三维通信股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026-028

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，母公司未弥补亏损金额为-86,436,332.81元。根据《公司法》及公司章程相关规定，公司在未弥补完该亏损前，不得向股东分配利润。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括通信业务和互联网营销业务。通信业务主要为运营商和行业客户提供移动通信网络设备及系统解决方案综合服务，主要包括无线覆盖、无线网络、无线安全等业务，以及卫星通信、5G通信基础设施等通信运营服务。互联网营销业务主要通过聚焦核心流量媒体，为客户提供精准投放、创意策划、营销分析等一站式营销服务。通过深入参与移动通信及互联网数字营销服务产业链的各个环节，公司已成为国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商。

（一）通信行业

1、报告期内行业基本情况

根据工业和信息化部发布的《2025年通信业统计公报》，2025年我国通信业实现平稳增长，产业结构持续优化。2025年电信业务收入累计完成1.75万亿元，比上年增长0.7%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长9.1%。以云计算、大数据、物联网、数据中心等为主的新兴业务收入比重已升至25.7%，同比增长4.7%，拉动电信业务收入增长1.2个百分点，成为行业收入增长主要动力。

截至2025年底，我国5G基站数达483.8万个，占移动电话基站数比重达37.6%，平均每万人拥有5G基站34.4个。5G RedCap基站数达206.4万个，5G-A覆盖超330个城市，首批168个小区、工厂和园区的万兆光网试点部署顺利开展。

工业互联网已实现41个工业大类全覆盖，成为推动千行百业数字化转型和智能化升级的关键引擎。网络设施底座持续夯实，5G行业虚拟专网累计建成7.5万个，本年新增1.9万个。创新应用实现规模化落地，工业领域数字化进程加快，“5G+工业互联网”项目数超2.3万个，重点工业互联网平台设备连接数超1亿台，赋能效应日益凸显。“无人矿山”“黑灯工厂”“智慧港口”等新模式、新业态蓬勃兴起，展现出数实经济深度融合的强大活力。

根据BryceTech发布的《中国航天活动概览》，2025年中国共进行轨道级发射92次，部署航天器约380颗。截至2025年底，中国在轨运行航天器总数已达1164颗，其中低轨卫星占比超87%。这些低轨卫星中，通信卫星占35%，约356颗。中国航天的卫星能力建设已呈现“高精度、广覆盖”的特征，低轨宽带星座建设明显提速。

2、公司通信业务所处的行业地位

公司自成立以来一直致力于移动通信无线覆盖领域的研究与开发，经过30余年深耕，公司目前已经成为国内三大通信运营商的重要合作伙伴，在国内无线网络优化覆盖领域综合实力稳居行业前列。近年来公司持续加大海外市场开拓力度，凭借过硬的产品品质与在客户群体中累积的良好声誉，公司持续吸引着国际客户的广泛青睐，目前已发展成为服务全球的一站式通信解决方案提供商。同时公司在海上商船卫星通信运营、安全通信应用、民营第三方通信基础设施运营等通信行业细分领域具有优势地位。

（二）互联网广告行业

1、报告期内行业基本情况

根据中关村互动营销实验室《2025中国互联网广告营销趋势报告》显示，2025年中国互联网广告市场规模预计约为7,257亿人民币，较2024年增长11.50%。尽管增速有轻微回调，但依然维持了稳健的两位数增长态势，彰显了中国数字经济的强大韧性与健康活力。

从市场集中度来看，2025年，中国互联网广告市场头部效应依然显著。行业前十大公司的市场份额占比为96.6%，而行业前三的巨头公司（抖音、阿里巴巴、腾讯）市场份额占比为66.2%。从增长率角度看，腾讯（20.2%）、京东（增长率超20%）与小红书（23.2%）成为行业Top 10中增长最快的三家企业。

从广告形式的收入结构来看，电商品类广告不仅持续多年占据着近三成的市场份额，而且依然以15.58%的同比增速领跑其他广告形式。这反映了在扩大内需的宏观背景下，电商作为连接生产与消费的关键环节，其营销价值持续释放。展示与信息流类广告是另一个占据近三成市场份额的重要板块。其中视频类信息流广告迎来了飞速增长，2025年同比增速高达18.85%，成为所有广告形式中增长最快的品类。究其原因，主要是短视频内容创作与消费需求的持续旺盛，是消费者需求深层转向、平台技术持续赋能、行业生态深刻变革以及社会心理持久影响等多重因素共同驱动的必然结果。

2、公司互联网营销业务所处的行业地位

公司子公司江西巨网科技有限公司作为互联网广告代理行业核心的数字营销平台，深耕于腾讯、字节、快手等主流媒体生态。垂直领域，公司在电商、游戏及短剧流量运营方面具备显著优势，已从单一广告代理商升级为集“流量整合+精细化投放+转化变现”于一体的综合型数字营销服务商，2025年荣获巨量引擎千川三星服务商整合营销+商品营销双赛道认证，整体实力稳居国内互联网广告代理行业头部梯队。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司回购专用账户为三维通信股份有限公司回购专用证券账户，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计5,954,000股，占公司目前已发行总股本的0.73%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

三维通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－026

三维通信股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三维通信”）第八届董事会第五次会议通知于2026年4月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2026年4月23日下午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》内容详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。公司独立董事汪炜、陈宇峰提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，内容详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议表决。

三、审议通过了《2025年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入1,195,140.13万元，同比上升9.16%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,318.51万元，亏损同比大幅减少。公司总资产为461,443.65万元，同比上升22.40%。公司归属于母公司所有者权益合计为205,620.64万元，同比下降1.88%。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议表决。

四、审议通过了《2025年度利润分配预案》

公司拟定的2025年度公司利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。内容详见公司2026年4月27日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议表决。

五、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报告、内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2025年度公司内部控制自我评价报告》

《2025年度公司内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的三维通信2025年度《内部控制审计报告》详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

相关内容详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

《公司2025年年度报告》全文刊登于2026年4月27日的巨潮资讯网，《公司2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月27日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议表决。

九、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

《公司2026年第一季度报告》详见公司于2026年4月27日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年。

相关公告刊登于2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议表决。

十一、审议通过了《关于审批公司2026年银行授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营需要，根据《公司章程》规定，自董事会审议通过之日起12个月内申请使用银行授信额度如下：公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币200,000万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日起12个月。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。具体内容详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司及其子公司2026年度对外担保预计的预案》

基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2026年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过385,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过40,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过345,000万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的187.24%。具体内容详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

十四、审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》

具体内容详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

十五、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过5,000万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

十六、审议通过了《公司2025年ESG报告》

《公司2025年ESG报告》全文刊登于2026年4月27日的巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司拟变更于2023年11月24日第七届董事会第五次会议审议并通过的回购股份方案的回购用途，由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少5,954,000股，公司注册资本将相应减少5,954,000元。

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

十八、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司注册资本变动情况，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议表决。

十九、审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》刊登于2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

因全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

二十、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议表决。

二十一、审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》

《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》刊登于2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

二十二、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》

《关于召开公司2025年度股东会的通知》刊登于2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过了《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。相关公告详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－027

三维通信股份有限公司关于

2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，该预案尚需提交公司股东会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、公司2025年度可供分配利润情况和利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,318.51万元，合并报表未分配利润为14,305.76万元，母公司报表未分配利润为-8,643.63万元。因公司2025年度业绩亏损母公司报表中未分配利润为负值，不满足《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》中关于利润分配的条件。

经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司拟定的2025年度公司利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本利润分配预案将提交公司2025年度股东会审议表决。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形的具体情况及其原因

1、公司不触及其他风险警示情形的具体情况

■

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”公司2025年度母公司报表未分配利润为负值，不满足分红条件。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案的合理性说明

1、2025年度不进行利润分配的原因

截至2025年末，公司业绩亏损且母公司报表未分配利润为负值，不满足《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》中关于利润分配的条件。综合考虑公司未来发展规划和目前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司为增强投资者回报水平采取的措施

公司始终高度重视投资者回报工作，未来公司将持续深耕主营业务，积极创新技术和产品，不断开拓新市场和新业务，努力提升经营业绩；并严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－030

三维通信股份有限公司关于

聘请2026年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：姚本霞，2004年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核15家上市公司审计报告。

签字注册会计师：许文宇，2021年起成为注册会计师，2021年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：朱俊峰，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

2.诚信记录

签字注册会计师姚本霞因三维控股集团股份有限公司2024年财务报表审计项目受到行政监管措施，2026年1月14日被中国证监会浙江证监局出具警示函，2026年3月12日被上海证券交易所出具警示函。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

公司2025年度审计费用共计123万元（含税），其中年报审计费用100万元（含税），内控审计费用23万元（含税），主要根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（二）公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2025年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司董事会审计委员会专项意见；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026-031

三维通信股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2026年4月23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2026年4月24日）起的十二个月内。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司利用闲置资金进行低风险投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行低风险投资理财，在风险可控、确保流动性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。

2、投资额度

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资。

4、投资期限

自获董事会审议通过次日起的十二个月内，在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权由公司投资部会同财务部制订投资方案经财务负责人、分管投资 负责人、总经理审核后，报董事长批准实施。

二、审批程序

2026年4月23日召开公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次交易事项不需要提交股东会审议。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司利用闲置资金进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。

公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

（二）公司计划采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控的投资品种。不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品为主要标的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、审计部门日常监督理财资金使用与保管情况，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

五、审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－032

三维通信股份有限公司

关于公司及其子公司2026年度

对外担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2026年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过 385,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过40,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过345,000万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的187.24%。本次担保事项尚需2025年度股东会审议通过后生效。敬请投资者充分关注担保风险。

2、对相关控股子公司简称如下：

通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称“三维无线”，浙江三维通信科技有限公司简称“三维科技”，浙江新展通信技术有限公司简称“新展技术”，SUNWAVE SOLUTIONS SG PTE. LTD.简称“三维新加坡”。

互联网板块控股子公司：江西巨网科技有限公司简称“巨网科技”，江西巨广网络科技有限公司简称“江西巨广”，杭州三维悦新时代信息科技有限公司简称“三维悦新”，海南三维巨网科技有限公司简称“海南三维”，上饶市巨网科技有限公司简称“上饶巨网”，WEATHLY STAR INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED简称“富星国际”。

一、担保情况概述

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2026年4月23日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及其子公司2026年度对外担保预计的议案》，基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2026年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过385,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过40,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过345,000万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的187.24%。本次担保事项尚需2025年度股东会审议通过后生效。

2026年度公司拟提供担保额度具体如下：（下转10版）

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三维通信股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：张国昀 会计机构负责人：张国昀

2、合并利润表（下转10版）

三维通信股份有限公司2026年第一季度报告