浙江圣达生物药业股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603079 公司简称：圣达生物

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润62,155,711.50元，母公司实现净利润12,409,866.13元，按照《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积1,240,986.61元，加上年初未分配利润261,906,555.92元，扣除已分配利润0元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币273,075,435.44元。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本189,029,624股，公司回购专用证券账户中的股份数量为1,592,500股，扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为187,437,124股，以此计算合计拟派发现金红利18,743,712.40元（含税）。

本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务未发生变化，公司现主要产品属于维生素行业和生物保鲜剂及功能配料行业。

（1）维生素行业

维生素是人和动物营养、生长所必需的微量有机化合物，对机体的新陈代谢、生长、发育及健康至关重要。其市场需求主要来源于下游的饲料、食品、医药等领域，总体需求呈现稳中有升的态势。我国已成为全球维生素生产中心，是少数能够生产全部维生素种类的国家之一，目前中国企业已在多个维生素细分市场确立了显著的国际竞争优势。

据博亚和讯分析，2025年国际环境复杂多变，国际经贸秩序遭受重创，不稳定性、不确定性增加。我国畜牧业产能高位调整，生猪、家禽养殖盈利能力下降，饲料原料价格整体震荡下行，饲料生产、养殖一体化企业经营压力大，毛利下降，加快原料采购频率，降低库存成本。维生素出口市场也处于去库存周期，部分新厂家新建产能投产，维生素产能过剩局面持续加剧，维生素价格下跌。

据博亚和讯2025年12月统计，预计2025年中国维生素产量将达到49.1万吨，同比增长5.2%，占全球总产量的89%；预计2025年中国维生素市场规模约为47.3亿美元，同比增长2.9%；预计2025年中国维生素出口量为37.4万吨，同比增长8.3%，出口金额达36亿美元，同比增长5.9%。

公司主要维生素产品生物素在经历了2024年市场供应过剩、价格创历史新低的严峻挑战后，2025年市场格局有所改善。预计2025年中国生物素产量约为 470吨，出口325吨，国内供应145吨，实际消耗量约为115吨。

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数据资料来源：博亚和讯《2025年维生素市场分析及预测》、博亚和讯网站数据。

公司另一主要维生素产品叶酸近两年市场供应格局相对稳定。2025年，叶酸市场的整合进程仍将持续推进，主要体现在三个方面：一是上游关键中间体的配套能力有待进一步完善，以保障供应链的稳定性；二是环保政策趋严，企业面临更大的环保投入压力，落后产能加速出清；三是下游客户对企业及产品的认证要求日益提高，行业门槛不断提升。2025年，中国叶酸产量预计将达到2380吨，出口1720吨，国内供应660吨，实际消耗量预计在640吨左右。

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数据资料来源：博亚和讯《2025年维生素市场分析及预测》、博亚和讯网站数据。

（2）生物保鲜剂及功能配料行业

生物保鲜剂是指从动植物、微生物中提取或利用生物工程技术获得的对人体安全的保鲜剂。生物保鲜剂在食品保鲜中应用取得了较好的效果,其保鲜作用机理可以概括为①含有抗菌活性物质,抑制或杀死食品中的腐败菌,保持食品鲜度②抗氧化作用,防止食品中不饱和脂肪酸等氧化造成品质劣变③抑制酶的活性,防止食品变色,保证良好的感官特性④形成一层保护膜,防止微生物污染,减少水分散失,保持食品品质。

根据Innova Market Insights近年的消费者调研数据显示，全球超过65%的受访者倾向于选择配料表简洁、天然的食品，对“清洁标签”的需求持续攀升。随着全球食品安全标准日趋严格以及区域市场需求的分化，功能配料的创新与应用成为行业趋势，推动不含人工添加剂的产品备受青睐。天然来源的功能配料因其健康属性和市场溢价能力，显著提升了相关厂商的利润空间，从而对食品制造商和配料供应商的产品研发与市场策略产生了深远影响。

目前，生物保鲜剂作为新一代食品添加剂，已广泛应用于肉制品、乳制品、饮料、方便食品及烘焙等多个行业，市场需求呈现快速增长态势。近年来，生物保鲜剂及功能配料市场需求的强劲增长主要得益于以下三方面驱动因素：一是下游食品工业的持续升级与扩张，直接带动了对高品质保鲜及功能配料的需求；二是消费者健康意识的不断提升，对“高效、安全、天然、无残留”食品防腐剂的需求日益迫切，推动生物保鲜剂逐步替代传统化学防腐剂；三是生物保鲜剂的应用范围持续拓展，近年来国家相关部门不断批准新的生物保鲜剂品种及扩大其使用范围，例如在酱腌菜、面包、糕点、植物基食品等领域的应用获得突破，市场潜力巨大。

我国生物保鲜剂及功能配料产业依托丰富且成本优势显著的原料资源、成熟的发酵与提取技术体系，以及国家对生物制造、食品安全和大健康产业的持续政策支持，具备了强劲的发展动力。随着应用场景的不断丰富和技术水平的迭代升级，国内生产企业在菌株筛选、发酵工艺优化、高效提取纯化及应用解决方案等方面的竞争力持续增强。展望未来，在消费升级和技术创新的双重驱动下，生物保鲜剂及功能配料产业将迎来更为广阔的市场机遇和发展空间。

（3）公司行业地位

公司作为国内最早从事生物素的企业之一，是全球生物素、叶酸主要供应商。根据博亚和讯显示，2025年，圣达生物为我国生物素前三大供应商之一；2025年圣达生物位列我国叶酸前五大供应商。

公司是国内最早从事生物保鲜剂生产的企业之一，也是国内为数不多可以同时生产乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂产品的企业之一，是生物保鲜剂国家标准的主要起草单位，获得浙江省食品添加剂行业龙头企业、浙江省行业隐形冠军、浙江省重点农业企业研究院、国家级专精特新“小巨人”企业称号，在全球食品添加剂行业具有较高的知名度和美誉度。

（一）报告期内公司所从事的主要业务及产品

报告期内公司从事的主营业务情况未发生重大变化。

公司系国家高新技术企业，是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，为全球生物素、叶酸主要供应商，长期致力于维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售，并涉足功能配料领域。通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的领军企业，在规模化生产能力、技术工艺水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。

公司主要产品为生物素、叶酸等维生素类产品和乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸、蔗糖发酵物等生物保鲜剂及功能配料产品。公司维生素类产品生物素目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、日化及药品等领域；叶酸目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、药品等；乳酸链球菌素及纳他霉素，具体应用于肉制品、乳制品、卤制半干豆腐、饮料及方便食品等的防腐保鲜；蔗糖发酵物产品主要应用于肉制品、焙烤食品、休闲食品等。

主要产品及其应用领域：

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（二）报告期内公司的经营模式

1、采购模式

公司主要采用 “以销定产、以产定采” 的采购模式。通过实时监测大宗原料价格走势，动态调整采购策略与节奏，并建立科学的安全库存与战略库存体系。同时，公司通过完善的供应商评价与管理体系，筛选优质供应商并建立长期稳定的合作关系，确保原料供应的高品质与稳定性。对于大宗原料，公司推行集团化统一采购模式，凭借规模优势提升议价能力，有效降低采购成本。对于大型设备采购，公司设立招标办公室，依托阳光供应商管理平台，显著提升了采购过程的透明度与竞争性。近年来，随着ERP供应链管理系统的全面建设与BI商业智能系统的成功导入，公司采购管理已全面进入数字化时代，实现了管理效能的显著提升，有效增强了成本精细化管理水平。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司紧跟工业4.0发展趋势，依托 DCS集散控制系统，在部分关键产品车间实现了智能制造与数据驱动的深度融合。这不仅显著降低了劳动强度、减少了用工数量，更通过机器与仪表的精细化过程控制，有效规避了人工操作带来的不确定性与个体差异，有效提升了产品质量的稳定性与均一性。同时，智能制造系统通过对生产全过程的数据进行实时记录、收集与整理，并生成核心参数的过程曲线，为质量分析与管理、过程认证及故障排查等工作提供了有力支撑，进一步提升了生产管理的精细化水平。

3、销售模式

公司的销售模式主要分为直接销售与经销商代理两种。公司始终坚持以客户为中心的营销理念，以满足客户需求为导向。近年来，公司持续深化供给侧结构性改革，在凭借高品质产品与优质服务赢得市场口碑和客户信赖的基础上，通过组建专业应用团队、拓展产品应用领域，致力于打造“集成解决方案提供商”的角色，进一步增强客户粘性。

通过持续推进数字化转型，公司已实现制造、销售、供应及财务端的信息数字化联通。这使得公司能够依托经营大数据支撑更高效的决策制定，提升业务运营效率，并有效降低运营风险。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入84,453.69万元，较上年同期上升2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润6,215.57万元，同比增长111.24%。

报告期末，公司总资产219,855.00万元，同比增长23.15%；归属于上市公司股东的净资产158,454.89万元，同比增长25.67%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-017

浙江圣达生物药业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2026年4月13日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《2025年度公司财务决算》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

为健全和完善公司利润分配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九)审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司向金融机构申请总金额不超过20.00亿元的综合授信额度，有效期为自股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款、银行承兑汇票等。

上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确定，以在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于2025年度公司经营团队绩效考核结果的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认为本议案充分结合公司经营业绩与个人业务能力等多个考核口径，考核结果较为合理，同意提交董事会审议。关联委员ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）进行了回避表决。

关联董事洪爱、朱勇刚、周斌、ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）进行了回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

(十五)审议通过《关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员认为本议案涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

因本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

(十六)审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认为本议案充分考虑了公司经营发展实际情况，并参照了行业、地区薪酬水平，薪酬方案合理，同意提交董事会审议。关联委员ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）进行了回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

关联董事洪爱、朱勇刚、ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）进行了回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案需在股东会上作出说明。

(十七)审议通过《董事会审计委员会2025年度对致同会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会2025年度对致同会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议通过《关于2025年度致同会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度致同会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十一)审议通过《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告及摘要》

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》及《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十二)审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十三)审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十四)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-018

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于公司2025年度

利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

● ● 本次浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润62,155,711.50元，母公司实现净利润12,409,866.13元，按照《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积1,240,986.61元，加上年初未分配利润261,906,555.92元，扣除已分配利润0.00元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币273,075,435.44元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及公司回购专用证券账户中股份数确定。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司总股本189,029,624股，公司回购专用证券账户中的股份数量为1,592,500股，扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为187,437,124股，以此计算合计拟派发现金红利18,743,712.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.16%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开公司第五届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求等因素，现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-019

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

● 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

截至2024年末，致同所累计已计提职业风险基金1,877.29万元以上，购买的职业保险累计赔偿限额9.00亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物

浙江圣达生物药业股份有限公司2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：梁超 主管会计工作负责人：梁超 会计机构负责人：许祥晓

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：梁超 主管会计工作负责人：梁超 会计机构负责人：许祥晓

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：梁超 主管会计工作负责人：梁超 会计机构负责人：许祥晓

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年4月27日

（下转126版）