福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

(上接148版)

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

听取《公司独立董事2025年度述职报告》《关于公司高级管理人员年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届十六次董事会审议通过，详见2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：议案10；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12 ；

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案9、议案12 ；

应回避表决的关联股东名称：陈晋辉、陈志雄、郑长虹；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

要求在股东会发言的股东，应当在股东会召开前一天，向会务组登记。

（二）登记时间：2026年5月15日、18日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00。

（三）登记地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（邮编：363000）。

六、其他事项

（一）会期：半天

（二）出席会议的股东食宿和交通费用自理。

（三）联系人：王兆昌先生、陈艺玲女士；

电 话：0596-2072091

传 真：0596-2072136

邮 箱：chenyl@ls.com.cn

（四）通过电子邮件方式进行登记的股东，请在邮件上注明联系电话及联系人。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2026-010

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）业务拓展的需要，以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，提议对《公司章程》的部分内容进行修订。本次拟修订的内容如下：

一、修订内容

■

二、本次修订的相关说明

除修改上述条款的相关内容外，《公司章程》其他条款及内容不变。

三、审议情况

2026年4月23日公司召开九届十六次董事会，会议以全票表决通过《关于修订公司章程的议案》，同意本次公司章程修订意见。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士向市场监督管理部门办理相关变更、备案等事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准内容为准。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2026-008

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

九届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会会议通知于2026年4月13日以书面形式发出，会议于2026年4月23日在公司碧湖总部1607会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事唐炎钊、董事刘俊如通过通讯方式参会。本次会议由董事长陈晋辉主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2025年度利润分配预案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润168,563,333.29元，截至2025年12月31日，合并报表未分配利润1,278,765,140.39元，母公司会计报表未分配利润为1,475,708,316.79元。拟以现有总股本399,553,571股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.85元（含税），预计派发现金股利人民币33,962,053.53元（含税）。合并公司于2025年9月派发的2025年半年度现金红利人民币17,979,910.70元（含税），2025年全年共计派发现金红利51,941,964.23元，占当年实现的归属于母公司所有者的净利润30.81%；本年度不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

欢迎广大投资者在2025年年度股东会召开前通过电话、电子邮件等方式对公司2025年度利润分配预案提出意见与建议。公司联系电话：0596-2072091，电子邮箱：chenyl@ls.com.cn。

（五）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》；

公司2025年年度报告及其摘要已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2025年年度报告》和《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《公司2026年第一季度报告》；

公司2026年第一季度报告已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）逐项审议《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬方案》；

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议同意2025年度公司绩效年薪发放基数及公司董事长、内部董事、高级管理人员年度薪酬系数，职工董事陈浩按照其在公司担任的实际工作岗位及工作内容等绩效评价结果领取薪酬。与会薪酬与考核委员会委员一致认为：公司董事、高级管理人员的考核结果实事求是，年薪报酬能客观、真实地反映相关人员的工作业绩。鉴于董事、高级管理人员的薪酬与相关委员利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。

1.董事2025年度薪酬结算方案及2026年度薪酬方案；

2025年度薪酬结算方案：（1）同意董事长、内部董事陈晋辉、陈志雄、郑长虹、曾四新（已离任）按公司年度业绩考核及个人薪酬系数考评结果结算2025年度薪酬。（2）职工董事陈浩按照其在公司担任的实际工作岗位及工作内容等绩效评价结果领取薪酬。（3）独立董事沈维涛、唐炎钊、杨晓蔚2025年度履职评价结果均为称职，每位独立董事按发放标准领取独立董事津贴8万元人民币/年（税前）。（4）未在公司担任实际工作的非独立董事（外部董事）陈育生、刘俊如、石金塔（已离任）、吴匡（已离任）不在公司领取薪酬和津贴。具体薪酬情况详见公司2025年年度报告。

2026年度薪酬方案：董事长、内部董事根据公司年度经营业绩及个人岗位工作绩效评价结果领取薪酬2026年度薪酬；职工董事根据其所在实际工作岗位及工作内容的绩效评价结果领取2026年度薪酬；独立董事根据个人履职评价结果发放2026年度津贴；其他未在公司担任实际工作的非独立董事（外部董事）不在公司领取薪酬。

表决结果：因涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避议案表决，一致同意直接提交公司2025年年度股东会审议。

2.高级管理人员2025年度薪酬结算方案及2026年度薪酬方案；

2025年度薪酬结算方案：同意陈志雄、郑长虹、沈海石、吴岳彬、黄杰、谢闻琴、张逸青（已离任）、曾四新（已离任）、林振元（已离任）、林通灵（已离任）按公司年度业绩考核及个人薪酬系数考评结果结算2025年度薪酬。具体薪酬情况详见2025年年度报告。

2026年度薪酬方案：高级管理人员2026年度薪酬方案根据公司年度经营业绩及个人岗位工作绩效评价结果领取薪酬。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票，关联董事陈志雄、郑长虹回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》；

关于续聘会计师事务所及报酬事项已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用89.00万元（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，计提资产减值准备4,243.95万元。

关于计提资产减值准备的事项已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案》；

同意公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，利用闲置资金向控股子公司提供总额不超过人民币2亿元的贷款，利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》；

同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券公司收益凭证等类型的理财产品。上述资金使用期限不超过股东会审议通过该议案的一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

董事会依据相关规定对独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会还听取了独立董事沈维涛、唐炎钊、杨晓蔚各自所作的《独立董事2025年度述职报告》。

具体内容详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事2024年度述职报告》《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

董事会认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建立完善内部控制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

公司2025年度内部控制评价报告已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司内控审计报告的议案》；

经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控体系出具了容诚审字[2026]200Z3576标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为：龙溪股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内控审计报告已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》；

董事会审计委员会2025年度履职报告已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》；

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议还听取了董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

（十七）审议通过《公司2025年度社会责任报告》；

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2025年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》；

综合考虑公司未来的生产经营发展需要与技改项目实施等，同意公司以信用借款、开具承兑汇票、票据贴现及资产抵质押等形式向银行申请融资总额度人民币12亿元，其中资产抵押质押融资额度不超过人民币2亿元（含2亿元）；提议授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述融资业务，其所签署的与上述融资业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

该议案有效期自2025年年度股东会审议同意后至2026年年度股东会决议通过日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计金额的议案》；

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计金额的公告》。

公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计金额事项已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。因该议案涉及日常关联交易，关联董事回避议案表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈晋辉、陈育生、陈志雄、郑长虹、刘俊如回避表决。

（二十）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

董事会同意为公司及公司全体董事、高级管理人员购买保费总额不超过人民币30万元/年、保险期限为12个月（具体以保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）的责任保险；提请股东会在上述权限内授权公司董事长组织办理相关事宜，包括但不限于在不超出保费限额范围内确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及责任险合同期满时或期满之前办理续保、重新投保等相关事宜。

表决结果：鉴于该议案涉及董事个人利益，公司全体董事回避表决，同意该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订关联交易决策规则的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十三）审议通过《关于修订董事长、经理班子薪酬管理办法的议案》；

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因该议案与董事薪酬考核相关，薪酬与考核委员会全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

表决结果：鉴于该议案与董事薪酬考核相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司2025年年度股东会审议。

（二十四）审议通过《关于修订对外捐赠管理制度的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十五）审议通过《关于公司“十五五”战略规划的议案》；

1.总体发展战略

“十五五”期间，公司总体发展战略：立足“一轴两翼、两大转变、三大产业、四大技术、五大市场、六大举措”的“一二三四五六”核心战略，牢牢把握传统产业转型升级、战略性新兴产业培育壮大及未来产业前瞻布局的战略机遇，着眼全球，打造以高端机械零部件为龙头，“新材料”和“专业技术服务等新兴服务业”为两翼，科技创新和产业创新深度融合的世界一流专精特新企业。

2.发展目标

至“十五五”末，公司产业布局显著优化，战略性新兴产业及未来产业产品销售收入占比过半，营业收入增长一倍；公司及重要子公司盈利能力持续增强，利润总额增长一倍；上市公司经营质量持续改善，市值大幅提升；关节轴承技术全球领先、市场占有率位居世界前三；滚动轴承、齿轮/变速箱等高端机械零部件关键技术取得突破，产业布局进一步优化。

该议案已经董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）《关于召开2025年年度股东会的议案》；

公司董事会定于2026年5月19日在福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼1607会议室召开2025年年度股东会。

具体详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2026-014

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于拟使用暂时闲置自有资金

投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券公司收益凭证等类型的理财产品。

● 投资金额：不超过10亿元人民币（在此额度内可滚动使用）。

● 已履行及拟履行的审议程序：本次拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案已经公司九届十六次董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过后生效。

● 特别风险提示：理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概况

（一）投资目的

综合考虑未来生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额及其他资金筹措与使用计划安排情况，公司自有资金较为充裕，期间约有10亿元大额资金处于阶段性闲置状态。为提高资金使用效率，公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的自有资金投资理财产品，资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买高风险的理财产品。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券公司收益凭证等类型的理财产品。授权公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料, 包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；由公司财务负责人组织实施。

（五）投资期限

上述资金使用期限不超过股东会审议通过该议案的一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

二、决策程序

公司于2026年4月23日召开九届十六次董事会，审议通过《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》；本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准同意后生效。

董事会决议同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券公司收益凭证等类型的理财产品。上述资金使用期限不超过股东会审议通过该议案的一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资理财对公司的影响

公司本次拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率和效益，为股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2026-013

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开九届十六次董事会，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关要求，对截止2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年确认的资产减值损失及信用减值损失总额为4,243.95万元，影响当年利润总额-4,243.95万元，具体情况如下表：

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司对于存在客观证据表明存在减值以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测算，2025年计提信用减值损失金额合计397.02万元。

（二）资产减值损失

本次影响资产减值主要为计提存货跌价准备。资产负债表日，公司对各项存货的成本与可变现净值比较，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2025年公司存货分类情况如下表（万元）：

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存货跌价准备变动情况如下（万元）：

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上表中，本期存货原值和存货跌价减少，主要系子公司红旗股份因拟注销拍卖存货所致，其中存货原值减少6,036.17万元、存货跌价减少5,741.86万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经年审会计师事务所审计确认。

四、决策程序

（一）董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司召开董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度规定，出于谨慎性原则公司计提资产减值准备的依据充分，内容真实完整，决策程序合规，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益，同意本次计提资产减值准备。

（二）董事会关于计提资产减值准备的意见

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，计提资产减值准备4,243.95万元。

本次计提资产减值准备议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2026-012

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2025年度日常关联交易情况及2026

年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计金额无需提交公司股东会审议。

● 公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

● 日常关联交易不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司独立董事专门会议2026年第一次会议

2026年4月22日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计金额的议案》，并同意提交至董事会审议。公司独立董事专门会议发表如下审核意见：公司与关联方之间发生的关联交易为日常经营业务往来，属于正常的商业行为。公司与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况。

2．公司九届十六次董事会

2026年4月23日，公司召开九届十六次董事会，审议通过《公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计金额的议案》，该议案无需提交公司2025年年度股东会审议。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事陈晋辉先生、陈育生先生、郑长虹先生、陈志雄先生、刘俊如先生回避表决。

（二）2025年度日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

关联方一：漳州市九龙江集团有限公司及其子公司

名称：漳州市九龙江集团有限公司

法定代表人：林柳强

注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦

注册资本：400000万人民币

统一社会信用代码：91350600156507684C

成立时间：1980年10月1日

经营范围：许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发；黄金及其制品进出口；酒类经营；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口；建设工程施工；食品销售；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸浆销售；石油制品制造（不含危险化学品）；无船承运业务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关联关系：本公司的母公司

关联方二：中机试验装备股份有限公司（以下简称“中机试验”）及其子公司

名称：中机试验装备股份有限公司

法定代表人：白爽

注册地址：高新区硅谷大街1118号

注册资本：10809.8854万人民币

统一社会信用代码：91220101723163057L

成立时间：2000年5月30日

经营范围：各类机械试验设备、各类校正工艺设备、各类加工及在线检测设备、各类高低温环境设备、各类自动化生产设备、各类传感器、电子压机、工业机器人、高温材料的开发、生产、销售及技术咨询服务（在该许可的有效期内从事经营），信息技术、网络技术、计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，销售季刊出版（在该许可的有效期内从事经营）、书报发行（在该许可的有效期内从事经营）；无人机、机器人生产、制造；无人机、机器人软硬件开发、技术服务、技术咨询、销售、安装；无人机、机器人配套零部件销售；仪器仪表、机械设备销售；书报广告业务；房屋租赁；会议服务；创业培训（不含文化教育、职业资格、职业技能培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：公司董事刘俊如（2026年3月19日选举产生）任中机试验董事，原董事吴匡（2026年2月6日离任）曾任中机试验董事，故公司与中机试验形成关联关系。

（二）关联方履约能力分析

经公司对关联方的履约能力进行分析判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性。上述关联方经营状况良好，关联交易是由双方根据市场化的原则，协商确定价格等主要交易条款并签订合同，且关联方产品交付与服务提供能力及款项支付能力较强。本年度拟发生的日常关联交易基本不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）上述与关联方之间发生的日常关联交易按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况；

（二）公司2026年日常性关联交易在预计范围内，将由公司相关业务部门根据实际业务需要，通过签署协议或直接采购服务（如餐饮）的方式完成相关交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

公司与漳州市九龙江集团有限公司子公司2025年度发生的日常关联交易主要为住宿、餐饮等业务支出的采购项目；2026年公司预计与漳州市九龙江集团有限公司子公司发生的日常关联交易主要为向漳州市九龙江集团有限公司的子公司销售金属制品等业务。

中机试验2025年度发生的以及2026年度预计发生的日常关联交易主要为设备采购以及设备维修改造。

上述关联交易为公司业务发展及经营办公的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）交易对公司的影响

公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2026-009

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股分配比例：每10股派发现金红利0.85元（含税），不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润168,563,333.29元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润1,278,765,140.39元，母公司会计报表未分配利润为1,475,708,316.79元。公司 2025年度利润分配预案如下：

1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.85元（含税），共计拟派发现金红利人民币33,962,053.53元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

2.合并公司于2025年9月派发的2025年半年度现金红利人民币17,979,910.70元（含税），2025年全年共计派发现金红利51,941,964.23元，占当年实现的归属于母公司所有者的净利润30.81%。

3.如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开九届十六次董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日