（上接425版)

（上接425版)

注：本公司使用募集资金进行现金管理具体情况详见本文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

截至2025年12月31日，募集资金已累计使用完毕，余额929.52元于2026年4月相关银行账户注销时转入一般户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金在银行的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

注1：该账户已于2026年1月完成销户；

注2：该账户已于2026年4月完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年12月10日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币15,911.57万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表了《中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，同意公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA15835《关于宁波德昌电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司2021年募集资金置换预先投入的自筹资金金额为3,084.76万元，2022年募投资金置换预先投入的自筹资金金额为12,826.81万元，合计置换投入15,911.57万元，已全部置换完毕。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、根据2024年4月24日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会的相关决议：为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，降低公司财务费用，增加公司现金资产投资收益，在不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排及控制募集资金风险的前提下，公司拟使用单日最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行委托理财，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等，在上述额度内资金可循环滚动使用，以上额度有效期自股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止。上述议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，监事会对该议案事项已发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。

2、根据2025年4月19日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议及2025年5月16日召开的2024年年度股东大会的相关决议，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，降低公司财务费用，增加公司现金资产投资收益，在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排并控制募集资金风险的前提下，公司拟使用单日最高额度不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于通知存款、协定存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等），额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过，监事会对该议案事项已发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币0.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

本次报告期内，公司对募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金，亦不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金，亦不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司节余募集资金使用情况如下：

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

■

1、“德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目”已于2023年12月结项。2024年4月，该项目对应的募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金扣除手续费后的余额1,949.25元转入“宁波德昌电机股份有限公司年产734万台小家电产品建设项目”相应募集资金专户。

2、“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”已于2024年12月结项。2024年12月，该项目对应的募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金扣除手续费后的余额9,760.39元转入“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”相应募集资金专户。

3、“宁波德昌电机股份有限公司年产734万台小家电产品建设项目”已于2024年12月结项。2024年12月，该项目对应的募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金扣除手续费后的余额759.48元转入“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”相应募集资金专户。

4、鉴于补充流动资金的募集资金账户不再使用，出于账户管理需要，公司将相关募集资金账户已于2024年4月办理销户，其中农业银行余姚玉立支行账户中节余募集资金扣除手续费后的余额6.10元转入“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”相应募集资金专户；光大银行余姚支行账户中节余募集资金扣除手续费后的余额698.10元转入公司农业银行基本户。

5、公司分别于2024年3月12日、2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将原募投项目“德昌电机研发中心建设项目”节余募集资金2,910.10万元及孳息（实际转出补流金额为3,300.78万元）用于永久性补充流动资金。

6、公司于2025年12月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将原募投项目“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”节余募集资金2,657.17万元（含理财、利息收入净额以及尚未结算支付的项目款，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。本项目最终转出金额为2,657.21万元，其中中信银行宁波城南小微企业专营支行账户于2025年12月转出2,657.08万元，于2026年1月办理销户时转出利息（扣除手续费后）余额365.75元；兴业银行宁波分行（理财专户）账户于2026年4月转出利息（扣除手续费后）余额929.64元。

（八）募集资金使用的其他情况

截至报告期末，公司2021年首次公开发行股份对应募投项目已全部结项。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更实施主体及增加实施地点

（1）公司于2021年11月12日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目〈宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目〉变更实施主体及增加实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目”实施主体由宁波德昌科技有限公司变更为宁波德昌电机股份有限公司，并在原实施地点的基础上新增余姚市朗霞街道天中村（朗霞街道天华路东侧、藉义巷路北侧地块）为募投项目实施地点。本次增加公司募集资金投资项目实施主体及实施地点事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对公司本次变更实施主体及增加实施地点事项无异议。

（2）公司于2022年3月14日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司在募投项目“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”原实施地点基础上新增余姚市朗霞街道天中村（朗霞街道天华路东侧、藉义巷路南侧地块）为募投项目实施地点。本次增加公司募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对公司本次增加实施地点事项无异议。

（3）公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”在原实施地点的基础上新增“余姚市和义路2号、余姚市茂盛路7号”为募投项目实施地点。本次增加公司募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对公司本次增加实施地点事项无异议。

（4）公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称“德昌科技”）作为募投项目“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”的实施主体，增加实施主体后，公司根据项目实际需求，以借款形式拨付募集资金至德昌科技专户使用，以推进募投项目的实施。本次增加公司募集资金投资项目实施主体事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对公司本次增加实施地点事项无异议。

2、调整募投项目实施进度

公司于2023年12月13日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“宁波德昌电机股份有限公司年产734万台小家电产品建设项目”、“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”完工时间均调整至2024年12月，其他项目内容不变。具体如下：

（1）“宁波德昌电机股份有限公司年产734万台小家电产品建设项目”部分生产线计划利用新建厂房进行建设，新建厂房工程于2021年12月开始建设，因整体工程量较大，建设周期较长，加之项目开始建设后，受各方不可抗力因素影响，物资采购、人员调度、施工作业等方面受到一定制约，现根据项目实际情况，拟将该项目完工时间调至2024年12月，其他项目内容不变。

（2）“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”综合楼工程所在建设用地原为仓库库房，前期为解决拆除仓库库房后的物料存放需求问题，导致综合楼开工时间有所推迟，于2022年8月开始建设。现根据项目实际情况，经过谨慎的研究论证，拟将该项目完工时间调整至2024年12月，其他项目内容不变。

3、变更募集资金投资项目

公司分别于2024年3月12日、2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容为：

（1）本次变更涉及的原项目为“德昌电机研发中心建设项目”（以下简称“原募投项目”），变更后的项目为“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”（以下简称“新募投项目”）。新募投项目计划总投资额为16,110.23万元，已投入3,816.49万元；

（2）公司决定终止实施原募投项目，原募投项目总投资额15,370.82万元，其中拟投入募集资金15,370.82万元。截至终止日，原募投项目累计已投入166.98万元，其中募集资金投入166.98万元，尚未使用的募集资金共计15,203.84万元；

（3）将原募投项目对应的募集资金12,293.74万元变更用于新募投项目。变更后，原募投项目节余募集资金2,910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金。

2024年4月15日，公司已将实际节余募集资金及孳息共计3,300.78万元转入一般账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波德昌电机股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，鉴证结论为：德昌股份公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了德昌股份公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

中信证券股份有限公司针对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况出具了《中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》，核查意见为：德昌股份2025年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，德昌股份董事会编制的《宁波德昌电机股份有限公司关于2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表1、募集资金使用情况对照表附表

附表2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注 1：变更用途的募集资金的具体情况为：公司分别于2024年3月12日、2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将原募投项目“德昌电机研发中心建设项目”对应的募集资金12,293.74万元变更用于新募投项目“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”，变更后，原募投项目节余募集资金2,910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金。

注 2：“截至期末承诺投入金额”和“项目达到预定可使用状态日期”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“年产734万台小家电产品建设项目”已结项。根据募投项目可行性研究报告，该项目计算期为12年，建设期为2年，计算期第3年生产负荷为60%，第4年为80%，第5年及以后各年的生产负荷均按100%计算。该项目于2024年度达到预定可使用状态，根据测算结果，该项目2025年度实现的效益为-136.34万元，未达到预计效益，主要系美国市场关税政策、新产品放量等综合因素导致国内项目收入减少、产品结构出现阶段性变化影响利润所致。

注 4：“德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目”已结项。根据募投项目可行性研究报告，该项目计算期为12年，建设期为2年，计算期第3年生产负荷为60%，第4年为80%，第5年及以后各年的生产负荷均按100%计算。该项目于2023年度整体达到预定可使用状态，2025年度实现的效益为6,046.96万元，达到预计效益。

注 5：“德昌电机年产300万台 EPS 汽车电机生产项目”已结项。根据募投项目可行性研究报告，该项目计算期为12年，建设期为2年，计算期第3年生产负荷为40%，第4年为60%，第5年生产负荷按80%计算，计算期第6年及以后各年的生产负荷均按100%计算。该项目2025年度实现效益6,256.42万元，达到预计效益。

注 6：募投项目变更、募集资金承诺投资金额变更的具体内容详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“3、变更募集资金投资项目”。

注 7：研发中心建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算；补充流动资金项目主要为满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

注 8：公司于2025年12月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，该项目结项并将节余募集资金2,657.17万元（实际转出金额为2,657.21万元，包含理财、利息收入净额以及尚未结算支付的项目款）用于永久性补充流动资金。该项目于2025年12月22日达到预定可使用状态并结项，运行期间较短，因此暂未实现效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”于2025年12月22日结项并达到预定可使用状态，公司于2025年12月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将原募投项目“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”节余募集资金2,657.17万元及孳息用于永久性补充流动资金。

注2：“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”于2025年12月22日结项并达到预定可使用状态，运行期间较短，因此暂未实现效益。

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-007

宁波德昌电机股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：拟每10股派发现金红利2.80元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年归属于上市公司股东的净利润162,684,018.54元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为744,886,731.67元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施2025年度利润分配方案，具体如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本484,069,040股，以此计算合计拟派发现金红利135,539,331.20元（含税）。本年度公司现金分红占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为83.31%。本年度不进行资本公积转增股本。

如在本次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形说明

公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

单位：人民币元

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-006

宁波德昌电机股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2026年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案已经公司2026年第一次董事会战略委员会会议审阅，全体委员对该议案无异议，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

3、审议通过《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

4、审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《2025年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

6、向股东会提交《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，全体委员回避讨论，同意直接提交董事会审议。

本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

7、审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬执行情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，董事会薪酬与考核委员会非关联委员提出建议，认为：方案符合公司实际情况，薪酬标准合理，考核指标设置科学，有利于调动公司高管的积极性，符合公司长远发展的需要，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

董事黄裕昌先生、黄轼先生、张利英女士予以回避表决。

8、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

12、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议通过《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

14、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

16、审议通过《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营，提高公司申请贷款的效率，综合考虑公司的融资需求后，公司及子公司拟申请单日最高余额不超过等值人民币60亿元的银行授信总额度（包含公司原有未到期的各银行的存量授信额度），上述额度内可滚动循环使用。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁等。在上述额度内，授权公司董事长全权办理授信、借款等事项及实际融资中的其他相关事项并签署相关合同及文件。上述授权有效期自公司股东会审议批准之日起至公司召开2026年年度股东会之日止。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

17、审议通过《关于2026年度公司对外担保预计额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

18、审议通过《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

19、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

20、审议通过《关于〈制定董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为：该制度符合证监会对上市公司的治理要求和公司实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

21、审议通过《关于2025年“提质增效重回报”行动评估暨2026年“提质增效重回报”行动方案的报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年“提质增效重回报”行动评估暨2026年“提质增效重回报”行动方案的报告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司2026年第一次董事会战略委员会会议审阅，全体委员对该议案无异议，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对

22、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-014

宁波德昌电机股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案2、3、5、7-10详见于公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》、《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）、《关于2026年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2026-009）、《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-010）、《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、特别决议议案：-

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席本次股东会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在浙江省宁波市余姚市的外地股东可以邮件方式登记。

(二)登记地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司董事会办公室，联系电话：0574-62699962，邮件地址：info@dechang-motor.com。

(三)登记时间：2026年5月14日上午9:00－下午17:00。

六、其他事项

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波德昌电机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-013

宁波德昌电机股份有限公司

关于2025年“提质增效重回报”行动评估暨

2026年“提质增效重回报”行动方案的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，进一步增强投资者信心，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况及未来发展战略，对2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行了评估，并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本评估报告暨行动方案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体如下：

一、深耕主营业务，持续提升经营质量

2025年，公司坚持锚定“全球智能电机系统技术商，新能源汽车与新产业驱动发展”的中期成长核心目标，制定并落实“稳固基本盘、壮大增长极、布局新赛道、整合外资源”的四维一体策略，积极应对挑战、把握机遇，持续强化精益运营和创新能力，为企业长期发展奠定坚实基础。

1、底盘电机主业强劲增长，全球化与国产化双突破

受益于汽车电动化、智能化浪潮，汽车底盘电机业务保持高速增长。公司作为国内EPS电机领军企业，凭借研发、品质、成本与服务优势，持续打破外资垄断，加速国产化替代，致力成为全球领先的EPS电机、制动电机企业，以高性能“中国芯”赋能智能电动汽车安全可靠发展。

2025年，汽车零部件业务营收稳步攀升，同比实现大幅增长；制动电机成功进入全球电子制动系统TOP3龙头供应链，客户层级与批量交付能力显著提升；全年新增定点项目20个，全生命周期金额为25亿左右，项目体量充足，增长确定性强；海外市场开拓提速，多项海外定点实现量产，量产规模超过50万台，全球化布局进入落地收获期。

产品矩阵持续完善，在EPS电机、制动电机基础上，成功开发空悬电机，形成第三大核心产品，成长空间进一步打开。线控转向系统项目顺利落地，SBW、EMB等在研项目有序推进，技术储备行业领先。

2、开启外延发展新模式，战略转型迈出关键步伐

2025年是公司从内生增长向“内生+外延”双轮驱动的战略转型元年。公司以“补短板、强协同、促转型”为导向，围绕智能电机系统核心，聚焦汽车科技、新兴产业电机、智能供应链等领域，积极开展产业投资与资源整合。公司于2026年2月与盐城政府达成合作设立产业基金，沿产业链整合技术、渠道与产能，推动各业务板块协同发展，加快公司从代工制造企业向智能电机科技平台转型，为中长期高质量发展注入新动能。

3、数智化建设扎实推进，运营效率持续提升

2025年，公司围绕数智化重构运营体系开展重点工作，进一步推进业务流程数字化改造，推动管理模式由人工协同向数据贯通转变。在供应链管理方面，上线SRM供应商管理系统，实现供应商准入、订单下达、标签统一、对账结算全流程线上化，并与ERP系统打通集成，简化重复工作，提升采购与财务协同效率。在生产管理方面，推进MES制造执行系统落地应用，完成PCBA车间与成品组装车间上线，实现生产过程透明化管控与生产数据实时采集。通过系统集成与流程优化，公司初步建成三条核心数据链路，打通采购、生产、仓储各环节数据壁垒，实现信息高效流转与业务协同。公司将继续聚焦深度集成、智能提效、体系完善，推进各基地系统全覆盖，加快自主系统开发，引入AI与BI数据分析能力，完善信息化架构，以数智化手段持续提升运营管理水平。

2026年，公司将继续聚焦主业提质增效，以更高标准夯实经营基础。在巩固现有市场优势的同时，积极探索新的业务增量空间。面向未来，公司将持续优化业务及产品结构，丰富产品矩阵，推动业务向多元化、高端化迈进。紧抓数字化转型机遇，持续放大海内外产业协同优势，稳步提升全球化运营能力，持续提高经营质量和核心竞争力。

二、加快发展新质生产力，强化技术引领

公司坚守技术研发核心战略，持续加大创新投入，完善研发体系，以技术迭代赋能产品升级与业务拓展。全年研发投入1.62亿元，同比增长17.39%，研发硬实力持续夯实。

2025年，公司深化产学研协同，两大市级重大科技专项顺利推进：与南京航空航天大学联合攻关的SBW线控转向电机项目作为余姚市科技创新计划“揭榜挂帅”项目顺利推进；与浙江大学、浙江工业大学协同研发自动驾驶汽车高性能线控制动电机项目入选2025宁波创新创业大赛重大专项。

公司依托高精度电机核心技术，实现跨领域技术迁移，持续强化专利布局与技术储备，巩固差异化竞争壁垒，有力支撑高端产品国产化替代与市场突破。

2026年，公司坚持以技术创新作为核心战略支撑，持续加大研发投入，聚焦主业关键技术攻关与前沿领域前瞻布局。坚持以市场需求为导向，强化核心技术自主可控，不断完善技术创新机制，着力提升技术成果转化效率，以持续创新夯实长期竞争力，为企业高质量发展提供源源不断的技术动力

三、持续优化治理体系，切实保障股东利益

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，有序推进董事、高级管理人员的换届工作。同时，公司积极贯彻落实新《公司法》中的最新治理要求，启动了取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列治理架构调整安排，并及时启动《公司章程》等相关制度的修订工作，进一步清晰界定股东会、董事会及各专门委员会、独立董事和高级管理人员的权责边界，注重强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的监督、决策和咨询作用，确保各治理主体高效协同、恪尽职守，切实保障公司及全体股东的合法权益。

2026年，公司将继续严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。积极响应独立董事制度改革精神，落实相关要求，保障独立董事行权履职，发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询作用；聚焦治理体系构建和能力提升，深化内控体系建设，做好风险合规管理，结合新《公司法》，完善治理制度建设，持续梳理并修订相关制度以衔接监管规则；严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治理水平，为价值创造奠定基础。

四、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司始终将控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”视为公司治理的核心引擎，高度重视其职责履行与风险防控，并建立了常态化的沟通联络机制。公司积极做好监管政策研究学习，及时传递监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织董事及高级管理人员积极参加监管机构举办的上市公司治理等相关法规培训，不断提升规范意识和履职能力，推动公司规范运作。同时，公司全面落实独立董事履职保障制度，指定董事会秘书及专职团队提供全方位支持，确保独董履职高效、渠道畅通

2026年，公司计划进一步强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制，持续完善绩效挂钩的管理层激励机制设置；定期组织“关键少数”学习最新监管案例及新规，及时传达监管信息，强化其合规履职能力；同时，根据监管导向，保证薪酬水平合理适度、符合公司发展实际，进一步强化责任约束，提升“关键少数”的合规意识与责任担当，确保其与公司长期发展同频共振，共同驱动公司实现高质量发展。

五、共享发展成果，积极回报股东

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本484,069,040股，以此计算合计拟派发现金红利135,539,331.20元（含税）。本年度公司现金分红占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为83.31%。本年度不进行资本公积转增股本。如在本次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展。公司将继续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，统筹考虑公司的实际经营状况、业务发展目标以及股东合理回报需求，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾投资即期利益和长远利益相结合的回报机制，让广大投资者切实分享公司发展成果。

六、完善投资者关系管理，传递公司投资价值

2025年，公司严格遵循法律法规及规范性文件要求，持续完善信披制度建设，优化公告编制与披露流程。致力于提升公告的可读性与穿透力，确保经营成果、财务状况等关键信息高效、准确地传达至市场，坚决维护信息获取的公平性，切实筑牢中小股东权益保护的防线。

在投资者关系管理方面，公司将沟通视为价值传递的核心环节。通过常态化召开业绩说明会，深度解读经营业绩，前瞻性分享产品布局与市场战略；建立全天候响应机制，专人专岗负责电话、邮件及上证e互动平台的咨询回复，确保沟通渠道畅通无阻，及时回应市场关切。此外，公司将主动对接资本市场需求，灵活运用路演、反路演等多元化形式，积极维系市场关注度，以透明、开放的姿态不断提振投资者信心。

2026年，公司将丰富投资者沟通渠道与形式，通过股东会、业绩说明会、“e互动”平台、投资者热线电话等多元载体，主动向投资者传递公司战略布局、经营进展、发展成效；同时，建立投资者意见征询与反馈机制，针对市场关注的热点问题，在业绩说明会中积极回应，持续打造高质量、高透明度的投资者关系管理体系。

七、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-011

宁波德昌电机股份有限公司

关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议

● 特别风险提示

公司使用闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在不影响公司正常经营的情况下，使用公司部分闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。

（二）投资金额

在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用单日最高额度不超过人民币10亿元进行现金管理，在上述额度内可循环进行投资，滚动

使用。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资方式

主要用于投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（五）投资期限

现金管理有效期限为自股东会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

本事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议等。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司购买的是风险可控、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、在获得公司批准的现金管理额度与期限内，由财务部严格筛选信誉好、规模大、有能力保障资金安全的投资对象，并根据公司流动资金情况、安全性、期限和收益率选择合适的产品。

2、公司财务部负责实施理财产品的购买并建立台账对其进行管理。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪与分析资金的运作情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金现金管理，进行理财产品投资是在确保公司日常经营

和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司开展的现金管理业务，以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-009

宁波德昌电机股份有限公司

关于2026年度公司对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

被担保人为宁波卓捷电器有限公司、宁波大蛮电器有限公司及合并报表范围内的其他控股子公司（含授权期限内新增的合并报表范围内的控股子公司）。

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为提高宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）决策效率，满足控股子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟为控股子公司（包含全部现有及授权期内新设立的纳入合并报表范围的控股子公司，下同）提供单日最高余额不超过人民币10亿元的担保（包括新增担保及原有担保的展期或续保），为资产负债率低于70%的子公司提供单日最高余额不超过5亿元的担保（资产负债率以2024年期末数据为准，下同），为资产负债率高于70%的子公司提供单日最高余额不超过5亿元的担保。担保方式包括信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保范围包括融资业务担保（包含但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营业务需要提供的担保（包括但不限于投标、履约担保、产品质量担保等）。授权期限自股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授权期限内，上述额度可滚动循环使用，公司根据各控股子公司的实际运营需求，控股子公司之间可相互调剂使用其预计额度，但资产负债率70%以上的控股子公司仅能从资产负债率70%以上的其他控股子公司中调剂额度。公司全权授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

单位：万元 人民币

■

（四）担保额度调剂情况

公司根据各控股子公司的实际运营需求，控股子公司之间可相互调剂使用其预计额度，但资产负债率70%以上的控股子公司仅能从资产负债率70%以上的其他控股子公司中调剂额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度。具体担保事项由公司及控股子公司与业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计额度事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司2026年度对外担保预计额度符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保方为公司及合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保行为风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的对外担保总额为10亿元（含本次担保预计金额），占上市公司最近一期经审计净资产的33.26%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-016

宁波德昌电机股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025年度对各项资产计提减值准备共计3,794.33万元，具体情况如下：

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二、本次计提资产减值准备情况说明

1、计提资产减值损失

公司依据企业会计准则，按照存货成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备，并综合考量存货库龄结构、周转状况及市场减值风险。因整体销售规模增长以及海外产量上升，本期备货规模扩大，结合存货周转、库龄情况，出于谨慎性核算，本期计提存货跌价准备3,512.32万元。

2、计提信用减值损失

公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。2025年度，公司对应收账款、其他应收款和应收款项融资共确认信用减值损失282.01万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度，公司计提各项资产减值准备金额合计3,794.33万元，考虑所得税影响后，将减少公司2025年度净利润3,369.86万元。本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-015

宁波德昌电机股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 会议召开时间：2026年05月07日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月27日（星期一）至05月06日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@dechang-motor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月07日（星期四）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月07日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：黄裕昌先生

董事会秘书：黄亚萍女士

财务总监：许海云女士

独立董事：俞雅乖女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月07日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月27日（星期一）至05月06日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@dechang-motor.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：宁波德昌电机股份有限公司董事会办公室

电话：0574-62699962

邮箱：info@dechang-motor.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026年4月25日