所属领域为“5、新能源汽车产业”之“5.3.1电池生产装备”。

子公司嘉洋电池所属领域为〈制造业〉计算机、通信和其他电子设备制造业〉电子元件及电子专用材料制造〉电子专用材料制造(C3985)。

2、行业技术水平、主要技术门槛

（1）关键设备技术参数接近国际标准

过去十余年，我国智能制造装备行业经历了快速增长阶段，作为公司主要设备所处的锂离子电池制造装备领域，关键设备技术参数已接近国际标准。根据国家工信部发布《锂离子电池综合标准化体系建设指南（2023版）》《锂离子电池综合标准化体系建设指南（2024版）》显示，在产业界共同努力下，我国已发展成为全球最大的锂离子电池生产国，建成了从上游关键材料到电芯制造、电池组装、设备制造的完备体系。到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加突显。参与制定国际标准10项以上，我国锂电池标准的国际影响力进一步提升。到2028年，锂离子电池标准的技术水平达到国际先进水平，基本实现产业基础通用标准和重点产品标准全覆盖。

（2）行业技术门槛提高

锂电池设备制造行业是技术密集型行业，融合运用了机械工程、光学工程、控制科学与工程、材料科学、电子电气、工艺设计等多学科知识，具有高度的复杂性和系统性，对研发、设计、制造能力有较高的技术要求，需要设备制造企业充分掌握上述技术，并具备综合应用的能力。

同时，锂电池下游产品具有技术发展快、更新频率高的特点，市场和客户不断对锂电池设备提出新的要求。同一客户不同生产线的设备要求也不同，这就要求设备供应商能对锂电池生产工艺十分的了解，理解和掌握客户生产线的参数，能够在短时间内根据客户需要确定工艺参数、进行快速试制，并最终提供成熟可靠的自动化设备。

锂电池技术在快速发展中，设备一体化趋势显著，设备厂商需持续对设备进行迭代升级并延伸产品类别，扩大竞争优势。随着锂电生产工艺对精细化、稳定性的要求越高，锂电设备制造商为了满足下游需求，对其自身生产过程一体化、自动化、技术标准稳定化也越来越高。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司深耕非标自动化设备领域，为国家高新技术企业，专精特新企业。根据市场需求，公司报告期内的主要产能集中在锂电设备领域，包括锂电池包膜设备、注液设备、氦检设备等14款产品，其中包膜设备为公司的核心产品，凭借产品质量和市占率方面的突出表现，荣获2025高工金球奖一“年度先锋”奖项和第九届“锂想奖”一年度产品信赖企业等多项行业殊荣，包膜设备获得“广东省单项制造业冠军”称号，公司作为依托单位建设的“广东省锂电池包膜设备（誉辰）工程技术研究中心”上榜广东省科学技术厅公布的“2024年度广东省工程技术研究中心认定名单”。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）新形态电池市场发展情况

钠电池、固液电池、固态电池作为新能源电池的主要发展趋势，已成为电池终端厂商主要的布局方向。根据高工锂电数据显示：2025年我国锂电产业链全环节公开投资项目（含锂电池及主要材料、固态电池、钠电池）超282个，总投资额超8200亿元，同比增长超74%。

锂电池方面，2025年中国锂电池新增规划项目（含签约、公告、开工，下同）共计约64个，规划产能超1100GWh，同比增长105%。

固态电池方面，2025年中国固态电池新增规划项目约60个，规划产能189GWh，规划总投资额约677亿元，同比下降9%。值得关注的是，投资额同比减少的同时，产能规划实现23%的增长。核心原因在于关键工艺持续突破，干法电极、叠片工艺等逐步成熟，有效降低了企业设备投入成本。

钠电池方面，2025年中国钠电池新增规划项目42个，规划产能超290GWh，规划总投资额超千亿元，三项指标同比均实现显著增长。钠电池产业快速发展的核心驱动力包括三方面：技术端持续突破，头部电池厂商已将量产钠电池能量密度提升至175Wh/kg，比肩磷酸铁锂电池水平。

2023-2025年锂电池及主要材料、钠电池及正负极材料、固态电池规划投资金额汇总

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数据来源：高工产业研究院（GGII），2025年12月

总的来看，GGII认为，新能源产业经历了2023-2024长达两年的“供需失衡、价格走低、极致内卷、增速减缓、业绩下滑”困境期，2025年已呈复苏趋势，预计2026年有望成为中国锂电新能源行业新一轮健康有序发展周期的起点。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请参考第三节“二、经营情况讨论与分析”相关表述。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-015

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于公司2025年募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年7月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币83.90元。截至2023年7月6日止，公司共募集资金839,000,000.00元，扣除发行费用84,492,919.22元，募集资金净额754,507,080.78元。截至2023年7月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2023年第一次临时股东会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，公司于2023年6月12日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年6月15日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年9月1日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2025 年12月31日，首次公开发行募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年11月25日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付的投资金额为人民币126,023,107.14 元，置换已支付的发行费用为人民币4,964,145.64元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的规定。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。上述具体内容详见公司于2023年11月28日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务），保荐机构出具了核查意见。

2023年8月23日,公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过60,000万元的募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在该额度内，资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。上述具体内容详见公司于2023年8月25日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

2024年4月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过50,000万元的募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

2025年4月26日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)利用暂时闲置的不超过40,000万元的募集资金进行现金管理。在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币1.42亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理且已到期的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在确保符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司使用部分超募资金永久补充流动资金，保荐机构出具了核查意见。

2024年4月26日公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95,000,000 元。上述具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2025年5月27日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95,000,000元用于永久补充流动资金。上述具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。具体情况如下：

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

■

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等 相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金专项账户，募集 资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了 信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集 资金管理违规情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-020

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行的审议程序

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理金额、类型、期限、来源

公司及控股子公司拟利用暂时闲置的不超过等值人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）。在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过12个月。该现金管理额度的期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。

（三）投资方式

在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（四）信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，上述议案尚需提交股东会审议。公司本次拟开展的闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-021

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，公司于2026年4月22日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，分别审议了《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

■

二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

（一）适用对象

(下转359版)