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证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-011

深圳市正弦电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有

资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月14日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构发行的理财产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响，不排除相关投资收益存在不确定性的可能。提请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保公司主营业务正常运作、募投项目正常实施及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，公司拟结合实际经营情况，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以增加投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

1、闲置募集资金

公司拟使用最高额不超过人民币7,000.00万元（含7,000.00万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2、闲置自有资金

公司拟使用最高额不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元，且包含全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司和腾禾精密电机（苏州）有限公司的使用额度）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金及自有资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.00万股，募集资金总额为人民币34,292.50万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为29,743.25万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月23日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZI10285号）（以下简称验资报告）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

3、募集资金投资项目情况

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（四） 投资方式

1、闲置募集资金

在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

2、闲置自有资金

在不影响公司主营业务正常运作、保证自有资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行大额存单、结构性存款、债券、基金投资、券商理财产品等）。

3、实施方式

董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、投资期限

自股东会审议通过之日起12个月内。

5、现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定执行；使用自有资金进行现金管理取得的收益归公司所有，拟用于补充日常经营所需流动资金。

6、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2026年4月14日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构发行的理财产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响，不排除相关投资收益存在不确定性的可能。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制安全性风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司主营业务有序运作、募投项目平稳实施及资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目正常开展及日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，对部分闲置募集资金和自有资金进行适度现金管理，有利于提升资金使用效率，增加投资收益，为公司及全体股东获取更多投资回报。

五、中介机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，尚需股东会审议通过方可实施。上述事项的开展不影响公司募投项目实施及正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-012

深圳市正弦电气股份有限公司关于

续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

立信）

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户47家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈雷

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：徐隆岚

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张静

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未发现存在不良诚信记录，不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度，公司财务报表审计费用为人民币57万元（含税），财务报告内部控制审计费用为人民币10万元（含税），合计67万元（含税）。

2026年审计费用报价与上期持平，仍为人民币67万元（含税）。该报价主要综合考虑公司业务规模、所属行业及会计处理复杂程度等因素，并结合审计人员配置、项目投入工作量及会计师事务所收费标准予以确定。

二、聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司于2026年4月14日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。经充分了解并审查立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信记录等情况，审计委员会认为：立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司2026年度财务报表及财务报告内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司2026年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信作为公司2026年度会计师事务所，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘立信作为公司2026年度会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-013

深圳市正弦电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任涂博言先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

涂博言先生具备担任公司副总经理所需的专业能力和履职经验，能够胜任相关岗位的职责要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：

涂博言先生简历

涂博言先生：男，1992年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年1月至2022年8月，任深圳前海微众银行股份有限公司产品经理；2022年10月至2023年12月，任公司项目经理；2024年1月至今，任公司总经理助理。

截至目前，涂博言先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人涂从欢先生系父子关系，与公司其他持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-014

深圳市正弦电气股份有限公司关于

提请股东会授权董事会以简易程序

向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、本次授权具体内容

本次提请股东会授权相关事宜包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后的有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

（四）发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

（六）限售期

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（七）募集资金用途

公司拟将募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、法规规定；

2、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

4、应当投资于科技创新领域的业务。

（八）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

（十一）决议的有效期

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、风险提示

本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-015

深圳市正弦电气股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“生产基地技改及扩产项目”达到预定可使用状态时间延长至2028年6月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.00万股，募集资金总额为人民币34,292.50万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为29,743.25万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月23日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZI10285号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况如下：

单位：万元

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注：上述计算结果如有尾差，系四舍五入造成。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合募投项目当前实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的前提下，拟对“生产基地技改及扩产项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

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（二）本次部分募投项目延期的原因

本次申请延期是公司基于“以销定产、效益优先”原则，为保障募集资金使用效率而做出的审慎决策。

近年来，受宏观经济及行业周期影响，公司下游市场需求释放节奏有所放缓。截至目前，公司已通过前期募集资金投入部分生产及检测设备，现有产能可有效覆盖当前市场及业务需求。尽管公司通过销售模式改革，销售业务已呈现逐步恢复态势，但尚未形成需要大规模扩产的爆发式增长。为提高募集资金使用效率、切实维护公司及全体投资者利益，经审慎评估，公司认为现阶段若按原计划进度持续推进设备采购与项目建设，可能导致产能闲置，降低募集资金使用效益。从长期来看，工业自动化行业仍具备良好的市场发展空间。未来随着宏观经济逐步回暖、下游市场新需求持续释放、公司销售业务实现突破式增长，现有产能将难以匹配市场及业务发展需要，届时项目后续投入的必要性将更为凸显。

四、重新论证募投项目

尽管项目进度有所放缓，但公司对实施本项目提升核心制造能力的战略方向并未改变。经重新论证，本项目仍具备实施的必要性和可行性。

（一）项目建设的必要性

1、现有产能的结构性短板

公司现有产能虽能满足当前总量需求，但在产品结构上存在不匹配。部分高精度、高附加值产品的生产工艺要求较高，现有设备老化、自动化水平不足，难以完全满足相关产品的生产标准。本项目通过对生产线进行技术改造，可以补齐现有短板，提升公司对高端产品的生产能力，以适应公司业务发展的实际需要。

2、客户需求升级的必然要求

近年来，公司主要客户对供应商的生产稳定性、交付能力和产品质量提出了更高要求。随着下游行业技术迭代，客户对产品精密度和一致性的标准不断提升。若公司生产设施不能同步升级，将难以满足客户日益提高的准入条件，可能影响现有合作的稳定性及未来新客户的拓展。

（二）项目建设的可行性

1、在手订单与市场拓展的储备

公司目前在手订单保持稳定，为后续产能释放提供了一定的基础。同时，公司正在积极开拓新客户和新应用领域。随着宏观经济逐步回暖、下游需求陆续释放，公司销售业务有望实现大幅增长，届时现有产能将难以满足市场需求，本项目的产能释放具备相应的市场承接条件。

2、技术与方案储备充分

公司已完成本项目相关技术的储备与论证，主要设备的选型、工艺布局方案均已基本确定，项目实施不存在技术障碍。公司在行业内多年的生产运营经验，也为本项目的后续推进提供了管理团队和技术人员的保障。待市场条件成熟时，公司具备随时启动后续投入的能力。

（三）项目预计收益

“生产基地技改及扩产项目”预计可扩充公司通用变频器、一体化专机、伺服系统等相关产品产能，提高核心产品销量，进而增强整体盈利水平，提高公司在工业自动化领域的市场地位。本次募投项目延期对“生产基地技改及扩产项目”预计收益未产生重大影响。

（四）重新论证的结论

综上所述，经重新论证，公司认为：“生产基地技改及扩产项目”符合公司长期发展战略，项目建设具有实际需要与实施条件，项目具备继续推进的价值。本次延期仅涉及建设进度的调整，项目实施主体、募集资金用途、投资总额均未发生变更，公司将根据市场需求变化，择机稳步推进项目建设。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次延期是公司根据当前市场实际情况对项目进度的合理调整。目前公司现有产能能够满足客户订单需求，项目建设进度的调整不会影响公司主营业务的正常开展。同时，本次延期有利于避免因脱离实际需求推进采购而导致的设备闲置，确保募集资金使用节奏与公司经营需求更加匹配。本次调整仅涉及建设进度，项目实施主体、投资用途及投资总额均未发生变化，不会对公司未来战略布局产生重大不利影响。

六、公司履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“生产基地技改及扩产项目”达到预定可使用状态时间进行调整。

七、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次对部分募投项目延期的事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件以及公司相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响公司募投项目的正常运行，符合公司实际经营情况，具有合理性。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-016

深圳市正弦电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日 14点30分

召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

说明：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》审议完成后还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4.00、议案5、议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4.00

应回避表决的关联股东名称：涂从欢、宁波鑫智驱远企业管理合伙企业（有限合伙）、张晓光、徐耀增

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月27日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记地点

深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

会议联系人：邹敏

联系地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803

邮编：518133

电话：0755-86267396

邮箱：zoumin@sinee.cn

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市正弦电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-017

深圳市正弦电气股份有限公司关于

召开2025年度暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年04月29日 （星期三）下午15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年04月22日（星期三）至04月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zoumin@sinee.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月29日（星期三）下午15:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年04月29日 （星期三）下午15:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理涂从欢先生；副总经理、董事会秘书邹敏女士；财务总监杨龙先生；独立董事蔡贵龙先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月29日 （星期三）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月22日（星期三）至04月28日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zoumin@sinee.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0755-86267396

邮箱：zoumin@sinee.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日