江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。

目前公司产品主要集中在呼吸治疗解决方案、血糖管理及POCT解决方案、家用健康检测解决方案、临床器械及康复解决方案、急救解决方案及其他等领域。报告期内，公司制定“全球化、数智化、穿戴化”全新战略。

近年来，依托持续强化的研发能力、不断丰富的核心产品矩阵、加速拓展的全球营销渠道、稳步提升的智能制造水平以及日益增强的品牌影响力，公司已成为国内医疗器械行业的领先企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、认购Inogen发行的股票并签署战略合作协议事项

公司通过全资子公司鱼跃香港以自有资金2,720.98万美元认购Inogen定向增发的2,626,425股普通股，约占本次投资完成后Inogen已发行普通股的9.9%；同时公司与Inogen签署战略合作协议，基于双方在各自细分行业及细分市场的品牌力和产品力，约定在国际分销业务、商标许可及分销业务、联合研发、供应链优化四个方面，以业务协同为基础，开展深度战略合作。

具体内容详见2025年1月27日、2025年2月25日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于认购Inogen发行的股票并签署战略合作协议的公告》（公告编号：2025-002）《关于认购Inogen发行的股票并签署战略合作协议的进展公告》（公告编号：2025-006）。

2、持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证的事项

公司控股子公司鱼跃凯立特分别于2025年1月24日、2025年4月1日收到了国家药品监督管理局颁发的关于持续葡萄糖监测系统Anytime4、Anytime5系列的《医疗器械注册证》。Anytime4、Anytime5系列产品注册证的取得是公司在糖尿病护理解决方案领域不断推动产品迭代升级的成果体现，拓宽公司血糖监测类产品在院内、院外适用场景，进一步丰富了公司相应板块的产品品类。公司将充分发挥相关产品在准确度、舒适性、便捷性以及数字化管理方面的优势，不断加深业务拓展，持续为用户提供更高质量的产品与服务。

具体内容详见2025年2月5日、2025年4月3日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2025-003）《关于持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2025-010）。

3、聘任高级管理人员的事项

公司于2025年2月14日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理吴群先生提名，董事会提名委员会审核，并经董事会审议通过，同意聘任于才皓先生为公司副总经理，负责公司电商业务管理工作。任期自第六届董事会第十次临时会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见2025年2月15日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-005）。

4、自动体外除颤器（AED）产品获得欧盟MDR认证的事项

公司及公司控股子公司之孙公司分别于2025年2月、2025年5月收到了TüVSüDProductServiceGmbH的通知，公司及公司控股子公司之孙公司申请的自动体外除颤器（以下简称“AED”）获得符合欧盟《医疗器械第2017/745号法规》（Medical Devices Regulation（EU）2017/745，简称“MDR”）要求的III类医疗器械CE认证证书。本次公司及公司控股子公司之孙公司自主研发的AED产品符合欧盟MDR要求，具备欧盟市场的最新准入条件；上述产品获得MDR认证，是公司在急救领域不断推动产品迭代升级的成果体现，进一步提升了公司急救类产品在相应领域的综合竞争力。本次获批将对公司急救业务在全球市场，尤其是欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的业务开展有促进作用。公司海内外团队将持续保持紧密合作，进一步提升产品核心技术竞争力与业务服务能力，助力急救领域相关业务的不断创新与长期发展。

具体内容详见2025年3月4日、2025年5月16日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于自动体外除颤器（AED）获得欧盟MDR认证的公告》（公告编号：2025-008）《关于自动体外除颤器（AED）获得欧盟MDR认证的公告》（公告编号：2025-023）。

5、2024年年度权益分派事项

公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会审议通过了关于《公司2024年度利润分配方案》的议案。本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,002,476,929股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税），不转增不送股。本次权益分派股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日，权益分派于2025年5月27日实施完毕。

具体内容详见2025年4月26日、2025年5月21日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-025）。

6、2021年度第一期员工持股计划存续期展期的事项

鉴于公司2021年度第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期即将届满，于2025年8月11日召开了2021年度第一期员工持股计划第二次持有人会议，于2025年8月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司本次员工持股计划的存续期展期24个月，即展期至2027年8月26日。

具体内容详见2025年8月23日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2025-030）。

7、2025年半年度权益分派事项

公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了关于《公司2025年半年度利润分配方案》的议案。本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,002,476,929股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），不转增不送股。本次权益分派股权登记日为2025年10月10日，除权除息日为2025年10月13日，权益分派于2025年10月13日实施完毕。

具体内容详见2025年8月23日、2025年9月27日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-029）《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-033）。

8、除颤监护仪取得医疗器械注册证的事项

公司控股孙公司普美康（江苏）医疗科技有限公司于2025年10月27日收到了国家药品监督管理局颁发的关于除颤监护仪的III类《医疗器械注册证》。本次获批的普美康除颤监护仪DefiMonitorXD5/XD6系列产品在性能上表现突出，临床功能更加全面，致力于为医院急诊科、ICU、心内科等急救场景提供更高效、可靠的生命支持解决方案。该产品的注册取证标志着公司急救板块除颤监护仪研发方面取得重要进展，其先进且稳定的技术性能可充分满足医疗机构对高质量除颤监护设备的需求，进一步体现公司在急救领域的技术实力。

具体内容详见2025年10月30日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于除颤监护仪取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2025-039）。

9、增加经营范围并修订《公司章程》的事项

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订，调整公司治理架构，由董事会审计委员会行使监事会的职权。同时根据公司经营管理的需要，增加经营范围：“检验检测服务、特种设备安装改造修理、化妆品批发、化妆品零售”，公司于2025年11月4日召开了第六届董事会第十三次临时会议按照相关法律法规对《公司章程》进行了修订，并于2025年11月20日2025年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见2025年11月5日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）。

10、2023年度员工持股计划首次受让部分第二个锁定期和预留受让部分第一个锁定期届满的事项

公司2023年度员工持股计划首次受让部分第二个锁定期已于2025年11月16日届满，预留受让部分第一个锁定期于2025年11月19日届满，公司层面考核目标未达成。

具体内容详见2025年11月18日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度员工持股计划首次受让部分第二个锁定期和预留受让部分第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2025-043）。

11、2025年前三季度权益分派实施事项

公司于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了关于《公司2025年前三季度利润分配方案》的议案。本公司2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本1,002,476,929股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），不转增不送股。本次权益分派股权登记日为2025年12月1日，除权除息日为2025年12月2日，权益分派于2025年12月2日实施完毕。

具体内容详见2025年10月25日、2025年11月25日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-037）《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-047）。

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-003

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员退休离任情况

近日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理毛坚强先生的书面辞职报告，毛坚强先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。毛坚强先生担任公司副总经理的原定任期为2023年11月24日至2026年11月23日，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，毛坚强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，按照《董事和高级管理人员离职管理制度》相关工作已稳妥交接，毛坚强先生的辞职不会影响公司日常生产经营活动。

截至本公告披露日，毛坚强先生未直接持有公司股份，通过公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。其在员工持股计划中所持份额将依照公司员工持股计划管理办法的规定执行。

毛坚强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的治理和发展发挥了积极作用，公司董事会谨向毛坚强先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、高级管理人员辞职报告（毛坚强先生）。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-004

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年4月24日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。公司于2026年4月14日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第六次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年度董事会工作报告》内容具体详见《2025年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》部分及第四节《公司治理、环境和社会》部分。

公司独立董事万遂人先生、于春女士、钟明霞女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。公司独立董事述职报告全文详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

3、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

经核查独立董事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的任职经历及签署的独立董事相关独立性情况的自查报告文件，认为不存在影响独立董事独立性的情况，独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

关联独立董事于春、钟明霞、万遂人回避表决。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年年度报告》全文详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、关于《公司2025年度利润分配方案》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

6、关于《提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式增强投资者获得感。公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》详见2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

7、关于《2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、关于《续聘公司2026年度会计师事务所》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司2025年度股东会审议。

9、关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、关于《公司2025年度可持续发展报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、关于《公司2026年度日常关联交易预计》的议案

11.1关于《与苏州日精仪器有限公司2026年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

关联董事赵帅回避表决。

公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。

12、关于《公司董事、高级管理人员2025年度绩效考核与薪酬情况》的议案

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票

结合公司董事和高级管理人员在2025年度的工作表现并根据2025年市场薪酬水平，2025年度公司董事和高级管理人员薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节《公司治理、环境和社会》“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

13、关于《公司董事2026年度薪酬方案》的议案

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事薪酬方案。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

14、关于《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

关联董事吴群、赵帅、王瑞洁回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，关联委员吴群回避表决。

15、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交公司2025年度股东会审议。

16、关于《使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司及控股子公司使用不超过人民币60亿元自有闲置资金进行现金管理和委托理财。在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，并由公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的公告》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、关于《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的进展公告》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、关于《增加经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

根据公司经营管理的需要，保证业务顺利开展，公司拟增加经营范围：“体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售”，公司将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》全文详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，并需以特别决议审议通过。

19、关于《公司召开2025年度股东会》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

4、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-005

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于公司2025年度

利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《公司2025年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

二、公司2025年度利润分配方案情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026SHAA1B0092号标准无保留意见的审计报告，本公司2025年度经审计的税后利润（母公司）为人民币1,193,028,141.15元，提取盈余公积金0元，减去报告期内现金分红801,981,543.20元，加上年初未分配利润8,029,926,088.72元，截至2025年12月31日，公司可供分配的利润为8,420,972,686.67元。

公司拟定2025年度利润分配方案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不转增不送股。按照目前公司总股本1,002,476,929股为基数进行计算，预计本次派发现金红利总额为601,486,157.40元，其余未分配利润结转下年，实际分红金额以权益分派股权登记日总股本计算为准。

利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

公司实施了2025年半年度、前三季度现金分红，分别向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）、2.00元（含税），不转增不送股，共计派发400,990,771.60元。如2025年度利润分配方案获得2025年度股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总金额预计为1,002,476,929.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的67.65%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

单位：元

■

公司2023至2025年度累计现金分红金额为2,605,872,485.00元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司2025年度利润分配方案有益于公司持续稳定发展，符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司结合2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑公司整体经营情况、财务情况和未来发展等多方面因素，符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、最近两个会计年度经审计的合并财务报表项目核算及列报如下：

单位：元

■

公司连续两个会计年度上述科目及合计金额占总资产比例均低于50%。

四、其他说明

1、本次利润分配方案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、公司2025年度审计报告。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-006

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定

2026年度中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式增强投资者获得感。公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。具体内容公告如下：

一、2026年度中期分红安排

1、中期分红的前提条件为：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并执行2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

二、相关审批程序

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年度股东会审议。

三、风险提示

1、本次关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的事项尚需提交公司 2025年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、2026年度中期分红计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-007

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘会计师事务所事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

2、公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的审议和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《续聘公司2026年度会计师事务所》的议案，拟继续聘请信永中和为本公司提供2026年度财务报表以及年度内部控制审计服务，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。信永中和为公司提供了2025年度审计服务，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。公司决定继续聘请信永中和为公司提供2026年度财务报表以及年度内部控制审计服务。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

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