(上接370版)
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1.基本薪酬：根据所任公司具体职务的价值、责任、能力、行业薪资水平等因素确定。
2.绩效薪酬：根据公司内部薪酬考核管理体系，结合公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况确定。其中，10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3.中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等方式，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。
（三）其他规定
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
2.公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3.根据相关法规的要求，公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议；公司2026年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，并向股东会说明。
4.本方案其他未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月12日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员回避表决，并提交公司董事会审议；因《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体委员，因此，全体委员回避，该议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，相关关联董事回避表决；因《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事，因此，全体董事回避，该议案将直接提交公司股东会审议。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-014
天津久日新材料股份有限公司
关于参加十五五·科技自立自强
一一科创板集成电路核心技术攻关
之2025年度半导体材料行业集体业绩说明会
暨召开2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年4月27日（星期一）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（jiuri@jiuri.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月25日发布公司《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日（星期四）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·科技自立自强一一科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体材料行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：赵国锋先生
董事、总裁：解敏雨先生
董事、副总裁（研发负责人）：张齐先生
独立董事：张弛先生
副总裁、董事会秘书：郝蕾先生
财务总监：马秀玲女士
注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月7日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年4月27日（星期一）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jiuri@jiuri.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：022-58330799
电子邮箱：jiuri@jiuri.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-012
天津久日新材料股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配涉及差异化分红，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币530,723,821.66元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本161,227,251股，回购专用证券账户中股份总数为606,166股，以此计算合计拟派发现金红利9,637,265.10元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.89%。
截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份606,166股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《天津久日新材料股份有限公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该利润分配方案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2026年4月25日
