山西潞安环保能源开发股份有限公司

(上接18版)

本议案需提交股东会审议

（十七）关于公司《内部控制评价报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十八）关于公司《二○二五年度可持续发展报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十九）关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案

具体内容见公司2026-021号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第一次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十）关于《公司与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第一次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案

（二十一）关于《公司在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见公司2026-022号《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第一次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案

（二十二）关于公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2026年“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（二十三）关于召开二○二五年年度股东会的议案

具体内容见公司2026-023号《关于召开2025年年度股东会的通知》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2026-013

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于确认公司2025年度日常关联

交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本议案尚需提交股东会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工集团”）及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，需对公司2025年度日常关联交易执行情况予以确认，同时预计2026年度日常关联交易。

我公司于2026年4月24日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决，经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

公司独立董事2026年第一次专门会议于2026年4月24日召开，审议了该议案，全体独立董事认为：

经审慎核查，公司2026年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们对公司2025年关联交易实际发生执行情况予以确认，认为与预计存在差异属于正常经营行为。

（二）2025年度日常关联交易执行情况如下：

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（三）2026年日常关联交易预计情况表：

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二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方基本情况

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(下转20版)