普元信息技术股份有限公司

（上接105版）

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：普元信息技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：普元信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：普元信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

母公司利润表

2026年1一3月

编制单位：普元信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

母公司现金流量表

2026年1一3月

编制单位：普元信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

普元信息技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

（上接105版）

■

注：“现金分红比例”指标的计算涉及“最近三个会计年度平均净利润”，因公司近三年平均净利润为负，故不适用该指标。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案是综合考虑公司的现金状况、实际经营状况、未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-005

普元信息技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师189人。

众华所2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元，审计业务收入为人民币43,209.33万元，证券业务收入为人民币16,775.78万元。2025年度上市公司审计客户家数：83家，主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费总额为人民币9,758.06万元，众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共5家。

2.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。

（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。

3.诚信记录

众华所最近三年因执业行为受到行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、行政监管措施16次和自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：孙希曦，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，2008年开始在众华所执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈晨，2023年成为注册会计师，2021年起在众华所执业并开始从事上市公司审计工作，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：卞文漪，1996年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计工作，1994年开始在众华所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年复核6家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准协商确定最终的审计收费。

（2）审计费用情况

2025年度审计费用合计人民币79.50万元（含税），其中财务报告审计费用63.60万元（含税），内部控制报告审计费用15.90万元（含税）。2026年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司的实际情况确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司往年审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会已审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华所为公司2026年度审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华所为公司2026年度审计机构，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-006

普元信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月24日，公司召开2026年第二次审计委员会会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司拟使用不超过50,000万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

1.投资品种

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

2.实施方式

公司将在投资期限及额度范围内组织实施并签署相关文件，由公司财务部负责具体操作。

3.信息披露

公司将严格按照相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

（五）投资期限

本次投资期限为自公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

二、审议程序

公司2026年第二次审计委员会会议、第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

2.公司财务部相关人员将及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3.公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-007

普元信息技术股份有限公司

关于作废部分已授予但尚未归属的

限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023年2月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2023年2月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-008），根据公司其他独立董事的委托，独立董事施俭女士作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2023年2月25日至2023年3月6日，公司对2023年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年3月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-011）。

4.2023年3月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-016）。

5.2023年4月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7.2025年4月22日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

8.2026年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2024年4月29日至2024年5月13日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-022）。

3.2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-025）。

4.2024年5月24日，公司召开第五届董事会第一次会议与第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2025年4月22日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

6.2026年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、本次作废限制性股票的具体情况

1.根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废；同时，首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核未达标，对应的限制性股票不得归属。因此，作废处理2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计153.60万股。

2.根据公司《2024年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。因此，作废处理2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票1.96万股。

四、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意此次公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

君合律师事务所上海分所认为：

“综上所述，截至本法律意见书出具之日：

（一）公司已就本次部分限制性股票作废及本次归属取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及相应的《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的有关规定；

（二）公司本次部分限制性股票作废符合《管理办法》《上市规则》及相应的《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；

（三）2024年激励计划授予的限制性股票将于2026年5月25日进入第二个归属期，截至本法律意见书出具之日，本次归属的归属条件已成就且未发生相关负面条件情形，拟定的归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《2024年限制性股票激励计划》的有关规定；公司将在归属期内根据激励对象的实际情况确定本次归属的具体安排，按照相关规定办理本次归属的相关手续，并履行信息披露义务；

（四）就本次部分限制性股票作废及本次归属，公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》的规定；随着本次部分限制性股票作废及本次归属的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。”

七、上网公告附件

1.君合律师事务所上海分所关于普元信息技术股份有限公司2023年及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项、2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项的法律意见书。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-008

普元信息技术股份有限公司

2024年限制性股票激励计划

第二个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票拟归属数量：149.07万股

● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，符合归属条件的激励对象共计67人，可申请归属的限制性股票数量为149.07万股。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）本次限制性股票激励计划方案及履行的程序

1.本激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票

（2）授予数量：500.00万股，约占公司2024年限制性股票激励计划草案公告时公司股本总额9,540.00万股的5.24%。

（3）授予价格：13.75元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股13.75元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

（4）授予人数：共计73人。

（5）归属安排：

■

（6）任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。具体业绩考核目标如下：

■

注：1.上述指标以会计师事务所审计的合并报表为准，“净利润”是指剔除股份支付费用影响后归属上市公司股东的净利润，下同。

2.上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

③激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量：

■

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

2.本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2024年4月29日至2024年5月13日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-022）。

（3）2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-025）。

（4）2024年5月24日，公司召开第五届董事会第一次会议与第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（5）2025年4月22日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2026年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述事项，对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）限制性股票授予情况

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（三）各期限制性股票归属情况

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二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为149.07万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）关于本激励计划第二个归属期符合归属条件的说明

1.本激励计划进入第二个归属期的说明

根据《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象的第二个归属期为“自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划授予日为2024年5月24日，因此本激励计划即将进入第二个归属期。

2.符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

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综上，本激励计划67名激励对象均已达到第二个归属期的归属条件，可归属149.07万股限制性股票。

（三）对部分未达到归属条件的相应限制性股票的处理方法

根据公司《2024年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的1.96万股限制性股票不得归属并由公司作废。详见公司《普元信息技术股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。

（四）董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为149.07万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的67名激励对象办理归属相关事宜。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2024年5月24日

（二）归属数量：149.07万股

（三）归属人数：67人

（四）授予价格：13.75元/股（公司2023、2024年年度权益分派已实施完毕，因此授予价格由14.00元/股调整为13.75元/股）

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

（六）激励对象名单及归属情况：

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四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会核查后认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

本激励计划无公司董事、高级管理人员参与。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

君合律师事务所上海分所认为：

“综上所述，截至本法律意见书出具之日：

（一）公司已就本次部分限制性股票作废及本次归属取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及相应的《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的有关规定；

（二）公司本次部分限制性股票作废符合《管理办法》《上市规则》及相应的《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；

（三）2024年激励计划授予的限制性股票将于2026年5月25日进入第二个归属期，截至本法律意见书出具之日，本次归属的归属条件已成就且未发生相关负面条件情形，拟定的归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《2024年限制性股票激励计划》的有关规定；公司将在归属期内根据激励对象的实际情况确定本次归属的具体安排，按照相关规定办理本次归属的相关手续，并履行信息披露义务；

（四）就本次部分限制性股票作废及本次归属，公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》的规定；随着本次部分限制性股票作废及本次归属的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。”

八、上网公告附件

（一）普元信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见；

（二）君合律师事务所上海分所关于普元信息技术股份有限公司2023年及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项、2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项的法律意见书。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-009

普元信息技术股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业、地区的薪酬水平等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再领取津贴，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

未在公司担任具体职务的非独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币8万元/年（含税）。

（2）独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币8万元/年（含税）。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（三）其他说明

1.公司董事、高级管理人员基本薪酬或津贴均按月发放，绩效薪酬经考核后按公司规定发放。

2.公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

4.根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。

四、审议程序

公司于2026年4月24日召开2026年第一次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员回避表决，其他2名委员一致同意通过该议案；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，其他5名董事一致同意通过该议案；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-010

普元信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订

部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况（下转107版）