（上接386版）

2026-04-25 来源：上海证券报

（上接386版）

项目总投资5,756.3万元，其中固定资产投资2,700万元（具体以实际投资建设情况为准），全部由公司以自筹资金承担，建德南方水泥不参与项目投资，亦不承担项目建设及运营资金。项目运营期间，公司按约定向建德南方水泥支付场地租金及相应的公用工程和生产环保处置费用，除此之外不另行承担其他费用；上述租金及相关费用标准将由双方另行协商签订租赁合同予以明确。项目建成投产后产生的全部收益均归属上市公司，建德南方水泥不参与项目收益分配。

（二）投资标的具体信息

1.投资标的

（1）项目基本情况

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（2）项目目前进展情况

目前正在开展项目的前期准备工作。

（3）项目市场定位及可行性分析

本项目市场定位为新能源汽车废旧动力电池的绿色循环综合利用，属于国家鼓励的资源节约与废弃物循环利用领域。采用先进的绿色环保工艺，实现安全、高效、清洁的资源化回收。项目符合产业政策及环保要求，市场前景广阔，经济效益良好，在人员、管理等方面依托上市公司成熟体系，具备充分的可行性。

（三）出资方式及相关情况

本次投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及银行贷款。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司从精细化工向新能源循环经济战略延伸的关键举措，依托自研萃取技术，将“技术服务”升级为“产能建设”，打造第二增长曲线。项目符合国家最新回收管理政策，借助绿色工艺与南方水泥厂区环保设施，构筑合规护城河，有望在行业规范化中受益。项目有利于提升公司现有产品的核心竞争力、技术壁垒及经营效益，完善公司产品结构，符合公司和全体股东的整体利益。

四、对外投资的风险提示

本次投资建设回收项目可能面临环保安全政策趋严、项目建设进度不及预期，以及产能消化等方面的不确定性风险。公司将积极落实风险防控措施，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603867 证券简称：新化股份公告编号：2026-008

浙江新化化工股份有限公司

关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的事项已经第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

● 公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案》。本议案关联董事应思斌先生、胡健先生、王卫明先生及陈晖先生回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会前，公司召开了第六届独立董事专门委员会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案》。并一致认为：公司预计2026年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2026年4月22日，公司召开了第六届审计委员会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案》。认为：公司及子公司2026年度与关联方拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

根据相关规范性文件的要求，本次日常关联交易预计尚需提请公司股东会审议批准。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注：1、与关联方GIVAUDAN SA及其子公司2025年关联交易销售预计与实际发生的差额较大的主要原因是产品价格下降；关联担保根据子公司资金需求情况及奇华顿持股比例预计，2025年未发生。

2、与关联方建德市大洋同创热电有限责任公司采购原料的关联交易预计与实际发生的差额较大的主要原因是其建设进度较原计划滞后，2025年9月开始正式供气。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

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GIVAUDAN SA最近一个会计年度的主要财务数据：总资产11,864百万瑞士法郎、负债7,296百万瑞士法郎、净资产4,568百万瑞士法郎、营业收入7,472百万瑞士法郎、净利润1,071百万瑞士法郎、资产负债率61.49%。（数据自奇华顿2025年年报）

建德市大洋同创热电有限责任公司最近一个会计年度的主要财务数据：总资产44,320.70万元、负债32,444.52万元、净资产11,876.18万元、营业收入3,908.88万元、净利润192.43万元、资产负债率73.20%。（数据经审计）

建德市白沙化工有限公司最近一个会计年度的主要财务数据：总资产48,891.6万元、负债6,112.4万元、净资产42,779.2万元、营业收入17,223.6万元、净利润2,447.1万元、资产负债率12.5%。（该数据未经审计）

苏州寅锂科技有限公司最近一个会计年度的主要财务数据：总资产115.87万元、净资产35.30万元、营业收入0.00万元、净利润-62.49万元。（该数据未经审计）

杭州建德高铁新区投资发展有限公司最近一个会计年度的主要财务数据:总资产881,604.00万元、净资产144,962.00万元、营业收入1,527.00万元、净利润1,492.00万元。（该数据未经审计）

广纳珈源（广州）科技有限公司最近一个会计年度的主要财务数据:总资产6,290.56万元、净资产1,409.73万元、营业收入4,837.66万元、净利润-1,228.42万元。（该数据未经审计）

（二）与本公司的关联关系

Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）持有公司子公司江苏馨瑞香料有限公司49%股权。建德市大洋同创热电有限责任公司、苏州寅锂科技有限公司为公司的联营企业。建德市白沙化工有限公司是公司董事、副总经理王卫明关联亲属胡益飞担任总经理的公司。杭州建德高铁新区投资发展有限公司为公司第一大股东建德市国有资产经营有限公司控制的公司。广纳珈源（广州）科技有限公司为公司参股公司，公司董事长应思斌先生兼任该公司的董事。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603867 证券简称：新化股份公告编号：2026-014

浙江新化化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江新化化工股份有限公司公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名，职工董事一名，独立董事三名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名胡健先生、应思斌先生、陈晖先生、王卫明先生、胡建宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年；提名侯昭胤先生、李春光先生、马文超先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年且连续任职不超过六年（简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议，独立董事候选人侯昭胤尚未取得独立董事培训证明，但已承诺在本次提名后，尽快参加独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，李春光先生、马文超先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中马文超先生为会计专业人士。独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、其他说明

经公司股东会选举产生的8名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举出新的董事之前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026年 4 月 25 日

附件：

董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1.应思斌先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任新化股份总经理助理、副总经理、董事、公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

2.胡健先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。历任新安江化肥厂电工、电气管理员、车间主任、厂长助理、副厂长，新化有限副董事长、副总经理，新化有限董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记、总经理等。现任公司党委书记、董事。

3.王卫明先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。历任新安江化肥厂技术科技术员，香料筹建小组副组长、香料车间主任，新化有限香料车间主任、副总经理，新化股份董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

4.陈晖先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建德市财政局结算中心副主任、农业科科长、债务科科长。现任建德市国有资产服务中心党组成员，建德市国有资产投资控股集团有限公司董事长、总经理，浙江建业化工股份有限公司董事，新化股份董事。

5.胡建宏先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，高级经济师。历任新安江化肥厂、新化有限财务部会计、副经理，新化股份物管部经理、供应部经理、财务部经理、审计部经理、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

独立董事候选人简历：

1.侯昭胤先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授。1996年至今，担任浙江大学化学系催化研究所教授、博士生导师。

2.马文超先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，南京大学“会计学专业”博士，中央财经大学“工商管理学科”博士后，教授。现任浙江工商大学会计学院财务系主任，中国会计学会环境会计专业委员会委员。公司独立董事，兼任杭萧钢构股份有限公司、安邦护卫集团股份有限公司独立董事。

3.李春光先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，现任浙江如初律师事务所副主任、高级合伙人，公司独立董事。

证券代码：603867 证券简称：新化股份公告编号：2026-002

浙江新化化工股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年4月23日（星期四）在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场方式召开。会议通知已于2026年4月18日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长、总经理应思斌先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对上述报告进行了评估并出具了专项报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（四）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《关于2025年度内部控制评价报告的议案》，该等报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2025年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司2026年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（八）审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（九）审议《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员一致同意后提交董事会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避了对该项议案的表决，同意直接提交股东会审议。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。全体董事均回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。