安徽广信农化股份有限公司

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽广信农化股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施等不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：鲍灵姬，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过井松智能、华安证券、巨一科技等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张亚，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒源煤电、广信股份、金春股份上市公司审计报告。

项目质量复核人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过科大讯飞、同兴科技、国力电子等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

签字注册会计师张亚、项目质量复核人高平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人鲍灵姬近三年因执业行为受到自律监管措施，具体情况如下：

■

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内控审计机构，公司董事会提请公司股东会授权管理层参照以前年度审计费用及审计工作量决定其2026年度审计费用。

（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况公司第六届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。本事项尚需提请公司股东会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-016

安徽广信农化股份有限公司

2025年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2025年度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料价格波动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-010

安徽广信农化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 14 点 00 分

召开地点：广信股份总部大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经被公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2026年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2025年5月20日（上午9:30一11：30，下午13:00一15:30）

六、其他事项

联系人：赵英杰

地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室

邮编： 242235

电话：（0563）6832979

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽广信农化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-013

安徽广信农化股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”

行动方案

为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，坚守稳健经营底线，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略与经营实际，制定本2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、坚守主业精耕细作，全面推进降本增效

公司专注于农药原药、精细化工中间体、基础化工中间体的研发、生产与销售，依托光气资源优势与产业链一体化配套能力，形成自供热电、自供氯碱、自备码头、污水处理闭环的稳定生产体系，核心产品多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆及相关中间体具备规模与成本优势，客户覆盖国内外主流农药制剂企业与化工厂商，经营基本面稳健、抗风险能力较强。

2025年以来，公司坚持以降本、提质、增效为核心，严控非主业投入与无效支出，持续优化生产工艺与运营管理：

1、全链条降本：依托一体化配套优势，深挖原料采购、能耗管控、生产效率等环节潜力，推进精益生产与设备技改，降低单位制造成本，稳定毛利率水平。

2、严控费用支出：精简管理流程，压降非必要开支，强化预算刚性约束，提升人均效能与资金使用效率。

3、优化产销协同：根据行业周期与市场需求灵活把控库存管理，避免盲目扩产导致存货积压与产能过剩，保障产销平衡。

4、聚焦核心赛道：聚焦核心主业赛道，坚持稳健经营与理性投资原则。围绕主营业务深耕发展，投资布局以核心产业为根基、协同延伸为导向，审慎研判跨界及外延类投资机会，兼顾发展弹性与经营安全。全过程强化项目论证、效益研判与风险管控，科学把控扩张节奏与投资规模，规避盲目扩张、低效投入带来的产能过剩、项目落地不及预期、现金流及资金链承压等经营风险，实现高质量可持续发展。

2026年，公司将持续坚守主业不动摇，把降本增效贯穿生产经营、供应链管理、市场营销全流程，持续优化生产工艺流程，推进装置技改与精益化管理，深挖原料采购、能耗管控、物流仓储、生产效率各环节降潜空间，严格压降非必要管理费用与运营支出，强化预算刚性约束；同时坚持以市场需求为导向优化产销协同机制，灵活调整库存计划，严控库存积压与应收账款风险，坚决拒绝低水平重复建设与盲目扩产行为，全力避免行业产能过剩、产品供过于求、项目投产不及预期等问题，持续稳定产品毛利率与经营效益。

二、稳健投入技术创新，巩固主业竞争优势

公司始终坚持科技创新服务于主业发展的核心导向，拥有国家级博士后科研工作站和光气产业绿色制造安徽省重点实验室，研发工作紧密围绕生产工艺改进、产品质量提升、绿色化生产、安全化运营、降本增效落地等关键方向开展，与中科大、合工大、安农大等多所高等院校建立产学研项目，不追求脱离产业实际的虚高研发投入，不盲目布局与主业无关的前沿热点领域，确保每一项研发投入都能转化为经营效益、成本优势或合规保障，以务实创新巩固核心竞争力，推动主业向高端化、绿色化、高效化方向升级。

公司坚持以务实创新支撑主业提质增效，不开展脱离主业的虚高研发投入，研发资源优先投向工艺改进、绿色生产、安全环保与产品品质提升领域，持续优化现有产线运行效率与原料利用率，推动技术成果、提升产品质量快速转化为成本优势与竞争优势，同时不断完善知识产权布局与合规管理体系，坚守安全生产与绿色发展底线，为公司长期稳健经营筑牢技术与合规基础。

2026年，公司将继续保持合理研发投入强度，聚焦主业关键技术瓶颈攻关，以创新驱动巩固核心竞争力，不盲目追逐热点、不进行跨界投机式创新，确保创新活动始终服务于主业提质与效益提升。

三、完善公司治理，强化合规与风险管控

健全有效的公司治理是上市公司高质量发展的制度基础，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管文件要求，构建权责清晰、分工明确、制衡有效、运作规范的治理架构，持续完善内部控制体系，强化决策科学性、执行有效性与监督独立性，确保公司经营管理合法合规、内控机制健全有效、风险防控全面到位。

2025年，公司持续优化治理结构，规范股东会、董事会、审计委员会（承接原监事会职责）、经理层运作流程，严格执行三会一层议事规则，保障重大经营决策、投资决策、财务决策科学透明；动态修订完善公司章程、各项内控制度及业务流程，覆盖资金管理、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等关键领域；强化内部审计监督职能，定期开展内控自查与风险排查，及时发现并整改内控缺陷，提升内控执行效力，并定期向董事会、审计委员会输出《内部控制工作报告》；全面落实监管各项要求，主动适应资本市场新规变化，提升公司规范化运作水平，保障公司经营稳定、治理有效、风险可控。

2026年，公司将以更高标准推进公司治理现代化建设，持续提升规范运作水平。结合最新法律法规修订与监管政策导向，适时优化公司章程、议事规则及各项内控制度，确保制度适用性、有效性与合规性全覆盖；进一步强化内控体系执行力度，延伸内控监督触角，覆盖生产经营、财务管理、项目投资、采购销售等全业务流程，提升风险识别、预警与处置能力；加强董事、审计委员、高级管理人员及关键岗位员工的合规培训与业务学习，及时传导监管政策、资本市场规则与行业规范，提升全员合规意识与履职能力；严格规范关联交易、对外投资、对外担保等重大事项决策程序，坚持集体决策、审慎论证、公开透明，杜绝违规决策与利益输送行为，以完善的治理体系为公司提质增效、稳健发展提供坚强制度保障。

四、强化“关键少数”责任，坚守稳健经营底线

上市公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、审计委员、高级管理人员等“关键少数”，是公司规范运作、稳健经营、防范风险的核心责任主体。公司始终高度重视“关键少数”合规管理，建立常态化沟通、政策传导、承诺履行、监督约束机制，引导“关键少数”树立稳健经营、理性投资、回报股东、防范风险的核心理念，坚守合规底线，杜绝非理性决策与违规行为。

2025年，公司持续加强与“关键少数”的日常沟通与政策传导，通过定期会议、专项汇报、监管文件传达等方式，及时同步资本市场新规、监管导向与合规要求；建立健全合规承诺机制，督促“关键少数”签署合规承诺书，明确在信息披露、关联交易、资金占用、对外担保、投资决策等重点领域的责任边界与行为规范；组织“关键少数”参与监管机构、交易所及行业协会组织的合规培训与专题学习，提升其合规意识、责任意识与专业履职能力；强化对“关键少数”行为的监督约束，有效防范资金占用、违规担保、内幕交易、非理性投资等风险，保障公司治理规范、经营决策稳健。

2026年，公司将持续压实“关键少数”主体责任，筑牢合规经营与稳健发展思想防线。持续跟踪“关键少数”合规承诺履行情况，强化履约监督与责任追究，确保各项承诺落到实处；常态化开展监管政策、合规知识、风险防控培训，引导“关键少数”坚持长期主义、坚守主业定位、拒绝盲目扩张、抵制短期逐利行为；强化“关键少数”在投资决策中的审慎责任，所有对外投资、项目建设必须经过充分市场调研、盈利测算、风险评估，坚决否决不符合主业、回报不确定、风险不可控的投资项目，杜绝因盲目投资导致产能过剩、投产不及预期、资金浪费等问题；推动“关键少数”树立以提质增效、稳健经营、长期回报为核心的发展理念，共同维护公司稳定发展大局，保障全体股东合法权益。

五、提升信息披露质量，加强投资者沟通

信息披露是上市公司与资本市场沟通的核心桥梁，公司始终严格履行信息披露法定义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，客观、理性、务实传递公司经营状况、发展规划、风险因素，不夸大经营业绩、不渲染乐观预期、不过度市场吹捧、不发布误导性信息，切实保障投资者知情权、参与权与监督权。

2025年，公司严格按照监管要求完成各项定期报告、临时报告披露工作，确保披露内容真实反映公司经营实际，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；积极搭建多元化投资者沟通渠道，通过业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、现场调研等方式，与机构投资者、中小投资者保持常态化沟通，客观解答投资者关切，理性传递公司经营思路与发展现状；稳步提升信息披露可读性与针对性，清晰披露主业经营、成本管控、投资决策、股东回报等核心信息，主动揭示行业周期、市场波动、原料价格等潜在风险，引导投资者形成理性投资预期。

2026年，公司将持续优化信息披露管理，全面提升披露质量与透明度。进一步完善信息披露内部审核流程，强化信息归集、审核、披露全流程管控，确保披露信息合规精准；聚焦提质增效、主业经营、降本成效、资金储备、风险防控、股东回报等核心内容，提升信息披露的针对性与实用性；持续丰富投资者沟通形式，拓宽沟通渠道，提升沟通频次与深度，认真听取投资者合理意见与建议，并将其融入公司经营管理改进工作；坚持理性、务实、坦诚的沟通原则，不炒作概念、不盲目宣传、不承诺无法实现的经营目标，以透明公开的信息披露与高效顺畅的投资者沟通，增强市场认同与投资者信任。

六、坚持稳定合理分红，重视股东长期回报

公司始终高度重视股东合理回报，坚持在经营稳健、现金流充裕、资金储备充足、保障长期发展的前提下，实施连续、稳定、可持续的现金分红政策，平衡股东即期回报与公司未来发展需求，不搞透支式分红、不承诺脱离实际的高额分红损害公司长期经营能力，以稳定、务实的分红政策回馈广大投资者。

2025年，公司严格按照《公司章程》及利润分配政策，结合年度经营业绩、现金流状况、项目资金需求、财务稳健性等因素，制定并实施合理的现金分红方案，保持分红政策的连续性与稳定性，为股东提供持续可靠的投资回报；在分红决策过程中，充分兼顾公司日常运营资金需求、潜在发展机会储备、风险应对资金储备，确保分红不影响公司稳健经营与抗风险能力。

2026年，公司将继续坚持稳健、连续、合理的分红导向，持续优化股东回报机制。严格遵循法律法规及《公司章程》规定，综合考虑公司盈利水平、经营现金流、资金储备、资本开支计划、行业发展环境等多重因素，制定与公司经营状况相匹配的分红方案；保持分红政策的稳定性与可预期性，不随意调整分红节奏与分红水平，切实维护中小股东利益；坚决杜绝为迎合市场而盲目提高分红比例、过度分红导致资金储备不足、影响公司应对外部风险与发展机遇的行为，实现股东合理回报与公司高质量发展协同共进。

七、储备充裕资金，抢抓确定性机遇

当前宏观经济环境复杂多变，行业周期波动加剧，市场不确定性因素增多，充足的资金储备是公司抵御风险、稳健经营、把握机遇的核心保障。公司始终坚持现金为王、稳健为先、审慎投资、聚焦主业的财务策略，持续优化资产负债结构，保持充裕的货币资金与流动性储备，严控财务杠杆与债务风险，不盲目占用资金、不低效使用资金，确保资金安全、流动、高效。

2025年，公司持续强化资金统筹管理与精细化运营，合理安排资金收支计划，优先保障主业生产经营、安全环保投入、技术改造、付息偿债等刚性资金需求；严格管控非主业投资与非必要资金支出，优化资金使用效率，保持稳健的资产负债结构与较高的资金流动性；通过精细化现金流管理，确保公司经营活动现金流持续稳定，为应对外部环境变化、防范经营风险提供坚实资金支撑。

2026年，公司将继续把资金储备、风险防控、审慎投资放在重要位置，筑牢财务安全防线。持续保持充裕的货币资金储备，优化资金配置结构，提升资金抗风险能力与应急保障能力；资金使用优先投向主业降本增效、工艺技改、安全环保、绿色生产等确定性高、回报稳健的领域，坚决不开展跨界投资、盲目投资、低效投资，避免资金浪费与产能过剩；密切跟踪行业发展趋势与产业链整合机会，仅对与主业高度协同、市场需求明确、盈利预期稳健、风险可控的优质项目，在充分论证、审慎评估后有序推进，不冒进、不盲从；通过充裕的资金储备与审慎的投资策略，牢牢把握经营主动权，在外部环境不稳定时有效防范风险，在行业机遇出现时精准布局，实现稳健发展与价值提升。

八、风险提示

本行动方案基于当前宏观环境、行业态势及公司经营实际制定，不构成业绩承诺或盈利预测。未来若出现宏观政策调整、行业周期波动、市场需求变化、原材料价格波动等情形，公司可能根据实际情况动态优化相关举措，敬请投资者注意投资风险。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-014

安徽广信农化股份有限公司

关于召开2025年年度

暨2026年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月11日（星期一）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月11日（星期一）14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月11日（星期一）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：黄金祥

董事会秘书：赵英杰

财务总监：何王珍

独立董事：王韧

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月11日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵英杰

电话：0563-6832979

邮箱：guangxinzq@chinaguangxin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-007

安徽广信农化股份有限公司

关于董事和高级管理人员薪酬方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第八次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》，董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议案，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬的具体情况，可详见《公司2025年年度报告》相应章节的披露内容。

二、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过起生效，至股东会审议通过新的方案止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过起生效，至董事会审议通过新的方案止。

（三）薪酬方案的主要内容

1、董事薪酬方案

（1）公司向独立董事支付津贴，每人每年8.4万元；未在公司担任具体职务的外部董事不在公司领取报酬和津贴。

（2）根据《上市公司治理准则》的要求，在公司担任具体职务的内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司绩效挂钩，根据绩效评价确定，绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；重要贡献的董事可实施股权激励、股票期权、员工持股等中长期激励计划。

（3）兼任高管的董事，按高管职位领取薪酬，不领取董事津贴。

（4）公司董事的津贴、薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（5）公司董事因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其津贴、薪酬按实际任职时间计算。

2、高级管理人员薪酬方案

（1）根据《上市公司治理准则》的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬是高级管理人员完成年度主要任务及个人重点工作而取得的绩效奖励，按年考核发放。专项奖励是高级管理人员因在效益提升、资本运作、科技创新、重大项目建设等方面作出重大成绩或突出贡献而被给予的专项奖励或外部评优奖励，按年考核发放，其中外部评优按相关通知批复执行。重要贡献的高级管理人员可实施股权激励、股票期权、员工持股等中长期激励计划。

（2）兼任董事的高管，不领董事津贴；兼任多个岗位的高管，只能按单一岗位领取薪酬。

（3） 高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（4）公司高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职时间计算。

三、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况2026年4月23日，公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体委员，全部回避表决，直接提交董事会审议；审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况2026年4月24日，公司第六届董事会第八次会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-008

安徽广信农化股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构；

● 本次委托理财金额：拟使用不超过50亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用；

● 委托理财产品名称：风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式；

● 委托理财期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效；

● 履行的审议程序：第六届董事会第八次会议

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次进行现金管理的资金来源于闲置的自有资金。

（三）现金管理的产品品种

为控制风险，主要投资于风险可控的中低风险产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

（四）现金管理额度

公司拟使用最高额度不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。

（五）现金管理期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。

（六）现金管理实施单位

现金管理由公司及子公司进行，授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司资金部负责组织实施。

（七）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）控制投资风险措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

5、公司审计部将定期或不定期对理财事项进行检查、审计、核实。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

本次理财授权有效期内，公司使用暂时闲置自有资金最高额度不超过50亿进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。

（三）风险控制分析

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

四、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方大型银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

五、对公司的影响

公司及其子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及其子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资，公司及其子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、风险提示

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

1、董事会意见

经全体董事讨论，同意公司（含子公司）拟使用不超过50亿元部分闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2、审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司拟使用不超过50亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2026-003

安徽广信农化股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年4月24日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

本报告需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2025年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的事前认可意见及审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务报表的审计机构和2026年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该议案内容详见刊登于2026年4月27日上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（2026-006）。本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议案，全体委员回避表决。

因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决。

该议案直接提交公司股东会审议。

详见《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-007）。

（十）通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会审议并通过了该议案。该议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

详见《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-007）。

（十一）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据中国证监会2025年10月修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为修订后的公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》符合中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，有利于公司建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司业务发展，维护投资者利益。同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会具体安排的议案》

会议决定于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会，股东会事宜另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

截至2025年12月31日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,942,343,779.87元。经审议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利200,259,255.90元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.49%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本议案尚需提交股东会审议通过。

审计委员会2026年第一次会议审议通过《2025年年度利润分配方案的议案》，认为：公司拟订的2025年年度利润分配方案符合《公司章程》的利润分配政策，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过公司《2026年第一季度报告》

内容详见公司2026年4月27日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。

（十七）审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该议案内容详见刊登于2026年4月27日上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（2026-011）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。

（十八）审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》

为提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，进一步推动公司高质量、可持续发展，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，并同步修订部分条款，在原有职责基础上增加了ESG相关职责。

本次调整仅就该委员会的名称及职责进行调整，其组成、成员及任期均不作调整，原董事会战略委员会的召集人和委员将继续担任董事会战略与可持续发展委员会的召集人和委员，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《2025年度可持续发展报告》

内容详见2026年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。

本议案事前已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

战略委员会认为，公司2025年度可持续发展报告符合相关规定和公司实际情况，报告的编制和发布有利于促进公司积极履行生态环境保护及社会公益责任，促进经济、社会可持续发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

内容详见2026年4月27日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-004

安徽广信农化股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例: 每股派发现金红利0.22元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,942,343,779.87元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利200,259,255.90元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.49%。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

说明本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第八次会议审议通过本次利润分配方案，同意将本方案提交公司股东会审议。

（二）审计委员会意见

董事会审计委员会对现金分红发表如下独立意见：公司拟订的2025年年度利润分配方案符合《公司章程》的利润分配政策，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。同意将该事项提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-018

安徽广信农化股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2026年第一季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料价格波动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-009

安徽广信农化股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月24日安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币90亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，授权期限自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-011

安徽广信农化股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足东至广信和成辰科技的日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，东至广信和成辰科技拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信不超过人民币400,000万元，由安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）可提供最高额连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后，提交第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。担保额度期限为自公司股东会审议起至下一次股东会审议之日内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由股东会授权董事长或公司管理层签署相关文件。

（三）担保预计基本情况

币种：人民币；单位：万元

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

■

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会审议通过后，授权董事会的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项符合公司经营需要和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低融资成本。上述被担保公司均为公司全资子公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，被担保公司经营状况稳定、资信状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：担保事项是为了满足公司子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。东至广信和成辰科技均系公司全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供担保不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为55,389.51万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例5.50%。除上述为子公司提供担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，截至目前公司无逾期担保情况发生。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-006

安徽广信农化股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易种类：包括但不限于货币互换、双币种存款、远期结售汇、掉期，期权等产品或者上述产品的组合。

● 交易金额：不超过5.00亿美元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）

● 已履行及拟履行的审议程序：安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务规模的扩大，外币结算需求持续增加。受国际经济形势及汇率市场波动影响，为有效锁定汇兑成本，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额及期限

根据公司业务发展的实际需要，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不超过5亿美元，即公司与子公司对外开展外汇衍生品交易的名义金额存续余额总量不超过5亿美元。上述额度自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过相关议案之日止的期间内有效，在上述额度内可循环滚动使用。交易期限内任一时点的名义金额存续余额总量不应超过上述额度。公司承诺不会直接或者间接使用募集资金从事风险投资。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于货币互换、双币种存款、远期结售汇、掉期，期权等产品或者上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；可采取实物交割，也可采取现金差价结算；可采用保证金或担保进行杠杆交易，可采用无担保、无抵押的信用交易。

交易对手方为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行和金融机构。

二、 审议程序

公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第八次会议，会议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意公司及子公司开展额度不超过5亿元美元的外汇衍生品交易业务，上述额度自股东会审议之日起至下一年度股东会审议通过相关议案之日止的期间内可以循环使用。同时提请股东会授权董事会或者由其授权人员在额度内，审批公司外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生公允价值损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债及未来的外汇收支为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。

4、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能因系统故障、操作人员操作失误或内部控制流程不完善而产生风险。

5、法律风险：因相关法律制度、外汇管制政策发生变化或交易合同条款不明确，可能导致公司无法履约或产生法律纠纷的风险。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程、风险控制及信息披露等作出明确规定，从制度层面确保业务的规范开展。

2、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，严禁超出经营实际需要的投机行为。

3、公司选择信用良好、经营稳健且具有合法资质的银行与金融机构作为交易对手，并谨慎签订合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司所有的外汇衍生品交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

5、公司内部审计部门定期或不定期对外汇衍生品业务执行情况进行审计与监督，确保流程合规，防范操作风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，旨在降低汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性，符合公司稳健经营的要求。通过合理运用套期保值工具，有助于公司有效规避汇率风险，锁定汇兑成本，增强财务稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算、确认、计量和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

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