云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

（上接141版）

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 9点 30分

召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十三次会议。相关内容详见公司于2026年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案3、议案6.00及子议案、议案7.00及子议案、议案10。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5.00及子议案、议案6.00及子议案、议案7.00及子议案、议案9、议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2026年5月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

（三）登记时间：2026年5月18日 9：00一11：30 14：30一16：00

（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部（董事会办公室）

六、其他事项

（一）与会人员食宿及交通费自理

（二）联系方式：

联 系 人：冯 丰 陈国林 邮 编：650106

联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部（董事会办公室）

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件1：授权委托书

报备文件：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026－018

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： ●

●每股派发现金红利 0.27元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

●公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

经信永中和会计师事务所审计，公司2025年实现利润总额803,614,726.44元，净利润686,627,996.16元，归属于上市公司股东的净利润640,541,452.89元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。截至 2025年 12 月 31 日，公司总股本759,807,126股，以此计算合计拟派发现金红利205,147,924.02（含税），分配比例占2025年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的32.03%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2026年4月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议了《关于公司2025年度利润分配的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意本次利润分配议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。

本次利润分配方案需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026-023

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：魏勇先生，1993年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟担任项目质量复核合伙人：石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

拟签字注册会计师：唐敔檬女士，2020年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用合计为98万元，其中财务审计费用为76万元人民币，内部控制审计费用为22万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）本公司董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

（二）本公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为98万元人民币，其中财务审计费用为76万元人民币，内部控制审计费用为22万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。

（三）本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026-019

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况和

预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易内容：2025年与关联方发生的日常关联交易情况和2026年预计与关联方发生的日常关联交易；

●回避表决：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》，该议案进行表决时，5名关联董事回避表决；

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖；

●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在2025年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2025年度日常关联交易执行情况

2025年度公司及子公司日常关联交易预计数为158,265万元，实际发生总额为17,722.61万元，具体如下：

■

注：1.由于2025年黄金价格大幅上涨，超出原商业模式预期价格，资金成本上升，故实际未发生交易业务；

2.公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交易价格，2025年度没有发生相关业务。

二、2026年度关联交易预计情况

公司结合实际业务发展的需要，提出2026年日常关联交易预计总金额33,913.50万元，具体如下：

■

注：1.考虑2026年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格波动及交易双方对未来业务市场预期等因素，关联交易业务与2025年实际发生金额相比将相应增加。

2.根据市场比对后，该关联方相关产品技术、价格均优于市场其他供应商，故采购量提升；

3和4：公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交易价格，2026年度预计数系结合业务及市场的实际提出的估算；

三、主要关联方介绍及关联关系

（一）昆明贵金属研究所系公司控股股东的全资子公司。成立于1984年7月2日，公司类型为全民所有制，注册资本为11,050.00万人民币，法定代表人为陈力，注册地址为云南省昆明市人民西路121号，经营范围为贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经济信息咨询服务、技术咨询服务。兼营范围：金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。

（二）云南能投绿色新材有限责任公司系公司控股股东的控股子公司。成立日期为2016年4月20日，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本193235.220631万元人民币，注册地址为云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道 F 栋 4-5 楼，法定代表人曹卫东，经营范围为化工产品（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围及时限开展生产经营活动）、净水剂、塑料制品的生产；仓储理货；国内贸易、物资供销；货物与技术的进出口业务。

（三）云南能投华煜天然气产业发展有限公司系公司控股股东的控股子公司。成立日期为2015年5月14日，公司类型为有限责任公司(国有控股)，注册资本3000.00万元，注册地址为云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区，法定代表人张金学，经营范围是天然气项目的开发；天然气项目的建设；城市管道燃气及车用燃气建设和运营；支线管道项目建设和运营；燃气销售；燃气项目投资建设及经营管理；燃气管道的安装、维修；燃气管件、设备、仪表、燃气器具的销售。

（四）云南黄金矿业集团股份有限公司控股股东的下属控股公司。成立于2001年8月27日，法定代表人余其品，注册资本46566.564万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围为组织所属企业凭许可证开展有色金属金、银、铂、钯、铜及黑色金属铁为主要矿种的开采、选冶、销售等业务；黄金制品零售业务；岩矿测试与分析、岩矿鉴定；矿产勘查、开发新技术产品研究；金属及非金属材料、矿山机械设备及器材；化工原料及产品；地籍测绘；工程测量；技术服务；咨询服务；租赁；货物及技术进出口业务。（涉及行业审批的，凭许可证经营）。

（五）云南滇金投资有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于2009年5月18日，法定代表人陈德海，注册资本15000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围为黄金及其制品进出口；白银进出口；艺术品进出口；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；新型金属功能材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采购代理服务；金属材料销售；金银制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属制品研发；金属制品销售；珠宝首饰回收修理服务；金属链条及其他金属制品制造；金属材料制造；模具制造；贵金属冶炼；国内贸易代理；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；单位后勤管理服务；住房租赁；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；金属废料和碎屑加工处理。

（六）云南云金珠宝股份有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于2013年4月2日，法定代表人侯晓雨，注册资本6000万元人民币，公司类型为股份有限公司（非上市），经营范围是贵金属、珠宝首饰、工艺品、玉器、钟表、眼镜的加工、购销、批发、零售、代理销售以及相关信息的咨询服务；投资及咨询；包装制品、办公用品、手袋、箱包、服装、日用品、文化用品的批发、零售；市场营销策划、工艺礼品设计、广告设计；商品展销；酒类的销售；预包装食品兼散装食品的销售;房屋租赁；餐饮服务；企业管理；停车场服务；物业服务。

（七）云南地矿建设监理咨询有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于1995年4月18日，法定代表人段继明，注册资本500万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为承担地质灾害治理工程甲级监理；房屋建筑工程乙级监理、矿山工程乙级监理；本行政区域内抗力等级6级，6B级及建筑面积1万平方米以下的人防监理业务。

（八）云南南方地勘工程有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于2001年11月30日，法定代表人为王研，注册资本2150万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围包括：地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；地质灾害治理工程监理；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质灾害治理服务；基础地质勘查；水土流失防治服务；生态恢复及生态保护服务；地质勘查技术服务；水文服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；工程造价咨询业务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；地理遥感信息服务；地震服务；规划设计管理；信息技术咨询服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务；水污染治理；水资源管理。

（九）云南能投硅材科技发展有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于2019年03月14日，法定代表人为张兵，注册资本130000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围包括：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封胶制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；消防技术服务；陆地管道运输；通用设备修理；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。

（十）稀土催化创新研究院（东营）有限公司系公司高管担任董事的其他企业。成立于2019年10月21日，法定代表人为沈美庆，注册资本3160万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围有一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；稀土功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；认证咨询；环保咨询服务；工业设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；住宿服务。

四、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

五、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

六、独立董事专门会议审议意见

公司第八届董事会第三次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》，会议同意2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计事项。

七、审议程序

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》，该议案进行表决时，五名关联董事回避表决，非关联董事一致投票通过。

本事项无需提交公司股东会审议。

八、报备文件

1.公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第八届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026－017

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于计提信用减值损失及资产减值损失的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对2025年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、预付款项、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：

单位：元

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上述计提减值损失说明如下：

（一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2025年应收款项合计应计提坏账准备余额178,220,861.20元，当期转回减值损失金额18,874,859.89元。

（二）公司对预付账款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2025年预付账款应计提坏账准备余额10,161,395.43元，计入当期资产减值损失金额672,662.15元。

（三）公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，截至2025年12月31日，应计提存货跌价准备余额99,609,550.51元，计入当期资产减值损失金额91,007,817.73元。

（四）公司根据已订立采购合同但尚未交货部分的金额与销售订单对比后确认为亏损合同并计提预计负债，应计提资产减值损失5,437,891.13元，计入当期资产减值损失金额5,437,891.13元。

二、本期计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本期累计转回信用减值损失18,874,859.89元，计提资产减值损失97,118,371.01元，本期累计因计提信用减值损失及资产减值损失减少2025年度归属于上市公司股东的净利润59,419,037.90元。在计提本次减值损失后，2025年度归属于上市公司股东的净利润640,541,452.89元，较去年同期增长10.54%。

三、相关决策程序

公司召开的第八届董事会第二十三次会议审议并同意公司计提上述信用减值损失及资产减值损失，并进行相应的会计处理。 本次计提信用减值损失及资产减值损失不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东会审批。

四、审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会审计委员会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026－022

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体情况如下：

一、理财情况概述

为充分利用公司闲置自有资金，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司2026年度拟在授权额度内使用闲置自有资金适度购买理财产品，提高公司闲置自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（一）资金来源：闲置自有资金

（二）理财范围：

1、银行的存款类理财产品，包括大额存单、结构性存款等。

2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。

3、货币市场基金、国债及债券、债券型基金。

4、其他经董事会批准的理财产品。

（三）理财额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制理财风险的前提下，公司开展理财的规模严格控制在最近一期经审计净资产20%以下（不含），涉及闲置募集资金进行现金管理的，按相关法律法规另行审议，但额度包含在上述20%的理财额度范围内。

（四）理财额度期限：自公司2025年度董事会（第八届董事会第二十三次会议）通过之日起至2026年12月31日止。

二、理财的原则及审批程序

（一）理财的原则：公司理财严格遵守国家法律法规，理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。

（二）理财的审批程序：公司已制定《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司理财管理制度》，明确了理财的管理规范、审批程序，以控制理财风险，建立完备的审批机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下依法合规开展理财。

三、理财风险及风险控制措施

公司理财管理制度对理财的原则、范围、权限、 内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范理财风险。

四、对公司的影响

公司坚持审慎理财的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会批准的理财总额内适当配置理财产品及数量，不会影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026-020

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于向控股子公司提供短期借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●借款对象：公司全资或控股子公司；

●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过79.73亿人民币；

●借款期限：“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内；

●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费；

●担保情况：对于公司全资子公司，无需提供担保。对于公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供担保。鉴于公司对昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研粉体材料（上海）有限公司、贵研新能源科技（上海）有限公司、贵研先进新材料（上海）有限公司及贵研生物材料（上海）有限公司（以下简称“四家初创公司”）股权占比分别超三分之二，公司对贵研催化、四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除贵研催化及四家初创公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。

一、短期借款事项概述

为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金。公司拟向全资及控股子公司提供短期借款。

（一）借款对象及向各全资及控股子公司提供借款的额度。

单位：人民币万元

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备注：1.在不超过短期借款额度上限范围内，内部借款和金属租赁额度可相互调配使用,贵研新加坡公司可在不超过4亿人民币的范围内与美元调配使用。

2.上表中，借款对象为公司下属二级或三级子公司，持股比例按公司持股权穿透合并计算。

（二）借款的“发生期间”为自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开日止。“借款期限”为自借款合同生效之日起的十二个月内。

（三）公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据上述各控股子公司生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费。

（四）对于公司全资子公司，无需提供担保。对于公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供担保。鉴于公司对昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研粉体材料（上海）有限公司、贵研新能源科技（上海）有限公司、贵研先进新材料（上海）有限公司及贵研生物材料（上海）有限公司（以下简称“四家初创公司”）股权占比分别超三分之二，公司对贵研催化、四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除贵研催化及四家初创公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。

（五）公司内部需履行的决策程序

2026年4月24日公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于向控股子公司提供短期借款额度的议案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、短期借款协议主要内容

本事项尚未经公司股东会通过，尚未签订借款协议。具体借款金额、借款期限等协议内容将在公司股东会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和资金安排的实际需求协商确定。

三、借款对象的基本情况

（一）昆明贵研催化剂有限责任公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，云南小龙潭矿务局有限责任公司持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人崔浩，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2025年12月31日，该公司的总资产为2,008,565,066.50元，净资产为982,140,313.87元，2025年度利润总额为56,206,083.41元。

（二）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨泉，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为4,970,856,781.18元，净资产为1,396,765,236.47元，2025年度利润总额为325,579,921.16元。

（下转143版）