安记食品股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603696 公司简称：安记食品

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2025年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金股利16,464,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为59.88%，剩余未分配利润50,185,813.28元结转以后年度。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

福建省人民政府关于印发《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》，特别指出“提档升级特色现代农业与食品加工、冶金、建材、文化四大优势产业……打造“六四五”产业新体系。”及《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划的通知》中指出“按照“产业集聚化、产线智能化、产品高端化”的思路，加快发展食品加工、冶金、建材、特色轻工等传统优势产业，以提档升级为主线，以智能化、绿色化为主攻方向 ，不断提高资源优化配置能力和专业化协作分工水平，提升质量品牌和发展层次，打造具有全国影响力的福建制造基地。”根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》规划，国家坚定实施扩大内需战略，在促进消费的同时改善人民生活品质，推动居民消费升级；在政策和消费升级等多种因素的驱动下，调味品行业市场因消费需求进一步多样化。安全卫生、产品质量、方便快捷、食品添加剂是消费者重点关注的领域，吃得安全、吃的健康是消费者对食品安全的基本要求。

中国调味品行业呈现结构性分化态势：传统基础调味品类增速放缓、进入存量精耕阶段，复合调味料则以超20%的增速成为行业核心增长引擎，整体市场规模稳步扩容、健康化与便捷化成为主流趋势。

根据艾媒咨询《2025-2026年中国食品风味市场与消费趋势研究报告》数据显示2025年中国调味品整体市场规模约7881.04亿元，年增速约 14.70%，其中基础调味品（酱油、醋、盐等）增速放缓，部分品类接近零增长，增长依赖高端化、功能化升级。复合调味料市场规模达2815亿元，同比增长22.34%，预计2027年增至3890亿元，市场份额占比接近四成。

（一）公司的主营业务

公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售。调味品类主要产品包括排骨味调料、海鲜味调料、骨汤味调料、牛肉味调料、鸡鲜味调料、餐饮菜式调料等六大类产品。

（1）主要产品及用途

调味品类：复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。

（2）公司经营模式

a)采购模式

公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。

对于主要原材料供应商，公司与其签订年度采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。

b)生产模式

公司采取以销定产的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。

c)销售模式

公司销售渠道以流通渠道为主，电商渠道、商超渠道、餐饮渠道、工业渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。电商渠道在公司自营同时，大力开拓授权经销商。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在工业渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等。

（二）公司的贸易业务

（1）贸易业务情况

我公司深耕调味品生产与销售领域，凭借多年行业积淀，对调味品市场的发展趋势、客户需求有着精准洞察与深厚积淀，积累了丰富的行业运营经验与资源优势。作为国内几大知名味精厂商的核心授权经销商，公司依托长期稳定的战略合作伙伴关系，可提前锁定优质货源与优势价格，实现供应保障的稳定性与可持续性，并精准把握市场节奏适时开展销售，为企业业务的稳健发展筑牢坚实根基。

公司在主营业务采购模式的基础上，优先保障生产所需原材料的供应，通过提前锁定货源控制原料成本；以及合理规划销售节奏、精准对接市场需求，有序开展对外销售，实现贸易业务的利润增长。公司采用稳健成熟的购销运营模式，深度融入主营业务的核心购销体系，是支撑核心生产业务、创造额外收益的重要补充。

公司贸易业务以各类生产型企业为核心客户群体，精准契合其生产环节中对相关原材料的采购需求，凭借高效便捷的供应体系、稳定可靠的产品品质以及专业周到的服务，赢得了客户的广泛认可与信赖。与此同时，公司以贸易合作为重要纽带，深度维系与各生产型客户的关系，持续深化合作粘性、挖掘合作潜力，致力于将此类优质贸易客户逐步转化为公司自产调味品的核心用户，实现贸易业务与主营业务的同频共振、双向赋能，进一步拓宽市场布局、增强企业核心竞争力。

（2）购销业务模式

a) 采购模式

公司的贸易业务与主要原料生产厂商签订年度合作协议书成为其经销商并约定保底销售量。每次进行采购时，公司会结合自身库存量、市场行情价格波动、供应商报价、同供应商签订的年度协议完成量等综合考虑订购数量。每次订购公司需要全额付款买断货物，之后供应商安排货物生产排期或货物交付排期（一般为5-15天），采购价格为下订单日的供应商报价。

b) 销售模式

公司的贸易业务依托主营业务的销售渠道优势，精准聚焦生产规模稳定、采购量恒定的工厂企业客户，为其提供高品质的基础原料供应服务。销售环节采用直销模式，销售价格制定兼顾多重核心因素，综合考量当前市场行情、公司对市场价格趋势的精准研判、库存平均成本价及运输费用等，实行“一单一议”的灵活报价机制，达成合作后签订正式销售合同，既保障价格的合理性与竞争力，又确保双方合作的规范性与稳定性。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

主要系公司对前期会计差错进行更正及追溯调整所致，导致本报告期数据与已披露的定期报告对应数据存在差异。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入58,548.54万元，同比上升8.80%；实现归属于上市股东的净利润为2,749.45万元，较上年同期下降23.57%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,166.07万元，较上年同期下降25.59%。截止 2025年 12 月 31 日，公司总资产64,708.72万元，较上年同期上升7.45%；归属于上市股东的所有者权益为56,818.37万元，较上年同期上升0.94%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-007

安记食品股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月23日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长林肖芳主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

董事会会议审议情况：

一、审议通过《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟以2025年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金股利16,464,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为59.88%，剩余未分配利润50,185,813.28元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于审议董事会2025年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于审议总经理2025年度工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于审议审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

八、审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于审议公司2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于审议续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于审议公司2026年度经营计划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

十二、逐项审议《关于审议公司2026年度预计日常关联交易的议案》

12.1、 审议通过《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林肖芳、林润泽、林榕阳回避。

12.2、审议通过《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠续租物业的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林肖芳、林润泽、林榕阳回避。

12.3、审议通过《关于关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林肖芳、林润泽、林榕阳回避。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议和第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。本议案无需提交股东会审议。

十三、逐项审议《关于审议公司2026年度董事、高管薪酬的议案》

13.1、审议通过《关于审议公司2026年度独立董事朱明华薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱明华回避。

13.2、审议通过《关于审议公司2026年度独立董事温从军薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事温从军回避。

13.3、审议通过《关于审议公司2026年度独立董事张勇薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张勇回避。

13.4、审议通过《关于审议公司2026年度高管林润泽薪酬的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林肖芳、林榕阳、林润泽回避。

13.5、审议通过《关于审议公司2026年度高管陈永安薪酬的议案》

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

13.6、审议通过《关于审议公司2026年高管周倩薪酬的议案》

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，并同意提交董事会审议。本议案涉及独立董事薪酬部分需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于审议提请召开公司2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月15日下午14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于审议公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

十六、审议通过《关于审议《安记食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议还听取了公司三位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-009

安记食品股份有限公司

2025年度与行业相关的

定期经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

1、 产品类别

单位：万元 币种：人民币

■

2、 销售渠道

单位：万元 币种：人民币

■

3、 地区分布

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

■

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-010

安记食品股份有限公司

2026年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易不需要提交股东会审议；

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于审议公司2026年度预计日常关联交易的议案》项下的以下子议案：

1、《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》，表决结果为：同意4票，否决0票，弃权0票, 3名关联董事回避表决；

2、《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠续租物业的议案》，表决结果为：同意4票，否决0票，弃权0票, 3名关联董事回避表决；

3、《关于关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》，表决结果为：同意4票，否决0票，弃权0票,3名关联董事回避表决；

本次关联交易不需提交股东会批准。已召开第五届审计委员会第十次会议和第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本次关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）林肖芳先生

林肖芳先生为公司控股股东、任安记食品股份有限公司董事长。

（二）王秀惠女士

王秀惠女士为东方联合国际投资（香港）有限公司法定代表人；为林肖芳配偶，董事林榕阳、林润泽母亲。

（三）泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）

类型：有限责任公司

住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面

法定代表人：林春瑜

注册资本：100万元

成立日期：2010年10月28日

经营范围：零售预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年12月31日，泉州市艾特兰贸易有限责任公司总资产为321.21万元，净资产为-100.52万元，2025年度实现营业收入76.61万元，净利润-8.25万元。

与公司的关联关系：林春瑜系控股股东之女，董事林润泽、林榕阳的姐姐；董事会秘书周倩参股该企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司子公司安记食品（香港）有限公司（“香港安记”）向林肖芳、王秀惠租赁相关房屋和艾特兰向安记股份租赁相关房屋属于正常的日常经营活动，上述日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。

香港安记与王秀惠续签《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室作为库房。

因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。

（二）艾特兰自成立起即拥有自己的门店，但是却缺乏合理的生产场地，经过协商，为了方便生产经营活动，艾特兰向安记股份租赁房屋作为其生产场地。该场地为安记股份原本就已闲置的车间，且与安记股份的生产有区隔，租赁该场地并不会影响安记股份的正常生产。

上述关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润不依赖于上述关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-011

安记食品股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.70元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）2025年年度利润分配方案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年初未分配利润为63,032,981.91元，本期归属于母公司所有者的净利润为27,494,542.93元。根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按母公司净利润27,097,115.57元提取10%法定盈余公积2,709,711.56元，以及扣除2025年发放的2024年度分红21,168,000.00元后，截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为66,649,813.28元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟以2025年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金股利16,464,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为59.88%，剩余未分配利润50,185,813.28元结转以后年度。

2.本期不进行资本公积转增股本。

3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

4.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

■

二、现金分红方案合理性的情况说明

2025年度公司拟派发现金股利约1,646.40万元，占当期归属于上市公司股东净利润的59.88%，未达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的12.91%，未达到50%以上。公司本次利润分配方案，不影响公司偿债能力。截至报告期末，公司资产负债率为12.19%，经营活动产生现金流量净额6,742.40万元，公司本期利润分配方案的确定依据，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第五届第十三次董事会，审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将本次利润分配方案提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-012

安记食品股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，按实际使用情况，公司累计使用A股募集资金合计人民币260,188,056.81元 (本报告中实际使用募集资金金额均不包含发行相关费用及银行手续费支出)。

截至2025年12月31日，募投项目全部结项，A股募集资金专户已完成销户。

截至2025年12月31日，公司在A股募集资金净额的基础上累计取得利息净收入(利息收入扣除手续费后的净额)人民币 25,219,399.43元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《安记食品股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)，同时，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定的要求进行募集资金管理。

公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年1月21日，公司存放于兴业银行股份有限公司晋江池店支行的募集资金已经使用完毕，并已办理完毕募集资金专户的销户手续，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本公司2025年度募集资金使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9,564.23万元。其中年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目5,517.79万元；年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目4,046.44万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；安信证券出具了《核查意见》。本公司于2015年12月31日使用募集资金置换已投入资金9,564.23万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合当时有效的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2024年12月31日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》， 并于2025年1月17日经公司2025年第一次临时股东大会审批通过前述议案，公司对“营销网络建设项目”进行结项，终止“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”和“研发中心建设项目”，并将结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。

本报告期，公司实际使用募集资金31,589,042.62元用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

中国证券监督管理委员会福建监管局于2025年7月对公司进行了现场检查，认为公司在募集资金到帐六个月后，仍存在继续使用自有资金支付募投项目支出，再置换募集资金的情形，是募集资金使用不规范。公司已提交整改报告，为了彻底纠正错误防止再次发生类似问题，重新修订了《安记食品股份有限公司募集资金管理办法》，明确禁止在募集资金到账六个月后仍使用自有资金进行支付并置换的行为，今后有新增募的集资金业务将严格按管理办法执行。

六、会计师事务所的意见

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《安记食品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了鉴证并出具了编号为华兴专字[2026]25016170035号的鉴证报告，认为上述募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式(2025年8月修订)--第十三号上市公司募集资金相关公告》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了安记食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人的核查说明

保荐机构经核查后认为：安记食品2025年度募集资金使用和存放管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对安记食品披露的2025年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：2025年度变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年 04月25日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：安记食品股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

■

注1：相关项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系银行存款利息收入。

附表2：

2025年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：安记食品股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-013

安记食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。

2.投资者保护能力。

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：黄国香，中国注册会计师、合伙人。1998年起取得注册会计师资格，1995 年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在华兴所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了青山纸业、安记食品、东百集团等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈文富，中国注册会计师。2019年取得注册会计师资格，2009年起从事上市公司审计，2009年起开始在华兴会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署了青山纸业、安记食品2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：胡敏坚，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2001年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核了温氏股份、申菱环境、瀚蓝环境、新迅达等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

■

3.独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人黄国香、签字注册会计师陈文富、项目质量控制复核人胡敏坚不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期财务报表审计费用50万元（含税），内部控制审计费用15万元（含税），合计人民币65万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2025年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为15万元。2025年度审计费用较2024年度未发生变化。

（下转478版）