嘉友国际物流股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603871 公司简称：嘉友国际

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,368,008,658股，以此计算合计拟派发现金红利273,601,731.60元（含税）。综上，2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为547,203,463.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.96%。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）宏观环境

2025年，面对复杂多变的国际形势与全球供应链调整，我国坚持统筹国内国际双循环，深化高水平对外开放，推动进出口稳中有进，持续巩固全球货物贸易第一大国地位。全年货物进出口总额达454,687亿元，同比增长3.8%，民营企业进出口占比提升至57.3%，活力进一步彰显。

在高质量共建“一带一路”倡议引领下，我国积极把握新兴市场发展机遇，深化与共建国家的经贸与基建合作，中资企业“走出去”步伐加快，海外业务增长动能强劲。2025年，我国企业在共建国家非金融类直接投资达2,833.6亿元，同比增长18%；新签承包工程合同额18,427.3亿元，同比增长11.2%。

为支持企业“走出去”，我国不断完善配套政策与保障机制，强化金融与财税支持，健全多边融资合作体系。截至2025年，人民银行与32个国家和地区签署本币互换协议，跨境支付系统覆盖189个国家和地区；国开行国际业务覆盖118个共建国家，“十四五”以来相关贷款发放超7,800亿元。在有力制度支撑下，民营企业海外发展动能增强，全球竞争力和话语权稳步提升。

在全球产业升级背景下，关键矿产资源需求旺盛与优质资源分布不均并存，“一带一路”沿线及非洲国家矿产储量大、战略地位突出，为我国企业提供重要发展机遇。我国加强相关区域矿产开发与基础设施建设布局，推动企业拓展海外业务，高质量项目持续落地，产业链迎来景气上行周期。

（二）公司主要业务市场情况

2025年，中蒙经贸合作稳步发展。两国经济结构维持高度互补，蒙古对华出口依赖度保持高位，中国对蒙古进出口依存度同步提升，中国作为蒙古第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地的地位进一步巩固。全年蒙古货物进出口总额为270.14亿美元，对华贸易额占比40.7%。

蒙古作为全球矿产资源大国，煤炭、铜精粉等关键资源的核心矿区产能持续释放，新产区建设稳步推进，有力支撑中国能源稳定供应，并与中国新兴产业对关键矿产的需求有效对接。2025年，蒙古国煤炭出口量首次突破9000万吨，创历史新高。随着资源开发与区域基础设施建设需求持续增长，区域发展战略支持力度不断强化，重点产业链项目有序实施，中资企业积极在矿产开发、基础设施建设、新能源等领域开展对蒙投资及项目合作。

随着中蒙合作韧性不断强化，中资企业在蒙古持续延伸产业链布局，口岸物流稳健增长，通关效率与货运品类持续优化。2025年，甘其毛都口岸货运量达4,243.3万吨，同比增长3.7%，创36年来新高；二连浩特口岸进出口货运量达2,031.8万吨，同比增长5.5%。

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2、中亚

2025年，我国“一带一路”倡议与中亚各国战略对接持续深化，双方在矿产资源、农产品、制造业及基建领域形成成熟的全产业链合作体系。中国稳居中亚第一大贸易伙伴和主要投资来源国，边境贸易与能源合作日趋活跃。同年，中国-中亚货物贸易进出口额达1,063亿美元，同比增长12%，其中霍尔果斯枢纽口岸进出口总额1,186.5亿元，增长16.9%。

随着中国-中亚沿线经济中心互联互通水平提升，亚欧大陆供应链通道更加畅通，推动区域“物流-产业-贸易”联动发展，带动配套产业落地及就业、民生与经济结构优化，为区域合作注入新动能。年内，中欧班列累计开行突破12万列，发送货值超4900亿美元；中吉乌铁路建设进入实质性推进阶段，中国-中亚跨境产业走廊取得新进展，进一步夯实区域协同发展基础，释放沿线增长潜力。

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3、非洲

2025年，中南部非洲的矿产资源禀赋与产能优势日益凸显，仍是全球关键矿产供给增长的核心引擎。刚果（金）-赞比亚铜钴矿带为全球铜钴供应的最重要基本盘，矿产品出口稳健增长，其中刚果（金）铜出口量达340万吨，同比增长近10%。

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依托中国政府的政策与金融支持，中资企业凭借十余年先发布局，在保持与中南部非洲重点资源国密切经贸合作的同时，持续深化“基建+矿业”一体化投资模式，巩固竞争壁垒、扩大市场份额，向产业链上下游拓展合作空间。2025年，中非贸易额达3481亿美元，同比增长17.7%。其中，中国与赞比亚、坦桑尼亚、纳米比亚、刚果（金）的进出口总额分别为75.5亿美元、112.8亿美元、18.5亿美元、267.4亿美元，同比分别增长13.6%、27.0%、35.7%和3.1%。同年，中国对非洲投资规模同比大幅增长41%；在非洲实施约600个中非合作论坛框架下的“小而美”项目。

非洲不仅是全球关键资源腹地，也是最具增长潜力的消费市场之一。2025年，非洲GDP平均增速超4%，高于全球平均水平，领跑新兴市场，具备突出的劳动力人口红利和消费增长基础，城镇化进程不断加快。非洲人口已超14亿，预计2050年达20.5亿（约占全球四分之一），其中约60%在25岁以下；城镇人口同比增长3.5%，城市化率约45%，预计2050年提升至60%。经济增长、人口红利与城镇化加速，共同推动非洲对生产及民生物资需求持续扩张，为多行业创造长期、可持续的市场增长空间。

（三）公司所从事的主要业务

公司成立于2005年，是专注于陆锁国家及地区服务的国际领先跨境综合物流企业。公司长期深耕中蒙、中亚、非洲等资源富集区域，通过投资运营口岸物流基础设施、海关监管场所、保税仓库、跨境运输车队及国际陆港枢纽，整合铁路、公路、海运、航空等多式联运资源，构建覆盖全球的物流服务网络。依托自主研发的信息化系统，公司以标准化、系统化的管理体系，高效协同运输、仓储、通关、分拨等全链路环节，实现业务数据实时共享和资源动态优化调配，为客户提供高效、可靠的一体化跨境物流解决方案。

公司的主营业务涵盖跨境多式联运综合物流服务、供应链贸易及国际陆港运营三大板块。

1、跨境多式联运综合物流服务

公司专注于为陆锁国家及地区客户提供涵盖国际国内多式联运、港口中转、仓储、通关装卸及全程信息跟踪的一体化、标准化物流组织与管理服务，并可根据客户需求灵活定制运输方案与服务范围。公司依托陆港联动运输资源整合与陆运自营的运营优势，在中蒙、中亚、非洲、中南美等区域构建了成熟、体系化的跨境物流网络，同时凭借专业化运营、标准化流程与信息化管理能力，为矿业、能源等行业客户提供规模化、可定制的全程物流解决方案。公司在重点口岸先发布局保税仓库、海关监管场所等核心物流资产，并自主研发智能管理系统，实现货物集散与仓储流程的智能化、标准化管理，持续提升物流效率与服务价值。

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公司主营业务核心区域与多式联运优势路线

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多式联运业务成功案例

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公司自有智能仓储场地

2、供应链贸易

公司依托跨境综合物流优势，发展以物流服务为核心的“物流+贸易”一体化供应链业务，重点聚焦于中蒙主焦煤等大宗商品产业。该业务区别于传统贸易模式，通过锁定稳定货源与运量，围绕供应商及下游客户需求，提供涵盖市场信息、价格行情、运输、仓储、配送、结算等环节的全流程服务。公司以自身名义开展商品进口与销售，并通过持续优化物流环节实现降本增效，从而协同并促进主业发展，为公司跨境物流业务提供可持续的增长支撑。

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供应链贸易业务模式

3、国际陆港运营

公司依托在陆锁国家和地区积累的丰富物流经验，围绕不同区域及发展阶段的实际需求，持续投资、建设和运营陆运口岸及相关物流基础设施，形成了独立、可持续盈利的国际陆港运营模式。

公司国际陆港运营业务主要来源于非洲矿产开发客户对于矿产品物流运输的需求，聚焦位于非洲刚果（金）、赞比亚的中非铜钴矿带区域，通过对陆运口岸及周边道路进行投资建设，有效改善非洲现有基础设施难以满足日益增长的物流运输需求的现状，打通矿产品对外运输通道，并依托现有港口、铁路及公司对关键陆路口岸的运营，构建公路、铁路、港口多式联运的立体运输网络，助力中南部非洲国家经贸合作迈上新台阶，促进沿线地区经济社会发展。

目前，刚果（金）卡萨项目及赞比亚萨卡尼亚口岸至恩多拉公路已投入运营，赞比亚萨卡尼亚口岸、赞比亚莫坎博项目建设有序推进，坦桑尼亚通杜马项目与坦噶港项目按计划稳步布局。各重点项目形成梯次推进、联动发展的格局，为公司完善区域物流枢纽布局、构建覆盖广泛的国际陆港集群网络不断夯实基础。

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刚果（金）卡萨项目道路及陆港物流基础设施

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入837,659.57万元，同比下降4.31%，实现归属于上市公司股东的净利润114,107.64万元，同比下降10.60%。报告期末，公司总资产809,147.25万元，同比增长5.85%,归属于上市公司股东的净资产601,603.45万元，同比增长7.58%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-007

嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月14日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2026年4月24日以电子邮件、专人送出方式向全体董事发出会议补充通知，增加临时提案。本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人员部分列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

3、《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

4、《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

5、《2025年年度报告》及其摘要

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

6、2025年年度利润分配方案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

7、《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

8、《2025年度独立董事述职报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度独立董事述职报告》。

9、关于续聘2026年度审计机构的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《嘉友国际物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

11、董事、高级管理人员2026年度薪酬预案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司结合实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬预案，具体内容如下：

（1）董事

独立董事薪酬为10万元/年（税前）；

在公司担任具体职务的董事，所领取的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬等。基本薪酬和绩效薪酬等依据公司相关薪酬管理制度予以确定并发放。

（2）高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，所领取的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬等。基本薪酬和绩效薪酬等依据公司相关薪酬管理制度予以确定并发放。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

12、《2025年度内部控制评价报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

13、关于预计2026年度日常关联交易金额的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于预计2026年度日常关联交易金额的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

14、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《嘉友国际物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

15、关于补选第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事离任并补选独立董事及专门委员会委员的公告》。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

16、关于召开2025年年度股东会的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-008

嘉友国际物流股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）编制了截至2025年12月31日非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，发行价格为18.49元/股，募集资金总额为人民币583,829,996.54元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币6,740,100.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币577,089,896.12元，上述募集资金于2021年12月10日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金368,015,832.28元。2025年度，公司使用募集资金32,237,660.58元，募集资金专户利息收入486,675.90元，永久补充流动资金151,757,420.67元。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为28,568,642.82元（含存款利息），其中：待支付尾款28,463,162.82元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据相关规定并结合实际情况，制定募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、监督及责任追究等内容作出明确规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户（简称“专户”），并严格履行使用审批手续。

（二）募集资金专户存储情况

2021年12月20日,公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”），分别与北京银行股份有限公司燕京支行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年12月29日，公司、全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司及保荐机构，与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年6月12日，公司、全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司及保荐机构，与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司（简称“甘其毛道金航”）及保荐机构，与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利、履行义务。

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：

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三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年度，公司使用非公开发行股票募集资金3,223.76万元，详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年4月26日，经公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用4,835.28万元募集资金置换预先已投入募投项目服务贸易基础设施技术改造项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并于2022年4月26日出具了报告号为信会师报字[2022]第ZB10576号的鉴证报告。截至2022年9月14日，公司已完成上述置换。

2025年度，公司非公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年2月6日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过34,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2025年1月15日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金32,000万元全部归还至募集资金专户。

2025年1月20日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,400万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2025年6月23日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金4,500万元全部归还至募集资金专户。

2025年6月27日，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。

截至2025年12月31日，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司非公开发行股票不存在超募资金，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司非公开发行股票不存在超募资金，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年1月20日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目中已结项的服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金14,721.93万元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金，保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2025年6月20日，上述节余募集资金14,721.93万元已永久补充流动资金。

2025年6月27日，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目中的甘其毛道金航储煤棚建设项目结项。鉴于公司非公开发行股票募投项目已全部实施完成，节余募集资金453.81万元（含存款利息）将全部用于永久补充流动资金。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2025年7月4日，上述节余募集资金453.81万元已永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在非公开发行股票募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更非公开发行股票募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规规定，对募集资金进行存放、使用与管理，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整披露募集资金相关信息，不存在违法违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了嘉友国际2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：因服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、甘其毛道金航储煤棚建设项目结项后均有募集资金节余，因此，“调整后投资总额”与“截至期末承诺投入金额”均已扣除节余资金，包括累计投入募集资金及待支付尾款。

附表2：

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元

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注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：甘其毛道金航储煤棚建设项目效益体现在公司整体收益中，无法单独核算效益，项目建成后将进一步提高煤炭仓储能力，对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

注3：2025年度，非公开发行股票募投项目不存在变更情况。

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-009

嘉友国际物流股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数12,036名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）为50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐继凯

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈逢银

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（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李永江

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用为120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元），与2024年度金额相同。

2026年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定。董事会提请股东会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终的审计收费，预计和2025年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月24日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-010

嘉友国际物流股份有限公司关于预计

2026年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易事项是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，属于公司正常经营行为。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，在市场价格基础上协商定价，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月24日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，公司预计2026年度将与关联人紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）及其下属企业、参股公司Khangad Exploration LLC（简称“KEX”）发生的日常关联交易总金额为90,000.00万元。关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决，非关联董事一致同意该议案。

该议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过后提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、紫金矿业基本情况

公司名称：紫金矿业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91350000157987632G

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：邹来昌

成立日期：2000年9月6日

注册资本：263,281.7224万元

注册地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号

经营范围：作为大型跨国矿业集团，在全球范围内从事金属矿产资源勘查和开发业务

主要股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

2、KEX基本情况

公司名称：Khangad Exploration LLC

成立日期：2006年2月23日

注册资本：34,532,399美元

注册地点：蒙古国

主要业务：煤炭勘探及开发

股东情况：Mongolian Mining Corporation（简称“MMC”）全资子公司Mongolian Coal Corporation Limited的全资子公司Baruun Naran S.a.r.l.持有80%股权，公司持有20%股权

（二）与公司的关联关系

紫金矿业自2021年12月起成为公司持股5%以上的股东，公司董事、副总裁唐世伦女士自2024年5月起担任KEX董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，紫金矿业及其下属企业、KEX为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与紫金矿业及其下属企业、KEX此前发生的同类关联交易均按照相关协议约定正常履行，上述关联法人生产经营正常，资信情况良好，具备履约能力，风险总体可控。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司为紫金矿业及其下属企业提供跨境综合物流服务，并向KEX采购蒙古主焦煤。

（二）关联交易定价政策

公司与紫金矿业及其下属企业、KEX之间发生的日常关联交易均按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。

（三）日常关联交易协议签署情况

1、紫金矿业日常关联交易协议签署情况

公司与紫金矿业及其下属企业分别根据提供的跨境物流服务范围签订相关框架协议，具体交易金额根据实际物流服务范围、运输标的等要素以订单形式确认，订单完成后双方按照确认后的订单金额进行结算。

2、KEX日常关联交易协议签署情况

公司于2024年2月21日与MMC签订长期合作协议，约定公司十年内向其采购焦煤产品1,750万吨；后于2025年11月7日签订补充协议，在原协议基础上新增锁定250万吨焦煤产品采购供应。此外，公司于2024年11月5日与MMC另行签订长期合作协议，约定公司五年内向其每年增加采购150万吨至300万吨各类焦煤产品。具体执行情况以双方另行签订的《销售和采购协议》为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易事项是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，属于公司正常经营行为。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，在市场价格基础上协商定价，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-011

嘉友国际物流股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部会计司2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会2025年12月24日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号），以及财政部2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）等相关要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）本次会计政策变更依据的政策文件包括：财政部会计司2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“标准仓单交易实施问答”）、财政部等四部委2025年12月24日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）（以下简称“年报工作通知”），以及财政部2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”）等。公司依据上述文件对会计政策进行合理的变更。

本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董事会审计委员会、董事会和股东会审议。

二、本次会计政策具体情况

（一）变更原因

1、关于标准仓单交易相关会计处理规定

根据标准仓单交易实施问答和年报工作通知明确规定，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

2、《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）

解释第19号明确了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关规定。（下转403版）