长春一东离合器股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600148 公司简称：长春一东

公司代码：600148 公司简称：长春一东

长春一东离合器股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况。

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4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为维护股东权益,结合公司章程及上交所分红指引的要求，公司拟以2025年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配5,660,658元，占归属于上市公司股东净利润49.52%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处汽车零部件行业（主要为商用车），是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”。

行业呈现传统燃油部件需求走弱、新能源与智能化部件快速渗透的格局，公司依托综合竞争优势与主机厂深度合作占据商用车配套主导，同时面临原材料价格波动、主机厂压价、电动化转型三重压力，AMT、液压尾板等新业务成为增长关键。

据中汽协发布行业数据显示，2025年中国商用车销售429.6万辆，同比下滑10.9%。商用车的细分市场中，中国重卡销售114.5万辆，同比增长27%。中国轻卡销售202.4万辆，同比增长6.5%。中国微卡销售42.9万辆，同比下降1%。中国皮卡销售60.9万辆，同比增长11%。

2025年中国新能源商用车销售87.1万辆，同比增长63.7%，市场渗透率26.9%。其中新能源重卡销售23.11万辆，同比增长182%，新能源物流车销售62.8万辆，同比增长37.4%，新能源客车销售6.51万辆，同比增长13.69%。

公司主要从事汽车零部件的研发、生产与销售，核心产品为商用车离合器、驾驶室液压翻转机构，同时布局AMT控制系统、扭转减振器、液压尾板、新能源汽车相关部件等新兴业务，以国内商用车主机厂配套为主、兼顾售后市场与外贸出口，深耕传统核心业务并向电动化、智能化方向转型。

公司采用设计、生产、销售一体化全链条经营模式，构建覆盖研发设计、集中采购、精益生产、市场销售、售后服务的完整运营体系，深度服务商用车主机配套市场。

一、销售环节：坚持国内主机配套为核心、零售与外贸协同为辅的市场策略。聚焦重卡、轻卡、客车等核心车型配套；同步拓展售后零售市场与海外出口业务，形成“主机为主、多元支撑”的营销格局。

二、生产环节：依托专业化、规模化生产基地，具备离合器、液压翻转机构等核心产品自主研发试制、精密加工与总成装配能力，保障产品交付效率与品质一致性。

三、采购环节：实行集中统一采购管理，统筹原材料、外协件、外购件采购。依托ERP系统实现采购订单下达、入厂检验、物资出入库全流程信息化管控；大宗关键物资通过开展询比价、招标，严控采购成本，提升供应链透明度与风险防控能力。

四、售后环节：建立快速响应、闭环管理的售后服务体系。聚焦零公里质量问题、三包期技术服务、客户投诉处理三大核心，快速解决主机厂与终端客户诉求，优化服务流程，提升客户满意度，为市场拓展提供坚实保障。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

报告期长春一东紧抓商用车市场复苏机遇，聚焦离合器、液压翻转机构、AMT系统等核心主业提质增效，加速产品结构升级与国内外市场拓展，紧扣高质量发展、“改革突破年”的主题，围绕年度目标和发展战略，稳经营、防风险、促转型，为公司持续健康发展打下更为坚实基础。

（一）聚力稳中求进 实现提质增效

2025年公司主营业务收入7.54亿元，同比提升10.73%，利润总额2626.02万元，同比提升315.41%，归母净利润1143.12万元，实现扭亏为盈。公司本期经营业绩改善，主要得益于市场拓展持续发力、营收规模稳步扩大，内部精益管理不断深化、成本管控成效明显，汇率波动带来汇兑收益同比增加，多重因素推动公司盈利水平稳步回升。

（二）深化内外协同 提升市场份额

1.配套市场固本拓新。离合器板块配套业务实现收入同比增长26.45%，市场占有率25%；液压翻转机构板块实现收入同比增长8.35%，市场占有率35%，稳居行业第一。

2.新兴业务布局突破。推动“传统制造筑基、新兴技术领航”的发展格局，拓展海外市场，外贸出口实现收入1.07亿元，产品覆盖中亚、欧美及东南亚地区，构建国内外双循环发展格局。

3.售后市场模式重构。通过渠道拓展、双品牌运营及大客户专属模式，大马力车型、天然气车型订单同比提升，增长潜力有效激活，实现关键产品转型突破。

（三）强化科技创新 增强发展动能

1.强化创新提升能力。2025年聚焦商用车智能化、电动化发展趋势，在新兴领域突破成效显现。AMT系统执行机构（CSC）行业标准报批并获小批量订单，AMT系统、限扭减振器获主机厂开发权与订单，新能源相关业务布局提速。

2.技术攻关成果丰硕。获取离合器大马力、AMT、扭转减振器等重点项目32项；热处理波形片热成型、一次性翻舌铆接等核心工艺取得突破，支撑AMT新产品开发与产能提升，2025年申请专利54项(其中发明专利19项)。

3.创新机制持续完善。公司围绕核心产品与前沿技术加强外部合作，健全研发项目管理与成果转化机制，产学研协同不断深化，推动技术创新与市场需求高效对接，提升产品科技含量与市场竞争力，为长远发展筑牢技术根基。

（四）夯实质量根基 践行精益管理

1.坚持质量攻坚与精益管控并重。强化全流程质量管控体系，全链条质量管控成效显著。产品实物质量一次交检合格率达到99%，整体质量水平稳步提升。

2.深化生产过程精益改善流程。大力推进工艺优化、降本增效与现场管理提升，持续消除生产环节浪费，生产效率与工序稳定性显著增强，有力保障订单交付与成本管控目标实现。

3.健全质量责任与长效监督机制。强化供应商质量准入与过程审核，加强关键工序质量控制点管理，形成 “源头把控、过程监督、闭环改进” 的质量管理模式，客户满意度与品牌信誉提升。

（五）优化治理结构 保障稳健运行

1.依法完善提升治理水平。落实新《公司法》及监管要求，完成公司及控股子公司取消监事会、由董事会审计委员会承接全部监督职能的治理结构。修订《公司章程》及相关治理制度，构建“董事会决策、审计委员会监督、管理层执行”的高效治理架构。

2.内控风险合规防控构建新屏障。通过省级“绿色工厂”评定、建立健全合规管理体系，公司重大事项法律审核率100%。完善内控制度与风控合规体系，严格风险识别、评估与应对，强化监督改进，有效防范重大风险。

3.品牌荣誉与专精特新发展成效显著。子公司零部件公司获评国家级“专精特新”重点小巨人企业，公司本部及零部件公司荣获“吉林省制造业单项冠军”称号，行业地位与综合竞争力持续提升。

长春一东离合器股份有限公司

2026年4月25日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-015

长春一东离合器股份有限公司

2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.04 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币47,026,128.15元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本141,516,450股，以此计算合计拟派发现金红利5,660,658元（含税）。公司未实施股份回购，现金分红和回购金额合计5,660,658元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例49.52%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议审议通过本利润分配方案，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-016

长春一东离合器股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备6,695,409.42元。具体情况如下：

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二、计提资产减值准备情况具体说明

（一）应收款项坏账准备、合同资产减值准备

公司基于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提减值准备。

2025年度计提合同资产减值准备792,926.51元，计提应收账款、其他应收款、应收票据减值准备合计-851,079.84元。

(二)存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。2025年度计提存货跌价准备6,753,562.75元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备计入公司利润表中资产减值损失、信用减值损失科目。2025年度公司计提资产减值准备金额合计6,695,409.42元，减少公司2025年度利润总额6,695,409.42元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-017

长春一东离合器股份有限公司关于召开

2025年度暨2026年第一季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）9:30-10:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动

● 投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mail@ccyd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日（星期二）9:30-10:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）9:30-10:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动

三、参加人员

董事兼总经理赵德良

独立董事贾新宇、于旭

副总经理兼董事会秘书周勇

副总经理兼财务负责人高英

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月12日（星期二）上午9:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mail@ccyd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0431-85158570

邮箱：mail@ccyd.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-014

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月26日 14 点00 分

召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日

至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过，并于2026年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。

（二）符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

（一）现场登记时间：2026年5月21日（星期四）

上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。

（二）现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

（三）与会股东食宿及交通费自理。

（四） 联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

联系电话：0431一85158570

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-013

长春一东离合器股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于2026年4月23日在公司以现场会议的方式召开。公司于2026年4月13日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（董事长孟庆洪因其他工作安排已授权董事赵德良代为出席并行使表决权）。本次会议由公司副董事长李秀柱主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》 ；

表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2025年度财务决算报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过了《2026年度全面预算报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》 ；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

审议本项议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与兵工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

（五）审议通过了《关于向商业银行申请授信额度的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司生产经营资金需求，结合对公司的行内评级，分别申请2026年度以下授信额度：兴业银行综合授信额度为2亿元；招商银行综合授信额度2亿元；

中信银行授信额度2.2亿（其中综合授信额度1亿元、低风险授信额度1.2亿元）。

（六）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

（七）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（八）审议通过了《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过了《2025年度审计委员会履职报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职报告》。

（十）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过了《2025年度董事会工作报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告全文及摘要》。

（十六）审议通过了《2026年第一季度报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

（十七）审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略委员会就2026年度投资计划发表了建议：2026年度投资计划紧密贴合公司发展战略，持续以精益化、数字化、自动化为核心投资导向，切实满足经营发展需要。并同意提交董事会审议。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司2025年环境、社会和公司治理报告(ESG报告)的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年环境、社会和公司治理报告（ESG报告）》。

（十九）审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东未来三年股东回报规划（2026-2028年）》。

（二十）审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十一）关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案发表了建议：此制度完善了董事和高管的激励约束机制，规范了薪酬管理，促进公司规范运作和持续健康发展。并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）关于修订《工资总额管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东工资总额管理办法》。

（二十三）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》 。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于召开2025年年度股东会的公告》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2026年4月25日