(上接378版)
(上接378版)
经营范围：煤矿机电产品、防爆电气产品及配件、支护材料、门窗的制造、销售，锅炉、压力容器设备、除尘环保设备、橡胶制品、矿山专用设备、液压设备、起重设备、建筑材料、仪器仪表、阀门、铝材的销售，煤矿机电设备修理及井上井下设备安装，机电设备修理、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的总资产36,373.73万元，净资产1,558.94万元。2025年实现营业总收入14,619.76万元，净利润1,135.13万元。
2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二十一）名称：交城美锦热电有限公司
1、基本情况
住所：交城县夏家营镇王明寨村
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：王俊斌
经营范围：电力、热力、蒸汽的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的总资产36,843.61万元，净资产1,720.16万元。2025年实现营业总收入15,128.16万元，净利润159.14万元。
2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二十二）名称：山西美锦迎凯智能科技有限公司
1、基本情况
住所：山西省太原市清徐县晋夏公路288号
注册资本：500万元人民币
法定代表人：李德
经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；劳动保护用品销售；通讯设备销售；办公用品销售；建筑材料销售；日用陶瓷制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；矿山机械销售；五金产品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的总资产1,297.11万元，净资产264.58万元。2025年实现营业总收入1,473.92万元，净利润16.63万元。
2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二十三）名称：华丰美锦（河北）创能科技有限公司
1、基本情况：
住所：河北省邯郸市武安市工业园区（现代服务业产业园）
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：王腾飞
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；站用加氢及储氢设施销售；机动车修理和维护；生物质燃料加工；新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；电池制造；充电桩销售；润滑油销售；园区管理服务；企业管理；物业管理；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车零部件研发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；新材料技术研发；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；工程管理服务；大数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；机械设备租赁；特种设备出租；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；城市公共交通；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的总资产8,206.68万元，净资产5,153.33万元。2025年实现营业总收入765.93万元，净利润-476.97万元。
2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二十四）名称：山西锦嘉石化有限公司
1、基本情况：
住所：吕梁市交城县段村
注册资本：300万元人民币
法定代表人：张勇
经营范围：零售：柴油、汽油、润滑、日用品、办公用品、劳保用品、汽车用品、车用添加剂（危险化学品除外）、食品经营：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷冻食品）、卷烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的总资产278.08万元，净资产164.96万元。2025年实现营业总收入0万元，净利润-8.76万元。
2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二十五）名称：山西泓创物流有限公司
1、基本情况：
住所：山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室
注册资本：9,300万元人民币
法定代表人：王永富
经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；汽车销售；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；专用设备修理；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；机动车修理和维护；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；合成材料销售；耐火材料销售；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；运输货物打包服务；大气环境污染防治服务；铁路运输辅助活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：截至2025年12月31日，经审计的总资产56,476.40万元，净资产8,177.98万元。2025年实现营业总收入1,151.19万元，净利润-389.72万元。
2、关联关系：子公司的联营企业。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二十六）名称：贵州金兰盛锦新材料有限公司
1、基本情况：
住所：贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区
注册资本：16,000万元人民币
法定代表人：王毓国
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的总资产23,581.94万元，净资产15,259.46万元。2025年实现营业总收入3.05万元，净利润-551.39万元。
2、关联关系：本公司的联营企业。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二十七）名称：贵州三强新能源有限公司
1、基本情况：
住所：贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区办公大楼六楼
注册资本：30,000万元人民币
法定代表人：周志军
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））
财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的总资产32,822.54万元，净资产27,218.39万元。2025年实现营业总收入0万元，净利润-808.13万元。
2、关联关系：子公司的联营企业。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二十八）名称：佛山市飞驰汽车科技有限公司
1、基本情况：
住所：佛山市南海区里水镇红兴路2号
注册资本：27,691.03万元人民币
法定代表人：江勇
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；物联网技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；互联网安全服务；物联网应用服务；集成电路芯片设计及服务；以自有资金从事投资活动；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；进出口代理；道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的总资产169,563.51万元，净资产1,913.98万元。2025年实现营业总收入4,972.90万元，净利润-9,391.98万元。
2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二十九）名称：骊能新能源科技（北京）有限公司
1、基本情况：
住所：北京市大兴区黄村镇丰达路5号院2号楼一层101室
注册资本：1,087.5万元人民币
法定代表人：赵嘉
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据：截至2025年12月31日，经审计的总资产7,158.79万元，净资产7,004.62万元。2025年实现营业总收入1.16万元，净利润-1,578.23万元。
2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（三十）迪庆哈达谷经贸有限公司
1、基本情况：
住所：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市工业园区箐口特色产业片区
注册资本：100万元人民币
法定代表人：郑江
经营范围：百货销售；蜂产品及农副产品销售；预包装食品、散装食品的批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的总资产21.78万元，净资产-5.8万元。2025年实现营业总收入31.10万元，净利润-5.14万元。
2、关联关系：关联自然人控制的企业。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（三十一）山西美锦房地产开发有限公司
1、基本情况：
住所：山西省太原市清徐县清源镇文源路东段9号
注册资本：3,178万元人民币
法定代表人：王三德
经营范围：房地产开发、销售、咨询、房屋的租赁、物业管理。建筑材料销售。建筑施工、建筑安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的总资产56,401.93万元，净资产-1,916.43万元。2025年实现营业总收入649.54万元，净利润-352.64万元。
2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（三十二）美锦集团煤矿安全培训中心
1、基本情况：
住所：文源路西段528号全季酒店5层
注册资本：100万元人民币
法定代表人：刘星华
经营范围：安全管理人员培训、煤矿特殊岗位操作工培训、班组长培训、其他从业人员岗位前培训和煤矿全员培训。
财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的总资产868.68万元，净资产756.39万元。2025年实现营业总收入376.02万元，净利润97.79万元。
2、关联关系：同一控制人控制的企业。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（三十三）关联自然人：姚锦丽，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
1、定价依据：公司持续性关联交易遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司各关联单位之间的关联交易，相关费用及支付方式遵循第三方独立市场。如果没有市场价格，按照协议定价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。
2、关联交易协议签署情况：本公司及控股子公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及控股子公司与交易方协商签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，选择与关联方发生交易系因为交易双方较为熟悉和信任，产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易；上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营发展，没有损害上市公司利益。
3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，且在同类交易中占比较小，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
2026年4月23日，公司召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事认为：公司关联交易主要为向关联方销售商品、采购原材料、提供或接受劳务，属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司十届四十九次董事会会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-031
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
拟续聘2026年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）
（2）成立日期：2013-11-22
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
（5）首席合伙人：张恩军
（6）人员信息：2025年末，合伙人111人，注册会计师481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师176人。
（7）业务信息：2025年度经审计的收入总额为91,385.92万元、审计业务收入为65,436.32万元，证券业务收入为6,690.63万元。
2025年度上市公司审计客户家数19家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业等，审计收费2,368.66万元。山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业上市公司审计客户家数14家。
2025年度挂牌公司审计客户家数95家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等，审计收费1,372.80万元。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。北京兴华近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人马云伟先生，2018年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2018年开始在北京兴华执业，于2024年为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告8份。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师王旭鹏先生，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在北京兴华执业，于2024年为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人时彦禄，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在北京兴华执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年复核多家上市公司。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构行政监管措施的具体情况详见下表：
■
3、独立性
北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为190万元，2026年度审计费用将参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等，根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准评定，预计与上一年度审计费用不会产生重大差异。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审核意见
董事会审计委员会及管理层与北京兴华进行沟通，并对北京兴华相关资料进行审核，对其履职情况进行审查，董事会审计委员会认为北京兴华具有从事证券业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了意见。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开十届四十九次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司十届四十九次董事会会议决议；
2、董事会审计委员会审核意见；
3、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-032
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开十届四十九次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
因公司公开发行可转换公司债券自2022年10月26日开始转股，截至2025年3月31日累计转股134,505,941股，该部分股本变动已于2025年4月进行了调整。2025年4月1日至2026年3月31日累计转股31,262股，同时，公司2025年4月完成2022年限制性股票激励计划授予的27,965,750股限制性股票回购注销，上述事项导致公司注册资本由4,431,432,532元人民币变为4,403,498,044元人民币，股份总数由4,431,432,532股变更为4,403,498,044股。
鉴于上述调整情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。
■
除上述提及情况及条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
该事项尚须提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
二、修订部分公司治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订。具体情况如下：
■
修订后的《公司章程》《关联交易管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议后生效。
修订后的《公司章程》及部分治理制度全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-033
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立健全董事和高级管理人员激励与约束机制，激励山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，促进公司效益增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规规定及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，本方案已经董事会薪酬与考核委员会和十届四十九次董事会会议审议。现将相关情况公告如下。
一、适用对象
本方案适用于公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（含税），实际任期内按季度发放，因按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
2、未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。
3、参与公司日常经营并领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事，下同）及高级管理人员，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬，不领取董事岗位津贴。具体薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励计划、津补贴和福利。
基本薪酬：根据其担任的职务、工作职责、同行业市场水平和职工工资水平等因素综合考虑确定，按月发放。
绩效薪酬：占基本薪酬和绩效薪酬总额的50%，根据绩效考核得分核算发放。
中长期激励计划为与公司中长期发展目标及个人长期贡献相关的激励性报酬，包括但不限于股权激励、股票期权、任期激励、其他激励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
津补贴和福利主要是根据公司薪酬管理制度统一设置的现金形式（如司龄津贴、学历职称津贴等）和非现金形式（如节日福利等）的报酬。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按照实际任期计算。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-035
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
关于公司子公司向参股公司提供
财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟向参股公司山西泓创物流有限公司（以下简称“泓创物流”）提供300万元的财务资助，期限三年，年利率3%。华盛化工拟向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）提供2,000万元的财务资助展期，展期期限三年，展期年利率3.45%。
2、公司于2026年4月23日召开十届四十九次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的议案》。本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。由于被资助对象泓创物流最近一期资产负债率超过70%，《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的议案》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
一、财务资助事项概述
（一）公司子公司华盛化工拟向参股公司泓创物流提供300万元的财务资助，期限三年，年利率3%。财务资助款项主要用于补充泓创物流流动资金，泓创物流的其余两名股东也将按其持股比例提供同比例的财务资助。
公司于2026年4月23日召开十届四十九次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。由于被资助对象泓创物流最近一期资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
（二）公司于2023年6月20日召开九届五十三次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意华盛化工向清徐泓博提供2,000万元的财务资助，期限3年，年利率5%，财务资助款项主要用于支付清徐泓博建设项目款项。清徐泓博建设项目是华盛化工所在园区的配套环保项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的污水处理。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2023年6月21日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-042）。
为缓解清徐泓博资金压力，华盛化工拟对上述2,000万元借款进行展期，清
徐泓博的其余两名股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的借款展期，展期年利率为3.45%，展期期限为三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助展期事项无需提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）山西泓创物流有限公司
1、基本信息
公司名称：山西泓创物流有限公司；
法定代表人：王永富；
成立日期：2022-10-27；
注册资本：9,300万元人民币；
统一社会信用代码：91140121MA0LU7BD53；
公司类型：其他有限责任公司；
住 所：山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室；
经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；汽车销售；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；专用设备修理；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；机动车修理和维护；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；合成材料销售；耐火材料销售；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；运输货物打包服务；大气环境污染防治服务；铁路运输辅助活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：山西亚鑫新能科技有限公司持股33.3334%，山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3333%，山西梗阳新能源有限公司持股33.3333%。
经查询，泓创物流不属于失信被执行人，信用状况良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与泓创物流不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。
2、主要财务指标：
单位：人民币元
■
3、截至2025年12月31日，华盛化工对泓创物流提供财务资助余额3,353万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
（二）清徐泓博污水处理有限公司
1、基本信息
公司名称：清徐泓博污水处理有限公司；
法定代表人：王安康；
成立日期：2019-04-15；
注册资本：20,000万元人民币；
统一社会信用代码：91140121MA0KG9F29H；
公司类型：其他有限责任公司；
住 所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号；
经营范围：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40.00%，山西梗阳新能源有限公司持股40.00%，山西亚鑫新能科技有限公司持股20.00%。
经查询，清徐泓博不属于失信被执行人，信用状况良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与清徐泓博不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。
2、主要财务指标：
■
3、截至2025年12月31日，华盛化工对清徐泓博提供财务资助余额8,935万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1、山西亚鑫新能科技有限公司
法定代表人：谢洪松；
成立日期：2018-11-08；
注册资本：50,000万元人民币；
统一社会信用代码：91140121MA0KA3R85A；
企业类型：其他有限责任公司；
注册地址：山西省太原市清徐县经济开发区亚鑫工业园1号；
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼焦；石油制品制造（不含危险化学品）；煤制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭洗选；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
股权结构：山西亚鑫能源集团有限公司持股85%，山西亚鑫投资有限公司持股15%。
经查询，山西亚鑫新能科技有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
2、山西梗阳新能源有限公司
法定代表人：米景轩；
成立日期：2018-05-18；
注册资本：50,000万元人民币；
统一社会信用代码：91140121MA0K2M6B4J；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
注册地址：山西省太原市清徐县清徐经济开发区精细化工循环产业园区山西梗阳新能源有限公司办公楼606室；
经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；市场营销策划；企业形象策划；广告制作；会议及展览服务；国内货物运输代理；热力生产和供应；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；余热余压余气利用技术研发；润滑油销售；酒店管理；石墨及碳素制品制造；矿山机械销售；消防器材销售；照明器具销售；电子产品销售；金属链条及其他金属制品销售；电子专用设备销售；工程管理服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
股权结构：山西梗阳投资集团有限公司持股100%。
经查询，山西梗阳新能源有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
四、本次提供财务资助的情况
（一）对泓创物流的财务资助
1、提供财务资助对象：山西泓创物流有限公司。
2、提供资助方式：由华盛化工向泓创物流提供借款。
3、资助金额：300万元。
4、资助期限：三年。
5、年利率：3%。
（二）对清徐泓博的财务资助展期
1、提供财务资助对象：清徐泓博污水处理有限公司。
2、提供资助方式：由华盛化工向清徐泓博提供的部分财务资助进行展期。
3、资助展期金额：2,000万元。
4、资助展期期限：三年。
5、资助展期年利率：3.45%。
五、风险分析及风控措施
1、本次提供财务资助均系全资子公司向参股公司提供股东借款，旨在支持其运营。泓创物流资助款项主要用于补充流动资金，清徐泓博资助展期主要用于缓解其资金压力。本次财务资助额度较小，不会对公司及子公司业绩产生重大影响。
2、为最大限度降低风险，华盛化工将与泓创物流签订正式的借款协议；华盛化工将与清徐泓博签订正式的借款展期协议，公司及华盛化工将密切关注泓创物流和清徐泓博的经营和财务状况，本次财务资助风险可控。
3、为最大限度降低公司提供财务资助的风险，泓创物流的其他股东也将按其持股比例提供同比例的财务资助，清徐泓博的其余两名股东也将分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期。
六、董事会意见
董事会认为：本次提供财务资助及展期，有利于保障参股公司项目的顺利进行，提供财务资助及展期期间，公司及华盛化工能够对上述参股公司的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。
七、上市公司累计对外提供财务资助情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供财务资助（包含本次对外提供财务资助）累计金额31,354.26万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的2.40%，无逾期未收回金额。
八、备查文件
1、公司十届四十九次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-036
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十届四十九次董事会会议审议通过，董事会决定召开2025年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案中议案5属于关联交易事项，关联股东美锦能源集团有限公司需回避表决，并不接受其他股东委托进行投票。议案7为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，述职报告详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
4、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2026年4月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2）、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2026年5月21日9:00-17:00
3、登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）
4、会议联系方式：
（1）联系电话：0351-4236095
（2）传 真：0351-4236092
（3）电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
（4）邮政编码：030002
（5）联 系 人：杜兆丽
5、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的十届四十九次董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。
2、填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月27日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2026年5月27日召开的山西美锦能源股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
■
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名：
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-037
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东部分股份解除质押
和被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
一、股东股份解除质押和被质押基本情况
公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和被质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押和被质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
■
2、本次股份被质押基本情况
■
3、股东股份累计质押基本情况
截至2026年4月23日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
■
（二）第一大股东及其一致行动人基本情况
1、质押股份股东基本信息
■
2、质押股份情况
■
不排除第一大股东在股票质押到期时有新的部分股票质押和部分股票解质押。
3、本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。
4、第一大股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、本次股份质押为融资期限调整，还款来源为经营性收入。
6、第一大股东进行股票质押主要是为满足其自身生产经营需要，公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
7、公司控股股东美锦集团不存在损害上市公司利益的情形。美锦集团最近一年又一期与上市公司关联交易等重大利益往来情况详见公司于2025年2月22日和2025年4月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的公告》，截至目前发生额均在审批范围内。
8、截至本公告日，美锦集团所质押股份的质押风险在可控范围之内，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的相关情形，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押和解除质押证明。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年4月24日
