（上接477版）

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二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对公司续聘2026年度审计机构事项认真审核后发表书面审核意见如下：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，具备良好的诚信状况，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开公司第五届董事会第十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了续聘会计师事务所的议案，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。该议案在提请股东会授权后，公司管理层将根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用并签署相关协议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年04月25日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-014

安记食品股份有限公司

关于前期会计差错更正

及追溯调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次前期会计差错更正及追溯调整将对公司2015年至2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年前三季度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表中多个项目进行调整。

● 本次前期会计差错更正及追溯调整将对2022年至2024年年度母公司资产负债表及利润表中的预付款项、未分配利润、营业收入和销售费用项目进行调整。

● 本次会计差错更正，不会导致各期定期报告出现盈亏性质的改变。更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

公司于2026年4月13日召开第五届董事会审计委员会第十会议、2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议、审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，对2015年至2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年前三季度财务报告中的会计差错采用追溯重述法进行更正调整，具体情况如下：

一、前期会计差错更正的原因

公司于2025年11月7日收到国证券监督管理委员会福建监管局《关于对安记食品股份有限公司采取责令改正措施及对林肖芳、林润泽、陈永安采取监管谈话措施的决定》，指出: (1) 2023年、2024年公司部分味精等贸易业务采用总额法确认收入，不符合《企业会计准则第14号一一收入(2017年修订)》第三十四条的相关规定;（2）2022年至2024年期间，公司使用广州米多网络科技有限公司红包零钱系统为终端消费者提供扫码发放现金红包活动，公司会计核算将支付客户的红包金额计入销售费用，不符合《企业会计准则第14号一一收入(2017年修订)》第十九条的相关规定;（3）上海研发中心建设项目厂房未及时结转固定资产核算，导致未计提折旧费用，不符合《企业会计准则第4号一一固定资产》第四条、第十四条的相关规定。

基于《决定书》所认定的情况，公司对相关年度的财务报告数据进行了自查。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，结合自查情况，并基于审慎性原则，对上述问题产生的前期会计差错进行更正调整。

二、前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2015年至2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年前三季度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下:

1、对2025年09月30日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

2、对2025年前三季度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

3、对2025年06月30日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

4、对2025年半年度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

5、对2025年03月31日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

6、对2025年第一季度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

7、对2024年12月31日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

8、对2024年度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

9、对2023年12月31日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

10、对2023年度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

11、对2022年12月31日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

12、对2022年度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

13、对2022年度合并现金流量表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

14、对 2021年12月31日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

15、对2021年度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

16、对2021年度合并现金流量表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

17、对 2020年12月31日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

18、对2020年度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

19、对2020年度合并现金流量表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

20、对2019年12月31日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

21、对2019年度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

22、对2019年度合并现金流量表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

23、对2018年12月31日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

24、对2018年度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

25、对2018年度合并现金流量表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

26、对2017年12月31日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

27、对2017年度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

28、对2017年度合并现金流量表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

29对2016年12月31日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

30、对2016年度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

31、对2015年12月31日合并资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

32、对2015年度合并利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

三、前期会计差错更正事项对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果的影响

1、对2024年12月31日母公司资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

2. 对2024年度母公司利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

3、对2023年12月31日母公司资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

4. 对2023年度母公司利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

5、对2022年12月31日母公司资产负债表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

6. 对2022年度母公司利润表的影响（单位：元 币种：人民币）

■

7、前期会计差错更正事项对上述年度母公司现金流量表项目无影响。

四、会计师事务所的意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月23日对上述前期会计差错更正及追溯调整出具了华兴专字[2026]25016170063号《关于安记食品股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的鉴证报告》，并发表意见：认为公司的上述前期会计差错更正事项披露符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。

五、审计委员会、董事会意见

2026年4月13日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《安记食品股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对会计差错更正的程序符合相关法律法规规定，董事会审计委员会同意本次会计差错更正及追溯调整，并提交董事会审议。

2026年4月23日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《安记食品股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对会计差错更正的程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计差错更正及追溯调整。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-016

安记食品股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14 点30 分

召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

听取独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体详见2026年4月25日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8.00、8.01、8.02、8.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

六、其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2026年5月8日17点或之前，通过信函或邮件发送扫描件的方式登记(公司邮箱:ankee@anjifood.com)，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司(本公司不接受电话登记)。填报及交回出席预约书（详见附件3），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮政编码：362005，联系电话：0595-22499666-8588

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

■

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-017

安记食品股份有限公司

关于召开2025年年度

暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月08日 （星期五） 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月28日 （星期二） 至05月07日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ankee@anjifood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月08日 （星期五） 16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月08日 （星期五） 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：林肖芳

总经理：林润泽

董事会秘书：周倩

财务总监：陈永安

独立董事：朱明华、温从军、张勇

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月08日 （星期五） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月28日 （星期二） 至05月07日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ankee@anjifood.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周倩

电话：0595-22499666转8058

邮箱：ankee@anjifood.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安记食品股份有限公司

2026年4月25日

安记食品股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（朱明华）

本人作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》《安记食品股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉、尽责、诚信、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人朱明华，南开大学会计学硕士研究生学位，注册会计师。现任HashKey Group首席财务官。本人于2023年12月29日获委任为公司独立董事，同时兼任公司第五届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员及战略委员会委员。

二、独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于2025年度报告披露前对自身独立性进行了自查。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东之 间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。

三、2025年度履职概况

(一)出席会议情况

2025年度，公司召开了6次董事会，3次股东大会（现已调整为股东会，以下统称“股东会”），本人积极参加各项会议，认真审议相关议案，对董事会会议各项议案均投了同意票， 没有反对、弃权的情形。参加情况如下：

■

(二)主持及出席董事会专业委员会情况

公司董事会下设4个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，切实保证了董事会决策的客观性和公正性。

2025年，董事会专门委员会共召开9次会议。其中审计委员会4次会议，薪酬与考核委员会1次会议，战略委员会1次会议，独立董事专门会议3次会议。本人出席会议情况如下：

■

报告期内，本人积极参加历次董事会专业委员会会议，了解公司经营管理情况。公司为本人及时、充分地了解公司经营管理状况、业务进展、规范运作情况提供充足便利，协助安排各项会议及调研工作。报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

(三)行使独立董事特别职权的情况

报告期内，我们全体独立董事积极参加公司召开的董事会会议、股东会，能投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照证券监督管理机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。本人针对年度报告审计工作，与公司财务部门、内部审计机构、年审会计师及时进行交流，确定年报审计计划和审计程序，督促年审会计师按时保质完成审计工作并出具审计报告，并听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。在公司年度审计工作过程中，主动关注年审进展情况，及时听取年审会计师关于年度审计的具体情况，并重点关注了公司会计核算不规范的问题是否已经解决，公司内部审计监督是否到位、有效。

(五)与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人主动加强与中小股东沟通，参加了股东大会及年度、半年度、季度业绩说明会，听取中小股东的意见和建议，就中小股东关心的问题进行沟通交流。

(六)在公司现场工作的情况

报告期内，通过参加会议、现场 交流，听取公司有关经营管理、公司治理、信息披露、内部控制、财务管理等事项进展等情况汇报。同时关注公司公告和媒体报道，认真审阅财务报表，通过会议、电话、邮件等多种形式保持与经营管理层、中介机构、董事会秘书及其他高级管理人员、相关工作人员的沟通，报告期内，本人除按规定出席公司董事会、股东会和专门委员会会议以外，也通过电话沟通、电子邮件等多种形式与公司经营管理层、中介机构、董事会秘书及其他高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，了解掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。

(七)上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司能够积极配合独立董事工作，及时提供履职所需的经营资料、财务数据、会议材料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。同时，公司主动向本人就生产经营情况和重大事项进展情况进行了积极、充分的沟通，为本人履行职责提供必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

四、独立董事年度履职重点关注事项

(一)关联交易情况

2025年1月10日，我们全体独立董事对公司第五届董事会第七次会议审议公司日常关联交易的议案，分别对《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》、《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠续租物业的议案》，《关于关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》进行审议，发表了如下独立意见：公司与关联方续租物业的议案，是为了满足安记食品（香港）有限公司（“香港安记”）的生产经营需要，有利于保障香港安记正常的生产经营，符合公司实际情况。香港安记向林肖芳续租上述物业遵循一般商业原则，租金定价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响；双方拟签订续租物业的《物业租赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合同条款和内容是完备和公平合理的。

(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

报告期内，全体独立董事认真审阅了公司《2024年年度报告》以及《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构

公司于2025年4月9日召开了公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，于2025年4月19日召开了公司第五届董事会第八次会议，全体独立董事审议了《关于审议续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》并发表如下意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2025年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的程序合法合规，符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司董事会审议。

(四)内部控制情况

报告期内，公司编制的《2024年内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制情况，内部控制体系总体上符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(五)对外担保情况

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，我们全体独立董事对报告期内公司对外担保及关联方资金占用情况进行了审核。报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。公司严格遵守有关法律法规，严格控制对外担保风险。报告期内，公司及子公司不存在对外担保的事项。

(六)募集资金存放与使用情况

报告期内，经中国证券监督管理委员会福建监管局现场监督检查，公司存在部分募集资金使用不规范的问题，本人已监督、督促公司吸取教训并积极整改。除此之外，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

(七)现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司根据报告期内，经中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件，积极回报股东，实施现金分红。我们全体独立董事认为，公司实施完成的2024年度利润分配综合考虑了公司现阶段的经营及财务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合法律法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。

(八)董事、高级管理人员薪酬情况

2025年4月19日，我们全体独立董事对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于审议公司2025年独立董事、高管薪酬的议案》进行审议，全体独立董事对公司董事及高级管理人员的薪酬考核情况进行了认真了解和审核，在公司董事和高级管理人员薪酬管理制度经股东大会审议通过的前提下，公司全体独立董事同意董事及高级管理人员2025年的薪酬方案，并同意将其中独立董事的薪酬提交2024年度股东大会。

(九)提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订《安记食品股份有限公司章程》的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事，该职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于2025年10月28日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吕婷婷女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述提名、任免及聘任流程符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的要求；相关董事具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

(十)公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书事项

公司于2025年11月6日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《关于对安记食品股份有限公司采取责令改正措施及对林肖芳、林润泽、陈永安采取监管谈话措施的决定》（〔2025〕83号）（以下简称“决定”），本人监督、督促公司根据决定的要求全面梳理会计核算及募集资金使用不规范情形，采取有效措施进行整改，并形成整改报告。同时，本人督促公司切实加强对相关证券法律法规及规范性文件的学习，提升公司的规范运作水平及信息披露质量，杜绝类似情况再次发生，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

除上述事项外，公司在报告期内未发生其他需要重点关注事项。

五、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，保持了自身独立性，忠实履行职责，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，积极有效履行独立董事职责，促进了公司董事会决策的科学性和合规性，并在维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

2026年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉的原则，依法依规履职，深入参与公司治理，为公司的科学决策提供专业建议，推动公司规范运作和治理效能提升，切实保障公司及股东权益。

独立董事：朱明华

2026年4月25日