安徽鑫铂铝业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-028

安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，2025年度归属于母公司所有者的净利润为-192,181,749.24元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为567,029,846.24元；公司2025年度母公司实现净利润-70,085,531.46元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为-17,435,076.20元。

鉴于公司2025年度业绩亏损且母公司报表中可供分配利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事新能源光伏、汽车轻量化、其他铝制品以及铝镁合金的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、再生铝生产、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系，具备全流程生产制造能力。目前公司生产的铝型材及铝部件具备高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀等优良物理及化学性能，已成为新能源光伏产业链中的重要供应商，同时公司的产品还应用于汽车轻量化、轨道交通、医疗环保、电子家电、系统门窗、节能建筑、机器人等领域。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、股份回购

公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额为人民币7,000万元至12,000万元，本次回购股份的价格不超过22.05元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》。

截至2025年2月7日，公司回购股份计划已实施完毕，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为5,142,400股，约占公司总股本的比例为2.11%，最高成交价为21.27 元/股（除权除息前价格），最低成交价为15.92元/股（除权除息前价格），支付的总金额99,995,923.68元（不含交易费用）。

2、股权激励

公司于2025年3月11日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2025年第二次临时股东大会授权，董事会认为本激励计划规定的股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，确定本激励计划股票期权与限制性股票的首次授权/授予日为2025年3月11日，向31名激励对象授予245.10万份股票期权，行权价格为12.64元/份；向46名激励对象授予369.00万股限制性股票，授予价格为8.43元/股。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则要求，分别于2025年4月10日、2025年4月11日，完成了 2025 年股票期权与限制性股票首次授予登记的工作。

3、对外投资

（1）公司于2024年12月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。董事会同意公司以债转股的方式向鑫铂新能源增资3.00亿元，其中2.00亿元计入注册资本，1.00亿元计入资本公积。增资完成后，鑫铂新能源注册资本变更为3.00亿元人民币。公司持有鑫铂新能源100%股权。2025年1月6日，鑫铂新能源完成注册资本的工商变更登记，并取得了天长市市场监督管理局换发的《营业执照》。

（2）公司与南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司（以下简称“南京诺尔泰）共同出资设立合资公司，2025年3月4日，本次投资项目已完成公司设立和工商登记手续。合资公司名称：安徽鑫之诺新材料有限公司，注册资本为3,000万元人民币。持股比例：公司持股80%；南京诺尔泰持股20%。

（3）公司以现金2,388万元收购奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）持有的安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司（以下简称“安徽必达”）40%股权；并对安徽必达进行增资，安徽必达的注册资本由3,000万元增加至4,500万元，新增注册资本全部由公司以2,985万元货币认购，其中1,500万元计入公司注册资本实缴，剩余 1,485万元计入安徽必达资本公积。本次公司合计出资5,373.00万元人民币。交易完成后，公司持有安徽必达60%股权，奇瑞新能源持有安徽必达40%股权。2025年4月29日，安徽必达已完成了上述事项的工商变更登记手续。

（4）公司全资子公司安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司与重庆战新科技产业集团有限公司签订《鑫铂新能源汽车零部件项目投资协议》。2025年5月9日，本次投资项目已完成公司设立和工商登记手续，并取得了重庆市渝北区市场监督管理局核发的《营业执照》。公司名称：重庆鑫铂新能源汽车零部件制造有限公司，注册资本1,000万元，安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司持股100%。

（5）2025年5月12日，公司与安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“安徽新能”）投资成立合资公司：天长市新能鑫铂光伏发电有限公司，注册资本100万元，公司持股49%、安徽新能持股51%。

（6）2025年5月22日，公司对外投资设立合资公司：安徽睿铂智动机器人有限公司，注册资本2,800万元，公司持股60%。

（7）2025年9月18日，公司与安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“安徽新能”）等公司合作投资成立合资公司：天长市新鑫风力发电有限公司，注册资本100万元，其中：公司持股45%、安徽新能持股49%。

（8）2025年10月8日公司以自筹资金出资150万美元在新加坡设立子公司：NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE. LTD.，主要开展公司产品的国际市场拓展等业务。

（9）2025年10月24日公司与安徽功成名遂新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽功成”）、广州功成名遂新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州功成”）共同投资设立合资公司：安徽智安芯创科技有限公司，注册资本5,000.00万元，公司持股51%、安徽功成持股40%、广州功成持股9%。

（10）2025年10月24日，公司与华电新能源集团股份有限公司（股票简称：华电新能，股票代码：600930.SH）投资成立合资公司：华电（天长）风力发电有限公司。注册资本1,000万元，公司持股49%、华电新能持股51%。

（11）2025年12月25日公司对外设立合资公司：滁州鑫铂合金材料产业研究院有限公司，注册资本为3,000 万元，公司持股82%。

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-027

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月9日以电子邮件、短信的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中胡晓明、黄继武及严崴董事以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年年度报告全文〉及其摘要的议案》

董事会审议通过了《关于公司〈2025年年度报告全文〉及其摘要的议案》，董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）、《2025年年度报告全文》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》，董事会认为第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《2025年度总经理工作报告》，董事会认为2025年度管理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会审议通过了《2025年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《2026年度财务预算报告》

董事会审议通过了《2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》，董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，并经独立董事专门会议审议通过。

会计师出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

8、审议通过《关于2025年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

董事会认为公司2025年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，且经董事会审计委员会审议通过。

会计师出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

9、审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》

公司董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，且经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

董事会审议通过公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

11、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

董事会审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

（下转153版）

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司董事会于2026年2月13日收到公司非独立董事、副总经理李正培先生递交的书面辞职报告。李正培先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理职务。辞去上述职务后，李正培先生仍在公司担任其他职务。

2、公司于2026年2月27日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于将部分募投项目延期的议案》及《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；并将《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提交至公司2026年第一次临时股东会审议。经审议，董事会及股东会同意公司将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金投资项目“数字化建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2025年12月调整至2027年12月；将“年产60万吨再生铝项目”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

3、公司于2026年3月3日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会同意并确定公司本激励计划的预留授权/授予日为2026年3月3日，向47名激励对象授予60.00万份股票期权，行权价格为12.64元/份；向47名激励对象授予70.00万股限制性股票，授予价格为8.43元/股。后续授予相关事宜尚需按照《管理办法》及《本激励计划草案》及其摘要的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。

4、公司于2026年3月24日披露了《关于注销部分股票期权的实施公告》（公告编号：2026-024），因公司2025年股票期权与限制性股票激励计划中1名获授股票期权的激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意对该名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计110,000份予以注销。2026年3月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述已获授但尚未行权的110,000份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的程序，不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。

5、公司于2026年4月2日披露了《关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告》（公告编号：2026-025），鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划中1名获授限制性股票的激励对象离职，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 36,000 股予以回购注销2026年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认公司本次回购注销部分限制性股票已办理完成。因回购注销股份，公司总股本由243,695,765股变更为 243,659,765 股，导致公司控股股东、实际控制人唐开健及其一致行动人南京天鼎创业投资合伙企 业（有限合伙）在持有公司的股份数量不变的情况下，合并持股比例从34.8907%被动增加至34.8958%，增加了0.0051%。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：唐开健 主管会计工作负责人：李长江 会计机构负责人：张坤喜

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：唐开健 主管会计工作负责人：李长江 会计机构负责人：张坤喜

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年4月24日