江苏汉邦科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

（上接422版)

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-015

江苏汉邦科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕396号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币22.77元，共计募集资金50,094.00万元，坐扣承销和保荐费用3,728.91万元后的募集资金为46,365.09万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2025年5月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,297.74万元后，公司本次募集资金净额为43,067.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕110号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

[注1] 为提供募集资金使用效率，公司将期末募集资金余额全部进行现金管理

[注2] 实际结余募集资金与应结余募集资金存在差异10.86万元，系与发行权益性证券直接相关的外部费用10.86万元尚未从募集资金账户支付

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏汉邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2025年5月9日与交通银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月4日与南京银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月6日分别与兴业银行股份有限公司淮安分行、中信银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月6日分别与江苏银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2025年6月8日与中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户、4个定期存款账户和2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

[注1]公司已与该部分募集资金账户对应银行（以下简称协定协议合作银行）签订了相应协定存款协议进行现金管理

[注2]因江苏银行股份有限公司淮安华淮支行没有签署监管协议的权限，上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的江苏银行股份有限公司淮安分行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为江苏银行股份有限公司淮安华淮支行

[注3]因中国农业银行股份有限公司淮安科技支行没有签署监管协议的权限，上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为中国农业银行股份有限公司淮安科技支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年6月17日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,654.80万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募集资金投资项目金额为4,643.38万元，置换已支付的发行费用金额为1,011.42万元。上述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏汉邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14555号），中信证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏汉邦科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-009）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年6月10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币500,940,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币430,673,546.03元，低于《江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。鉴于上述情况，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会根据项目的实际需求，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司以自有资金等方式解决，具体如下：

■

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。

2、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

2025年6月10日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“年产2,000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目”的实施主体为全资子公司汉凰科技，公司拟使用不超过人民币17,500.00万元的资金（其中，使用募集资金不超过16,175.55万元）向汉凰科技增资用于实施上述募投项目，具体增资进度及增资金额根据汉凰科技的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定实施，截至2025年12月31日，公司已向汉凰科技公司增资13,400.00万元。本次增资完成后，汉凰科技公司仍为公司的全资子公司。详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-006）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐人对汉邦科技募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，保荐人认为：汉邦科技2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏汉邦科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对汉邦科技2025年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-018

江苏汉邦科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等）。

● 投资金额：不超过人民币39,800.00万元。

● 已履行及拟履行的审议程序：江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等），尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次现金管理额度审议通过后前次额度自动失效。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为2025年首次公开发行股票部分暂时闲置的募集资金。

■

注：以上“累计投入进度”为截至2025年12月31日数据。

（四）投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署有关法律文件等，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

3、现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

4、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资计划的正常进行。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

■

注：1.最近12个月是指2025年4月21日至2026年4月20日；

2.实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额；

3.最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年经审计财务数据；

4.募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等），尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）公司计划采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求履行相关审议程序、办理相关现金管理业务并及时履行信息披露义务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、 有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。在现金管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，及时分析和跟踪现金管理产品进展情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目建设及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过，已经履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、业务规则的有关规定。

综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

■

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-013

江苏汉邦科技股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@hanbon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月20日（星期三）14:00-15:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张大兵先生

董事、副总经理、董事会秘书：汤业峰先生

财务总监：顾彬先生

独立董事：钱运华先生、熊守春先生、陈晨先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月20日（星期三）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@hanbon.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：汤业峰

电话：0517-83706908

邮箱：IR@hanbon.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-006

江苏汉邦科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2026年4月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月13日以电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议由董事长张大兵先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《汉邦科技：2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年年度报告》及《汉邦科技：2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《汉邦科技：2026年第一季度报告》可以全面、客观、真实地反映公司2026年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币1.2元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度分配,以第二届董事会第三次会议召开日的前一个交易日（即2026年4月22日）总股本88,000,000股进行计算，公司共需派发现金红利10,560,000元,转增股本26,400,000股，本次利润分配后，公司总股本由目前的88,000,000股变更为114,400,000股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。

报告期内公司共派发现金股利19,360,000元（含2025年半年度分红），占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.46%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-007）。

（八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

9.01审议通过《关于确认董事长张大兵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事长张大兵先生回避表决。

9.02审议通过《关于确认董事、副总经理李胜迎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事李胜迎先生回避表决。

9.03审议通过《关于确认董事、副总经理、董事会秘书汤业峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事汤业峰先生回避表决。

9.04审议通过《关于确认董事沈健增先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事沈健增先生回避表决。

9.05审议通过《关于确认董事陈道金先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事陈道金先生回避表决。

9.06审议通过《关于确认职工董事郁万中先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；职工董事郁万中先生回避表决。

9.07审议通过《关于确认董事、副总经理张树明先生（已离任）2025年度薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.08审议通过《关于确认独立董事熊守春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事熊守春先生回避表决。

9.09审议通过《关于确认独立董事陈晨先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事陈晨先生回避表决。

9.10审议通过《关于确认独立董事钱运华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事钱运华先生回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

10.01审议通过《关于确认董事长、总经理张大兵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事长张大兵先生回避表决。

10.02审议通过《关于确认董事、副总经理李胜迎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事李胜迎先生回避表决。

10.03审议通过《关于确认董事、副总经理、董事会秘书汤业峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事汤业峰先生回避表决。

10.04审议通过《关于确认副总经理金新亮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.05审议通过《关于确认副总经理刘根水先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.06审议通过《关于确认副总经理严忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.07审议通过《关于确认财务总监顾彬先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.08审议通过《关于确认董事、副总经理张树明先生（已离任）2025年度薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司正常经营所需，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计2026年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事陈道金先生回避表决。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

（十二）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟在不影响日常资金正常周转及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金通过银行或其他金融机构进行委托理财，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会召开前有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及其子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）在2026年拟向银行申请不超过人民币28亿元的综合授信额度，以及为子公司申请的银行授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保，担保额度用于2025年存量及2026年预计开展的业务。授信种类包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证、保理、融资租赁等授信业务。担保对象为公司全资子公司，不涉及子公司其他股东提供担保的情况。

本次申请综合授信额度及提供担保额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

（十四）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，勤勉尽责地完成各项审计任务，出具的审计报告真实反映了公司财务状况与经营成果，续聘该审计机构有利于保障公司审计工作的连续性与稳定性，符合公司整体利益及相关监管要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

（十五）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》全面梳理了会计师事务所在本年度审计工作中的履职情况，从执业资质、独立性、专业能力、沟通协作及审计质量等维度进行了客观评价，评估内容完整、依据充分，能够真实反映会计师事务所的工作成效，符合相关监管规定与公司治理要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经公司独立董事自查以及董事会评估，独立董事钱运华先生、熊守春先生、陈晨先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十七）审议通过了《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为：《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》完整呈现了本年度审计委员会与会计师事务所的沟通协调、独立性核查、审计过程监督及审计质量评估等工作内容，真实反映了监督职责的履行情况，报告内容客观合规，能够有效保障审计工作的规范开展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十八）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意根据公司的资产规模及业务需求，自董事会审议通过之日起12个月内，公司（含全资子公司及控股子公司）进行外汇套期保值业务拟动用的保证金和权利金累计不超过2,500万元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过2,5000万元人民币或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度，在上述额度内可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长在规定额度范围签署相关文件，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

（十九）审议通过了《关于新增部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟新增部分治理制度。具体如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2026-017）。

（二十）审议通过了《关于公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为，公司2025年募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

（二十一）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，同意制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

（二十二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司拟使用总额不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署有关法律文件等，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-019

江苏汉邦科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行的审议程序

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）根据实际经营需要与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

根据公司的资产规模及业务需求，自董事会审议通过之日起12个月内，公司（含全资子公司及控股子公司）进行外汇套期保值业务拟动用的交易保证金和权利金累计不超过2,500万元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过25,000万元人民币或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过已审议额度，在上述额度内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

在经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。主要外币币种为美元和欧元。

（五）交易期限及授权事项

本次授权外汇套期保值业务额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不超过公司董事会审议通过的额度。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）根据实际经营需要与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本议案无需提交公司股东会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未能及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定风险。

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。

2、严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。

3、明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流，建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

4、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间向公司管理层报告，应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施。

5、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

6、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规变化，规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

■

五、中介机构意见

作为汉邦科技的保荐机构，中信证券经核查后认为：

1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；

3、公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，已经履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。

综上，保荐人对公司拟开展外汇套期保值业务事项无异议。

保荐人提请公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐人提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日