深圳市奥拓电子股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以651,544,156为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商，以人工智能技术及视讯产品为基础，持续深化“硬件+软件+内容+服务”的一站式解决方案能力，专注技术及应用创新，持续提升用户体验，为客户创造长期价值，积极推动专业化的“AI+”视讯信息管理、发布、交互解决方案创新以服务更多专业客户。

■

公司智能视讯业务结构

公司坚持深耕行业策略，聚焦优势及蓝海市场，积极建立行业合作生态，夯实核心解决方案在细分市场的领先地位，打造单项冠军。目前，公司智能视讯解决方案已广泛覆盖影视、金融及通讯、租赁及体育、广告、新零售、数字内容等多个细分行业，并以客户为导向，构建多元化产品矩阵，精准匹配客户差异化需求，为各行业客户提供专业、高效、协同的智能视讯解决方案。

公司智能视讯业务应用领域

■

公司采用直销为主、渠道销售为辅的销售模式，为客户提供从方案设计、产品研发、精品制造、软件及内容定制、工程实施的一体化全流程解决方案与服务。

■

公司智能视讯业务模式及业绩驱动因素

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、重大合同履行情况

（1）截至2026年3月31日，公司在手订单及中标金额合计约4.22亿元。

（2）《关于签订补充协议暨关联交易的公告》于2021年4月27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。公司与公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”或“标的公司”）原股东沈永健（乙方一）先生及其配偶周维君（乙方二）（以下合称“乙方”）女士签署《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市千百辉照明工程有限公司股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，沈永健先生和周维君女士对于原股东王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）应承担的截至2021年4月9日未收回的应收账款提供连带责任担保。乙方对截至2021年4月9日未收回的应收账款的购买义务应当在2021年12月31日前履行。对于千百辉持有的南沙房产受让事宜，乙方（一）自符合相关法律法规所规定的不动产过户条件后3个月之内，按《购买资产协议》的约定支付房产转让款。上述事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、2020年度股东大会审议通过，其中，应收账款购买义务已于2021年12月31日履行完毕，房产受让义务已于2025年12月15日履行完毕。截至2025年12月31日，上述事项已全部履行完毕。

2、董事会、监事会换届选举情况

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员。公司于2025年1月3日分别召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，并于2025年1月22日召开公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、副董事长、第六届董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举公司监事会主席的相关议案，完成了第六届董事会、监事会换届选举工作及高级管理人员的聘任工作。

3、修订《公司章程》的情况

公司于2025年8月25日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，并于 2025年9月12日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，对《公司章程》中相关条款进行修订。

4、选举职工代表董事的情况

公司于2025年9月12日召开了职工代表大会，经公司工会提名，与会职工代表讨论投票表决，同意选举矫人全先生担任公司第六届董事会职工代表董事。矫人全先生与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

5、部分募投项目的进展情况

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司延期2019年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧网点智能化集成能力提升项目”。

2025年1月3日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“Mini LED 智能制造基地建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

2025年2月21日，公司已将“Mini LED智能制造基地建设项目”剩余募集资金1,038.65万元（含募集资金剩余金额654.58万元、部分合同尾款及质保金212.49万元及扣除手续费后的利息收入及现金管理收益171.58万元）全部转出进行永久补充流动资金，并办理了该募集资金专户注销手续。

2025年10月22日，公司召开第六届董事会第四次会议，并于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2019年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧网点智能化集成能力提升项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，各募投项目已全部结项或终止，公司已将各募集资金专户的节余资金及其利息转出用于补充流动资金,并已办理完毕各账户的销户手续。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-019

深圳市奥拓电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第七次会议。通知已于2026年4月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事7名，实到董事7名。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理、环境和社会”相关章节。

公司现任独立董事金百顺先生、杨建中先生以及离任独立董事邹奇先生、李华雄先生、李毅先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》。

2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》《关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具了审计报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议《关于董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

公司董事2025年度具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事2026年度薪酬方案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

本议案属于利益相关的事项，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本项议案属于利益相关的事项，关联董事吴涵渠先生、吴未先生、杨四化先生回避表决。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见的议案》。

公司现任独立董事金百顺先生、杨建中先生以及离任独立董事邹奇先生、李华雄先生、李毅先生分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

基于谨慎性原则，独立董事金百顺先生、杨建中先生对该议案回避表决。

十四、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况出具了报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与本议案一并经董事会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2026-028）。《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

修订后的《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》合并为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于公司〈2025年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-032）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

4、第六届董事会战略委员会第三次会议决议；

5、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-021

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第七次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》。

2、本预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2025年度。

2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为10,915,308.33元，母公司净利润为37,863,937.25元。以2025年度母公司净利润37,863,937.25元为基数，提取10%法定公积金3,786,393.73元，加期初未分配利润234,369,077.74元后，减去报告期内分配利润12,994,173.12元，2025年度可供股东分配的利润255,452,447.84元。

3、基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的整体财务状况、盈利水平，为体现对股东的切实回报，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利32,577,207.80元，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

4、拟实施现金分红的情况说明

（1）2025年度现金分红金额

如本次利润分配预案经股东会审议通过，2025年度公司现金分红金额为32,577,207.80元。

（2）2025年股份回购金额

2025年公司未进行股份回购。

综上，2025年度累计现金分红和股份回购总额合计32,577,207.80元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的298.45%。

（二）调整原则

本预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。在本次利润分配预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

■

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

最近三个会计年度（2023-2025年）公司累计现金分红金额为84,605,116.28元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%且高于5,000.00万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》等相关规定。由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本次利润分配预案具备合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-032

深圳市奥拓电子股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

■

2、利润表项目

■

3、现金流量表项目

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、在手订单情况

（1）截至2026年3月31日，公司在手订单及中标金额合计约4.22亿元。

2、2026年限制性股票激励计划及员工持股计划进展情况

（1）2026年限制性股票激励计划

2026年3月6日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2026年3月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司推出2026年限制性股票激励计划。

2026年3月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本次激励计划首次授予日为2026年3月26日，拟向激励对象授予296.00万股限制性股票，约占本次激励计划公告时公司股本总额65,154.4156万股的0.45%，不设预留部分。

（2）2026年员工持股计划

2026年3月6日，公司召开第六届董事会第五次会议，并于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司推出2026年员工持股计划。

2026年4月2日，公司开立的“深圳市奥拓电子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票全部非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司－2026年员工持股计划”专户，过户股数为1,835,500股，约占本次员工持股计划公告时公司股本总额65,154.4156万股的0.2817%。

3、关于变更独立董事的情况

公司独立董事邹奇先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。为及时填补独立董事空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2026年3月6日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名马秀敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人。经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年3月26日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，同意选举马秀敏女士担任公司第六届董事会独立董事，并同时担任审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：吴涵渠 主管会计工作负责人：杨扬 会计机构负责人：钟华超

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴涵渠 主管会计工作负责人：杨扬 会计机构负责人：钟华超

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

（下转122版）