（上接405版）

（上接405版）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。

（六）审议通过《关于批准报出会计师事务所出具的审计报告的议案》

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司2025年度财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见，真实、准确、完整地反映了公司2025年度财务状况及经营成果。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计报告》。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本86,597,720股，以此计算合计拟派发现金红利15,587,589.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.90%。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及未来资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议通过《关于〈 2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

董事会认为：审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行审核公司财务信息、监督及评估内外部审计工作、指导内部控制建设等职责，有效促进了公司规范运作水平的提升。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（九）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1、关于公司董事涂从欢2026年度薪酬的方案

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，董事涂从欢为关联人，

回避表决。

2、关于公司董事张晓光2026年度薪酬的方案

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，董事张晓光为关联人，

回避表决。

3、关于公司董事徐耀增2026年度薪酬的方案

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，董事徐耀增为关联人，

回避表决。

4、关于公司董事文广2026年度薪酬的方案

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，董事文广为关联人，

回避表决。

5、关于公司董事蔡贵龙2026年度薪酬的方案

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，董事蔡贵龙为关联人，

回避表决。

董事会认为：2026年度董事薪酬方案符合公司长远发展需要。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2026-009）。

（十）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1、关于公司高级管理人员涂从欢2026年度薪酬的方案

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，董事涂从欢为关联人，

回避表决。

2、关于公司高级管理人员何畏2026年度薪酬的方案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司高级管理人员邹敏2026年度薪酬的方案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司高级管理人员杨龙2026年度薪酬的方案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：2026年度高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬管理制度要求。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（十一）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

（十二）审议通过《关于〈 2025年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求建立了内部控制制度，并在公司有效地实施，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，符合相关法律法规的要求。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司募投项目的实施与主营业务的开展。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

（十四）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

董事会认为：立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司2026年度财务报表及财务报告内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司2026年度会计师事务所。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

（十五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会认为：本次聘任程序合规，被提名人任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任涂博言先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，董事涂从欢为关联人，回避表决。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-013）。

（十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会认为：本次制定的董事、高级管理人员薪酬管理制度符合相关法律法规及《公司章程》规定，能够建立科学的激励约束机制，提升公司经营管理水平。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

董事会认为：本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项符合公司发展需要，决策程序合法合规。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-014）。

（十八）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：独立董事在任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，董事文广、蔡贵龙为关联人，回避表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十九）审议通过《关于〈 2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

董事会认为：经对立信的资质条件、投资者保护能力、诚信记录、人力与资源配备、审计方案及实施、审计质量管理、信息安全管理等方面综合评估，公司认为：立信具备上市公司审计资质，2025年度审计工作中严格遵守相关法律法规和职业准则，保持了应有的独立性、保密性和诚信度；审计方案科学、实施有效、质量可控，顺利完成了公司2025年度财务报表及财务报告内部控制审计工作，忠实、勤勉地履行了会计师事务所职责。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会认为：审计委员会严格遵守相关规定及《公司章程》，切实履行监督职责。2025年度，审计委员会对立信的执业资质、专业胜任能力及独立性进行了审慎核查，并在其开展财务报表及内部控制审计期间保持密切沟通，持续督促其客观、公正、及时地出具审计报告，有效保障了公司审计工作的规范有序开展。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（二十一）审议通过《关于公司2026年发展规划的议案》

董事会认为：公司制定的2026年发展规划符合业务发展需求。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司〈 2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

董事会认为：公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》符合业务发展规划与战略执行要求，有利于扩大业务规模、提升经营质量，切实维护投资者利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-008

深圳市正弦电气股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币297,083,858.51元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本86,597,720股，以此计算合计拟派发现金红利15,587,589.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.90%，本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-009

深圳市正弦电气股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴方案

2026年度独立董事津贴标准为8万元/年（税前），按月发放；独立董事不参与公司与薪酬挂钩的内部绩效考核。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，按照其任职岗位及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，不另行发放董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事张晓光先生，仅领取董事津贴，标准为8万元/年（税前）。

（三）高级管理人员薪酬

在公司担任具体职务的高级管理人员，按照其任职岗位及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，不另行发放高级管理人员津贴。

（四）其他事项

1、上述薪酬（津贴）均为税前收入，依照公司薪酬管理制度执行，相关个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；

3、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、审议程序

公司于2026年4月13日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员已按规定回避表决，全体非关联委员一致同意上述议案并提交公司董事会审议。

公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-010

深圳市正弦电气股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842号）同意，并经上海证券交易所同意，2021年4月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.00万股，募集资金总额为人民币34,292.50万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为29,743.25万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月23日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZI10285号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的规定，并结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：上表列示截至报告期末公司募集资金账户存储情况，期末余额不包含未到期理财产品5,600.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况参见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月25日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币1.00亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为该次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

募投项目实施期间，公司严格遵守募集资金使用规定，秉持合理高效、节约审慎的原则使用资金，在保障项目质量和推进进度的基础上，优化资源配置、强化费用管控，有效降低实施成本。为提高资金使用效率，公司在不影响项目建设及资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定投资收益；同时，募集资金存放产生利息收益，综上形成资金节余。

公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“深圳研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至本报告期末，公司已按照相关规定，将“深圳研发中心建设项目”节余募集资金1,546.36万元（资金转出当日募集资金专户余额）转出永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销该募集资金专户，具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-046）。

截至本报告期末，公司将已达到预定可使用状态的“武汉研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金532.95万元转出永久补充流动资金，该专户留存资金将用于支付尚未结清的项目款项，待所有款项结清后，公司将办理该募集资金专户的注销手续。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2025年1月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对2024年4月20日至4月23日期间，公司存在未经董事会审议使用募集资金开展现金管理的事项进行补充确认，保荐机构对该补充确认事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002）。除上述事项外，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：正弦电气公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了正弦电气公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：除本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述内容外，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

（下转407版）