湖南科力远新能源股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600478 公司简称：科力远

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会讨论决定，2025年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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二、报告期公司所处行业情况

（一）电池材料行业

1.锂电材料价值回归 资源布局重要性凸显

2025年我国锂电池及材料进入“量稳质升、价值回归”高质量发展阶段。一阶材料方面，1-12月正极、负极、隔膜、电解液产量分别约310万吨、200万吨、210亿平方米、130万吨，同比增长均超20%，为碳酸锂业务提供稳定下游需求支撑。二阶材料中，电池级碳酸锂表现亮眼，产量达67万吨，同比增长45%；下半年价格震荡上行，有效提升业务盈利空间。同期电池级氢氧化锂产量36万吨，同比增26%。锂资源方面， 2025年，全球锂资源格局加速变革，国内资源勘探与整合提速，海外资源国政策收紧倒逼供应链重构，全球供应端扰动凸显资源布局的重要性。全年中国进口锂精矿约775.1万吨，同比增长约39.4%，主要来源于澳大利亚、津巴布韦、巴西等国。1-12月累计进口碳酸锂24.3万吨，累计同比增加3.4%。 出口碳酸锂5290吨，累计同比增加38%。

2.镍电行业逐步向新能源需求驱动转型 高孔隙率泡沫镍有望迎来高增长

2025年全球镍市场呈现“供需宽松、价格震荡、格局重构”的特征。国内精炼镍产量延续高速增长态势，预计全年产量达39万吨，同比增长15%；印尼精炼镍全年产量预计为8万吨。2025年中国精炼镍净出口格局进一步强化，由于电积镍具备较强的成本优势，出口至东南亚、欧洲具备价格竞争力。进口端，由于国内电积镍产能爆发式增长，基本覆盖国内需求，内外盘价格倒挂成为常态。传统进口品牌如俄镍、挪威镍市场份额被国产电积镍替代，精炼镍进口量从2021年26万吨持续下降至2024年的10万吨，累计降幅62%。整体来看，市场受印尼政策扰动显著，供需过剩格局主导行情，行业逐步向新能源需求驱动转型。

根据QYResearch预测，随着储能、电池技术和燃料电池等电化学应用的快速发展，高孔隙率泡沫镍市场进入加速增长阶段。其独特的多孔结构有利于电子传输、电解液渗透和反应界面扩展，是新一代电池和氢能系统中的关键材料。电气化进程、可再生能源融合以及高性能放热需求，为市场提供持续动力。随着全球对清洁能源和先进材料投资力度加大，高孔隙率镍泡沫有望保持长期高增长态势。

（二）电池行业

2025年，中国电池产业摆脱阶段性调整，迎来全方位、多层次的高景气增长。全年锂电池出货量达到1870GWh，同比大幅增长54%，重回高速增长通道。动力电池出货量稳步增长、储能电池成为行业增长新引擎。行业整体呈现多元发展格局，除主流磷酸铁锂电池外，三元锂电池在高端市场保持稳定占比，同时固态电池产业化提速，核心技术持续迭代。

1.动力电池：磷酸铁锂占比再提升，中国领跑全球

2025年，我国新能源汽车全年产销量分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%，较2024年同期提高7%，连续11年位居全球第一。据中国汽车动力电池产业创新联盟的统计数据，2025年，我国动力电池国内销量为1200.9GWh，同比增长51.8%。

报告期内，我国动力电池市场的结构特征愈发鲜明，磷酸铁锂电池凭借成本、安全及技术迭代优势，继续巩固市场主流地位，三元锂电池则在高端纯电动汽车市场保持稳定占比。据统计，2025年，国内三元锂电池累计装车量144.1GWh，占总装车量的18.7%，同比增长3.7%；磷酸铁锂电池装车量625.3GWh，占总装车量的81.2%，同比增长52.9%。两者市占率差距进一步拉大，磷酸铁锂电池的市场主导地位愈发稳固。

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韩国市场调研机构SNE Research发布的全球动力电池统计数据显示，2025年全球动力电池装车总量达1187 GWh，同比增长31.7%。TOP10中的六家中国企业保持着较高速的增长，总市场份额达70.4%，较去年提高3.3个百分点，“独占鳌头”之势愈发明显。

2.储能电池：新型储能迎来跨越发展，储能电池超预期

2025年，中国储能电池行业呈现爆发式增长。高工产研储能研究所（GGII）数据显示，2025年中国储能锂电池出货量630GWh，同比增幅85%，增速超出行业此前预期。面向全球市场，中国储能电池出货量全球占比超过90%，是全球储能市场中当之无愧的主力军。从储能电池的技术类别来看，锂离子电池储能仍占主导地位，装机占比达96.1%，压缩空气储能、液流电池储能及飞轮储能等装机占比合计3.9%，形成“锂电主导、多技术并行”的产业格局。整体来看，行业受全球能源转型及政策驱动，需求持续释放，产业配套完善，发展韧性强劲。

3.消费类电池：持续增长，复合增长率高企

受益于智能手机高端化、笔记本/平板轻薄化、可穿戴设备普及，以及电动工具、无人机等小动力市场需求提升，全球消费电池市场正经历强劲增长。EVTank数据显示，2025年全球小型/消费电池出货量133.9GWh，同比增长7.9%。爱建证券研究所研报显示，中国消费电池市场正处在技术引领的快速发展通道中，其增长由多元化应用场景驱动，并受益于有力的政策支持。市场将重点聚焦高性能化、智能化融合及绿色可持续技术的创新与突破，2023-2029年CAGR约为30.50%。

（三）储能行业：多元化发展势头加速，锂离子电池依旧占据主导地位

2025年，我国风电光伏发电装机首次超过火电装机容量，规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电34213亿千瓦时，比上年增长8.8%，占规模以上工业发电量比重为35.2%，比上年提高2.1个百分点。同时，储能行业政策进入?系统性构建与市场化转型关键期?，相关政策不断出台。截至2025年底，全国已累计发布新型储能相关政策3340余项，全年新增发布政策869项，较2024年同比增长13%。

国家能源局数据显示，截至2025年底，全国已建成投运新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时，与“十三五”末相比增长超40倍，全球占比超40%，实现跨越式发展。2025年，新型储能装机较2024年底增长84%。平均储能时长2.58小时，相较于2024年底增加0.30小时。从技术路线来看，锂离子电池储能仍占主导地位，装机占比达96.1%，压缩空气储能、液流电池储能及飞轮电池储能等装机占比合计3.9%。

在强制配储政策取消、容量电价机制确立等关键政策推动下，独立储能凭借其灵活调节能力和市场化盈利潜力，实现了装机规模和市场份额的跨越式增长，成为构建新型电力系统的核心调节资源。2025年，独立储能新增装机3543万千瓦，累计装机规模占比为51.2%，较2024年底提高约5个百分点。

三、报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

科力远作为一家深耕节能减排事业的新能源整体解决方案供应商，集锂矿资源、电池材料、先进电池及管理系统、储能系统、电池回收等产品和服务于一体，已完成向储能领域的战略重心切换，储能已成为公司业务增长的核心引擎。

报告期内，公司依托从锂矿资源、电池材料到电池回收的全产业链布局，构建了服务于储能市场的强大基础。公司在持续保障和扩大镍氢及消费类电池基本盘的同时，已重点将业务重心切换至储能领域：

上游资源保障：布局锂电上游产业链，建成依托自有矿山的采矿、选矿、碳酸锂加工一体化流程，为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。

中游系统集成：积极拓展储能柜及储能集成系统产品的研发与制造，已形成成熟的系统解决方案能力。

下游项目落地：大力拓展储能电站项目的投资、建设与运营（投建运）业务，推动储能技术的规模化应用，特别是混合储能和算电协同领域的前瞻探索，同时完成基于AI的零碳方舟系统开发，提升储能电站智能化运营水平，获取售电牌照及虚拟电厂运营资格，打造能源数字化核心竞争力。

目前，公司已实现业务结构的战略性转型，从传统HEV业务转向到以储能电池材料和集成系统供应为核心，以储能系统集成和项目运营为增长极的新格局，进一步巩固了在新能源领域的市场地位。

（二）主要产品及其用途

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（三）经营模式

1、常规销售模式

公司在消费类电池、轨道交通电池、储能电池柜及电池材料等业务板块采取常规生产销售模式，即向上游供应商采购生产所需原材料，通过自有生产线进行生产加工或组装后，销售给下游客户。

2、专线配套模式

依托与国际一流企业的深度合作关系，基于公司品质管控与产品质量的可靠性，公司旗下科霸生产的HEV镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美提供专线配套服务。

3、自产自销模式

公司在锂电池材料板块部分采取自产自销模式，即通过自有矿山开采生产所需原材料，再进行选矿及冶炼后生产出产品直接销售。

四、公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2.报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

五、股东情况

1.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

六、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司总资产112.05亿元，同比增长25.47%；归属于上市公司股东的净资产28.99亿元，同比增长5.49%；资产负债率72.82%，同比上升8.41个百分点；报告期公司实现营业收入57.46亿元，同比增长45.89%；实现归属于上市公司股东的净利润14,037.59万元，同比增长79.64%；经营活动产生的现金流量金额为5.46亿元，同比增长5.76%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-020

湖南科力远新能源股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2026年4月24日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知和材料于2026年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、2025年度总经理工作报告

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

2、2025年度董事会工作报告

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

3、2025年度审计委员会述职报告

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年度审计委员会述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

4、2025年度内部控制评价报告

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

5、2025年年度报告和年度报告摘要

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

6、2025年度利润分配方案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

7、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

8、关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

9、关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

10、关于2026年度对外担保预计额度的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2026年度对外担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

11、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

12、关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

12.1关于确认董事张聚东2025年度薪酬的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本子议案董事张聚东回避表决。

12.2关于确认董事彭家虎2025年度薪酬的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本子议案董事彭家虎回避表决。

12.3关于确认董事潘立贤2025年度薪酬的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本子议案董事潘立贤回避表决。

12.4关于确认董事李卓2025年度薪酬的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本子议案董事李卓回避表决。

12.5关于确认董事蒋卫平2025年度薪酬的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本子议案董事蒋卫平回避表决。

12.6关于确认董事陈立宝2025年度薪酬的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本子议案董事陈立宝回避表决。

12.7关于确认董事邢建国2025年度薪酬的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本子议案董事邢建国回避表决。

12.8关于确认已离任董事邹林、王乔2025年度薪酬的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12.9关于董事2026年度薪酬方案的议案

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避。

本子议案全体董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

13、关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：5票赞成， 0票弃权， 0票反对， 2票回避。

董事兼总经理潘立贤、董事兼副总经理李卓回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

14、关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

表决结果：4票赞成， 0票弃权， 0票反对， 3票回避。

董事长张聚东、董事兼总经理潘立贤、董事兼副总经理李卓回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。

15、关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

16、关于独立董事独立性情况的专项意见

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

17、2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

18、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）》

本议案尚需提交股东会审议。

19、关于修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会战略委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2026年4月修订）》

20、关于制定《可持续发展管理制度》的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会战略委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《可持续发展管理制度（2026年4月修订）》

21、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年4月制定）》

22、2025年度环境、社会和公司治理报告

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会战略委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》

23、关于公司组织架构调整的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

24、关于召开公司2025年年度股东会的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-021

湖南科力远新能源股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 公司2025年度拟不进行利润分配的原因为：公司结合当前实际经营状况、战略业务自有资金需求等要素，为达成公司可持续发展的目标，为股东创造更大业绩回报。本次未分配利润将用于满足公司日常生产经营及战略业务自有资金投入的需求。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润140,375,916.63元，期末母公司累计未分配利润为334,052,044.45元。根据《公司章程》第一百六十二条利润分配具体政策之规定，当年度每股收益低于0.1元，或公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可不进行现金分红。公司2025年度每股收益为0.0843元，且基于公司大储能发展战略规划及经营计划，2026年预计将在零碳园区相关项目上有重大投资，未达到现金分红条件。

根据上述情况，结合企业实际经营情况，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：公司2025年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

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二、本年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

当前，储能行业正呈现出蓬勃发展的强劲势头，市场需求不断扩展，技术性能与成本结构也在持续改善和优化，加之各级政府相继出台有力的支持政策，中国储能产业已经进入了高速发展的关键阶段。在这样的行业背景下，建设零碳园区不仅是积极响应国家“双碳”战略目标的重要举措，也是充分发挥区域清洁能源资源优势的必然路径。推进零碳园区建设，不仅能为所在区域的产业转型升级提供持续、稳定的绿色能源支持，更是打造“国家级清洁能源示范区”、形成区域绿色发展新名片的核心抓手与实施载体。公司需要继续加大在储能领域的投入，提升公司竞争力及行业地位。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司正处在战略布局与业务拓展的关键节点，集中资源专注于储能领域的技术深耕与市场开拓，并加大对零碳园区相关项目的投入力度。2025年，公司利用在电池材料方面所积累的技术优势，以及储能业务所带来的市场回报，帮助公司逐步实现部分盈利，然而从整体发展阶段来看，公司仍处于规模扩张与业务铺开的关键时期，对运营资金和项目投资的需求依然十分显著。

公司近年来持续布局储能产业，2024年参与发起设立凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基金合伙企业（以下简称“凯博储能基金”），2025年完成基金扩募，截至目前凯博储能基金总规模达14.02亿元，其中有限合伙人科力远、中创新航科技集团股份有限公司已分别出资3.26亿元，合计出资6.53亿元。2026年公司拟与天津滨海新能源投资管理有限公司共同发起设立天津滨海新型储能发展股权投资基金合伙企业（以下简称“天津滨海基金”），初期规模5亿元，公司拟出资2.49亿元，目前天津滨海基金尚在备案过程中。产能建设方面，为匹配业务扩张节奏，公司河北保定储能智能制造产业基地已于2025年建成年产2GWh储能柜集成产线，实际产能由2GWh/年提升至4.8GWh/年，后续将根据订单需求及电芯技术迭代持续扩建，目标形成年产10GWh储能柜集成产能。整体来看，公司储能产业基金出资、产能扩建等投资事项密集推进，2026年度自身投资计划对应的资金需求较大。

（三）公司盈利水平及资金需求

在财务结构方面，公司目前的资产负债率处于相对较高的水平，为有效控制财务成本、进一步优化资本构成，公司在推进各项业务时更倾向于依托内生性资金积累来支撑发展。结合储能行业高成长性的特点，以及公司自身的中长期战略规划，现阶段资金需求主要聚焦于储能专项基金的设立与投放、零碳园区从规划到落地的全周期建设投入等方面。因此，保持充裕的资金储备，对于公司能否及时把握行业机遇、保障项目顺利推进、最终实现可持续高质量发展，具有至关重要的基础性支撑作用。

（四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

净资产收益率是反映股东权益的收益水平的重要指标，最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为 -2.52%、2.85%、4.97%，公司运用资本的效率正在逐步改善。按照公司经营计划，公司未分配利润将留存用于公司日常生产经营、储能基金的投入以及零碳园区的建设，并且结转留待以后年度进行分配，从而进一步提升公司持续盈利能力，为公司及其股东创造更多价值。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司将在2025年年报披露后召开2025年度业绩暨现金分红说明会，就公司2025年度的经营成果、财务状况和现金分红的相关事项与投资者特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复股东关心的问题。此外，本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议批准，公司将采用现场与网络投票相结合的方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利；同时该事项对中小投资者单独计票，充分关注中小投资者的决策参与度和表决情况。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将聚焦主业，努力提升经营业绩与质量，以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平，并严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和稳定性，努力提升投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-022

湖南科力远新能源股份有限公司

关于续聘2026年度

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”或“上会会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

截至2025年末，合伙人数量113人、注册会计师人数551人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

2025年经审计的收入总额：6.92亿元，审计业务收入：4.84亿元，证券业务收入：2.38亿元。

2025年上市公司审计客户家数：87家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

2025年上市公司审计收费总额0.74亿元。

2、投资者保护能力。

截至 2025 年末，上会会计师事务所计提职业风险基金人民币 0 元， 购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 1.1 亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息。

拟签字项目合伙人：吴昊

吴昊，合伙人，2018年获得中国注册会计师资格，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：刘亚香

刘亚香，注册会计师。2016年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司提供年度审计等各类专业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

质量控制复核人员：张骏

张骏，2004年成为注册会计师，2004年开始在上会会计师事务所执业，2006 年开始从事上市公司审计，近三年担任过交运股份、先惠技术等多家上市公司质控复核工作。

2、诚信记录。

最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费。

2025年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）收取审计费用合计178万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用38万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2026年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取审计费用合计198万元，其中财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用48万元。主要系公司业务规模扩大，内控审计覆盖范围增加及审计工作量相应提升所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分地了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为上会具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作，上会及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况以及财务状况有着清晰认识，在审计过程中，坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-023

湖南科力远新能源股份有限公司

关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次授信金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司预计2026年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币100亿元。

● 2026年4月24日公司召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，尚需提交公司股东会审议。

为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及公司合并报表范围内子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币100亿元，其中敞口额度不超过85亿元，低风险授信额度不超过15亿元，授信额度期限为1至8年。上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等）。 在授信有效期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、融资租赁、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等融资业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

其中公司授信额度由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司、广东科力远高科技控股有限公司或公司所属子公司或控股股东湖南科力远高技术集团有限公司及公司所属子公司共同提供担保；合并报表范围内子公司由本公司或湖南科力远高技术集团有限公司、广东科力远高科技控股有限公司或本公司所属子公司提供担保。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准,对各金融机构的授用信严格按照合同执行。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在上述授信额度内与金融机构签署相关合同或协议等法律文件。上述授权有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-024

湖南科力远新能源股份有限公司

关于2026年度对外

担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人（反担保债务人）：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）合并报表范围内的下属控股、全资子（孙）公司（以下简称“下属子公司”），无关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司提供的本次新增担保额度为不超过600,889万元（含为下属子公司融资提供的反担保）。截至2026年3月31日,公司为下属子公司累计担保余额为417,023.11万元。

● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司提供担保，2026年度新增担保额度预计不超过600,889万元。其中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供的新增担保额度不超过413,100万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供的新增担保额度不超过187,789万元。

■

1、以上列示的为主要被担保人，被担保人（反担保债务人）的范围为公司纳入合并报表范围内的全部控股、全资子（孙）公司（含现有以及授权期限内新设立或收购的下属子公司）。

2、担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足、反担保（含为下属子公司融资提供的反担保）等。

3、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等）。

4、本次预计新增担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额（不包括2025年年度股东会召开前已执行，仍在有效期内的担保金额）；预计担保额度的授权有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

5、为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

6、在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的任何担保；

（4）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（5）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。

7、本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保方（反担保债务人）均为公司合并报表范围内的下属子公司，主要被担保人基本情况请见附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是为满足公司及公司下属子公司、孙公司经营和业务发展资金需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司、孙公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十六次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》。董事会认为本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预计额度的议案提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为700,018万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为564,218万元（不含本次审议的预计额度）,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的241.50%、194.65%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：主要被担保人基本情况

1、基本信息

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（下转396版）