（上接497版）

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资产数字化监控运维管理系统具备物联网的架构，广泛接入分布式传感器、连接海量设备、传递海量异构数据，随着电力电网、海底电缆、综合管廊等领域物联网应用广度和深度的日益提升，联网接入设备大幅增加，云计算架构和大数据技术解决了存储资源、计算限制和网络通信成本等约束，同时贴近网络边缘侧、具备边缘计算功能的智能终端设备为系统提供了减少延迟、提高可扩展性的解决方案；基于联网设备的增加和云计算架构，系统的模块化、平台化发展可有效解决不同智能设备间数据接口不一致、无法形成统一管理模式的问题，且可实现资产监控运维功能的模块化扩展。公司资产数字化监控运维管理系统顺应了资产监控运维管理系统的模块化与平台化趋势，支持边缘计算网关、智能终端的模块化接入，平台具备开放性，可实现系统功能的扩展。

（4）AI大模型技术促进行业发展

随着电力电网、海底电缆、综合管廊等领域物联网应用广度和深度的日益提升，联网接入设备大幅增加，电力设施、海底电缆、皮带机、大机等资产运维产生了海量数据，数据处理的复杂程度快速增加，且由于接入终端的种类和数量增长，数据分析所需的算力亦持续增长，使得系统难以做出快速判断，而通过云计算、边缘计算技术以及AI大模型、智能体的应用，可充分调用云端计算资源，实现复杂数据的快速分析，同时利用具备边缘计算功能的智能设备，在网络边缘侧实现数据计算，精准高效地分析资产运行状态信息，实现对信息资源的有效利用，解决信息存储、通信和计算资源的限制，提升系统的整体信息化水平。系统根据积累的历史数据，以及细分行业内的运维规范、标准、法律法规等，对AI模型进行训练和应用，形成针对垂直行业的模型智能体应用，结合PHM故障预测理论模型，为用户的资产数字化运维提供更多有用信息，提质增效，提升安全运维能力水平。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-027

苏州光格科技股份有限公司关于

向2025年限制性股票激励计划激励对象

预留授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票的预留授予日：2026年4月24日

● 限制性股票的预留授予数量：10.544万股，占公司股本总额6,600.00万股的0.16%

● 股权激励方式：第二类限制性股票

苏州光格科技股份有限公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司2025年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，根据苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时股东大会授权，公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以2026年4月24日为预留授予日，以15.00元/股为授予价格，向22名激励对象预留授予10.544万股限制性股票，现将有关事项说明如下：

一、2025年限制性股票激励计划授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年8月16日至2025年8月25日，公司在内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会/薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予的激励对象提出异议。

2025年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会/薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-053），同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-054）。

3、2025年9月1日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2025年9月1日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议和第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。

5、2026年4月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情况

本次激励计划预留限制性股票13.37万股，本次实际预留授予10.544万股限制性股票，剩余2.826万股限制性股票按权益失效处理，不再授予。

除上述调整外，本次授予的内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致，不存在差异。

（三）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和本激励计划中有关授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划预留授予激励对象合法、有效；本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2026年4月24日为预留授予日，以15.00元/股的授予价格向22名符合授予条件的激励对象授予10.544万股限制性股票。

（四）本次限制性股票的授予情况

1、预留授予日：2026年4月24日

2、预留授予数量：10.544万股，占公司股本总额6,600.00万股的0.16%

3、预留授予人数：22人

4、预留授予价格：15.00元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股和/或公司从二级市场回购的公司A股普通股股票

6、激励计划的有效期、归属期和归属安排

（1）本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

（2）本激励计划归属期和归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

④中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

■

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励对象名单及授予情况

■

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、本激励计划的激励对象不包括外籍员工，不包括公司实际控制人、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单核实的情况

（一）本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

（二）本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（三）本次激励计划预留授予的激励对象不包括外籍员工，不包括实际控制人、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划预留授予激励对象名单，同意以2026年4月24日作为预留授予日，授予价格为15.00元/股，向符合授予条件的22名激励对象授予预留部分限制性股票10.544万股。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票预留授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

本激励计划预留授予的激励对象不涉及董事、高级管理人员。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，以实际授予日为计算的基准日，基于授予日公司股票的市场价值确定授予日限制性股票的公允价值（授予时进行正式测算）。公司以 Black-Scholes 模型（B-S模型）作为定价基础模型，具体参数选取如下：

1、标的股价：44.68元/股（授予日收盘价）；

2、有效期：12个月、24个月；

3、历史波动率：取对应期限的上证指数的波动率；

4、无风险利率：取对应期限的中国人民银行制定的金融机构人民币存款基准利率；

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

本激励计划限制性股票的预留授予日为2026年4月24日，根据中国会计准则要求，本激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

■

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。

公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发核心团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书的结论性意见

北京市汉坤律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次预留授予已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次预留授予的授予日、授予对象符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司本次预留授予的授予条件已经满足，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

六、上网公告附件

（一）苏州光格科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予事项的核查意见；

（二）苏州光格科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）；

（三）北京市汉坤律师事务所上海分所关于苏州光格科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-024

苏州光格科技股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年5月8日前通过访问网址https://eseb.cn/1xjFpi0tEjK或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司计划于2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00

2、会议召开地点: 价值在线（www.ir-online.cn）

3、会议召开方式：网络文字互动方式

三、参会人员

董事长、总经理：姜明武

董事、副总经理：张树龙

董事会秘书：孔烽

财务总监：万全军

独立董事：周静

保荐代表人：王勤

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参会方式

投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00通过访问网址https://eseb.cn/1xjFpi0tEjK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：孔烽

电话：0512-62950156

传真：0512-65117280

邮箱：investor@agioe.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-023

苏州光格科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月13日发出，于2026年4月24日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长姜明武先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

(四)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定。公司2025年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。同意将公司2025年年度报告及摘要提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

(五)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

(六)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(八)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

(九)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(十二)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，能够公允、客观地反映公司的财务状况，符合公司实际情况。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

(十三)审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

表决结果：本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司2025年年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十四)审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。董事姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十五)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十六)审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十七)审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

(十八)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十九)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

(二十)审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事姜明武、张树龙、陈科新回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员姜明武回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(二十一)审议通过《关于回购公司2025年员工持股计划部分股票的议案》；

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事姜明武、张树龙、陈科新回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员姜明武回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司2025年员工持股计划部分股票的公告》。

(二十二)审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-025

苏州光格科技股份有限公司

关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划中因公司层面业绩考核不达标及因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象对应已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票合计18.9220万股进行作废处理。具体情况如下：

一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年8月16日至2025年8月25日，公司在内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会/薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予的激励对象提出异议。

2025年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会/薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-053），同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州光格科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-054）。

3、2025年9月1日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2025年9月1日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议和第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。

5、2026年4月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟对不符合归属条件的18.9220万股第二类限制性股票进行作废处理。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）激励对象离职

鉴于2名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的规定，其已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票合计0.58万股由公司作废。

（二）公司层面业绩考核未达到归属条件

根据《激励计划》《考核管理办法》的规定，首次授予部分第一个归属期公司层面的业绩考核要求为：“以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于30%”。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2026]215Z0004号《审计报告》以及公司《2025年年度报告》，公司2025年营业收入增长率未达到归属条件。公司将对首次授予部分第一个归属期已授予但不符合归属条件的第二类限制性股票18.3420万股进行作废处理。

综上所述，本次合计作废已授予但不符合归属条件的限制性股票合计18.9220万股。根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过后即可实施。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于首次授予第二类限制性股票的激励对象中，2人因个人原因离职不再符合激励条件，其已获授但不符合归属条件的0.58万股第二类限制性股票由公司作废；同时，鉴于公司首次授予部分第一个归属期归属条件未达成，公司将作废已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票18.3420万股。公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司作废合计18.9220万股不得归属的第二类限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京市汉坤律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-018

苏州光格科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事和高级管理人员薪酬标准

1.独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议，每人每年7.8万元（税前）。

2.在公司内部担任其他职务的非独立董事（即内部董事）根据其岗位及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。未在公司担任其他职务的非独立董事（即外部董事），不在公司领取报酬或董事津贴。

3.董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。

4.高级管理人员根据其在公司担任的具体职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（二）董事和高级管理人员薪酬构成

公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和福利收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体依据公司薪酬管理方式及对应的绩效考核办法执行。

1.基本薪酬：根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。

2.绩效薪酬：与公司经营业绩及个人业绩相挂钩。

3.中长期激励收入：包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长期专项奖金等。

4.福利收入：包括法定福利和补充福利，法定福利是指国家法规规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指由公司提供的除法定福利之外的福利。

（三）其他规定

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2.公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司规定扣除下列事项后发放：

（1）代扣代缴个人所得税；

（2）各类社会保险及公积金等费用的个人承担部分；

（3）国家或公司规定的其他款项等。

3.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》与全体委员存在利害关系，全体委员回避了对此议案的表决，故将此议案直接提交董事会审议；以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的关联委员姜明武回避表决。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》与全体董事存在利害关系，全体董事回避了对此议案的表决，故将此议案直接提交股东会审议；以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的关联董事姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新回避表决。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-017

苏州光格科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 14点00分

召开地点：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》、《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年4月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，其中全体董事对议案5回避表决，直接提交至股东会审议，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：关联股东姜明武及其一致行动人苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）、苏州光格源投资合伙企业（有限合伙），尹瑞城

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和代理人身份证原件。

3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记时间：2026年5月13日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）。

（三）登记地点：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司证券部。

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司

电子邮箱：investor@agioe.com

联系电话：0512-62950156

联系人：孔烽

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州光格科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-020

苏州光格科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（下转499版）