汇通建设集团股份有限公司

(上接103版)

如表所示：

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证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-007

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.015元（含税），公司不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司需要积累适当的留存收益，用于日常经营周转的资金需求，补充公司发展过程中面临的资金需求，为公司发展战略提供可靠的保障。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币268,216,253.91元。

经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本475,237,212股，以此计算合计拟派发现金红利7,128,558.18元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为0.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额共计7,128,558.18元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润39,481,832.46元的18.06%。

本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将以实施权益分派股权登记日可参与利润分配股份数量为基础，拟维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

经计算，公司本年度利润分配不触及其他风险警示，具体如下：

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币39,481,832.46元，公司2025年末母公司可供分配利润为人民币268,216,253.91元。截至2026年3月31日，公司总股本475,237,212股，以此计算合计拟派发现金红利7,128,558.18元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为18.06%。本年度现金分红比例低于30%，具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的建筑行业竞争激烈，资产负债率普遍较高，流动比率和速动比率相对较低，应收账款金额较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测。从业务的形态和企业经营模式角度出发，为了充分保障公司平稳运营和健康发展，需要充足的现金支持。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2025年度公司实现营业收入231,607.62万元，同比下降33.02%；实现归属于上市公司股东的净利润是3,948.18万元，同比下降43.15%，扣除非经常性损益后净利润3,464.36万元，同比下降46.84%。

工程施工企业资金占用量大，经营过程中需要缴纳投标保证金、履约保证金、农民工工资支付保证金和工程质量保证金等，通常还需在施工前垫付原材料、劳务等款项，资金的需求量较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存的未分配利润主要用于主营业务的开展、公司日常生产经营的流动资金，以提升公司核心竞争力和持续盈利能力。本利润分配方案需公司2025年年度股东会审议通过方可实施。

（六）为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利，公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司投资者信箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，近年来公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司高度重视股东回报和现金分红，公司自2023年以来（2023年度至2025年度），最近三年累计现金分红27,273,523.58元，占最近三年归属于上市公司股东平均净利润的48.49%。未来，公司将一如既往地重视现金分红，积极以现金分红形式回报股东，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司将积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，此次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-005

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知和资料于2026年4月14日通过专人送达、电子邮件等形式发出。会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团2025年年度报告》《汇通集团2025年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

4、审议通过了《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团2025年度独立董事述职报告》。

5、审议通过了《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过了《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团2025年度财务决算报告》。

7、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，负责公司2026年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于续聘会计师事务所的公告》。

8、审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团2025年内部控制评价报告》。

9、审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币268,216,253.91元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本475,237,212股，以此计算合计拟派发现金红利7,128,558.18元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为0.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额共计7,128,558.18元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润39,481,832.46元的18.06%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将以实施权益分派股权登记日可参与利润分配股份数量为基础，拟维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于2025年度利润分配方案的公告》。

10、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

11、审议通过了《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

12、审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团2026年第一季度报告》。

13、审议通过了《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

14、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经第二届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会提名张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张馨文女士、张籍文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

（1）提名张忠强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意张忠强先生为公司非独立董事候选人；

（2）提名张磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意张磊先生为公司非独立董事候选人；

（3）提名赵亚尊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意赵亚尊先生为公司非独立董事候选人；

（4）提名张馨文女士为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意张馨文女士为公司非独立董事候选人；

（5）提名张籍文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意张籍文先生为公司非独立董事候选人。

议案经分项表决获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于董事会换届选举的公告》。

15、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经第二届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，同意提名余顺坤先生、支树槐先生、沈延红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

（1）提名沈延红女士为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意沈延红女士为公司独立董事候选人；

（2）提名余顺坤先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意余顺坤先生为公司独立董事候选人；

（3）提名支树槐先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意支树槐先生为公司独立董事候选人。

议案经分项表决获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于董事会换届选举的公告》。

16、审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

17、审议通过了《关于〈公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事沈延红、余顺坤、支树槐回避表决，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18、审议通过了《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

19、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于会计政策变更的公告》。

20、审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购品种等），且该等投资产品不得用于质押、担保。

在上述投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。公司董事会现授权公司管理层在上述投资额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

21、关于《汇通集团2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

22、关于《汇通集团2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

23、关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案

为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟将可转债募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”项目节余资金转到公司在建项目“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”项目中。

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的公告》。

24、关于注销募集资金专用账户的议案

截至2026年4月24日前，“汇通转债”募集资金专户信息如下：

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鉴于公司的中信银行账户8111801012801029160中的募集资金已按规定全部用于《保定市清苑区旧城区改造提升工程（城市双修）四期项目之（道路改造提升工程四期）总承包》项目，上述募集资金专户将不再使用。为方便账户的管理，公司计划近日对该募集资金专户办理注销手续，办理销户手续后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户三方监管协议将予以终止。

由于“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”项目在施工过程中工程内容减少、施工工程量核减，导致实际投入募投项目的募集资金减少，形成了一定的资金节余。为进一步提升公司资金的使用效率，公司拟将该募投项目结项并将其节余募集资金1051.30万元（以资金转出当日上述项目对应的专户余额为准）用于建设“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”在建项目。在股东会审议通过该议案之后，本次结项的募投项目专户（101210972186）将在节余募集资金转入在建项目募集资金专户后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户三方监管协议将予以终止。

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

25、关于公司制订《汇通集团董事、高管薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《汇通集团董事、高管薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届提名与薪酬考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

26、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

27、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

28、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

经董事会审议，同意于2026年5月18日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，对本次需提交股东会表决的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于召开2025年年度股东会通知》。

29、审议并通过了《关于提请召开“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》

根据《汇通集团可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司董事会提请于2026年5月18日召开“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于召开“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026年4月27日