（上接395版）

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2、主要财务指标

单位：万元

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证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-025

湖南科力远新能源股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确和公允地反映湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备98,418,446.75元，具体如下表。

单位：人民币元

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二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少98,418,446.75元，归属于母公司所有者的净利润减少72,152,226.52元。

三、本次计提资产减值准备履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备的事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-026

湖南科力远新能源股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025

年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议批准。具体情况如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司2025年度薪酬方案，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

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二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

（一）本方案适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员

（二）本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起执行，至公司股东会审议通过新的董事薪酬方案之日止。高级管理人员薪酬方案自公司第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起执行，至公司董事会审议通过新的高级管理人员薪酬方案之日止。

（三）薪酬（津贴）标准

1、董事薪酬（津贴）标准

（1）独立董事

独立董事的津贴为每人10万元人民币/年（含税），独立董事津贴按年度一次性发放。

独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。

（2）非独立董事

在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。在公司担任经营管理职务的非独立董事薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

非独立董事津贴均为每人1万元人民币/年（含税），非独立董事津贴按年度一次性发放。

2、高级管理人员薪酬标准

在公司及各子公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

（二）上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-027

湖南科力远新能源股份有限公司

关于2022年股票期权激励计划

第三个行权期行权条件未成就

及注销相应股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟注销股票期权数量：拟注销2022年股票期权激励计划第三个行权期所对应的股票期权2,399.60万份。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

1、2022年11月12日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，独立董事发表了独立意见。

2、2022年11月12日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2022年11月14日至2022年11月23日，公司对2022年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2022年11月25日，公司披露《科力远监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2022年11月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。并与本次股东大会决议公告同时披露了《科力远关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年11月29日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次的调整及授予相关事项符合相关规定。

6、2023年1月4日，公司披露《科力远关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2023-001）。

7、2024年4月25日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。

8、2024年5月24日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-036）。

9、2025年4月25日，公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议审议通过《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。

10、2025年5月20日，公司披露《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-032）。

11、2026年4月24日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。

二、股票期权授予情况

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三、历次股票期权行权情况

截止2026年4月，2022年股票期权激励计划未行权。

四、2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的情况

1、行权条件的说明

2022年股票期权激励计划各行权期公司层面业绩考核目标如下表所示：

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2022年股票期权激励计划的各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度营业收入为57.46亿元，与2024年度营业收入39.38亿元、2023年度营业收入37.11亿元累计后，共计133.95亿元。未达到2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标，行权条件未成就。因此公司拟注销2022年股票期权激励计划第三个行权期所对应的股票期权2,399.60万份。

3、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销股票期权事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

五、法律意见书的结论意见

湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

六、独立财务顾问报告的结论意见

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本报告出具日，本次股票期权注销事项已经履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票期权注销手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-028

湖南科力远新能源股份有限公司

关于2026年开展商品期货套期

保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，2026年，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子（孙）公司拟开展商品期货套期保值业务。

● 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的原材料及产品，包括但不限于镍、碳酸锂等。

● 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币7,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》，并经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。

● 风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险：包括市场风险、价格风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险等。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司及其控股子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。

本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的镍、碳酸锂等期货品种，将有效控制原材料及产品价格波动风险敞口。

（二）交易品种

公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的镍、碳酸锂等期货品种。

（三）资金额度

公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币7,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

（四）资金来源

公司及控股子（孙）自有资金，不涉及募集资金。

（五）授权期限

公司董事会提请股东会授权董事会授权经营管理层开展上述商品期货套期保值业务，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》，并经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析

公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低原材料及产品市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

（一）市场风险

理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

（二）价格风险

当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格区间进入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

（三）政策风险

如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

（四）流动性风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓的风险。

（五）内部控制风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善造成风险。

（六）技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、风险控制措施

（一）公司已制定了《套期保值制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。

（二）公司合理设置完善的期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。同时，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，增强风险管理及防范意识。

（三）公司期货套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的原材料及产品相关的商品期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损。

（四）公司内审部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中可能出现的操作风险。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及其控股子（孙）公司开展套期保值业务是以日常经营需要为前提，不以套利和投机为目的，可借助期货市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避产品及原材料价格波动风险，有利于提升经营业绩的稳定性。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关规定开展套期保值业务，若因市场形势和公司经营情况需要调整交易资金额度或出现有关法律法规规定的其他特定情形，将及时履行相应审议程序及信息披露义务。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-029

湖南科力远新能源股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”

行动方案的评估报告暨2026年度

“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展并落实方案中的相关工作。现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司成立于1998年，在创始人“科技兴国、产业报国”的情怀引领下，坚持深耕节能减排事业，长期致力于先进电池及关键材料的技术开发与产业化探索，是集锂矿资源、电池材料、先进电池及管理系统、储能系统、电池回收等产品和服务于一体的国家高新技术企业。公司产品广泛应用于节能与新能源汽车、锂电材料、民生消费、储能等领域。2025年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长45.89%；实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比增长79.64%，经营活动产生的现金流量金额为5.46亿元，同比增长5.76%。

具体来看，2025年公司HEV镍氢动力电池关键材料的生产经营以安定化生产、高品质交付为重点。得益于下游客户订单计划量的提升，公司相关产品销量实现了同比上升。HEV用泡沫镍实现销量285.08万㎡，同比增长16%，销售收入约2.48亿元，同比增长6%； HEV用正负极板实现销量同比增长13%，销售收入约13.67亿元,同比增长10%。除传统业务范畴外公司持续探索新型能源应用市场的拓展，在镍锌电池、镍-氢气电池、液流电池、固态氧化物燃料电池等新型储能市场的应用，获得了相关客户的量产订单，后续将进行产能扩张，以满足新兴市场快速增长的需求。

子公司金丰锂业碳酸锂的规划产能为3万吨/年，采取边生产边扩充产能的模式，2023年7月实现一期1万吨碳酸锂产线拉通投产，并于2023年12月实现全面达产，同时一期工程建设已覆盖二期工程厂房、设备基础、公辅设施等，为后续快速建成提供了有力保障。受益于科力远在与国际一流企业合作过程中打磨的精益管理与智能制造能力，金丰锂业的生产管理日趋精益化，工艺流程不断完善，生产设备的稳定性和自动化水平持续提高，产品品质也得到了有力保障，均达到电池级碳酸锂水平，合格率100%，符合广期所交割标准，形成了良好的市场口碑，已在多家头部电池企业的产品上实现应用。

控股子公司益阳科力远依托共享充电、电动两轮车、智能家居等三大产品应用平台，2025年实现电池销售收入13.27亿元，核心驱动力来自锂电池业务的强劲增长，该板块贡献收入达12.31亿元，较去年同比增长39%，凸显锂电池产品矩阵的市场竞争力。

储能业务在2025年实现全面落地开花，2025年公司实现储能业务装机量3.66GWh,为公司的营收及利润带来正向影响。未来，公司将在储能电站业务和混合储能领域持续深耕经营细节，强化主营业务拓展，严控成本支出，致力于推动企业实现持续、稳健、高质量的发展。

2026年公司将坚持创新驱动，积极开展新产品、新材料的研发，不断丰富产品矩阵，将在制氢设备材料、固态电池材料、提锂技术创新中试、电池产品设计研发、数字化管理系统等领域加大研发投入，为公司业务布局提供动力源，增强公司核心竞争力。

二、规范运作，提升公司治理水平

公司始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》等法律法规及监管要求，持续完善以股东会、董事会、独立董事、监事会及高级管理层为核心的公司治理架构。2025年，公司系统推进治理制度优化升级，全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、《独立董事制度》等核心治理文件，以及《董事会审计委员会议事规则》等专业委员会制度，同步完善了《关联交易规则》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《股东以及董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等配套制度，构建起符合上市公司治理规范要求的制度体系。2026年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力，推动公司治理水平再上新台阶，切实保障公司规范运作和可持续发展。

三、强化价值传导，提升信息披露质量

科力远按照《信息披露管理办法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，确保内幕信息知情人登记管理制度等相关内部控制管理制度的有效运行，切实保证信息披露的有效性及公平性。公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，更好地向市场和投资者传递公司价值；继续加强投资者关系管理工作，努力促进各方对公司业务及行业整体发展的了解，巩固公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

四、提升投资者回报，分享经营发展成果

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，致力于通过持续稳健的经营发展，为全体股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东共享发展成果。自2003年上市以来，公司严格遵守相关监管规定及《公司章程》，坚持执行稳健、可持续的利润分配政策，公司今后在现金流允许的情况下，加大现金分红的比例，以实际行动切实回报投资者的信任与支持。公司将继续秉持高质量、可持续发展理念，进一步完善投资者回报机制。在制定利润分配方案时，将综合考虑所处发展阶段、盈利水平、资金需求及未来发展投资计划等多种因素，在保证公司健康持续发展的前提下，实施科学、合理的利润分配政策，积极与全体股东共享公司经营发展成果。公司将持续通过稳健经营提升内在价值，并通过持续稳定的现金分红等方式回报投资者，切实履行上市公司责任，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，不断提升公司在资本市场的良好形象。

五、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司始终致力于提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东会、业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议、上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等多种途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益。

2025年公司先后组织召开了3次业绩说明会，参加湖南上市公司协会组织的“2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，对投资者普遍关注的问题进行回答。根据公司投资者关系管理制度的要求，接待各类投资者调研，并积极走出去参加机构策略会，有效传递公司价值。通过邮箱、投资者热线等形式，与中小投资者保持良好互动，2025年通过上证e互动平台回复互动问题59条，接听投资者电话咨询240余次。此外，公司通过接待投资者调研、主动走访分析师和基金经理、参加路演或反向路演等方式与投资者面对面交流，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，积极提升投资者对公司价值的认同感。未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，加深投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，增强投资者信心。

2026年，公司将继续与资本市场保持持续有效的对接与沟通，通过进一步提升对外公告可读性，加深投资者对公司生产经营情况的了解；通过开展投资者交流、策略会、业绩说明会等形式，建立投资者互动常态化机制；及时回复投资者热线和上证e互动中投资者关心的问题，主动、及时、深入了解投资者诉求并做出针对性回应，持续提升企业透明度，向市场传递企业价值。

六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

2025年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在2025年度方案基础上进一步优化了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-030

湖南科力远新能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月27日 14点00分

召开地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号湖南科霸2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次股东会还将听取独立董事2025年度的述职。2025年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：基于谨慎性原则，涉及董事本人薪酬议案时，对应人员回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间：2026年5月21日（星期四），上午9：00一11：30，下午13：30一16：30。

3、登记地点：公司证券事务部。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。

六、其他事项

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

联系人：李小涵

联系电话：0731-88983638

邮箱：corun@corun.com

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-031

湖南科力远新能源股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”） 发布的相关会计准则解释进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更属于根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及变更日期

2025 年 12 月 5 日 ， 财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（ 财会[2025]32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理” 、 “关于处置原 通过同 一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理” 、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认” 、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露” 等相关内容自 2026 年 1月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。

2、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》 的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不涉及追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日