（上接401版）
（上接401版）
（二）变更日期
公司根据财政部统一的会计制度要求及相关规定，自相关生效日期开始施行上述会计政策变更。
（三）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行标准仓单交易实施问答、年报工作通知及解释第19号的上述规定。其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会对公司当期财务报表产生影响，也不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-012
嘉友国际物流股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币360,906,101.95元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,368,008,658股，以此计算合计拟派发现金红利273,601,731.60元（含税）。
此外，2025年9月15日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《2025年半年度利润分配方案》，以总股本1,368,008,658股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利273,601,731.60元（含税），上述分红事宜于2025年10月15日实施完毕。
综上，2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为547,203,463.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.96%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■■
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
2026年4月24日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《2025年年度利润分配方案》。审计委员会认为，本次利润分配方案决策程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾公司发展需要和股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将相关议案提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年4月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《2025年年度利润分配方案》。董事会认为，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意将相关议案提交股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-013
嘉友国际物流股份有限公司
关于公司独立董事离任并补选独立
董事及专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司独立董事张兮先生的书面辞职报告。张兮先生因个人原因决定辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后，张兮先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。
一、独立董事离任的情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
张兮先生离任不会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，但会导致董事会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法规及《公司章程》的要求。为确保公司董事会及专门委员会的正常运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，张兮先生仍将依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责，并做好交接工作。
张兮先生不存在未履行完毕的公开承诺或义务，与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。
张兮先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、风险防范等方面发挥了重要作用，为公司的健康发展做出了宝贵贡献。公司董事会在此表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名丁日佳先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意丁日佳先生经公司股东会选举为独立董事后，担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期为自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
丁日佳先生已参加上海证券交易所举办的独立董事任职培训并取得相关培训证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，相关议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2026年4月25日
附件：丁日佳先生简历
丁日佳，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授，博士，博士生导师，1998年至2000年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北京）管理学院副院长、党委书记，中国矿业大学（北京）管理学院院长。现任中国矿业大学（北京）管理学院教授，北京龙软科技股份有限公司独立董事。
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-014
嘉友国际物流股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分
召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
听取《2025年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：紫金国际贸易有限公司、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、雷桂琴
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东由法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，由代理人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及股票账户卡办理登记。
自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股票账户卡办理登记。
现场登记时间和地点：2026年5月17日上午9：00一12：00、下午13：00一17：30到北京市石景山区城通街26号院2号楼23层公司董事会办公室办理现场登记。如以信函或邮件方式登记，请于2026年5月17日15:00前送达，并以公司邮件回复或电话确认为准。
六、其他事项
本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
联系人：董事会办公室
联系方式：010-81129871
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2026年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
嘉友国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
