（上接398版）

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注1：本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代高管及关联人员收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

（三）2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位：人民币万元

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注2：本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代XINGHAI LI (李兴海)、代丽、WU DU(杜武)、陈元伦、樊磊、匡通滔、史泽艳、马红群、兰建宏收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联自然人的基本情况和关联关系

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（二）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将按业务开展情况就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与关联人2026年度预计发生的关联交易主要为：代收政府补助系按照政府补助文件规定由公司代YUANWEI CHEN（陈元伟）、XINGHAI LI（李兴海）、WU DU(杜武)、樊磊收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）分析关联交易的必要性

公司上述关联交易均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二）分析关联交易定价的公允性

公司上述关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

上述关联交易系本公司经营过程中发生的交易行为，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-014

海创药业股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员

购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，拟为公司和全体董事、高级管理人员及相关人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，本议案直接提交公司股东会进行审议。

二、董高责任险具体方案

投保人：海创药业股份有限公司；

被保险人：公司/公司全体董事、高级管理人员及其他代表公司行为的雇员；

责任限额：每次及累计赔偿限额5,000万元人民币；

保险费用：不超过人民币50万元/年(具体以保险公司最终报价数据为准)；

保险期限：12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。

为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理公司购买董高责任险相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项），以及在以后年度公司董高责任险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-009

海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等），但金融市场受宏观经济影响较大，其投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。

一、现金管理概况

（一）现金管理的目的

在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资产收益。

（二）现金管理额度及期限

公司计划使用不超过人民币7亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司本次用于现金管理的资金为公司自有闲置资金。

（四）现金管理产品类型

公司拟使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的存款类产品或银行理财产品或券商收益凭证（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资、不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（五）授权事项与实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权的人员在有效期及前述资金额度内决策并签署相关合同和其他文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述决议事项无需提交股东会审议，公司本次拟开展的暂时闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

三、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等），但金融市场受宏观经济影响较大，其投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。

（二）现金管理风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

2、公司财务部及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制理财风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-015

海创药业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,725.26万元（合并报表），母公司净利润为-13,906.49万元；截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-163,415.42万元。

因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，且截至2025年12月31日母公司累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司的经营情况和盈利状况，有利于保障公司的稳定和长远发展，符合公司和全体股东的利益。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案符合公司实际经营情况及盈利状况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-017

海创药业股份有限公司关于参加

十五五·科创惠民一一科创板企业

成果转化与民生赋能之2025年度

制药行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月11日 （星期一） 15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hinovapharma.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日发布公司2025年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月11日 （星期一） 15:00-17:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

董事长、总经理（总裁）：YUANWEI CHEN(陈元伟)博士

董事、董事会秘书、运营副总裁：代丽女士

财务总监：史泽艳女士

独立董事：郑亚光先生、彭永臣先生、陈震先生

（如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月11日 （星期一） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hinovapharma.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：028-85058465-8012

邮箱：ir@hinovapharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-018

海创药业股份有限公司

关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股24,760,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.92元，募集资金总额为人民币1,062,699,200.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币67,585,884.32元后，本次实际募集资金净额人民币995,113,315.68元，上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年4月7日出具德师报(验)字(22)第00173号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、使用与监督等方面进行了明确规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，本公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》 的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户情况

截止本公告日，募集资金专用账户情况如下：

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三、本次注销的募集资金专户情况

截止本公告披露日，公司本次销户的募集资金专用账户仅结余少量余额，为便于对募集资金专户进行管理，公司于近日办理完毕上述4个募集资金专户的销户手续并将结余资金及银行利息22.63元转入公司自有资金银行账户进行管理。同时上述4个募集资金专用账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-006

海创药业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月14日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长YUANWEICHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会认为：2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年年度的经营成果、财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议，董事会同意《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2025年年度报告》和《海创药业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理YUANWEICHEN(陈元伟)先生对公司2025年度经营情况、2026年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

经审议，董事会同意《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会认为：2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东（大）会通过的各项决议，推动公司稳步发展。

经审议，董事会同意《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着独立客观的原则，以勤勉负责的态度，认真履行职责，忠实勤勉，充分发挥各自专业作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，独立客观地发表意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，为维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益不受损害，发挥了积极作用。

公司独立董事向公司董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司股东会上述职，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

公司董事会认为：报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，认真履行了审计委员会的职责。

经审议，董事会同意《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会认为：2025年度公司财务报表在所有重大方面均按照《企业会计准则》的规定编制，公允地反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流情况；公司2025年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审议，董事会同意《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

经审议，董事会同意《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,725.26万元（合并报表），母公司净利润为-13,906.49万元；截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-163,415.42万元。

因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

经审议，董事会同意《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025的《海创药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为：本次计划使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

经审议，董事会同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为：本次计划使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币1.2亿元（含本数）进行现金管理是在符合国家法律法规并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

经审议，董事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：公司2025年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

经审议，董事会同意《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平。公司及董事会薪酬与考核委员会拟定2026年度公司董事薪酬（津贴）方案如下：

1、适用对象：公司 2026 年度任期内的董事

2、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、2026年度薪酬标准

（1）独立董事津贴标准为每人 18 万元（税前）/年，按月平均发放；

（2）在公司兼任行政职务的其他非独立董事，依据其与公司签署的《劳动合同》或《聘任合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

（3）未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴。

此议案全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平。公司及董事会薪酬与考核委员会拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

1、适用对象：公司 2026 年度任期内的高级管理人员

2、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、2026年度薪酬标准：高级管理人员薪酬方案根据担任的行政岗位或承担的职责以及公司薪酬管理制度的规定，确定高级管理人员的薪酬。

经审议，董事会同意《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

在公司担任高级管理人员的董事YUANWEICHEN(陈元伟)、XINGHAILI(李兴海)、代丽及YUANWEICHEN(陈元伟)的一致行动人董事陈元伦回避表决。

此议案将在2025年年度股东会说明。

（十五）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

公司董事会认为：公司本次关联交易均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。本次关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

经审议，董事会同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事YUANWEICHEN(陈元伟)、XINGHAILI(李兴海)、陈元伦及代丽回避表决。

（十六）审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

经审议，董事会同意《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审议，董事会同意《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

此议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

相关独立董事郑亚光、陈震、彭永臣对本议案进行回避，由其他董事参与表决。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（二十一）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-010

海创药业股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单等）。

● 投资金额：人民币12,000万元（含本数）

● 已履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，其投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益，有望增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币1.2亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币1.2亿元（含本数）。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司2022年首次公开发行股份投资项目的部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本情况如下

■

注：以上“累计投入进度”为截至2025年12月31日统计的相关数据。

（四）投资方式

1、投资产品品种

为控制募集资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单等）。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

3、授权事项与实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权的人员在有效期及前述资金额度内决策并签署相关合同和其他文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

5、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；承诺不会变相改变募集资金用途。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至目前，公司过去12个月募集资金现金管理情况如下：

■

注：表中“实际投入金额”“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计额，最近12个月指2025年4月24日至2026年4月23日。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述决议事项无需提交股东会审议，公司本次拟开展的暂时闲置募集资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，其投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司董事会授权董事长或董事长授权的人员在有效期及前述资金额度内决策并签署相关合同和其他文件。具体事项由公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、 投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定。

综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2026年4月25日