江苏汉邦科技股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告

□适用 √不适用

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-011

江苏汉邦科技股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：朱俊峰，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨天将，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人员：王振宇，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用为人民币85万元，其中财务报告审计费用为人民币70万元，内部控制审计费用为人民币15万元，本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

审计收费定价原则：根据公司2026年度具体审计要求和审计范围，提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2026年4月22日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不存在违反相关独立性要求的情况，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月23日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-017

江苏汉邦科技股份有限公司

关于制定公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、新增相关制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，公司结合实际情况，新增部分治理制度。具体如下：

■

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）的相关制度文件。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-014

江苏汉邦科技股份有限公司

关于2025年度及2026年第一季度计提资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司的实际情况，为客观公允地反映公司2025年度、2026年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体情况公告如下：

一、2025年度计提资产减值准备情况概述

2025年度公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计3,557.03万元，具体情况如下表：

单位：万元；币种：人民币

■

注：本期计提减值准备的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，包含2025年前三季度已计提的减值准备。2025年前三季度减值准备情况详见公司分别于2025年8月27日、2025年10月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）、《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）

（一）计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计825.96万元。

2、资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经测算，本次需计提的资产减值损失准备金额共计2,731.07万元。

（二）2025年度计提资产减值准备对公司的影响

2025年，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计3,557.03万元，对公司合并报表利润总额影响3,557.03万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、2026年第一季度计提资产减值准备情况概述

2026年第一季度公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计913.42万元，具体情况如下表：

单位：万元；币种：人民币

■

注：本期计提减值准备的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。

（一）计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计-44.93万元。

2、资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经测算，本次需计提的资产减值损失准备金额共计958.35万元。

（二）2026年第一季度计提资产减值准备对公司的影响

2026年第一季度，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计913.42万元，对公司合并报表利润总额影响913.42万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

三、其他说明

公司2025年度计提资产减值损失和信用减值损失数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司2025年度、2026年第一季度财务状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在通过计提大额减值准备进行盈余管理的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-008

江苏汉邦科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“汉邦科技”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该日常关联交易对关联方产生依赖。本次日常关联交易预计金额有效期自2025年年度董事会通过本事项之日起至审议2027年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事认为：报告期内，公司发生的日常关联交易是根据公司正常经营所需，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计2026年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将本议案提交公司董事会审议。

2．董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈道金先生回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

■

（三）2026年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币 万元

■

注：以上占同类交易金额的比例计算基数为占公司2025年经审计营业成本(采购类)或营业收入(销售类)的比例。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）苏州赛分科技股份有限公司

■

（二）江苏关怀医疗科技(集团)有限公司

■

（三）上海药明康德新药开发有限公司

■

（四）成都迈科康生物科技股份有限公司

■

（五）上海济煜医药科技股份有限公司

■

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要系根据业务发展需要，与关联方之间开展产品、商品及服务销售，并接受关联方提供的相关产品与服务，交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿原则，相关协议条款公允合理，交易价格均依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查

经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司上述关联交易均为开展日常经营活动所需，未损害公司或股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐人对公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-010

江苏汉邦科技股份有限公司

关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常生产经营和业务发展需要，江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦科技”）及其子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）在2026年拟向银行申请不超过人民币28亿元的综合授信额度，以及为江苏汉凰科技有限公司（以下简称“汉凰科技”）和江苏汉德科技有限公司（以下简称“汉德科技”）申请的银行授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保，担保额度用于2025年存量及2026年预计开展的业务。授信种类包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证、保理、融资租赁等授信业务。担保对象为公司全资子公司，不涉及子公司其他股东提供担保的情况。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度，并且公司为子公司申请综合授信额度提供担保的事项。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

■

（二）被担保人失信情况

前述全资子公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，上述担保事项尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期内的除外）。前述计划授信及担保总额为公司拟申请的授信额度与拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需经银行或相关金融机构审核批准；担保期限、签约时间等具体事项，均以最终实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，江苏汉凰科技有限公司、江苏汉德科技有限公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保未损害公司及公司股东的利益，符合公司及子公司的整体利益。公司担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：2026年度公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对2026年度公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.01%，均为公司对合并报表范围内全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保或涉及诉讼担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-012

江苏汉邦科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 14点 30分

召开地点：江苏省淮安市经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案和独立董事针对2025年度履职情况作《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2026年4月23日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。公司将在2025年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5.01-5.10、议案7、议案8.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01、5.02、5.03、5.05

应回避表决的关联股东名称：议案5.01应回避表决的关联股东为：张大兵、淮安集智咨询管理合伙企业（有限合伙）、淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙）、淮安集礼咨询管理合伙企业（有限合伙）；议案5.02应回避表决的关联股东为：李胜迎；议案5.03应回避表决的关联股东为：淮安集鑫咨询管理合伙企业（有限合伙）；议案5.05应回避表决的关联股东为：江苏疌泉成达股权投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。

2.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）、受托人身份证原件及以上材料复印件办理登记。

3.异地股东可以使用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2026年5月17日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00，以传真或邮件方式办理登记，须在2026年5月17日下午17:00前送达。

（三）登记地点

江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号，江苏汉邦科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号，江苏汉邦科技股份有限公司董事会办公室

邮编：223005

电话：0517-83706908

传真：0517-83706903

电子邮箱：IR@hanbon.com.cn

联系人：董事会办公室

（二）本次股东会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏汉邦科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-009

江苏汉邦科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过50,000万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过50,000万元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行委托理财。本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司本次委托理财拟投资的产品都将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额

公司计划使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过50,000万元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在额度范围内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次公司拟进行委托理财的全部资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财金额、期间、选择产品/业务品种、签署有关法律文件等，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

（五）投资期限

有效期不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会召开前有效。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过50,000万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过50,000万元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行委托理财。本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次委托理财拟投资的产品都将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）公司计划采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等有关规定办理相关委托理财业务。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司财务部门将实时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财事项已经公 司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用自有闲置资金购买 安全性高、流动性好的存款类等投资种类，可以提高资金使用效率，符合公司和 全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次使用自有闲置资金进行委托理财无异议。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-007

江苏汉邦科技股份有限公司

关于2025年度利润分配方案及2026年中期

分红安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股分配比例：A股每10股派发现金红利1.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

● 公司上市不满三个完整会计年度，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为59,651,255.60元，经公司第二届董事会第三次会议决议，公司本次利润分配方案如下：

公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度分配。以第二届董事会第三次会议召开日的前一个交易日（即2026年4月22日）总股本88,000,000股进行计算，公司共需派发现金红利10,560,000元，转增股本26,400,000股，本次利润分配后，公司总股本由目前的88,000,000股变更为114,400,000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本年度公司共派发现金红利19,360,000元（含2025年半年度分红），占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.46%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市，上市不满三个完整会计年度，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整的会计年度作为首个起算年度。因此，公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2026年中期分红安排

公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的2026年中期分红方案，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

授权事宜具体内容如下：

1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》和《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，并提交公司第二届董事会第三次会议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》和《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案及2026年中期分红安排综合考虑了公司目前生产经营情况、未来的资金需求等各项因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案及2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-016

江苏汉邦科技股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”理念，推动江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司实际情况制定“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、推动核心装备、色谱填料业务发展，巩固核心优势、深度拓展市场、丰富收入结构

公司将密切跟踪医药行业创新趋势，持续针对寡核苷酸药物、小分子化学药、多肽、疫苗、抗体药物、ADC药物、核药等高端制药领域的多元化需求，完善从工艺开发、系统集成到自动化控制的全链条服务能力，为制药企业、CRO/CDMO企业提供定制化、一体化的分离纯化整体解决方案，助力客户高效药物研发与商业化生产。

全面完善实验室仪器产品，覆盖实验室液相色谱仪、实验室模拟移动床、实验室超临界流体色谱仪、实验室层析仪、实验室寡核苷酸固相合成仪等全品类实验室设备，持续提升产品性能、操作便捷性与应用适配性。精准服务高校、科研院所、制药企业研发部门、CRO/CDMO企业在基础研发、工艺优化、小试中试、产品商业化放大等全流程需求，打造从科研实验室到工业化生产的全层级产品供给体系。通过深耕科研市场、完善渠道布局、强化产品协同，进一步丰富公司收入结构，以实验室仪器业务为前端触点，打通科研端到产业端的转化通道，为生产级高端装备拓展优质潜在客户，实现实验室业务与工业级业务双向赋能、协同发展，持续捕捉医药行业创新带来的增长机会。

通过推动设备与色谱填料的深度协同、配套销售，形成“装备销售带动色谱填料放量、色谱填料反哺装备市场拓展”的良性业务闭环，持续优化公司收入结构，提升综合毛利率与盈利水平。同时，加快色谱填料的国产替代进程，打破国外品牌在色谱填料领域的垄断格局，降低终端客户药物生产成本，突破公司业务规模瓶颈，为公司长期可持续发展打开广阔空间，切实抓住医药行业新兴赛道的增长机遇。

二、推进募投项目建设落地，提升产能交付能力，扩大市场份额与影响力

募投项目是公司扩大产能、提升核心竞争力的重要支撑，公司将全力推进募投项目建设实施与达产见效，加快液相色谱系列分离装备生产基地、色谱分离装备研发中心、实验室色谱分离纯化仪器产能基地等项目的建设进度，优化生产布局与智能化产线升级，引入先进生产设备与精益化制造管理体系，全面提升规模化生产、精益化制造与产品品质管控水平。同时，持续完善供应链管理体系，深化与核心零部件供应商的战略合作，优化采购、生产、仓储、物流全流程管控，强化供应链稳定性与抗风险能力，提升订单响应速度与全流程高效交付能力。通过产能扩张与交付体系升级，充分满足下游医药制造产业对国产研发及生产装备持续增长的市场需求，进一步扩大产品供给品类与市场覆盖范围，稳步提升公司整体市场份额与品牌影响力。

三、加强投资者沟通，提升市场认可度

公司始终将尊重投资者、保护投资者合法权益放在首要位置，深刻认识到良好的投资者关系是提升公司市场认可度、实现长期健康发展的重要支撑，致力于构建公开、透明、互信、共赢的投资者关系生态。为切实落实提质增效重回报的行动要求，进一步拉近与投资者的距离，传递公司价值，增强市场信心，公司将从沟通渠道、信息披露、沟通形式等多方面发力，持续加强投资者沟通工作，不断提升市场认可度与投资者满意度。

公司将持续畅通多元化沟通渠道，确保与投资者的联系高效、便捷、无壁垒。依托上证e互动平台，及时、准确、全面回应投资者的提问，主动传递公司经营动态与发展思路；优化投资者热线与电子邮箱服务，确保投资者的咨询、建议能够得到及时反馈与处理，让投资者感受到公司的重视与诚意。同时，结合公司发展节点，适时拓展沟通渠道，积极参与投资者交流会等活动，搭建更广阔的沟通桥梁，让不同类型、不同需求的投资者都能便捷获取公司信息。

四、坚持规范运行，强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职与监督管理工作，始终将其作为完善公司治理、保障规范运作的核心。一是常态化组织相关人员参加监管机构开展的合规培训等活动，及时传达资本市场最新法规政策、监管动态及监管要求，持续提升“关键少数”的合规意识、责任意识与专业履职能力，引导其严格恪守忠实、勤勉义务，切实维护公司和全体股东的合法权益。二是不断优化完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励约束机制，将考核结果与公司经营发展成效、长期战略落地情况深度绑定，强化正向激励与反向约束，充分调动其履职积极性与主动性，促进其恪尽职守、勤勉工作，以更专业的决策与管理推动公司实现长期健康稳定发展。

在强化履职保障与责任落实方面，公司持续健全“关键少数”履职支持体系，为其有效履行职能提供充分资源与信息支持，同时明确履职责任边界，落实行为监督与追责机制。通过定期开展履职评估、强化内部审计与风险排查，推动“关键少数”自觉规范用权、主动防范风险，确保其在公司治理与战略执行中发挥引领与表率作用。此外，公司积极倡导并践行诚信文化，强化对“关键少数”的职业操守与社会责任教育，持续提升其诚信规范意识和公众公司意识，督促其带头遵守法律法规、监管规定与公司章程，共同塑造公司规范、透明、负责任的资本市场形象，夯实公司可持续发展基础。

五、强化投资者回报，共享发展成果

公司始终将投资者利益置于重要位置，秉持与全体股东共享发展成果的核心经营理念，以稳步提升持续盈利能力、筑牢稳健经营根基为核心，致力于为股东创造长期、可持续的投资回报。综合考量公司的战略目标、经营发展实际、资金运营需求及行业发展特点，科学研究并实施契合公司现状的合理利润分配方案，持续保持分红政策的连续性、稳定性与可预期性。同时，公司将通过不断强化核心竞争力、优化经营管理、提升运营质量和效率，加强与资本市场的有效沟通等方式，主动向市场传递公司真实经营状况与内在价值，切实维护公司资本市场形象稳定，稳步提升广大投资者的获得感、认同感与满意度。

六、其他事宜

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本次行动方案是基于公司目前的实际情况制定，其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

（上接421版)

(下转423版)